一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 3 月 28 日 （二）股东大会召开的地点：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室。 证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-035 中国软件与技术服务股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 二、议案审议情况 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 141 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 17,358,217 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 3.1432 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。由 ...

1. 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2024 年 3 月 13 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》及上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn/）的《中国软 件与技术服务股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告》； 3. 公司 2024 年 3 月 13 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》及上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn/）的《中国软 件与技术服务股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（以下 简称《关于召开股东大会的通知》）； 北京市金杜律师事务所 关于中国软件与技术服务股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：中国软件与技术服务股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中国软件与技术服务股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订） ...

贵州易鲸捷信息技术有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 专项审计报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 | 一、审计报告 | | 1-3 | | --- | --- | --- | | | 二、审计报告附送 | | | 1. | 合并资产负债表 | 1-2 | | 2. | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 3. | 合并利润表 | 5 | | 4. | 母公司利润表 | 6 | | 5. | 合并现金流量表 | 7 | | 6. | 母公司现金流量表 | 8 | | 7. | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 8. | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 9. | 财务报表附注 | 13-63 | 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-034 截至 2024 年 2 月 29 日，公司尚未通过集中竞价交易方式回购公司股 份。 中国软件与技术服务股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份暨回购 进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2024 年 3 月 25 日，公司通过集中竞价交易方式首次回购公司股份 1,699,994 股，已回购股份占公司当前总股本的比例为 0.20%，购买的最高成交 价为 33 元/股，最低成交价为 32 元/股，已支付的总金额为 55,398,545.48 元 （不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 6 日和 2024 年 2 月 22 日分别召开公司第八届董事会第 三次会议及公司 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交 易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份， 回购股份的资金总额为不低于人民币 1 亿元，不超过人民币 ...

中国软件与技术服务股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 二○二四年四月一日 中国软件与技术服务股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议资料 目 录 | 目 录 - | 1 - | | --- | --- | | 一、会议议程 - | 2 - | | 二、会议须知 - | 3 - | | 三、关于参股公司其他股东转让股权并增资扩股公司放弃相关权利的议案- | 4 - | - 1 - 中国软件与技术服务股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议资料 一、会议议程 会议时间： 现场会议召开日期和时间：2024年4月1日 14:30开始 网络投票日期和时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为4月1日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为4月1日9:15-15:00 现场会议地点： 北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室 会议召集人： 中国软件与技术服务股份有限公司董事会 会议方式： 本次股东大会所有议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式并通过 上海证券交易所交易系统进行投 ...

中国软件与技术服务股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二○二四年三月二十八日 | | | | 目 录 - | 1 - | | --- | --- | | 一、会议议程 - | 2 - | | 二、会议须知 - | 3 - | | 三、关于公司及子公司麒麟软件向关联方出售中电聚信财产份额的议案..- | 4 - | - 1 - 中国软件与技术服务股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 一、会议议程 会议时间： 现场会议召开日期和时间：2024年3月28日 14:30开始 网络投票日期和时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为3月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为3月28日9:15-15:00 现场会议地点： 中国软件与技术服务股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室 会议召集人： 中国软件与技术服务股份有限公司董事会 会议方式： 本次股东大会所有议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式并通过 上海证券交易 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-032 中国软件与技术服务股份有限公司 放弃权利公告 根据公司第七届董事会第二十三次会议决议，各方签署投资协议和股东协 议，公司有权向易鲸捷推荐财务负责人；根据公司第七届董事会第四十一次会议 1 本次交易不构成关联交易 本次交易未构成重大资产重组 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：尚需提交股东大会审议 及 2021 年年度股东大会决议，各方签署投资协议和股东协议，由于部分赎回事 件条款触发，公司及中软金投有权要求易鲸捷及其实控人李静、济南维鲸捷电子 科技合伙企业（有限合伙）（简称维鲸捷）、易恒捷回购公司和中软金投所持有 的易鲸捷股权。因对易鲸捷增资的工商变更登记未能在约定时间办理完成，易鲸 捷、维鲸捷、易恒捷及实际控制人应承担违约责任。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 交易简要内容：赋能大数据基金拟对公司与子公司中软金投合计持有 11.09%股权（对应 845.05 万元注册资本）的参股公司易鲸捷进行投资，拟出资 3137.5769 万元 ...

中国软件与技术服务股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）公司第八届董事会第六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于 2024 年 3 月 12 日以蓝信方式发出。 证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-031 项下的优先购买权及优先认购权，同时，公司不再提名推荐财务负责人；公司及中软金投对 易鲸捷未在约定时间内办理完成工商手续的违约责任不予追究；公司及中软金投不再依据已 触发相关赎回条款选择行使赎回权。详情请见《中国软件放弃权利公告》。 （三）本次董事会会议于 2024 年 3 月 15 日，在北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 A 座 6 层第一会议室召开，采取了现场+视频的表决方式。 （四）本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中，委托出 席 2 人，董事周在龙先生因工作原因不能亲自出席会议，委托董事长谌志华先生 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-033 中国软件与技术服务股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 4 月 1 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 1 日 （一）股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 4 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 ...

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