财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入877,554,089.34元，较上年同期调整后减少35.38%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润83,412,980.21元，较上年同期调整后减少38.37%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额76,936,099.28元，较上年同期调整后减少59.90%[5] - 本报告期末总资产6,884,778,092.97元，较上年度末调整后减少0.32%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益4,597,988,794.86元，较上年度末调整后增加1.85%[6] - 非经常性损益合计1,414,037.64元[8] - 2025年3月31日公司资产总计68.85亿元，较2024年12月31日的69.07亿元略有下降[23][24][25] - 2025年第一季度营业总收入8.78亿元，较2024年第一季度的13.58亿元下降35.38%[27] - 2025年第一季度营业总成本7.76亿元，较2024年第一季度的12.04亿元下降35.55%[27] - 2025年第一季度净利润8555.24万元，较2024年第一季度的1.31亿元下降35%[28] - 2025年3月31日货币资金20.94亿元，较2024年12月31日的21.95亿元减少4.59%[23] - 2025年3月31日交易性金融资产5000万元，较2024年12月31日的4000万元增加25%[23] - 2025年第一季度基本每股收益0.15元/股，较2024年第一季度的0.23元/股下降34.78%[28] - 2025年第一季度稀释每股收益0.15元/股，较2024年第一季度的0.23元/股下降34.78%[28] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为953,254,042.37元，2024年同期为1,383,258,188.90元[30] - 2025年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为43,558,462.11元，2024年同期为93,374,608.68元[30] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为996,812,504.48元，2024年同期为1,476,632,797.58元[30] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为76,936,099.28元，2024年同期为191,883,451.67元[30] - 2025年第一季度收回投资收到的现金为228,014,448.79元，2024年同期为496,774,050.74元[30] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为228,838,490.05元，2024年同期为514,816,096.34元[30] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 150,552,818.14元，2024年同期为 - 108,503,090.98元[31] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为0元，2024年同期为 - 16,479,528.36元[31] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 73,609,393.53元，2024年同期为66,900,832.33元[31] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为2,094,172,093.81元，2024年同期为2,048,862,073.15元[31] 主要财务科目变动比例及原因 - 预付款项变动比例32.49%，主要系本期预付研发费用增加所致[9] - 应付票据变动比例175.62%，主要系本期开具银行承兑票据未到期兑付所致[9] - 应付职工薪酬变动比例 -73.10%，主要系按照权责发生制计提的年终奖金在本期支付所致[9] - 2025年3月31日应付票据1.04亿元，较2024年12月31日的3769.87万元增加175.62%[24] - 2025年3月31日应付职工薪酬781.79万元，较2024年12月31日的2905.81万元减少73.1%[24] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数40,799户[11] - 前十大无限售条件股东中，江苏康缘集团有限责任公司持股176,173,467股，连云港康贝尔医疗器械有限公司持股31,870,567股，香港中央结算有限公司持股23,927,831股等[12] - 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划持股5,006,780股，占比0.88%；南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划持股4,991,664股，占比0.88%等[12] 股份回购与增持情况 - 2024年2月6日公司启动股份回购，资金总额不低于1.5亿元且不超过3亿元，回购价格上限由18元/股调整为20元/股，实施期限延长至2025年2月5日[14] - 截至2025年2月5日，公司总计回购股份12,338,346股，支付总金额185,909,622.90元，并于2月6日全部注销[15] - 公司控股股东之一致行动人南京康竹拟用34,229,986.06元增持公司股份，截至2025年2月26日，累计增持2,478,700股，金额34,228,626.33元，剩余1,359.73元，增持计划实施完毕[16][17] 业务研发进展 - 本报告期内，公司药品固本消疹颗粒、淫羊藿总黄酮胶囊新增血管性痴呆适应症、连参更年颗粒获药物临床试验批准通知书[18] - 中新医药获取4个生物创新药的6个临床批件，ZX1305注射液完成Ⅱa期临床，ZX1305E滴眼液完成Ⅰ期临床并开展Ⅱ期临床等[19]

财务表现 - 2025年第一季度营收为8.78亿元，同比下降35.38% [1] - 2025年第一季度净利润为8341.3万元，同比下降38.37% [1]

新产品研发 - 公司收到玉女煎颗粒《药品注册证书》[1] - 玉女煎颗粒规格为每袋装8g（相当于饮片28.92g）[1] - 玉女煎颗粒注册分类为中药3.1类，是独家药品[1] 数据相关 - 公司对玉女煎颗粒项目累计研发投入约601万元[4] 未来展望 - 玉女煎颗粒获批有助于提升公司竞争力和影响力[5] - 预计玉女煎颗粒近期不会对公司经营业绩产生重大影响[5]

