股东年会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年6月8日和6月10日分别在香港交易所披露易网站和上海证券交易所网站披露了2024年度股东年会通函及会议通知，内容包括会议召集人、召开方式、时间地点、审议事项等关键信息 [3] - 现场会议于2025年6月30日在深圳汉京金融中心46楼召开，网络投票通过交易系统和互联网平台同步进行，投票时段覆盖全天交易时间 [4][5] - 本次股东年会召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》，董事会具备合法召集资格 [3][5] 参会人员构成 - 出席现场会议和网络投票的股东及代理人共118名，合计持有公司有表决权股份1,703,991,964股（占总股本67.14%），其中A股股东117名（持股1,565,893,718股/61.70%），H股股东1名（持股138,098,246股/5.44%） [5][6] - 现场参会A股股东7名持股1,514,418,931股（59.67%），网络投票A股股东110名持股51,474,787股（2.03%），股东资格均经上证所系统或香港中央证券登记有限公司认证 [5][6] 表决结果与议案通过情况 - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，对8项普通决议案和债券发行授权特别决议案进行表决，所有议案均获通过 [7][8][9] - 特别决议案包含11项子议案，涉及债券工具发行规模、期限、利率、资金用途等具体授权条款，需获得三分之二以上表决权通过 [8][9] - 表决过程由股东代表、监事及律师共同监督计票，中小投资者表决单独计票，程序符合《证券法》及《公司章程》规定 [7][8] 法律意见结论 - 律师事务所确认本次股东年会从召集程序、人员资格到表决结果均符合中国现行法律法规及《公司章程》，决议合法有效 [8][9]

股东大会召开情况 - 会议于2025年6月30日在深圳市南山区汉京金融中心46楼召开，采用记名投票方式表决，符合《公司法》及《公司章程》规定 [3][5] - 出席股东包括117名A股股东（持股1,565,893,718股）和1名H股股东（持股138,098,246股），合计占公司股份总数的67.14% [3][5] - 董事长徐恩利因公务原因未主持，改由执行董事兼总裁廖湘文主持会议 [2] 议案表决结果 - 所有普通决议案均以超过99%同意票通过，其中A股股东平均赞成率99.97%，H股股东赞成率99.71%-100% [5][6][7] - 特别决议案（包括债券工具一般授权）获得超过三分之二票数支持，最高反对票来自H股股东（0.29%）[6][7] - 5%以下股东对利润分配方案的反对票占比0.30%，续聘议案反对票达45.54% [5][8] 利润分配方案 - 公司拟派发2024年度末期股息每股0.244元（含税），总金额6.19亿元，以增发后总股本25.38亿股为基数 [5] - 分配前提取法定盈余公积金1.30亿元、任意盈余公积金2.61亿元，未实施公积金转增股本 [5] - H股股息派发安排将另行公告，A股分红实施细节待后续披露 [5] 董事会变动 - 陈云江当选第九届董事会非执行董事，任期至本届董事会届满 [8][9] - 董事姚海、监事林继童因公务/个人事务缺席会议，其他董事均以现场或通讯方式参会 [2][9] 法律合规性 - 律师黄圆丽、李晓娜确认会议程序及表决结果符合《证券法》《公司法》等法规要求 [9] - 会议资料及公告已通过指定媒体及交易所网站披露，无新增或否决议案情况 [8][9]

会议安排 - 2025年3月21日召开董事会会议审议通过召开2024年度股东年会议案[6] - 2025年6月30日10点在深圳召开股东年会，采用现场和网络投票结合[8] - 本次股东年会股权登记日为2025年6月24日[8] 参会情况 - 出席股东年会的股东及代理人共118名，持股1,703,991,964股，占比67.14%[10] 议案审议 - 普通决议案通过8项议案，特别决议案通过债券类融资工具授权议案[17] 会议合规 - 本次股东年会召集、召开等程序及表决结果合法有效[9][14][15][18][19]

