股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月29日14点30分在南京仙林大道99号星叶广场召开[3] - 网络投票2025年5月29日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 本次股东大会审议10项议案[7] 议案相关 - 对中小投资者单独计票议案为4、5、7、9号[9] - 7号议案关联股东回避表决，应回避股东有南京栖霞建设集团等[9] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月21日，A股代码600533，简称栖霞建设[13] - 会议登记2025年5月28日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00在证券投资部[16][21] - 公司联系电话025 - 85600533，联系人徐向峰、陈析微，邮箱invest@chixia.com[21] - 授权委托书可参考附件1[21]

报告表决 - 2024年度监事会工作报告表决3票同意，0票反对，0票弃权[2] - 2024年度财务决算报告表决3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 2024年年度报告及摘要书面审核意见表决3票同意，0票反对，0票弃权[4] 政策与事项表决 - 2024年12月变更相关会计政策表决3票同意，0票反对，0票弃权[5] - 公司计提资产减值准备事项表决3票同意，0票反对，0票弃权[6] - 2024年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本表决3票同意，0票反对，0票弃权[7] 其他表决 - 2024年度内部控制评价报告表决3票同意，0票反对，0票弃权[8] - 公司使用闲置自有资金购买理财产品事项表决3票同意，0票反对，0票弃权[11] - 2025年第一季度报告书面审核意见表决3票同意，0票反对，0票弃权[13]

利润分配 - 公司2024年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[5] 审计相关 - 公司支付天衡会计师事务所2024年度财务审计费用62万元，内控审计费用12万元，续聘其为2025年度审计机构[7] 会议情况 - 第九届董事会第二次会议于2025年4月28日召开，7名成员全出席[2] - 2024年度董事会第二次会议通知于2025年4月17日以电子传递发出[2] - 公司将于2025年5月29日召开2024年年度股东大会审议多项议案[24] 议案表决 - 2024年度总裁工作报告等多项议案全票同意（部分需提请股东大会审议）[2][3][4][6][7][8][9][10][11][12][13][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24] - 2025年日常关联交易议案关联董事回避，5票全票同意[13] - 公司独立董事2024年度薪酬分配方案议案独立董事回避，4票全票同意[19] - 2024年第一季度报告议案经审计委员会审议通过提交董事会，全票同意[22] 财务报告 - 2024年度财务决算报告内容详见《2024年年度报告》第十节经审计的财务报告[4]

业绩总结 - 2024年度归属母公司净利润 -938,236,314.90元，母公司净利润 -669,500,869.44元[4] - 最近三个会计年度平均净利润 -294,656,493.10元[6] 利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[3] - 本年度现金分红总额为0元，上年度为0元，上上年度为105,000,000.00元[5] - 利润分配预案需股东大会审议通过方可实施[10]

财务审计 - 审计认为公司2024年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[6] 财务数据对比 - 2024年营业总收入21.18亿元，2023年为47.70亿元，同比下降55.59%[25] - 2024年净利润亏损9.91亿元，2023年亏损0.93亿元，亏损幅度扩大[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -3.55亿元，2023年为 -10.60亿元，亏损幅度缩小[27] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为2.28亿元，2023年为 -0.71亿元，由负转正[27] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -8.85亿元，2023年为19.66亿元，由正转负[27] 资产负债情况 - 2024年12月31日货币资金为17.11亿元，2023年为27.08亿元[21] - 2024年存货为175.88亿元，2023年为177.54亿元[21] - 2024年流动负债合计为118.87亿元，2023年为123.12亿元[23] - 2024年非流动负债合计为80.16亿元，2023年为77.15亿元[23] - 2024年归属于母公司股东权益合计为32.42亿元，2023年为41.58亿元[23] 项目收入情况 - 房地产开发项目的收入占公司2024年度营业收入总额的40.99%[10] 股本变化情况 - 公司现有注册资本为105,000万元，总股本为105,000万股[46] - 2008年以资本公积每10股转增10股，转增后股本总数为105,000万股[48] 会计政策与核算方法 - 公司取得存货按实际成本计量，不同方式取得存货入账价值确定方法不同[87] - 公司以控制权转移判断收入确认时点，满足条件在某一时段或某一时点履行履约义务确认收入[127] 税收政策情况 - 企业所得税税率主要为25%、20%，部分主体如南京市栖霞区东方天郡幼儿园为0%[149][150] - 多项税收优惠政策执行至2027年12月31日，如小微企业所得税优惠等[151][152][153][154] 具体项目开发成本 - 南京幸福城项目2024年开发成本增加896,960.92元，2024年12月31日开发成本为207,100,448.5元[174] - 南京星叶欢乐花项目预计总投资483,300万元，2024年开发成本增加93,654,357.07元，2024年12月31日开发成本为3,016,297,627.4元[174]

