证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2024-027 本次利润分配预案已经公司第十届董事会第十二次会议和第十 届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议。 一、利润分配方案内容 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实 现净利润 647,573,728.03 元，按照规定提取盈余公积 64,757,372.80 元，加年初未分配利润 2,640,815,975.92 元，减分配 2022 年度的现 金红利 199,084,233.90 元，母公司 2023 年度末未分配利润合计为 3,024,548,097.25 元。 鉴于公司经营状况和实际资金需求，本次利润分配的预案为：以 2023 年末总股本 663,614,113 股为基数，向全体股东每 10 股派发现 金 4.00 元（含税），拟分配现金股利共计 265,445,645.20 元，剩余 山东省药用玻璃股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

中信证券股份有限公司 关于山东省药用玻璃股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为山东省 药用玻璃股份有限公司（以下简称"山东药玻"或"公司"）非公开发行 A 股股 票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定， 就山东药玻 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证 券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作 （2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）等有关规定，结合公司实际情 况，遵循规范、安全、高效 ...

中信证券股份有限公司 关于山东省药用玻璃股份有限公司 2023年度持续督导报告书 | 上市公司：山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称"山东药玻"、"上市公司"或"公司"） | | | --- | --- | | 保荐人名称：中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | | 保荐代表人姓名：李建 | 联系电话：010-60838192 | | 保荐代表人姓名：康恒溢 | 联系电话：010-60834151 | 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2024 年 4 月 15 日至 2024 年 4 月 16 日对公司进行了现场检 查。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体内容包括： （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料； （2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度，查阅公司 2023 年度内部控制评价报告、2023 年度内部控制审计报告等文件； 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东省药用玻璃股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1852 号 ...

山东省药用玻璃股份有限公司 十届十二次董事会决议 一、董事会会议召开情况 山东省药用玻璃股份有限公司第十届董事会第十二次会议通知 于2024年4月8日以书面和通讯方式向全体董事发出,会议于2024年4 月20日上午9:00点,在公司研发大楼六楼会议室以现场结合通讯方式 召开,会议应到董事9名,现场实到董事7名,2名董事以通讯方式进 行了表决,3名监事、财务负责人、董事会秘书列席了会议。 本次会议由董事长扈永刚先生召集和主持,会议程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议和表决,全体董事一致同意作出如下决议: 1、公司 2023年度董事会工作报告 审议通过了本议案。 赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。 4、公司 2023 年度财务决算与 2024 年财务预算报告 审议通过了本议案。 审议通过了本议案。 赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。 本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。 2、公司 2023年年度报告及摘要 审议通过了本议案。 赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。 本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。 3、公司 2024 ...

保荐总结报告书 中信证券股份有限公司 关于山东省药用玻璃股份有限公司 非公开发行 A 股股票持续督导 保荐人编号：Z20374000 申报时间：2024 年 4 月 | 中文名称 | 山东省药用玻璃股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | Shandong Pharmaceutical Glass Co. LTD | | 股票简称 | 山东药玻 | | 证券代码 | 600529 | | 股票上市地 | 上海证券交易所 | | 注册资本 | 万元人民币 66,361.41 | | 成立日期 | 年 月 日 1993 11 8 | | 上市日期 | 2002 年 6 月 3 日 | | 注册地址 | 淄博市沂源县城 | | 办公地址 | 淄博市沂源县城 | | 法定代表人 | 扈永刚 | | 联系电话 | 0533-3259016 | | 互联网网址 | http://www.pharmglass.com/ | | 经营范围 | 许可证范围内医疗器械生产、销售；汽车货运；包装装潢印 | | | 刷品印刷；药品包装材料和容器注册证范围内的药品包装材 | | | 料和容器的生产、销售（凭注册证 ...

中信证券股份有限公司 关于山东省药用玻璃股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为山东省 药用玻璃股份有限公司（以下简称"山东药玻"或"公司"）非公开发行 A 股 股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定， 对山东药玻使用闲置募集资金购买理财产品事项进行了核查，核查情况及核查意 见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东省药用玻璃股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1852 号）核准，公司非公开发行 A 股股 票 68,646,366 股，每股发行价格为 27.19 元，共募集资金人民币 1,866,494,691.54 元，扣除发行费用（不含税）人民币 24,174,380.88 元后，公司募集资金净额为 人民币 1,842,320,310.66 元。募集资金已于 2022 年 11 月 14 日汇入公司开立的 ...

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2024-025 山东省药用玻璃股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为了提高资金使用效益，公司在确保资金安全、操作合法合规、 保证正常生产经营不受影响的前提下，利用自有资金进行委托理财， 在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。 1、委托理财目的：在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用 自有资金进行低风险与收益相对固定的委托理财,有利于提高公司的 资金使用效率,为公司增加收益。 2、投资产品：结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的 保本型产品。 3、投资金额：使用合计不超过十亿元的自有资金进行委托理财, 在此限额内资金可以循环使用。 4、投资期限：根据公司资金安排情况确定理财阶段,择机购买理 财产品,单一产品最长投资期不超过六个月。 5、资金来源：委托理财资金为公司的自有资金。 6、投资风险及风险控制措施：公司购买的委托理财产品属于低 风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受到市 场 ...

山东省药用玻璃股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 山东省药用玻璃股份有限公司(以下简称"公司")聘请上会会 计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"上会"）作为公司 2023 年 度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对上会在 2023 年审计过 程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，上会资质等方面 合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体 情况如下： 一、资质条件 上会原名上海会计师事务所，系于 1981 年设立的全国第一家 会计师事务所。1998 年 12 月按财政部、中国证券监督委员会要 求，改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013 年 12 月上会改 制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。该所长期从事证券服务业 务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，该所注重服务质 量和声誉，得到了客户、监管部门、投资机构的高度认可。 截至 2023 年末，上会拥有合伙人 108 名，注册会计师 506 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 179 人。 上会 2023 年度经审计的业 ...

山东省药用玻璃股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求， 山东省药用玻璃股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司 2023 年独立董事孙宗彬、顾维军、陈茂鑫、葛承全（离任）的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事孙宗彬、顾维军、陈茂鑫、葛承全（离任）的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 山东省药用玻璃股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 ...

山东省药用玻璃股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）的《公 司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上 会"）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1981 年，2013 年 12 月改制为特殊普通合伙制事务所，总部位于上海，注册地址为上 海市静安区威海路 755 号 25 层，首席合伙人为张晓荣先生。截至 2023 年 12 月 31 日，上会合伙人 108 人，注册会计师 506 人。注册 会计师中，179 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的 ...