股东会信息 - 2025年4月24日在连云港召开股东会，300人出席，持有表决权股份264,447,957股，占比46.4384%[2] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数264,051,642，占比99.8501%[4] - 2024年度监事会工作报告同意票数264,042,142，占比99.8465%[5] - 2024年度财务决算报告同意票数264,099,942，占比99.8683%[7] - 2024年度利润分配方案同意票数264,088,842，占比99.8642%[7] - 续聘立信为2025年度财务报告审计机构同意票数264,098,442，占比99.8678%[7] - 续聘立信为2025年度内部控制审计机构同意票数264,110,142，占比99.8722%[8] - 预计2025年度日常关联交易同意票数26,908,680，占比98.7637%[8] - 修改《公司章程》同意票数245,394,306，占比92.7949%[8] - 补选独立董事孙晓波得票数262,501,919，占比99.2641%；吕爱平得票数262,225,348，占比99.1595%[11] - 2024年度董事会工作报告另一统计同意票数37,903,376，比例98.9652%[12] - 2024年度监事会工作报告另一统计同意票数37,893,876，比例98.9404%[12] - 2024年度财务决算报告另一统计同意票数37,951,676，比例99.0913%[12] - 2024年度利润分配方案另一统计同意票数37,940,576，比例99.0623%[12] - 续聘立信为2025年度财务报告审计机构议案另一统计同意票数37,950,176，比例99.0874%[12] - 续聘立信为2025年度内部控制审计机构议案另一统计同意票数37,961,876，比例99.1179%[12] - 预计2025年度日常关联交易议案另一统计同意票数26,017,680，比例98.7219%[12] - 修改《公司章程》议案另一统计同意票数19,246,040，比例50.2511%[12] - 市值50万以上普通股股东同意票数7,178,994，比例98.7999%[13] - 选举孙晓波为公司第八届董事会独立董事同意票数36,353,653，比例94.9189%[14]

会议安排 - 公司第八届董事会第十七次会议通知于2025年4月14日发出，4月24日召开[1] - 应出席会议董事9人，实际出席9人[1] 人员补选 - 拟补选孙晓波为公司第八届董事会审计委员会委员[2] - 拟补选吕爱平、江锁成先生为公司第八届董事会战略委员会委员[2] 表决结果 - 调整第八届董事会审计委员会委员表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[2] - 调整第八届董事会战略委员会委员表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[2][3]

股东会信息 - 公司于2025年4月3日刊登召开2024年年度股东会的通知[2] - 股东会投票时间为2025年4月24日，现场会议于当日上午9:30召开[6] 参会情况 - 出席股东会的股东及代理人共300名，持有表决权股份264,447,957股，占比46.4384%[7] - 出席现场会议的17名，持有表决权股份238,549,762股，占比41.8906%[7] - 参加网络投票的283名，持有表决权股份25,898,195股，占比4.5479%[8] 议案情况 - 股东会审议并通过《2024年度董事会工作报告》等10项议案[11] - 《关于修改<公司章程>的议案》等议案经特别决议通过[12] - 第1 - 10项议案对中小投资者单独计票[12] - 第7项议案关联股东回避表决[12] 结果说明 - 本次股东会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[13]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事、监事会、单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东提议召开临时股东会，董事会应在收到后十日内反馈，同意则五日内发通知[6] 自行召集条件 - 监事会或股东自行召集股东会，召集股东在决议公告前持股比例不得低于百分之十[9] 临时提案 - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可在股东会召开十日前提临时提案，召集人收到提案后两日内发补充通知[11] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告通知股东[11] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且登记日确认后不得变更[13] 延期或取消 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现该情形，召集人应在原定召开日前至少二个工作日公告说明原因[13] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[15] 决议通过比例 - 发行类别股公司特定事项需经出席类别股股东会议股东所持表决权三分之二以上通过[17] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[24] 特别决议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[25] 投票制度 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例超30%或选举两名以上独立董事应采用累积投票制[21] 表决权限制 - 股东买入超规定比例有表决权股份，超比例部分36个月内不得行使表决权[20] 投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[20] 会议记录保存 - 股东会会议记录保存期限不少于十年[26] 提案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后两个月内实施[28] 会议主持 - 董事长不能履职时，由副董事长主持，副董事长不能履职时由过半数董事推举董事主持[18] - 监事会自行召集股东会，由监事会主席主持，主席不能履职时按规定依次推选主持[18] 回购决议 - 向特定对象发行优先股为支付手段回购普通股，股东会决议需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[27] - 公司应在股东会作出回购普通股决议后的次日公告该决议[27] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销程序或内容违规的股东会决议[27] 规则说明 - 本规则“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[29] - 本规则与其他规定不一致时，以法律法规等规定为准[29] - 本规则经公司股东会审议通过后生效并实施，由董事会负责解释[29] - 2024年8月施行的《股东大会议事规则》同时废止[29]