业绩总结 - 2024年度营业收入211,755.76万元，2023年为476,813.94万元[7] - 2024年营收扣除项目328.07万元，占比0.15%；2023年370.53万元，占比0.08%[7] - 2024年其他业务收入219.62万元，未稳定业务收入108.45万元[7] - 2023年其他业务收入272.75万元，未稳定业务收入97.78万元[7]

审计信息 - 审计报告编号为天衡专字(2025)00747号[2] - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告日期为2025年4月28日[8] 内部控制 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 公司于2024年12月31日保持有效财务报告内部控制[6] 金额相关 - 涉及金额1500万元整[9] 人员信息 - 徐春艳通过2019、2021年年检[11][12] - 项晓昕证书编号为320000100301[13]

会议与报告 - 报告期内召开3次股东大会和6次董事会[5] - 2024年按时编制并披露5份定期报告[10] 人员履职 - 独立董事杨东涛董事会出席5次，审计和提名薪酬委员会全勤[5][7] - 2024年独立董事严格履职，2025年将继续建言献策[13][14] 审计机构 - 中汇连续10年提供审计服务，2024年改聘天衡[10] 合规与治理 - 2024年日常关联交易合规，董监高薪酬合理[9][11] - 公司完善内控制度，内控评价报告反映情况良好[13] 人事提名 - 报告期内审议提名董事候选人等人事事项[11] - 被提名人员符合任职资格规定[12]

南京栖霞建设股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (沈坤荣) 作为南京栖霞建设股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、 《独立董事制度》、《董事会专门委员会议事规则》的规定,本着客观、公正、 独立的原则,我认真履行工作职责,充分发挥独立董事的作用和相关领域的专业 优势,为公司的经营管理提供专业建议,维护公司利益和全体股东尤其是广大中 小股东的合法权益。现将2024年度相关职责履行情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 工作履历、专业背景以及兼职情况 沈坤荣,男,中国国籍,中共党员,1963年8月出生,现任南京大学商学 院教授、博士生导师。兼任江苏省"十四五"规划专家组成员,长三角生态一体 化发展示范区理事会特邀理事,南京市人民政府咨询委员,金陵饭店股份有限公 司独立董事。2021年10月8日起任本公司独立董事。 (二)独立性的情况说明 作为公司的独立董事,本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属 企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%以上或者是公司前十名自 然人股东及其直系亲属、不在直接或 ...

南京栖霞建设股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (张秀莲) | 姓名 | 本年应参加 | 亲自出席 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席次数 | 出席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 参加重事会情况 重事会次数 | 次数 | 参加次数 | 次数 | | 参加股东会情况 | 作为南京栖霞建设股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、 《独立董事制度》、《董事会专门委员会议事规则》的规定,本着客观、公正、 独立的原则,我认真履行工作职责,充分发挥独立董事的作用和相关领域的专业, 优势,为公司的经营管理提供专业建议,维护公司利益和全体股东尤其是广大中 小股东的合法权益。现将2024年度相关职责履行情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 张秀莲,女,中国国籍,中共党员,1971年5月出生,现任南京财经大学 财政与税务学院副教授、硕士生导师、财税实验室主任,中国注册会计师,兼任 江苏省高新技术企业评审财务专家,江苏 ...