证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：2024-085 江西长运股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 10 点 00 分 召开地点：江西省南昌市红谷滩新区平安西二街 1 号公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 ...

●交易简要内容：江西长运股份有限公司（以下简称"公司"）拟就采购车 辆事项与江西江铃集团晶马汽车有限公司（以下简称"江铃晶马"）签署《车辆 买卖合同》，公司向江西江铃集团晶马汽车有限公司采购 4 辆 6 米纯电动客车， 采购价款为人民币 172.32 万元（含税） 证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2024-082 江西长运股份有限公司关于 签署车辆采购合同暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次交易构成关联交易 ●本次交易未构成重大资产重组 ●过去 12 个月内，公司与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的 交易类别相关的交易的累计次数为 11 次，累计实际发生的关联交易金额为 10,853.16 万元。上述关联交易中，公司以 5,386 万元协议转让持有的江西长运 出租汽车有限公司 100%股权；二级子公司江西南昌港汽车运输有限公司以 70 万 元协议转让持有的 39 辆出租车；公司就采购车辆事项与江西江铃集团晶马汽车 有限公司签署采购价款为人 ...

收储信息 - 鹰潭市自然资源局拟收储公司子公司土地及资产，补偿815.5944万元[2] - 收储资产土地面积10,890.20平方米，账面净值338.14万元[4] - 土地评估地价557.58万元，建筑物等评估价值258.0144万元[8][9] 交易情况 - 董事会同意收储议案，尚需股东大会批准[4] - 鹰潭市人民政府和公司分别持有子公司30%和70%股权[6] 支付与使用安排 - 补偿分两期支付，一期765.5944万元，二期50万元[11] - 子公司可在2024年12月1日至2025年12月1日继续使用该宗地[11] 收益预计 - 本次收储预计产生资产转让收益约481万元，以审计结果为准[13]

评估资产范围 - 评估共4类资产，含9项房屋建筑物、21项构筑物、3项机器设备、2项苗木[8][17] 资产情况 - 1和16房为石混结构，8房为钢结构，其余房屋为简易结构，均建于2016年[9][17] - 构筑物为围墙、钢棚和水泥硬化等，建于2016年[10][18] - 机器设备为洗车机、充电桩等，购于2016 - 2017年[10][19] - 苗木为樟树，生长正常[11][20] 评估相关日期 - 评估基准日为2024年4月12日[11][23] - 评估报告日为2024年5月13日[12][52] - 评估结果有效期从2024年4月12日至2025年4月11日[12][51] 评估方法 - 建（构）筑物、机器设备用成本法，苗木用市场法[12][29] 评估价值 - 截止2024年4月12日，评估价值为2,580,144元[12][46] 评估其他信息 - 评估采用市场价值类型[21][23] - 评估引用2023年8月3日测绘报告，截止基准日数据未变[50] - 未发现未决事项、法律纠纷、对外担保等不确定因素[49] - 评估报告仅用于载明目的，用于其它无效[50]

资产收储 - 上栗县拟收储上栗汽车站老站资产，补偿1183.43万元[2] - 收储资产含土地17760平、建筑3692.09平及10项辅助设施[4] - 收储议案董事会通过，待股东大会批准[4] 增值与价款 - 房屋、土地及整体评估增值率分别为150.64%、163.56%、157.73%[9][10] - 土地价款664.22万元，地面附属资产价款519.21万元[11] 支付与收益 - 分两期支付价款，60%即710万，40%即473.43万[11] - 本次转让预计收益约730万元，以审计结果为准[14]

公司决策 - 2024年12月13日召开第十届董事会第二十二次会议，9位董事参与表决[2] - 《关于签署车辆采购合同暨关联交易的议案》5票同意通过[3] - 《关于召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》9票同意通过[5] 资产交易 - 公司向江西江铃集团晶马汽车采购4辆客车，价款172.32万元含税[3] - 上栗县收储上栗汽车站老站资产，补偿1183.43万元[4] - 鹰潭市收储老修理厂资产，补偿815.5944万元[4]

股东大会信息 - 公司第十届董事会于2024年11月19日决议召集本次股东大会，11月20日发出通知[4] - 本次股东大会现场会议于2024年12月10日10点在南昌召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共141人，持有公司有表决权股份5,940,840股，占公司股份总数的2.0883%[6] 议案表决情况 - 《关于签署车辆采购合同暨关联交易的议案》同意5,422,740股，占比91.2790%[12] - 《关于签署车辆采购合同暨关联交易的议案》表决结果为通过[13]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于12月10日在南昌召开[2] - 出席股东和代理人141人，持股5,940,840股，占比3.47%[2] - 9位董事全出席，5位监事4人出席[2] 议案表决情况 - 《关于签署车辆采购合同暨关联交易的议案》通过，同意票占比91.28%[4] - 第1项议案关联股东为南昌交投等[4] 律师见证 - 见证律所是北京市天元律师事务所，律师为刘海涛、赵巍[5] - 见证结论为大会程序及结果合法有效[5]

案件金额 - 涉案工程款含1850.88万元、窝工损失168.84万元、逾期付款利息278.89万元[2] - 于都诚鑫支付工程款22515426.56元及年利率3.45%逾期付款利息[5] - 华昌建设支付工程款4208918.32元及年利率3.45%逾期付款利息[5] - 案件受理费252706元，各方按比例负担[6] 案件进程 - 2023年10月子公司房产被查封三年[3] - 2024年1月案件中止审理，9月恢复[4][5] - 2024年12月6日一审判决，处于上诉期[5][8]

业绩数据 - 截至2023年12月31日，江铃晶马资产总额98982.97万元，净资产30359.99万元，营收72699.47万元，净利润1765.69万元[16] - 截至2024年9月30日，江铃晶马资产总额89584.51万元，净资产30579.88万元，营收96842.93万元，净利润219.89万元[18] - 2024年年初至11月19日，公司与关联方累计车辆采购金额1807.57万元[26] 交易事项 - 公司拟1603.2万元（含税）采购24辆8米纯电动公交车[12][19] - 公司以5386万元转让江西长运出租汽车有限公司100%股权[13][26] - 二级子公司以70万元转让39辆出租车[13][26] 股权结构 - 南昌市交通投资集团有限公司持有公司16.67%股权（47412800股）[15] - 江西长运集团有限公司持有公司23.0869%股权（65676853股）[15] 时间安排 - 现场会议时间为2024年12月10日10点00分[10] - 网络投票起止时间为2024年12月10日[10] - 2024年11月11日独立董事专门会议同意采购议案提交董事会审议[23] - 2024年11月19日第十届董事会第二十一次会议审议通过采购议案[25] 合同条款 - 合同签订交车后一个月内支付合同总价30%，验收合格6个月后支付30%，验收合格一年内支付40%[20] - 江铃晶马延迟交货等每延误一日或一次（项），承担合同总金额0.3‰违约金[20][21] - 江铃晶马因质量问题致使车辆无法使用，退还全部货款并承担损失金额20%违约金[20] - 公司逾期付款，每延误一日，向江铃晶马承担合同总金额0.3‰违约金[21]