时代出版传媒股份有限公司 证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2025-011 时代出版传媒股份有限公司 关于增补独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 时代出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开 的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于增补独立董事的议案》，详细情 况如下： 公司独立董事伍传平先生因工作原因，申请辞去公司第七届董事会独立董事 及董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员、编辑 委员会委员、审计委员会委员职务。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 23 日披露 的《时代出版关于独立董事辞职的公告》(公告编号：临 2025-001)。 2 1 时代出版传媒股份有限公司 附件： 独立董事候选人杨平先生简历 杨平先生，1962 年生，汉族，辽宁省抚顺市人，中共党员，美学硕士。1988 年就职于中国图书评论杂志社，任编辑、记者、副总编辑等工作，现任中国图书 评论杂志社社长、总编辑，中国图书评论学会常务副会长职务 ...

业绩总结 - 公司2024年度获政府补助7415.38万元[3] - 补助占2024年度经审计净利润的18.31%[4] - 5445.89万元补助计入当期损益，1969.50万元计入递延收益[3] 其他 - 获得的政府补助皆为与收益相关的补助[4]

独立董事提名 - 公司董事会提名杨平为第七届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2025年4月10日[6] 任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定股份持有及股东关联人员不具备独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责者不能担任[4][5] - 兼任境内上市公司不超3家[5]

人员数据 - 2024年末合伙人数量为241人[2] - 2023年末执业人员中注册会计师有2356人，签署过证券服务业务审计报告的为904人[2] - 2023年末合伙人238人，注册会计师2272人，836人签署过证券服务业务审计报告[4] 业务数据 - 2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2024年上市公司客户家数707家，审计收费总额7.20亿元[2][4] - 2023年A、B股上市公司年报审计客户706家，审计收费总额7.21亿元，同行业上市公司审计客户541家[4] 风险数据 - 近三年因执业行为受行政处罚4次、监督管理措施13次等[6] - 67名从业人员受行政处罚12人次等[6] - 截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额超2亿元[13] 审计相关 - 2024年年度审计围绕收入确认等重点展开[10] - 对公司2024年财务报告及内控进行审计并出具报告[16] - 认为公司财务报表公允反映状况、成果和流量[16] - 认为公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[16] - 与公司管理层等在各阶段沟通[17] - 董事会审计委员会审查其专业胜任等能力[17] - 具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力[18] - 能合理安排、客观公正审计[18] - 较好完成2024年年报审计工作[18] - 董事会审计委员会认为其独立、客观、公正，具备专业胜任能力[19] - 能按时完成2024年年度报告审计，报告客观、公正、严谨[19] 其他 - 2024年10月25日审议通过变更会计师事务所议案，股东大会同意聘用[14]

自编教材教辅 - 2024年销售码洋171,212.62，较2023年增长2.76%[3] - 2024年营业收入68,381.60，较2023年增长1.31%[3] 租型教材教辅 - 2024年销售码洋112,033.39，较2023年下降6.59%[3] - 2024年营业收入66,104.68，较2023年下降6.87%[3] 一般图书（出版业务） - 2024年销售码洋180,145.94，较2023年下降11.53%[3] - 2024年营业收入52,446.81，较2023年下降11.40%[3] 期刊杂志 - 2024年销售码洋14,919.26，较2023年下降7.91%[3] - 2024年营业收入2,181.40，较2023年下降8.11%[3] 一般图书（发行业务） - 2024年销售码洋56,579.24，较2023年下降4.21%[3] - 2024年营业收入25,224.70，较2023年下降3.81%[3]

候选人情况 - 具备5年以上相关工作经验[1] - 未取得培训证明，承诺参加培训获取资格[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家，首次任职[5] 任职限制 - 特定股东及关联人员不具备独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责者不得任职[5] 审查情况 - 通过公司第七届董事会提名委员会资格审查[5] - 提名人与候选人无利害关系[5] 声明时间 - 声明时间为2025年4月10日[9]

审计委员会人员变动 - 2024年4月选举伍传平为第七届董事会审计委员会委员，现成员为孟枫平、伍传平、周展[1] 审计会议与工作 - 2024年度审计委员会召开5次会议[4] - 2023年年报审计2024年4月完成，外部审计为容诚会计师事务所[5] - 2024年10月拟聘任天健事务所为2024年度审计机构[7] 审计评估 - 审阅2023年内部审计总结及2024年计划，未发现重大问题[8] - 认为公司内控运作、财务与非财务报告无重大重要缺陷[8] - 认为各期定期报告财务信息合规，未损害中小股东利益[9] 未来展望 - 2024年审计委员会恪尽职守，为董事会提供有效意见[10] - 2025年审计委员会将加强学习，保障投资者权益[10]

第一章 总则 第一条 为规范时代出版传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的利润 分配机制，增强利润分配透明度，保护中小投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 及相关法律法规、上海证券交易所的规范性文件以及《时代 出版传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，结合公司实际情况，特制定本规定。 第二条 分配原则 1. 科学合理。公司实行持续、稳定、科学的利润分配政 策，兼顾投资者的合理投资回报与公司可持续发展。 2. 稳定持续。利润分配不得超过累计可分配利润，不得 影响公司持续发展能力。 时代出版传媒股份有限公司 利润分配规定 3. 规范有序。原则上每年度进行利润分配，并在符合条 件的情况下经股东大会审议通过可进行中期利润分配。 第二章 利润分配政策 第三条 税后利润分配顺序 1. 提取当年税后利润的 10%列入公司法定公积金；当法 定公积金累计额达到公司注册资本的 50%以上时，可不再提 取。 2. 法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，应先用当年 利润弥补亏损，再提取法定公积金。 3. 经股东大会决议，可从税后利润中提取任意公 ...

时代出版传媒股份有限 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，在充 分参考年审审计机构审计意见的基础上，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的应收 票据、应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资等资产进行了减值迹象的识 别和测试，并根据减值测试结果相应计提了减值准备，本期计提的各项信用减值 损失及资产减值损失共 9,016.53 万元。 | 资产名称 | 2024 年计提的减值准备 | | --- | --- | | | （单位：元） | | 应收票据 | 14,540,000.00 | | 应收账款 | 28,966,811.56 | | 其他应收款 | -3,948,733.69 | | 信用减值损失小计 | 39,558,077.87 | | 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 34,918,159.73 | | 长期股权投资减值损失 | 15,689,100.00 | | 资产减值损失小计 | 50,607,259.73 | | 合 计 | 90,165,337.60 | 1 时代出版传媒股份有限公司 关于计提2024年度资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证 ...

时代出版传媒股份有限公司 关于指定分管财务工作负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2025-012 时代出版传媒股份有限公司董事会 2025 年 4 月 12 日 1 公司原副总经理、财务总监桂宾先生因到法定退休年龄，已向公司董事会辞 去副总经理、财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务（详见公司于2025 年3月5日披露的相关公告）。为保证公司财务工作的有序开展，公司于2025年4 月10日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过《关于指定董事、董事会秘书 为时代出版分管财务工作负责人的议案》，指定公司董事、董事会秘书李仕兵先 生为公司分管财务工作负责人。 特此公告。 时代出版传媒股份有限公司 ...