证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2024-033 山东省药用玻璃股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●山东鲁中投资有限责任公司（以下简称"鲁中投资"）持有山东省 药用玻璃股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）股份数量 129,380,980 股（无限售流通股），占公司股份总数的 19.50%，为本公司 控股股东。 ●截至公告披露日，鲁中投资累计质押 64,420,000 股股份，占本公司 总股本的 9.71%,占其所持本公司股份总数的 49.79%。 | 股东名 | 是否为 | 本次质押股 | 是否 | 是否 | | 质押到 | | 占其所 占公司 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 控股股 | 数 | 为限 | 补充 | 质押起始日 | 期日 | 质权人 | 持股份 总股本 | 资资金 | | | ...

独立董事 2023 年度述职报告（孙宗彬） 山东省药用玻璃股份有限公司 1 / 7 方取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响本人独立性的情 况。 二、2023 年度履职概况 （一）会议出席情况 1、出席董事会和股东大会会议的情况 报告期内，公司共召开 5 次董事会会议和 3 次股东大会，本人 出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下： | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本年应 | 以通讯方 | | | 是否连续两次 | 出席股东 | | 参加董 亲自出 | 式参加次 | 委托出 | 缺席 | 未亲自参加会 | 大会的次 | | 事会次 席次数 | 数 | 席次数 | 次数 | 议 | 数 | | 数 | | | | | | | 5 5 | 2 | 0 | 0 | 否 | 3 | 本人对报告期内出席的董事会会议所审议的全部议案均投了赞 成票。本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开均符合法定程 序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了规范的审批程序。 在董事会决策过程中充分运用自身专业优势和独立 ...

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2024-026 山东省药用玻璃股份有限公司 为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保 不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司 的收益，为公司及股东获取更多回报。 （二）理财产品品种 关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保 不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司 的收益，为公司及股东获取更多回报。公司对最高额度不超过人民币 十亿元的暂时闲置募集资金进行购买理财产品，适时用于购买安全性 高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的理财产品（结构性存款、 大额存单等安全性高的保本型产品）。以上资金额度在决议有效期内 滚动使用，并授权公司董事长在上述额度内具体实施和履行相关程序。 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东省药用玻璃股份有限 公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]185 ...

1、若上年度净利润增长率在 6%以下，不提取激励基金； 2、若上年度净利润增长率达到 6%时，则按上年度净利润增长额 的 25%计算可提取的激励基金，即本年度可提取激励基金额=上年度 的净利润增长额×25%。 本办法净利润定义为扣除非经常性损益前的净利润和扣除非经 常性损益后的净利润的低者。 证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2024-031 山东省药用玻璃股份有限公司 关于计提 2023 年度激励基金的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为充分调动和发挥山东省药用玻璃股份有限公司分配激励机制 功能，增强董事、监事、高级管理人员以及公司业务骨干对实现公司 持续、健康发展的责任感、使命感，确保公司发展目标的实现，根据 《公司章程》、《山东省药用玻璃股份有限公司激励基金管理办法》， 拟定了公司计提 2023 年度激励基金的议案： 一、计提激励基金的依据 《山东省药用玻璃股份有限公司激励基金管理办法》中规定： 3、提取的激励基金计入提取当年的成本费用。 4、如果出现由于会计政策调整或会计差错导致 ...

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 公告编号：2024-032 山东省药用玻璃股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 15 点 00 分 召开地点：山东省淄博市沂源县城药玻路 1 号山东药玻公司研发大楼辅楼会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券 ...

公司代码：600529 公司简称：山东药玻 山东省药用玻璃股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 山东省药用玻璃股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2024-023 山东省药用玻璃股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 第一部分、董事会会议召开情况 1 本议案已经公司第十届董事会审计委员会2024年第二次会议全 票审议通过并提交董事会审议。 山东省药用玻璃股份有限公司第十届董事会第十二次会议通知 于2024年4月8日以书面结合通讯方式向全体董事发出，会议于2024 年4月20日上午9:00，在公司研发大楼六楼会议室以现场结合通讯方 式召开，会议应到董事9名，现场实到董事7名, 2名董事以通讯方式 进行表决，3名监事、财务负责人、董事会秘书列席会议。本次会议 由董事长扈永刚先生召集和主持，会议程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 第二部分、董事会会议审议情况 本次会议由董事长扈永刚先生主持，以记名投票方式审议通过 了以下议案： 一、2023年度董事会工作报告 审议通过了本议案，具体内容详见在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《山东省 ...

山东省药用玻璃股份有限公司 2023 年董事会工作报告 （二）成本控制。针对 2023 年纯碱、煤炭、硼砂等物资价格高 位运行，且纯碱价格波动大的实际，公司采取多种方式节支降本，取 得较好效果。 报告期内，公司面对国际地缘政治紧张冲击全球经济因素影响， 纯碱价格大幅变动及煤炭、硼砂等主要生产材料价格高位运行、天然 气和电等能源价格居高不下等诸多复杂环境和经济形势，紧紧围绕年 初制定的各项目标任务，群策群力，深挖内部潜力，通过强管理、促 安全、提质量、扩市场等一系列措施，超额完成了公司的生产经营计 划，公司经济效益突破新增长。 公司取得了较好的经营业绩和保持了公司可持续发展的动力，主 要有以下方面的工作： （一）产品生产销售 销售部门全面贯彻落实公司 2023 年经营计划，国内外销售取得 较好的增长。全年公司主导产品模制系列产品、棕色瓶、丁基胶塞等 销量实现 10-30%的增长。同时在一致性评价、集采的持续推动下，中 外贸出口方面，在实现棕色瓶、日化食品瓶和模制瓶（注射类） 产品三足鼎立的局面思路指导下，发挥公司的规模、质量、配套、价 格优势，稳定扩大外贸出口。顺应消费升级和产品迭代的机遇，着重 发展海外化妆品 ...

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2024-027 本次利润分配预案已经公司第十届董事会第十二次会议和第十 届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议。 一、利润分配方案内容 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实 现净利润 647,573,728.03 元，按照规定提取盈余公积 64,757,372.80 元，加年初未分配利润 2,640,815,975.92 元，减分配 2022 年度的现 金红利 199,084,233.90 元，母公司 2023 年度末未分配利润合计为 3,024,548,097.25 元。 鉴于公司经营状况和实际资金需求，本次利润分配的预案为：以 2023 年末总股本 663,614,113 股为基数，向全体股东每 10 股派发现 金 4.00 元（含税），拟分配现金股利共计 265,445,645.20 元，剩余 山东省药用玻璃股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

中信证券股份有限公司 关于山东省药用玻璃股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为山东省 药用玻璃股份有限公司（以下简称"山东药玻"或"公司"）非公开发行 A 股股 票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定， 就山东药玻 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证 券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作 （2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）等有关规定，结合公司实际情 况，遵循规范、安全、高效 ...