财务数据关键指标变化 - 公司预计2024年半年度归属上市公司股东净利润约为-16000万元至-12000万元[4][6] - 公司预计2024年半年度归属上市公司股东扣非净利润约为-15400万元至-11200万元[4][7] - 上年同期归属上市公司股东净利润为2744.75万元[8] - 上年同期归属上市公司股东扣非净利润为3197.03万元[8] - 上年同期每股收益为0.0261元[8] 资产减值相关 - 报告期内公司对具有减值迹象项目计提资产减值损失-4600万元至-4200万元[10] - 受行业和市场环境影响，部分项目可变现净值预计低于成本[10] 投资影响 - 公司持有的棕榈股份预亏，预计影响半年度净利润-3600万元至-2920万元[11] 业务销售情况 - 报告期内公司结转销售收入项目较上年同期减少，毛利率较低[9] 数据说明 - 预告数据为初步核算，准确财务数据以2024年半年度报告为准[13]

| 证券代码：600533 | | | 证券简称：栖霞建设 | 编号：临 | 2024-022 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：22 | 栖建 | 01 | 债券代码：185951 | | | | 债券简称：23 | 栖建 | 01 | 债券代码：240284 | | | | 债券简称：24 | 栖建 | 02 | 债券代码：240546 | | | 南京栖霞建设股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一 步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公 司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升， 保护投资者尤其是中小投资者合法权益，南京栖霞建设股份有限公司（以下简称 "公司"）结合发展战略和实际经营情况制定了 2024 年度"提质增效重回报" 行动方案。具体举措如下： 一 ...

关于南京栖霞建设股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 录 E | | 页 次 | | --- | --- | | 一、2023年度营业收入扣除情况的专项审核说明 | 1-2 | | 二、2023 年度营业收入扣除情况表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于南京栖霞建设股份有限公司 ...

债券与融资情况 - 2023 年如期完成 20 栖建本息兑付工作 [2] - 2023 年 11 月成功发行 3 亿元公司债，期限 3 + 2 年，利率 3.5% [2] - 2024 年 2 月成功发行 10.4 亿元公司债，期限 3 + 2 年，利率 3.0% [2] - 截至目前银行对公司各项目贷款正常落实发放，融资渠道畅通，无项目进入白名单 [4] 股价与股东增持 - 股价破净，控股股东积极配合工作并按规定履行信息披露义务，公司会与控股股东密切沟通 [2] 土地储备与业务转型 - 鉴于房地产市场不确定性，将结合实际和项目情况综合评估增加土地储备事项 [2] - 坚持以房地产为主业，提升主业核心竞争力，拓展建设板块业务规模，在产业链上下游寻找投资机遇 [3] 行业行情与政策影响 - 认为房地产政策环境宽松，政策支持力度加大，将促进居民购房需求释放，助力市场企稳和行业向新发展模式过渡 [3] 公司盈利情况 - 2023 年度净利润大幅下降，原因是结转项目毛利率低、计提存货跌价准备 21,668.30 万元、持有棕榈股份亏损确认投资损益 -9149.70 万元 [3] - 2024 年经营状况和半年报、年报业绩详见公司公开信息 [3][4] 棕榈股份持股情况 - 截至 2023 年底，持有棕榈股份 1.77 亿股，占其总股本 9.74%，为第二大股东，以权益法确认投资收益，将继续沟通并履行股东职责 [3] 项目交付情况 - 目前财务状况稳健，现金流稳定，报告期内依照合同约定完成项目交付 [4] 利润分配政策 - 2023 年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，未来将结合实际情况，在不影响持续经营和兼顾可持续发展基础上以现金分红回报投资者 [4] 政策参与情况 - 南京启动存量住房“以旧换新”试点工作，公司已积极跟进，操作细则待确定 [4]

江苏世纪同仁律师事务所 关于南京栖霞建设股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 致：南京栖霞建设股份有限公司： 本所及本所律师根据贵公司的委托，就贵公司 2023 年年度股东大会（下称 "本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共 和国公司法》和《上市公司股东大会规则》等法律、法规(下统称"相关法律法 规")以及《南京栖霞建设股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规 定，出具本法律意见。 为出具本法律意见之目的，本所律师出席了贵公司本次股东大会，并根据现 行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽职精神，对贵公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查 和验证，在此基础上，本所律师对法律意见出具之日及以前所发生的事实发表法 律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集 1、本次股东大会由贵公司董事会召集。 贵公司董事会于 2024 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，发布"关于召开 2023 年年度股 东大会的通知"，定于 20 ...

2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 公告编号：2024-021 南京栖霞建设股份有限公司 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 492,343,429 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.8898 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，召集人为公司董 事会，由董事长江劲松先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式均符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市仙林大道 99 号星叶广场 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股 ...