参会情况 - 2024年度股东年会出席股东和代理人118人，A股117人，H股1人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数1,703,991,964股，占比67.14%，A股占比61.70%，H股占比5.44%[4][6] 议案表决 - 2024年度监事会报告表决，普通股同意票数1,703,576,764，占比99.98%[9] - 2024年度经审计财务报告表决，普通股同意票数1,703,520,864，占比99.97%[9] - 2024年度利润分配方案表决，普通股同意票数1,703,563,264，占比99.97%[11] - 2025年度财务预算报告表决，普通股同意票数1,636,346,098，占比96.03%[12] - 续聘2025年度审计师议案表决，普通股同意票数1,697,875,399，占比99.64%[12] - 委任公司第九届董事会董事议案表决，普通股同意票数1,699,038,732，占比99.71%[13] - 注册发行规模议案，普通股合计同意票数1,702,991,164，比例99.94%[14] - 2024年利润分配方案同意票数180,318,526，比例99.76%[18] - 续聘2025年度审计师议案同意票数180,274,026，比例99.74%[18] - 委任公司第九届董事会董事议案同意票数179,797,526，比例99.74%[18] 财务数据 - 2024年度提取法定盈余公积金130,291,842.93元及任意盈余公积260,583,685.86元[11] - 以2025年3月A股增发后总股本2,537,856,127股为基数，派2024年度末期现金股息每股0.244元（含税），总额619,236,894.99元[11] 其他事项 - 陈云江先生获委任为公司第九届董事会非执行董事[20] - 会议相关公告及资料在《上海证券报》等媒体及交易所网站披露[20] - 本次股东大会见证律师事务所为上海市锦天城（深圳）律师事务所，律师为黄圆丽、李晓娜[27]

募集资金现金管理账户开立 - 公司在交通银行深圳前海分行开立1个募集资金现金管理专用结算账户 账号443066137015003305061 [2] - 该账户仅用于闲置募集资金现金管理专用结算 不存放非募集资金或作其他用途 [2] 现金管理资金来源与规模 - 资金来源为前期闲置募集资金办理的七天通知存款 合计人民币120,000万元 [2] - 现金管理业务名称为结构性存款 总金额120,000万元 [3] 现金管理产品具体安排 - 在中国银行深圳福建大厦支行认购保本浮动收益型结构性存款 收益率0.6%或1.91% [4] - 在交通银行深圳前海分行认购保本浮动收益型结构性存款 收益率1.00%或2.06% [4] - 与金融机构无关联关系 额度和期限均在董事会审批授权范围内 [4] 决策程序履行情况 - 第九届董事会第五十三次会议审议通过现金管理议案 额度不超过人民币30亿元 [5] - 第九届监事会第三十一次会议审查通过该议案 中信证券作为保荐机构发表明确同意意见 [5] - 自董事会审议通过日起12个月内可循环滚动使用 单个产品期限最长不超过12个月 [5] 历史现金管理情况 - 最近12个月使用募集资金进行现金管理 包括七天通知存款和结构性存款 [7] - 中国银行七天通知存款23,000万元 年利率0.9% 投资收益27.22万元 [7] - 工商银行七天通知存款23,000万元 年利率0.9% 投资收益27.22万元 [7] - 工商银行七天通知存款29,000万元 年利率0.9% 投资收益63.08万元 [7] - 中国银行七天通知存款29,000万元 年利率0.9% 投资收益63.08万元 [7] - 中国银行结构性存款40,000万元 收益率1.05%或1.72% 期限2025/5/16至2026/2/10 [7] - 工商银行结构性存款40,000万元 收益率1.25%-2.27% 期限2025/5/19至2026/2/13 [7]