募集资金支取 - 1次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%时，需通知保荐机构[6] 募投项目管理 - 募投项目搁置超1年，需重新论证可行性[12] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，需重新论证[12] 资金置换与管理 - 以募集资金置换原自有资金，应在资金转入专项账户后6个月内实施[12] - 闲置募集资金现金管理产品期限不得超12个月[13] - 以闲置募集资金暂时补充流动资金，单次时间不得超12个月[14] 协议签订与备案 - 应在募集资金到账后1个月内签订三方监管协议，签订后可使用资金[6] - 应在三方监管协议签订后2个交易日内向交易所备案并公告[7] - 三方监管协议提前终止，应在终止日起两周内签新协议，并在签订后2个交易日内备案公告[7] 事项报告与公告 - 以闲置募集资金补充流动资金等事项，应在董事会会议后2个交易日内报告交易所并公告[14] - 补充流动资金到期前应归还资金至专户，并在2个交易日内报告上交所并公告[15] - 拟变更募投项目，应在2个交易日内报告上交所并公告相关内容[18] 节余资金处理 - 单个募投项目节余资金（含利息）低于100万或低于该项目承诺投资额5%，可免于特定程序，使用情况在年报披露[16] - 募投项目全部完成后，节余资金（含利息）低于500万或低于净额5%，可免于特定程序，使用情况在定期报告披露[16] - 募投项目全部完成后，节余资金（含利息）在净额10%以上，需经董事会和股东会审议等程序[16] - 募投项目全部完成后，节余资金（含利息）低于净额10%，需经董事会审议等程序[16] 核查与报告 - 董事会每半年度核查募投项目进展，编制报告并在2个交易日内报告上交所并公告[20] - 保荐机构每半年度对募集资金情况现场调查，年度结束出具核查报告并提交上交所[21] - 会计师事务所年度审计时对募集资金情况出具鉴证报告[21] 办法生效与废止 - 本办法自股东会审议通过生效，2014年3月办法废止[23]

董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，独立董事不少于三名[9] - 设董事长1名，副董事长1 - 2名，由全体董事过半数选举产生[9] 会议通知 - 正常会议提前10日通知，临时会议提前2日，紧急会议不限[12] - 变更或取消会议，需提前三日书面通知，不足三日需顺延或获认可[12] 临时会议 - 需10个工作日内召开临时董事会会议的情形包括董事长认为必要、三分之一以上董事联名提议等[13] 董事出席 - 董事委托他人出席需提前1天送达书面委托书[14] - 董事连续2次未出席且不委托，董事会建议撤换[14] 独立董事职权 - 经全体独立董事过半数同意，可向董事会提议案[17] - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[17] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[21] - 有关联关系董事不表决，无关联关系董事过半数出席且决议通过[22] 会议表决与记录 - 表决采用记名投票或举手表决，可通讯表决并签字[22] - 会议有纪要和决议两种记载方式[22] 责任承担 - 董事会违规致损，记录同意和弃权董事担责，异议可免责[23] 会议管理 - 董事会秘书记录并保密，出席董事和秘书签名[23] - 授权委托书等资料由董事会秘书保管[25] - 秘书会后向监管部门上报材料并办理信息披露[25] 规则生效 - 本规则2025年8月生效，2024年8月规则废止[27]

关联人定义 - 持有公司5％以上股份的法人等及直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联人[5] 关联交易审议权限 - 董事会授权经营管理层审核与关联自然人低于30万、与关联法人低于300万或占净资产绝对值低于0.5%的关联交易（担保除外）[10] - 与关联自然人30万以上、与关联法人300万以上且占净资产绝对值0.5%以上的交易，需董事会审议并披露[10] - 与关联人交易3000万以上且占净资产绝对值5%以上，经董事会审议后还需股东会审议[12] 特殊关联交易审议 - 公司为关联人提供担保，需非关联董事过半数及三分之二以上同意，提交股东会审议[14] - 公司向关联参股公司提供财务资助，需非关联董事过半数及三分之二以上通过，提交股东会审议[13] 关联交易计算原则 - 有条件确定金额的关联交易，以预计最高金额为成交金额适用规定[20] - 连续十二个月内与关联人相同交易类别下标的相关交易按累计计算[21] - 与关联人委托理财以额度为计算标准，期限不超12个月，任一时点交易金额不超额度[15] 关联人信息报送 - 公司董监高、持股5%以上股东等应报送关联人名单及关系说明[6] 关联交易审议程序 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[17][18] - 股东会审议关联交易，关联股东回避[25] 关联交易披露 - 按上交所规定披露关联交易内容[20][21] - 已执行日常关联交易协议，条款无重大变化在年报和半年报披露，有变化或续签重新审议披露[21] - 首次日常关联交易按总金额履行审议程序，无金额提交股东会[21] - 预计当年度日常关联交易金额，超出重新履行审议程序并披露[21] - 年报和半年报分类汇总披露日常关联交易履行情况[21] - 日常关联交易协议超3年，每3年重新审议披露[21] 免于审议披露情况 - 公司与关联人部分交易如获赠现金等可免于按关联交易审议披露[22][23] 制度生效 - 本制度自股东会通过生效，2007年7月《关联交易决策制度》废止[25]