财务与债券 - 2023年内公司如期完成20栖建本息的兑付工作 [2] - 2023年11月公司成功发行3亿元公司债，期限3+2年，利率3.5% [2] - 2024年2月公司成功发行10.4亿元公司债，期限3+2年，利率3.0% [2] - 2023年度公司净利润大幅下降，主要因结转项目毛利率低、计提存货跌价准备21,668.30万元、棕榈股份亏损确认投资损益-9149.70万元 [3] 土地与项目 - 鉴于房地产市场不确定性，公司将对增加土地储备事项综合评估 [2] - 公司将继续以房地产为主业，提升主业核心竞争力，谨慎防范风险 [3] - 公司财务状况稳健，现金流稳定，报告期内依照合同约定完成项目交付 [4] 政策与市场 - 房地产政策环境保持宽松，政策支持力度不断加大，将有效促进居民购房需求逐步释放 [3] - 南京市启动存量住房"以旧换新"试点工作，公司已积极跟进 [4] 投资与股东 - 截止2023年底公司持有棕榈股份1.77亿股，占其总股本9.74%，为其第二大股东 [3] - 公司将继续与棕榈股份保持密切沟通，积极履行股东职责 [3] - 2023年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [4] 融资与贷款 - 银行对公司各项目的贷款正常落实发放，融资渠道畅通 [4] - 目前公司没有项目进入白名单 [4]

关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：600533 | | | 证券简称：栖霞建设 | 编号：临 | 2024-020 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：22 | 栖建 | 01 | 债券代码：185951 | | | | 债券简称：23 | 栖建 | 01 | 债券代码：240284 | | | | 债券简称：24 | 栖建 | 02 | 债券代码：240546 | | | 南京栖霞建设股份有限公司 重要内容提示： 一、说明会类型 公司已于 2024 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了 2023 年年度报告及 摘要、2024 年第一季度报告。为让广大投资者更全面深入的了解公司经营成果 和财务状况，公司决定采用网络远程的方式举行"2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明 ...

南京栖霞建设股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二○二四年五月 2023 年年度股东大会会议资料 南京栖霞建设股份有限公司 2023 年年度股东大会 议程及相关事项 四、会议审议事项 联系地址：南京市仙林大道 99 号星叶广场公司证券投资部 联系电话：025-85600533 联系人：徐向峰 1 一、会议召集人：公司董事会 二、会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 14:00 三、现场会议地点：南京市栖霞区仙林大道 99 号星叶广场 1、2023 年度董事会工作报告 2、2023 年度监事会工作报告 3、2023 年度财务决算报告 4、2023 年度利润分配方案 5、关于 2024 年度改聘会计师事务所的议案 6、2023 年年度报告及年度报告摘要 7、关于 2024 年日常关联交易的议案 8、在授权范围内为控股子公司提供借款担保的议案 9、关于为控股股东的全资子公司提供借款担保的议案 10、关于计提资产减值准备的议案 11、关于公司独立董事 2023 年度薪酬分配方案的议案 12、支付 2023 年度会计师事务所报酬的议案 五、现场会议议程 （1）主持人致欢迎辞，并介绍会议有关事项； ...

报告公司投资评级 公司投资评级为增持(下调) [1] 报告的核心观点 1) 2023年公司实现营收、归母净利润分别为47.7、-1.3亿元，同比分别-31.0%、-171.2%。2024Q1实现营收、归母净利润分别为5.1、-0.3亿元，同比分别-72.4%、-362.3%。利润转负主因包括：(1)地产项目结转毛利率较低，2023年为14.5%，同比减少4.0个百分点；(2)2023年公司资产减值计提2.2亿元，影响归母净利润约1.6亿元。[1] 2) 受地产行业下行影响，我们下调公司2024-2026年盈利预测，预计2024-2026年归母净利润为0.5、1.0、2.0亿元(原2024、2025年为4.0、4.2亿元)，EPS分别为0.05、0.09、0.19元。当前股价对应PE估值分别为46.0、24.1、12.0倍。[1] 3) 2023年地产开发、建筑服务、物业经营管理业务收入分别为40.0、3.0、2.1亿元，同比分别-39.4%、+231.4%、+13.1%。公司2023年权益销售面积和金额分别为9.21万平方米、32.75亿元，同比分别下降20.4%、30.4%。2024年第一季度实现权益销售面积和金额分别为0.6万平方米、1.48亿元，同比分别下降85.6%、91.5%。[2] 4) 2023年至2024Q1公司无新增地产储备、无新开工面积，实现竣工面积12.98万平方米，累计同比下降78.2%。截至2024年一季度末，公司已售未结转面积8.8万平方米。[2] 5) 公司2024年一季度经营性现金流量净额-2.9亿元，较2023年同期大幅减少133.49%。截至2024年3月底在手货币资金为25.0亿元，不足以覆盖短期借款和一年内到期的非流动负债47.9亿元。公司拟发行22.86亿元中期票据，用于偿还到期的债务融资工具本息。[3]