资金存放 - 公司在交通银行深圳前海分行开立1个募集资金现金管理专用结算账户[3] 现金管理 - 现金管理业务为结构性存款，合计金额120,000万元[3] - 本次认购结构性存款资金来自前期120,000万元七天通知存款[5] - 中国银行深圳福建大厦支行认购20,000万元结构性存款，预期年化收益率0.6%或1.91%[5] - 交通银行深圳前海分行认购100,000万元结构性存款，预期年化收益率1.00%或2.06%[5] 资金监管 - 公司内审部门至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况[7] 决策审批 - 董事会同意现金管理产品余额不超过30亿元，12个月内可循环滚动使用[10] - 监事会审查通过使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案[10] - 保荐人中信证券对使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理发表明确同意意见[10] 收益情况 - 公司在中国银行深圳福建大厦支行2.3亿元七天通知存款2025/3/28 - 2025/5/15收益27.22万元[12] - 公司在中国工商银行深圳福田支行2.3亿元七天通知存款2025/3/28 - 2025/5/15收益27.22万元[12] - 公司在中国农业银行深圳市分行营业部3.4亿元七天通知存款2025/3/28 - 2025/5/15收益40.80万元[12] - 公司在中国工商银行深圳福田支行2.9亿元七天通知存款2025/3/28 - 2025/6/23收益63.08万元[12] - 公司在中国银行深圳福建大厦支行2.9亿元七天通知存款2025/3/28 - 2025/6/23收益63.08万元[12] - 公司在中国进出口银行深圳分行14.4亿元七天通知存款2025/3/28 - 2025/5/29收益272.80万元[12] - 公司在中国进出口银行深圳分行14.4亿元七天通知存款2025/5/29 - 2025/6/23收益65.00万元[12] 未收回资金 - 公司在中国农业银行深圳市分行营业部1.8亿元七天通知存款2025/3/28起未收回[12] - 公司在中国银行深圳福建大厦支行4亿元结构性存款2025/5/16 - 2026/2/10未收回[12] - 公司在中国工商银行深圳福田支行4亿元结构性存款2025/5/19 - 2026/2/13未收回[12]

股权关系 - 深圳国际拥有深高速约47.30%权益[5] 产品认购 - 2025年5月14日深高速认购6亿交通银行结构性存款（第一期）[5] - 2025年6月23日深高速认购10亿交通银行结构性存款（第二期）[5] - 第一期产品收益率1.3%或2.16%，期限5月16日至8月14日[10][11] - 第二期产品收益率1.00%或2.06%，期限6月25日至2026年3月20日[12] 适用比率 - 两项认购独立对深高速适用比率低于5%，合并超5%低于25%[6] - 第一期认购对深圳国际比率低于5%，第二期及合并超5%低于25%[7] 发行募资 - 2025年3月27日深高速完成A股发行，募资约47亿元[18]

担保情况概述 - 担保人深圳投控湾区发展有限公司为深圳高速公路集团股份有限公司间接持股71.83%的控股子公司，被担保人深圳投控湾区融资有限公司为湾区发展的全资子公司 [2] - 本次担保涉及两项各为人民币10亿元（或等值港币）的循环贷款额度，湾区发展承担连带保证责任，担保无反担保 [2][3] - 截至公告日，湾区发展为湾区融资实际提供的担保余额为港币22.2亿元，计划近期归还15.2亿港元贷款后相应解除担保 [2] 被担保人基本情况 - 深圳投控湾区融资有限公司注册于香港，注册资本港币1元，主营业务为集团贷款融资，资产负债率超过70% [5][7] - 截至最近财务数据，湾区融资资产总额为港币214.4亿元，负债总额为港币222.2亿元，净资产为负港币7743万元 [6] - 2024年经审计营业收入为港币12.1亿元，2025年未经审计营业收入为港币2.67亿元，净利润均为0 [6] 担保协议主要内容 - 汇丰银行提供人民币10亿元循环贷款额度，授信期限12个月，用于偿还现有贷款或流动资金需求，湾区发展提供无条件不可撤销担保 [3][6] - 招商永隆银行同样提供人民币10亿元循环贷款额度，条款与汇丰银行类似，担保期限至债务偿清 [3][7] - 两份主合同及担保书均以英文版本为准，受香港法律管辖 [6][7] 担保必要性与审批程序 - 担保目的为以低利率资金置换现有债务，优化负债结构并降低资金成本，符合集团整体利益 [2][7] - 担保事项已通过2024年股东大会授权，董事会10名董事全票通过书面决议，符合深圳市国企担保规章制度 [4][8] - 集团对湾区融资的担保总额度为人民币35亿元，本次担保后可用额度剩余人民币15亿元 [4] 累计担保情况 - 公司已获批对外担保总额人民币924.36亿元，占最近一期净资产的42.2%，其中对控股子公司担保总额人民币824.36亿元，占比37.64% [8] - 目前实际发生担保余额人民币476.37亿元，占净资产21.73%，无逾期担保 [8] - 董事会剩余未使用担保授权额度约人民币49.66亿元，港币兑人民币按0.92汇率折算 [9]

