独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、 上海证券交易所股票上市规则、香港联合交易所有限公司股票上市规 则等法律法规、规范性文件等要求，深圳高速公路集团股份有限公司 （"本公司"、"公司"）董事会就于 2023 年 1 月 1 日~2023 年 12 月 31 日期间任职的四位独立董事白华先生、李飞龙先生、缪军先生和徐华 翔先生的独立性进行评估并出具如下意见： 深圳高速公路集团股份有限公司 Shenzhen Expressway Corporation Limited 深圳高速公路集团股份有限公司董事会关于独立董事 2024 年 3 月 22 日 经独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事 会认为公司 2023 年度任职的四位独立董事均具备胜任独立董事岗位 的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或 公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司 存在重大的持股关系，与公司及主要股东之间不存在重大业务往来关 系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 因此，公司独立董事不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董 ...

深圳高速公路集团股份有限公司 财务报表及审计报告 2023年12月31日止年度 深圳高速公路集团股份有限公司 财务报表及审计报告 2023 年 12 月 31 日止年度 | 内容 | 页次 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | 4 | | 合并及母公司资产负债表 | 5 - | 9 | | 合并及母公司利润表 | 10 - | 11 | | 合并及母公司现金流量表 | 12 - | 13 | | 合并及母公司股东权益变动表 | 14 - | 17 | | 财务报表附注 | 18 - | 165 | 财务报表补充资料 注： 财务报表附注中标有*号的部分为遵循香港《公司条例》和香港联合交易所《上市规则》 所作的新增或更为详细的披露。 审计报告 德师报(审)字(24)第 P02456 号 (第 1 页，共 4 页) 深圳高速公路集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳高速公路集团股份有限公司(以下简称"深高速公司")的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母 ...

公司代码：600548 公司简称：深高速 深圳高速公路集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳高速公路集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

| 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | | | 公告编号：临 | 2024-027 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：175979 | 债券简称：G21 | 深高 | 1 | | | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 | 1 | | | 深圳高速公路集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟续聘会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。 ● 除另有说明外，本公告中之金额币种为人民币。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤"） 的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司， ...

深圳高速公路集团股份有限公司 Shenzhen Expressway Corporation Limited 2023 年度独立董事述职报告 本人缪军于 2023 年 1 月 1 日~2023 年 12 月 31 日期间在深圳高速公路集团 股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会任独立董事。2023 年度，本人严 格遵守《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会（"中国证监会"）《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、公司股票上市地股票上市规则 等法律法规、规范性文件以及本公司《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关 要求，持续保持独立性，忠实履行独立董事的职责，积极参与公司重大事项决策， 客观、公正、审慎发表意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全 体股东特别是中小股东利益，现将本人 2023 年度履职情况概述如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 （二）独立性说明 本人已就 2023 年度任职期间的独立性进行自查并向董事会提交了自查报告， 本人具备法律法规、规范性文件所要求的独立性，2023 年度能够独立履行职责， 未受到公司主要股东、实际控 ...

深圳高速公路集团股份有限公司 Shenzhen Expressway Corporation Limited (a joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) 董事会审核委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》和深圳高速公路集 团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的《公司章程》、《审核委员会 职权范围书》等规定和要求，本公司审核委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将审核委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤"） 的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德 ...

| 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | | 公告编号：临 2024-021 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：175979 | 债券简称：G21 | 深高 1 | | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 01 | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 01 | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 1 | | 深圳高速公路集团股份有限公司 第九届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 (一) 深圳高速公路集团股份有限公司（"本公司"、"公司"）第九届董事会 第四十二次会议（"本次会议"、"会议"）的召开符合公司股票上市地相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二) 会议通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2024 年 3 月 8 日； 会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2024 年 3 月 14-15 日 ...

关于深圳高速公路集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：深圳高速公路集团股份有限公司 审计单位：德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话： 1、 专项审计报告 2、 附表 关于深圳高速公路集团股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(24)第 Q00609 号 深圳高速公路集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳高速公路集团 股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债 表，2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称"财务报表")，并于 2024 年 3 月 22 日签发了德师报(审)字(24)第 P02456 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委 员会及中国银行保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，贵公司编制了后附的 2023 年度非经 ...

深圳高速公路集团股份有限公司 Shenzhen Expressway Corporation Limited 2023 年度独立董事述职报告 本人白华，于 2023 年 1 月 1 日~2023 年 12 月 31 日期间在深圳高速公路集 团股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会任独立董事。2023 年度，本人 严格遵守《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会（"中国证监会"）《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、公司股票上市地股票上市规 则等法律法规、规范性文件以及本公司《公司章程》、《独立董事工作细则》等相 关要求，持续保持独立性，忠实履行独立董事的职责，积极参与公司重大事项决 策，客观、公正、审慎发表意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益 和全体股东特别是中小股东利益，现将本人 2023 年度履职情况概述如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 白华，男，1969 年出生，中国注册会计师（非执业），武汉大学企业管理博 士，在审计及内部控制方面拥有丰富的研究和实践经验。自 2003 年 7 月起在暨 南大学会计学系工作，现担任暨南大学会计学 ...

| 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | | | 公告编号：临 | 2024-025 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：175979 | 债券简称：G21 | 深高 | 1 | | | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 | 1 | | | 深圳高速公路集团股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 根据相关会计准则和会计政策，结合各主要收费公路实际经营情况，本 集团自 2024 年 1 月 1 日起变更益常高速特许经营无形资产单位摊销额的相关会 计估计；自 2023 年 11 月 1 日起对京港澳高速广州至深圳段及西线高速特许经营 无形资产单位摊销额的相关会计估计进行变更。 ● 根据相关会计准则和会计政策，结合京 ...