第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事会的议事程序， 按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规章及《上海证券交易所 股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，制订本规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会行使下列职权： （1）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； 南京栖霞建设股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 （2）执行股东大会的决议； （3）决定公司的经营计划和投资方案； （4）制订公司的年度财务预算方案和决算方案； （5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （6）制订公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券或其他证券 及上市方案； （7）拟订公司重大资产购买、回购本公司股票、合并、分立、解散或者变 更公司形式的方案； （8）在股东大会规定的投资权限或授权范围内，决定公司的风险投资、项 目投标等经营活动以及资产抵押及其他担保事项； （9）决定公司内部管理机构的设置； （10）聘任或者解聘公司总裁，及根据总裁的建议和董事会"提名和薪酬 委员会"的提名，聘任或者解聘公司副总裁、董事会秘书、财务负责人等其他高 级管 ...

会议审议并通过了以下议案： | 证券代码：600533 | | | 证券简称：栖霞建设 | 编号：临 | 2023-036 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：20 | 栖建 | 01 | 债券代码：175430 | | | | 债券简称：21 | 栖建 | 01 | 债券代码：175681 | | | | 债券简称：22 | 栖建 | 01 | 债券代码：185951 | | | 南京栖霞建设股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京栖霞建设股份有限公司第八届董事会第十四次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以电子传递方式发出，会议于 2023 年 10 月 26 日在南京市仙林大道 99 号星 叶广场召开，董事会成员 7 名，实际出席董事 7 名，会议符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 一、2023 年第三季度报告 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、关于修订《独立董事制度》 ...

| 证券代码：600533 | | | 证券简称：栖霞建设 | 编号：临 | 2023-037 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：20 | 栖建 | 01 | 债券代码：175430 | | | | 债券简称：21 | 栖建 | 01 | 债券代码：175681 | | | | 债券简称：22 | 栖建 | 01 | 债券代码：185951 | | | 鉴于范业铭先生辞去公司董事职务，为保障公司董事会正常运作，根据《公司 法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名和薪酬委员会审核，公司于 2023 年 10 月 26 日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司董事 的预案》，公司控股股东南京栖霞建设集团有限公司提名范广忠先生（简历详见附 件）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期与本届董事会任期一致。 公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，认为范广忠先生的任职资 格、提名程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。本事项尚需提交公司股 东大会审议。 南京栖霞建设股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告 本公司董事会及全体董 ...

公司将按照有关法律、法规和上述注册文件的要求及公司股东大会的授权， 在有效期内办理本次发行公司债券相关事宜，并及时履行信息披露义务。 一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 15 亿元公司债券的注 册申请。 二、本次发行公司债券应严格按照报送上海证券交易所的募集说明书进行。 三、本批复自同意注册之日起 24 个月内有效，在注册有效期内可以分期发 行公司债券。 四、自同意注册之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项， 应及时报告并按有关规定处理。 | 证券代码：600533 | | | 证券简称：栖霞建设 | 编号：临 | 2023-035 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：20 | 栖建 | 01 | 债券代码：175430 | | | | 债券简称：21 | 栖建 | 01 | 债券代码：175681 | | | | 债券简称：22 | 栖建 | 01 | 债券代码：185951 | | | 南京栖霞建设股份有限公司 关于向专业投资者公开发行公司债券获得 中国证监会注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 ...

| 证券代码：600533 | | | 证券简称：栖霞建设 | 编号：临 | 2023-034 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：20 | 栖建 | 01 | 债券代码：175430 | | | | 债券简称：21 | 栖建 | 01 | 债券代码：175681 | | | | 债券简称：22 | 栖建 | 01 | 债券代码：185951 | | | 南京栖霞建设股份有限公司 2023年第三季度房地产经营情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所相关要求，现将南京栖霞建设股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）2023 年第三季度房地产业务主要经营数据公告如下。 一、房地产项目储备情况 2023 年 1-9 月，公司无新增房地产储备。 三、房地产项目销售情况 2023 年 7-9 月，公司商品房权益合同销售面积 2.19 万平方米，上年同期商 品房权益合同销售面积 1.50 万平方米；商品房权益合同销售金额 7.48 亿 ...

