南京栖霞建设股份有限公司独立董事 关于聘任高级管理人员的独立意见 2、公司对上述高级管理人员的聘任程序符合《公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定。 独立董事签名: 2023 年 12月 28 日 南京栖霞建设股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 第八届董事会第十五次会议通过决议,聘任朱金宁先生为公司副总 裁。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》及本公司《公司章程》的有关规定,作为公司的独立董事,经 过审查,我们认为: 1、公司聘任的上述高级管理人员的个人履历、工作实绩等情况, 均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》有关高级管理人员任职 资格的规定。 ...

南京栖霞建设股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京栖霞建设股份有限公司第八届董事会第十五次会议通知于 2023 年 12 月 20 日以电子传递方式发出，会议于 2023 年 12 月 28 日在南京市以通讯方式召开， 董事会成员 7 名，实际出席董事 7 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了以下议案： 一、关于补选董事会专门委员会委员的议案 根据《董事会专门委员会议事规则》等相关规定，补选范广忠先生为公司第八 届董事会提名和薪酬委员会委员，任期与本届董事会董事的任期一致。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 | 证券代码：600533 | | | 证券简称：栖霞建设 | 编号：临 | 2023-042 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：21 | 栖建 | 01 | 债券代码：175681 | | | | 债券简称：22 | 栖建 | 01 | 债券代码：1859 ...

南京栖霞建设股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副 总裁范广忠先生的书面辞职报告。范广忠先生因工作原因，申请辞去公司副总裁 职务。辞职后，范广忠先生仍担任公司董事。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，范广忠先生的辞职报告自送达 公司董事会之日起生效。范广忠先生在任职副总裁期间勤勉尽责，公司董事会对 范广忠先生为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！ 公司于 2023 年 12 月 28 日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《聘 任高级管理人员的议案》。经总裁提名，董事会决定聘任朱金宁先生为公司副总 裁（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。 特此公告。 | 证券代码：600533 | | | 证券简称：栖霞建设 | 编号：临 | 2023-043 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：21 | 栖建 | 01 | 债券代码：175681 | | | | 债券简称：22 | 栖建 | 01 | 债券代码：185951 | | | | 债券简称：23 | 栖建 | 01 | 债券代码：240284 | ...

股票代码：600533 股票简称：栖霞建设 | 答：投资者您好！2023 年前三季度结转销售收入的项 | | --- | | 目主要来自于南京栖樾府和无锡天樾雅苑，结转项目 | | 的毛利率都较低，上年同期结转项目中，瑜璟湾花 | | 园、羊山湖花园和枫情水岸等项目毛利率相对较高。 | | 2、问：近期，南京新推出 9 幅涉宅地块，取消最高限 | | 价改摇号为价高者得，你们还准备拍地吗？ | | 答：投资者您好！公司坚持以房地产为主业的发展模 | | 式，将在资金允许、风险可控的情况下，择机继续增 | | 加土地储备，适时参加优质地块的竞拍，同时关注合 | | 作开发机会，以保证土地储备的良性滚动。感谢您的 | | 关注！ | | 3、问：公司能正常融资吗？最近有债券到期，能按时 | | 兑付吧？ | | 答：投资者您好！目前，公司信用状况良好，融资渠 | 南京栖霞建设股份有限公司 2023 年第三季度网上业绩说明会投关记录表 投资者关系活动类 别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人 员姓名 线上 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 公告编号：2023-041 南京栖霞建设股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 491,470,220 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.8066 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，召集人为公司董 事会，由董事长江劲松先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式均符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市仙林大道 99 号星叶广场 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的 ...

公司董事会于 2023 年 10 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，发布"关于召开 2023 年第二次 临时股东大会的通知"，定于 2023 年 11 月 13 日 14:00 在南京市仙林大道 99 号 星叶广场召开本次股东大会的现场会议；本次股东大会同时进行网络投票，网络 投票时间为：2023 年 11 月 13 日，其中，通过上海证券交易所交易系统投票平 台进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2023 年 11 月 13 日 9:15—9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过上海证券交易所互联 网投票平台进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日，即 2023 年 11 月 13 日的 9:15 至 15:00。股东大会通知中列明了股权登记日为 2023 年 11 月 6 日， 该通知并同时发布了本次股东大会审议的事项。 江苏世纪同仁律师事务所 关于南京栖霞建设股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：南京栖霞建设股份有限公司： 本所及本所律师根据公司的委托 ...

| 证券代码：600533 | | | 证券简称：栖霞建设 | 编号：临 | 2023-040 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：20 | 栖建 | 01 | 债券代码：175430 | | | | 债券简称：21 | 栖建 | 01 | 债券代码：175681 | | | | 债券简称：22 | 栖建 | 01 | 债券代码：185951 | | | 南京栖霞建设股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 南京栖霞建设股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的控股股东 南京栖霞建设集团有限公司（以下简称："栖霞集团"）持有公司无限售条件流 通股360,850,600股，占公司总股本的34.37%；本次质押后，栖霞集团累计质押 的公司股份数量为150,000,000股，占公司总股本的14.29%，占其持有的公司股 份总数的41.57%。 3.股东累计质押股份情况 | | | | | | | | ...

| 证券代码：600533 | | | 证券简称：栖霞建设 | 编号：临 | 2023-039 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：20 | 栖建 | 01 | 债券代码：175430 | | | | 债券简称：21 | 栖建 | 01 | 债券代码：175681 | | | | 债券简称：22 | 栖建 | 01 | 债券代码：185951 | | | 南京栖霞建设股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 公司已于 2023 年 10 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了 2023 年第三季度报告。 为让广大投资者更全面深入的了解公司经营业绩等具体情况，公司决定采用网络远 程的方式举行"2023 年第三季度业绩说明会"。 二、说明会召开的时间和方式 召开时间：2023 年 11 ...

南京栖霞建设股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 $$\Xi\,{\underline{{\smile}}}\,\Xi\,\rlap{\m/}\,\Xi\,\rlap{\m/}\,\Xi\,\rlap{\m/}\,\Xi\,\rlap{\m/}\,\Xi$$ 2023-2 股东大会会议资料 南京栖霞建设股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 议程及相关事项 1 一、会议召集人：公司董事会 二、现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 14：00 三、现场会议地点：南京市栖霞区仙林大道 99 号星叶广场 四、会议审议事项 1、关于修订《独立董事制度》的议案 2、关于修订《董事会议事规则》的议案 3、关于补选公司董事的预案 五、现场会议议程 （1）主持人致欢迎辞，并介绍会议有关事项； （2）宣读会议议案； （3）宣读会议表决办法，投票表决； （4）在计票的同时回答股东的提问； （5）宣布议案现场表决结果。 六、会议联系方式 联系地址：南京市仙林大道 99 号星叶广场公司证券投资部 联系电话：025-85600533 联 系 人： 徐向峰 陆龙飞 2023-2 股东大会会议资料 议 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 南京栖霞建设股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三)第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 (一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 (二)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 2023 年第三季度报告 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末 比上年度末 增减变动幅 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 度(%) | | 总资产 | 24,275,381,931.24 | 22,752,687,984.01 | 6.69 | | 归属于上市公司股东的 | 4,334,333,675.47 | 4,475,727,270.30 | -3.16 | | 所有者权益 | ...