外部董事提名与任期 - 由3%以上股东或提名委员会提名，股东会选举或更换[6] - 每届任期三年，可连选连任[6] 外部董事履职要求 - 需有十年以上企业管理经验或专业声誉[6] - 年度参会次数不少于总数3/4，不得连2次缺席[9] 外部董事相关流程 - 公司7日内书面答复问询并记录[15] - 定期会议提前十日、临时会议提前五日送达材料[15] 外部董事责任追究 - 违规表决或不作为应追究责任[20] - 符合条件表决违规可从轻、减轻或免除处理[21]

交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会审议，50%以上提交股东会审议[7] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元由董事会审议，50%以上且超5000万元提交股东会审议[7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元由董事会审议，50%以上且超5000万元提交股东会审议[7] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元由董事会审议，50%以上且超500万元提交股东会审议[7] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元由董事会审议，50%以上且超5000万元提交股东会审议[7] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元由董事会审议，50%以上且超500万元提交股东会审议[8] 股权投资披露 - 与关联自然人发生股权投资事项交易金额在30万元以上需披露[15] - 与关联法人发生股权投资事项交易金额在300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需披露[15] 决策与审批程序 - 公司股权投资实行分级决策程序，股东会、董事会、经理办公会在各自权限内决策[6] - 股权投资项目审批按项目选择、立项、可行性研究、评审、投资决策程序进行[10] 其他规定 - 公司应在年度报告中按要求披露报告期内股权投资事项[17] - 股权投资项目达标准，需聘请会计师事务所对交易标的一年又一期财务会计报告出具审计报告，审计截止日距股东会召开日不超6个月[17] - 以实物或无形资产出资进行股权投资，需聘请评估事务所评估，评估基准日距股东会召开日不超一年[17] - 公司与同一交易方发生股权投资相反交易，按单个方向较高指标计算披露标准[18] - 购买或出售股权致合并报表范围变更，对应公司资产总额和主营业务收入视为交易相关指标[18] - 交易仅达部分标准且公司最近一个会计年度每股收益绝对值低于0.05元，申请豁免批准后可免提交股东会审议[19] - 对外股权投资设立公司分期缴足出资额，以协议约定全部出资额为标准适用规定[19] - 股权投资交易按连续12个月累计计算原则适用规定，资产总额或成交金额累计超公司最近一期经审计总资产30%，应提交股东会审议并经2/3以上表决权通过[19] - 股权投资项目使用募集资金，应遵照相关法律法规和规章制度执行[19] - 违反制度擅自办理股权投资事项，追究责任人责任，造成损失应赔偿[20]

山东药玻 600529 关联交易管理制度 山东省药用玻璃股份有限公司 关联交易管理制度 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为进一步加强山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易管理，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护 公司、公司股东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益， 保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原 则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易 与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范， 并符合诚实信用原则、公平公正的市场经济原则以及关联方回避原则。 第三条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关 联交易的披露应当遵守《股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》的规定。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交 ...

审计部门工作安排 - 审计部门向审计委员会报告工作，对董事会负责[6] - 至少每季度向审计委员会报告一次工作，每年提交内部审计工作报告[9] - 会计年度结束前两个月提交下一年度计划，结束后两个月提交上一年度报告[10][11] 审计流程规定 - 审计通知书实施审计前3个工作日送达，特殊业务实施时送达[17] - 被审计单位对报告有异议5个工作日内提书面意见[17] - 被审单位或个人对决定和结论有异议10日内向董事会申请复审[17] 奖惩措施 - 审计部建议对执行制度成绩显著者给予表扬和奖励[19] - 对违反制度的单位、个人给予处分、处罚或移交处理[20] - 审计人员违规构成犯罪移交司法，未构成犯罪给予处分和处罚[20] 制度相关 - 制度未尽事宜依国家法律、法规和《公司章程》执行[22] - 制度由内部审计机构解释，董事会修订[22] - 制度经董事会审议通过生效，原制度废止[22]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[7] - 在持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[7] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[9] - 会计专业候选人有经济管理高级职称，需会计岗位5年以上全职经验[10] - 候选人最近36个月受证监会处罚或刑事处罚不得被提名[15] 独立董事提名与任期 - 董事会、持股1%以上股东可提候选人[10] - 连续任职不得超六年，满6年后36个月内不得被提名[12] 独立董事履职要求 - 现场工作时间不少于15日[27] - 工作记录及公司提供资料保存至少10年[29] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[30] - 定期报告披露前30日和业绩预告披露前10日不得买卖公司股票[41] 独立董事职责与权限 - 重大事项需全体独立董事过半数同意提交董事会[22] - 可独立聘请中介机构，前三项职权需全体过半数同意[19] 专门委员会相关 - 审计委员会独立董事过半数，会计专业人士任召集人[5] - 提名、薪酬与考核委员会独立董事过半数并任召集人[5] - 审计委员会每季度至少开一次会，需三分之二以上成员出席[25] - 审计委员会负责审核财务信息，事项需全体成员过半数同意提交[25] - 提名委员会拟定选择标准和程序，向董事会提建议[26][27] - 薪酬与考核委员会制定考核标准和薪酬政策，向董事会提建议[28] 监督管理与其他 - 证监会对独立董事及相关主体监督管理[43] - 证券交易所、上市公司协会自律管理[43] - 自律组织可评估履职情况[44] - 证监会、交易所可要求公司解释相关事项[44] - 公司违规，证监会可采取监管措施[44] - 认定履职尽责及行政责任综合多因素[45] - 办法自董事会审议通过生效，由董事会制定、修改及解释[50][51]

