閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證 券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有之深圳高速公路集團股份有限公司之股份，應立即將本通函送交 買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 00548 此乃要件 請即處理 (3)股東回報規劃；及 (4) 2024年第三次臨時股東大會通告及類別股東會議通告 獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問 獨立董事委員會函件載於本通函第20至第21頁。獨立財務顧問函件載於本通函第22頁至第49 頁。 深圳高速公路集團股份有限公司（「本公司」）謹定於2024年9月20日（星期五)上午10時正在中國 深圳市南山區深南大道9968號漢京金融中心46樓本公司會議室陸續召開2024年第三次臨時股 東大會（「臨時股東大會」）、2024年第一次A股類別股東會議（「A股 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函各方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交 易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有之深圳高速公路集團股份有限公司之股份，應立即將本通函送交 買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 00548 主要交易 機荷高速改擴建項目施工合同 及 2024年第三次臨時股東大會通告 深圳高速公路集團股份有限公司（「本公司」）謹定於2024年9月20日（星期五)上午10時正在中國 深圳市南山區深南大道9968號漢京金融中心46樓本公司會議室召開2024年第三次臨時股東大 會。臨時股東大會之通告載於本通函第EGM-1頁至第EGM-2頁。隨附臨時股東大會股東代表 委任表格（「股東代表委任表格」）。 無論閣下會否出席臨時股東大會，敬請按照股東代表委任表格印備指示填妥表格，並盡快交回 本公司 ...

股东大会 - 2024年第三次临时股东大会审议3项议案[16] - 2024年第一次A股类别股东会议审议1项议案[26] - 股权登记日为2024年9月12日[36] - 投票日期为2024年9月20日[51] 股票发行 - 拟向不超过35名特定对象发行不超过约6.54亿A股股票，募资不超65亿[55] - 2024年1月25日将募资总额下调至不超49亿[55] - 2024年7月26日同意将发行有效期延长12个月[57] 股东回报 - 2024 - 2026年每年现金分红不低于当年可分配利润的55%[62] 项目工程 - 机荷高速改扩建项目投资约192.3亿元[70] - 第1合同段签约合同价30.19709168亿元[70] - 第5合同段签约合同价31.78826154亿元[70] - 第6合同段签约合同价34.72517408亿元[71] - 施工合同预计调整金额不超签约合同价的10%[73] - 预付款约为合同价的10%[74] - 工程交工前应付金额预计不超合同价的92%[74] - 3%合同价作为质量保证金[74] - 施工合同工期54个月[76] - 承包人需提供合同价10%作为履约担保[77] - 缺陷责任期自实际交工日期起计2年[77]

会议信息 - 2024年9月20日召开第三次临时股东大会及第一次A股类别股东会议[3][22][25] - 现场会议10点开始，地点为深圳汉京金融中心46楼[3][4] - 网络投票时间为9月20日[4] 议案情况 - 第三次临时股东大会审议3项议案[6] - 第一次A股类别股东会议审议延长发行有效期及授权有效期议案[8] 参会登记 - 股权登记日为9月12日[13] - A股和H股股东登记方式不同[15] - H股9月13 - 20日暂停过户登记[15] 其他信息 - 各议案详情参阅7月26日公告[9] - 授权文件送交要求不同[16] - 会期不超一天，费用自理[18]

业绩说明会信息 - 2024年半年度业绩说明会8月26日16:00－17:00召开[5] - 召开方式为现场和网络结合[3][5] - 现场地址在深圳南山区汉京金融中心46楼会议室[5] 网络平台信息 - 网络平台为进门财经，网址https://s.comein.cn/AHLFg[5][8] 公司联系方式 - 联系地址在深圳南山区汉京金融中心46楼[9] - 联系人是唐剑锋先生[9] - 联系电话86 - 755 - 8669 8065[9] - 公司传真86 - 755 - 8669 8002[9] - 公司邮箱ir@sz - expressway.com[9] 公告时间 - 公告发布于2024年8月16日[10]

