江苏康缘药业股份有限公司 证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2024-009 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏康缘药业股份有限公司（简称"公司"）第八届董事会第七次会议通知于 2024 年 2 月 27 日以书面文件、电话和电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 8 日在公司 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定。会议由董事长 肖伟先生主持，会议以举手和通讯表决的方式审议通过以下议案，并形成决议。 一、审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》 本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意 提交公司董事会审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 ...

江苏康缘药业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和江苏康缘药业股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）于 1927 年在上海创 建，1986 年复办，2010 年改制为特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海 市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证 券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总 数 10,730 名，签署过证券服务业 ...

江苏康缘药业股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构、内部控 制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为，近一年立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年改制为特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人 为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国 公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 二、执业记录 ...

根据《2022 年度限制性股票激励计划（更正后）》（以下简称"《激励计 划》"）的规定，本次激励计划首次授予及预留部分首批授予第二个限售期、 预留部分第二批授予第一个限售期届满之前，8 名激励对象降职，8 名激励对象 与公司解除劳动合同，公司需回购注销此 16 名激励对象已授予但尚未解除限售 的全部限制性股票共计 39.69 万股。因 2023 年度公司层面绩效考核未达标，公 司将回购注销首次授予及预留部分首批授予第二期、预留部分第二批授予第一 期 155 名激励对象（不含前述离职、降职人员）的 255.41 万股限制性股票。 回购注销前述 171 名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票符合 《管理办法》《激励计划》的有关规定。本次回购注销事项已履行相应的审议 程序，回购注销的原因、数量及价格合理、合法、有效，上述事项不会导致公 司股票分布情况不符合上市条件的要求，不会影响公司《激励计划》的继续实 施，也不存在损害公司及股东利益的情形。综上，同意公司回购注销前述 171 名激励对象 295.10 万股已授予但尚未解除限售的限制性股票。 江苏康缘药业股份有限公司监事会 江苏康缘药业股份有限公司监事会 关于回 ...

内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZH10007 号 江苏康缘药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了江苏康缘药业股份有限公司（以下简称康缘药业） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是康缘药业董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 中国注册会计师：孙淑平 中国•上海 2024 年 3 月 8 日 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，康缘药业于 2023 年 12 ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度财务报告审计机构、 内部控制审计机构，聘用期限一年，审计费用根据审计工作量由双方协商确定。 具体内容如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2024-012 江苏康缘药业股份有限公司 截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累 计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿 责任。 5.独立性和诚信记录 立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年改制为特殊普通合伙制会计师事务所，注册地 ...

证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2024-016 江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开第八 届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的议案》，计划通过集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，本次回购价格不超过人民币18元/股，本次回购资金总额不低于人民 币1.5亿元（含）且不超过人民币3亿元（含），实施期限为自董事会审议通过回 购方案之日起3个月内，本次回购所得股份将全部予以注销。按上述价格上限及 回购金额测算，预计回购股份数量为8,333,334股-16,666,666股，约占本次回购 前公司总股本的1.43%-2.85%，具体回购数量以回购完成时实际回购的股份数量 为准。具体内容详见公司于2024年2月7日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的公司《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨促进"提质增效重回 报"行动的公告》（公告编号：2024-004）。 （二）回购注销部分限制性股票 公司于2024年3月8日召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第六次会 议，审议通过了《关于 ...

证券代码：600557 证券简称：康缘药业 公告编号：2024-015 江苏康缘药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 2 日 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 2 日 10 点 30 分 召开地点：连云港市经济技术开发区江宁工业城公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2024 年 4 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9 ...

公司三位独立董事陈凯先先生、许敏先生、段金廒先生严格遵守《公司法》 《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司 章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在2023年度不存在影响独立性 的情形。 江苏康缘药业股份有限公司董事会 2024 年 3 月 8 日 江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有三位独立董事， 分别为陈凯先先生、许敏先生、段金廒先生，陈凯先先生、许敏先生在 2023 年 度任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，段金廒先生在 2023 年度 任职时间为 2023 年 6 月 26 日至 2023 年 12 月 31 日。 公司于近日收到三位独立董事提交的《关于 2023 年度独立性的自查报告》， 公司董事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： 江苏康缘药业股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性情况评估专项意见 ...

2024 年 2 月 6 日，公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，为维护公司价值及股东权益， 董事会同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购的 资金总额不低于人民币 1.5 亿元（含）且不超过人民币 3 亿元（含），回购价格 不超过人民币 18 元/股，回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内，回购所得股份将在回购完成之后全部予以注销。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案暨促进"提质增效重回报"行动的公告》（公 告编号：2024-004）。 证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2024-008 江苏康缘药业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 29 日，江苏康缘药业股份有限公司（ ...