股权关系 - 湾区发展为深圳高速公路集团股份有限公司间接持股71.83%的控股子公司[2] 担保情况 - 湾区发展为湾区融资两项各10亿元人民币（或等值港币）循环贷款额度下的债务承担连带保证责任[2] - 截至公告日，湾区发展为湾区融资实际提供的担保余额为22.2亿港元，湾区融资计划归还15.2亿港元贷款[2] - 本次担保前后，对湾区融资的担保余额分别为折合人民币0元和20亿元，可用担保额度分别为35亿元和15亿元[7] - 截至公告日，集团已获批准可提供的对外担保总额为924357.10万元，约占公司最近一期经审计净资产的42.20%[13] - 截至公告日，集团已获批准可提供的对控股子公司担保总额为824357.10万元[13] - 本次担保占公司最近一期经审计净资产的37.64%[14] - 除本次担保外，公司实际发生对外担保金额为475,939.60万元，约占最近一期经审计净资产的21.73%[14] - 公司2023年度股东年会批准对多家全资及非全资控股子公司提供总额不超72亿元的担保[14] - 截至公告日，公司董事会或其授权执行董事有权但尚未批准使用的担保总额约49.66亿元[14] 财务数据 - 2024年12月31日，湾区融资资产总额为2144266.38千港元，负债总额为2221697.65千港元，净资产为 - 77431.27千港元[9] - 2025年3月31日，湾区融资资产总额为2144035.30千港元，负债总额为2221466.57千港元，净资产为 - 77431.27千港元[9] 贷款额度 - 2024 - 2025年，汇丰银行和招商永隆分别向湾区发展、湾区融资提供10亿元人民币（或等值港币）循环贷款额度[4][5]

工程成就 - 天山胜利隧道2号竖井贯通落底，深度达707米，成为世界最深高速公路竖井 [1] - 竖井工程由中国自主研发的"首创号"高寒高海拔超大直径硬岩竖向掘进机实施 [1] - 天山胜利隧道全长22.1千米，是世界最长高速公路隧道，采用4处8座竖井作为"超级肺腑"实现纵向通风 [13] 技术创新 - "首创号"竖向掘进机重约1100吨，主机长约24米，首次将TBM破岩石工艺与竖向掘进结合 [15] - 采用掘、排、支相结合的全新钻井工艺，实现井下无人化操作和"一钻成井" [15] - 项目应用竖向掘进机掘进+导洞排渣组合施工工法，填补我国大直径竖井全机械施工空白 [17] 传播影响 - 国内直播+短视频观看量超1800万，实时直播全平台在线人数50万+ [3] - 相关话题斩获6个抖音、快手热搜热榜，被53个各级媒体账号转播，总粉丝覆盖超3亿 [3] - 海外全平台触及人数近381万，实时在线观看人数超15万，X平台实时观看人数12.1万居全球媒体首位 [10][20] 工程参数 - 2号通风竖井海拔3660米，最低气温零下40多度，岩石强度超200兆帕 [13] - 竖井设计深度707米，开挖直径11.4米，成井内径9.5米 [13] - "首创号"实现大直径全断面竖向掘进施工，形成成套关键技术装备 [17]