趙桂萍 聯席公司秘書 中國，深圳，2024 年 8 月 14 日 於本公告之日，本公司董事為：廖湘文先生（執行董事兼總裁）、姚海先生（執行董事）、 文亮先生（執行董事）、戴敬明先生（非執行董事）、李曉艶女士（非執行董事）、呂大 偉先生（非執行董事）、李飛龍先生（獨立非執行董事）、繆軍先生（獨立非執行董事）、 徐華翔先生（獨立非執行董事）和顏延先生（獨立非執行董事）。 - 1 - 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00548） 董事會會議通告 深圳高速公路集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會將於 2024年8月23日（星期五）舉行會議，以審議及批准本公司截至2024年6月30日止六個月未 經審計之中期業績及其他事項（如有）。 承董事會命 ...

业绩总结 - 公司2024年6月梅观高速路费总计收入13,775千元，日均459千元，控股100%[2] - 公司2024年6月机荷东段路费总计收入57,729千元，日均1,924千元，控股100%[2] - 公司2024年6月机荷西段路费总计收入46,507千元，日均1,550千元，控股100%[2] - 公司2024年6月沿江项目路费总计收入54,700千元，日均1,823千元，控股100%[2] - 公司2024年6月外环项目路费总计收入103,517千元，日均3,451千元，控股100%[2] - 公司2024年6月龙大高速路费总计收入14,142千元，日均471千元，控股89.93%[2] - 公司2024年6月水官高速路费总计收入54,537千元，日均1,818千元，控股50%[2] - 公司2024年6月清连高速路费总计收入47,669千元，日均1,589千元，控股76.37%[2] - 公司2024年6月广深高速路费总计收入253,727千元，日均8,458千元，控股45%[2] - 公司2024年6月西线高速路费总计收入114,791千元，日均3,826千元，控股50%[2]

深圳高速公路集团股份有限公司（以下简称"公司"）为 建立科学、持续、稳定的分红机制，积极回报投资者，根据 中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》(证监发[2012]37 号文)、《上市公司监 管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 修订）》(证监会 公告[2023]61 号)的要求以及《深圳高速公路集团股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 结合公司实际情况，制订了《深圳高速公路集团股份有限公 司 2024 年-2026 年三年股东回报规划》（以下简称"本规 划"），具体内容如下： 一、制订本规划的主要考虑因素 公司制订本规划综合考虑了股东回报要求和意愿、公司 战略发展规划及实际所处发展阶段、目前和未来盈利能力、 财务和现金流状况、资金需求、社会资金成本及融资环境等 多项因素，力求建立起对投资者持续、稳定、积极的回报规 划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、制订本规划的基本原则 本规划的制订在符合相关法律法规及规范性文件、《公 司章程》关于利润分配规定的前提下，充分考虑了股东（特 别是中小股东）和独立董事、监事会的意见，本着重视股东 ...

| 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | | | 公告编号：临 | 2024-058 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 | 1 | | | | 债券代码：241018 | 债券简称：24 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：241019 | 债券简称：24 | 深高 | 02 | | | 深圳高速公路集团股份有限公司 第九届董事会第四十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 (一) 深圳高速公路集团股份有限公司（"本公司"、"公司"）第九届董事会第 四十五次会议（"本次会议"、"会议"）的召开符合公司股票上市地相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二) 会议通知发送 ...

| 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | | 公告编号：临 2024-060 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | 01 | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 | 01 | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 | 1 | | 债券代码：241018 | 债券简称：24 | 深高 | 01 | | 债券代码：241019 | 债券简称：24 | 深高 | 02 | 深圳高速公路集团股份有限公司 关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及 授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上述决议，公司本次发行的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会 全权办理与本次发行相关全部事宜的有效期为 2023 年第一次临时股东大会、 2023 年第一次 A 股类别股东会议及 2023 年第一次 H 股类别股东会议审议通过 之日（即 2023 年 9 月 20 日）起 1 ...