股票代码：600533 股票简称：栖霞建设 南京栖霞建设股份有限公司 2023 年半年度网上业绩说明会投关记录表 投资者关系活动类 别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人 员姓名 线上参与公司栖霞建设 2023 年半年度网上业绩说明会 的投资者 时间 2023 年 09 月 26 日（星期二）下午 15:00-16:00 地点 "约调研"微信小程序 上市公司接待人员 姓名 董事长兼总裁：江劲松先生 副总裁兼总会计师：徐水炎先生 副总裁兼董事会秘书：王海刚先生 独立董事：柳世平女士 投资者关系活动主 要内容介绍 1、问：利好政策频出，你们觉得这能扭转南京房市不 场状态有望企稳改善，重回平稳健康发展的轨道。 2、问：营业收入同比大幅增加、净利润大幅减少的原 因是什么？ 答：投资者您好！2023 年半年度收入与净利润不同步 景气的状况吗？ 答：投资者您好！新政出台后，南京楼市热度显著回 升，我们认为，随着各项政策的优化和持续推进，市 场信心或将有所回升，刚性和改善性住房潜在需求有 望不断释放，叠加四季度传 ...

| 证券代码：600533 | | | 证券简称：栖霞建设 | 编号：临 | 2023-033 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：20 | 栖建 | 01 | 债券代码：175430 | | | | 债券简称：21 | 栖建 | 01 | 债券代码：175681 | | | | 债券简称：22 | 栖建 | 01 | 债券代码：185951 | | | 南京栖霞建设股份有限公司 关于参股设立南京星城房地产开发有限公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、对外投资概述 1、基本情况 2023 年 8 月 25 日，南京滨诚整治开发有限公司（以下简称"滨诚开发"） 竞得南京 NO.2023G43 地块（以下简称"G43 号地块"）的国有建设用地使用权， 竞得价 318,000 万元。 为进一步贯彻公司以房地产为主业的发展战略、分散经营风险，公司拟与滨 诚开发共同出资设立南京星城房地产开发有限公司（以下简称"南京星城"），注 册资本 30,000 ...

| 证券代码：600533 | | | 证券简称：栖霞建设 | 编号：临 | 2023-032 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：20 | 栖建 | 01 | 债券代码：175430 | | | | 债券简称：21 | 栖建 | 01 | 债券代码：175681 | | | | 债券简称：22 | 栖建 | 01 | 债券代码：185951 | | | 南京栖霞建设股份有限公司 二、说明会召开的时间和方式 召开时间：2023 年 9 月 26 日（星期二）15:00-16:00 召开方式：微信小程序网络互动 三、公司出席说明会的人员 公司董事长兼总裁江劲松先生、副总裁兼总会计师徐水炎先生、副总裁兼 董事会秘书王海刚先生、独立董事柳世平女士（如有特殊情况，参会人员将可能 进行调整）。 1 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 公司已于 2023 年 8 月 30 日在《中国证券 ...

重要提示 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 注意投资风险。 2023 年半年度报告 公司代码：600533 公司简称：栖霞建设 南京栖霞建设股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 135 2023 年半年度报告 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的行业、经营风险，请查阅第三节"管理层讨论与分析" 中关于公司可能面对的风险部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 135 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人江劲松、主管会计工作负责人徐水炎及会计机构负责人（会计主管人员）何政 ...

| 证券代码：600533 | | | 证券简称：栖霞建设 | 编号：临 | 2023-031 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：20 | 栖建 | 01 | 债券代码：175430 | | | | 债券简称：21 | 栖建 | 01 | 债券代码：175681 | | | | 债券简称：22 | 栖建 | 01 | 债券代码：185951 | | | 南京栖霞建设股份有限公司 2023年第二季度房地产经营情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所相关要求，现将南京栖霞建设股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年第二季度房地产业务主要经营数据公告如下。 一、房地产项目储备情况 2023 年 1-6 月，公司无新增房地产储备。 二、房地产项目开、竣工情况 2023 年 4-6 月，公司无新开工面积，上年同期新开工面积 7.13 万平方米； 公司无竣工面积，上年同期竣工面积 2.55 万平方米。 2023 年 1-6 月，公司 ...