募集资金支取与通知 - 1次或12个月以内累计从募集资金专项账户支取超5000万元且达净额20%，应通知保荐人或独董[5] 协议签订与备案 - 募集资金到账1个月内签三方监管协议[5] - 签协议后2个交易日内向上海证券交易所备案并公告[6] 募投项目论证与置换 - 超完成期限且投入未达计划金额50%，需重新论证[9] - 自筹资金预先投入，6个月内可用募集资金置换[11] 闲置资金使用 - 闲置募集资金现金管理投资产品期限不超12个月[11] - 闲置募集资金临时补流单次期限最长不超12个月[13] 资金归还与公告 - 补流到期归还资金至专项账户，2个交易日内报告上交所并公告[14] 超募资金使用 - 同一批次募投项目整体结项时明确超募资金使用计划[14] - 使用超募资金需董事会决议、保荐机构意见并股东会审议[14] 节余资金披露 - 单个募投项目节余低于100万或5%，年报披露可免程序[16] - 募投项目全完成后节余低于500万或5%，定期报告披露可免程序[17] 募投项目变更 - 募投项目变更需经董事会、股东会审议及保荐人同意[19] - 拟变更募投项目，董事会审议后2个交易日内报告上交所并公告[19] - 拟转让或置换募投项目，董事会审议后2个交易日内报告上交所并公告[21] 项目核查与报告 - 董事会每半年度核查募投项目进展，出具专项报告[23] - 年度审计时，聘请会计师事务所出具鉴证报告并与年报一同披露[23] 现场调查与报告 - 保荐人或独董至少每半年度现场调查一次，年度结束出具专项核查报告并披露[24] 聘请审计与报告 - 审计委员会或二分之一以上独立董事可聘会计师事务所，董事会2个交易日内报告上交所[25] 办法实施 - 本办法自股东会审议通过之日起实施[27]

第一条 为加强山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"） 定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理， 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、公司《公司 章程》等有关规定，制定本制度。 山东药玻 600529 外部信息使用人管理制度 山东省药用玻璃股份有限公司 外部信息使用人管理制度 （2025年8月） 第六条 公司应将报送的相关信息作为内幕信息，并书面提醒报送 的外部单位相关人员履行保密义务。 第七条 外部单位或个人不得泄漏依据法律法规报送的本公司未公 开重大信息，不得利用所获取的未公开重大信息买卖本公司证券或建议他 人买卖本公司证券。 第八条 外部单位或个人及其工作人员因保密不当致使前述重大信 息被泄露，应立即通知公司，公司应在第一时间向上海证券交易所报告 并公告。 1 第二条 公司的董事和高级管理人员应当遵守信息披露制度的要求， 对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第三条 公司的董事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报 告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告 公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期 ...

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2025-045 山东省药用玻璃股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 23 日召开了第十一届董事会第二次会议和第十一届监事会第二次 会议，审议通过了《关于取消监事会及废除<公司监事会议事规则> 的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于制定、修订公司部分 治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于取消监事会及废除《公司监事会议事规则》的议案 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及中国证监会发 布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市 公司章程指引（2025 年修订）》、《上市公司治理准则（2025 年修订）》、 《上市公司股东会规则（2025 年修订）》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等规定，为 确保公司治理与监管规定 ...

募资情况 - 公司非公开发行68,646,366股A股，发行价27.19元/股，募集资金总额1,866,494,691.54元，净额1,842,320,310.66元，2022年11月14日到账[2] - 2022年11月17日公司用自筹资金预先投入募投项目357,791,316.98元，支付发行费用603,773.58元，29日完成置换[12] 资金投入 - 截至2025年6月30日，募集资金投入1,084,067,383.26元，一级耐水药用玻璃瓶项目431,583,443.32元，预灌封注射器扩产改造项目652,483,939.94元[5] - 一级耐水药用玻璃瓶项目本年度实现效益7,375.84万元，预灌封注射器扩产改造项目本年度实现效益67,092.67万元[21] 理财情况 - 截至2025年6月30日，闲置募集资金购买理财产品750,000,000元，余额73,135,227.07元[5] - 2024年年度股东大会通过可用不超8亿元闲置募集资金买12个月内理财产品议案[15] 账户余额 - 截至2025年6月30日，工行沂源支行募集资金余额3,590,063.75元，中行沂源支行20,470,169.54元，农行沂源南麻支行49,074,993.78元[9] 收支情况 - 累计利息收入8,889,921.00元，累计理财产品收益57,428,710.96元，累计手续费支出22,095.86元[5] 合规情况 - 公司制定《募集资金管理办法》，2022年11月与银行、保荐机构签三方监管协议[6][7] - 报告期内公司不存在变更募投项目资金使用等情况[16][17] - 公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时等情况[18] - 公司在募集资金存放等中不存在违规情形[18] - 公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金等情况[23]

山东药玻 600529 董事、高级管理人员离职管理制度 山东省药用玻璃股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员离职程序，保障公司治理结构稳定性和股 东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规、规范 性文件及《山东省药用玻璃股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因 任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公 司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理 人员离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司 正常经营和治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事、高 ...