北京市金杜律师事务所 关于中国软件与技术服务股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会的 法律意见书 致：中国软件与技术服务股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中国软件与技术服务股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政 区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规范 性文件（以下统称法律法规）和现行有效的《中国软件与技术服务股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 12 月 4 日召 开的 2023 年第七次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相 关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 ...

中国软件与技术服务股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会会议资料 二○二三年十二月四日 | 目 录 - | 1 - | | --- | --- | | 一、会议议程 - | 2 - | | 二、会议须知 - | 3 - | | 三、关于选举独立董事的议案 - | 4 - | 中国软件与技术服务股份有限公司 2023年第七次临时股东大会会议资料 一、 会议议程 会议时间： 现场会议召开日期和时间：2023年12月4日 14:30开始 网络投票日期和时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为12月4日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为12月4日9:15-15:00 现场会议地点： 北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室 会议召集人： 中国软件与技术服务股份有限公司董事会 会议方式： 本次股东大会所有议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式并通过 上海证券交易所交易系统进行投票。 现场会议议程： （一）主持人宣布会议开始，并说明本次股东大会的出席情况； （二）宣读会议议案： 1.00、关于 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中国软件与技术服务股份有限公司董事会,现提名李新明先生为中国软件与技术 服务股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中国软 件与技术服务股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明） 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与中国软件与技术服务股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下:, 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规 范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验。 (二) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及 公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系(主 要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配 ...

中国软件与技术服务股份有限公司 独立董事候选人声明 本人李新明,已充分了解并同意由提名人中国软件与技术服务股份有限公司董事会提名 为中国软件与技术服务股份有限公司(以下简称"该公司")第七届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事 独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规 范性文件,具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作 经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及 公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； (三) 其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系(主 要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配 ...

中国软件与技术服务股份有限公司 第七届董事会第六十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2023-070 一、董事会会议召开情况 （一）公司第七届董事会第六十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于 2023 年 11 月 6 日以蓝信方式发出。 （三）本次董事会会议于 2023 年 11 月 13 日召开，在北京市海淀区学院南 路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室，采取了现场+视频的表决方式。 （四）本次董事会会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 （五）本次董事会会议由董事长谌志华先生主持，公司监事唐大龙先生、职 工代表监事周东云女士，董事会秘书兼高级副总经理陈复兴先生列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）关于注销中软信息系统（永州）有限公司的议案 根据公司业务发展与经营管理的需要，公司拟对全资子公司湖南中软信息系统有限公司 （简称湖南中软） ...

证券代码： 600536 证券简称： 中国软件 公告编号：2023-072 中国软件与技术服务股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | --- | --- | --- | | 454,867 | 454,867 | 2023 年 11 月 17 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，依据公司《2021 年限制性股 票激励计划（草案修订稿）》相关规定，公司于 2023 年 8 月 30 日召开第七届董 事会第五十八次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予 股份回购价格并回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案》，同意对个 人情况发生变化的 10 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的全部 454,867 股限制性股票进行回购注销。具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 及 2022 年 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2023-071 中国软件与技术服务股份有限公司 关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第七次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 4 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 4 日 至 2023 年 12 月 4 日 （七）涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项 本次 ...

北京观韬中茂律师事务所 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的 法律意见书 GuantaoLawFirm 观意字（2023）第009435号 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层邮编：100032 关于 观韬中茂律师事务所 电话：861066578066 传真：861066578016 中国软件与技术服务股份有限公司 | 一、本次回购注销的批准和授权 6 | | | --- | --- | | 二、本次回购注销的具体情况 9 | | | 三、结论意见 | 11 | 北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 释 义 | 中国软件/公司/上市公司 | 指 | 中国软件与技术服务股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次股权激励计划/本次激励计 | 指 | 中国软件与技术服务股份有限公司2021年限制性股票激 | | 划 | | 励计划 | | 本次回购注销 | 指 | 中国软件与技术服务股份有限公司2021年限制性股票激 | | | | 励计划回购注销部分限制性股票 | | 《激励计划（草案修订稿）》 | 指 | 《中国软件与技术服务股份有限公司2021年限制性 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2023-069 中国软件与技术服务股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 （二）股东大会召开的地点：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室。 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 328,739,617 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 38.2164 | 3、公司董事会秘书、高级副总经理陈复兴先生出席了本次会议。 二、议案审议情况 1 （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于聘用 2023 年度审计机构的议案 （四）表决方式是否符合《公司法》及《 ...

北京市金杜律师事务所 关于中国软件与技术服务股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见书 致：中国软件与技术服务股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中国软件与技术服务股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政 区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规范 性文件（以下统称法律法规）和现行有效的《中国软件与技术服务股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 11 月 13 日召 开的 2023 年第六次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相 关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 ...