本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：2023-080 江西长运股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 118,053,053 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.50 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决方 式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长王晓先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，彭润中独立董事、李宝常独立董事、张 (一) 股 ...

北京市天元律师事务所 京天股字（2023）第 615 号 关于江西长运股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见 致：江西长运股份有限公司 江西长运股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现 场会议于 2023 年 12 月 8 日在江西省南昌市红谷滩新区平安西二街 1 号公司三楼 会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派 本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《江西长运 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大 会的召集、召开程序、出席现场会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表 决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《江西长运股份有限公司第十届董事会 第十次会议决议公告》及《江西长运股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时 股东大会的通知》（以下简 ...

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2023-079 江西长运股份有限公司关于 变更审计项目合伙人及签字会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西长运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 6 日、2023 年 7 月 25 日分别召开第十届董事会第六次会议、2023 年第三次临时股东大会，审议 通过了《关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审 计和内部控制审计机构的议案》，同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构，具体内容详见刊载于 2023 年 7 月 7 日、2023 年 7 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所 网站的临 2023-045《江西长运股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告》、 临 2023-046《江西长运股份有限公司变更会计师事务所公告》、临 2023-050《江 西长运股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告》。 （一 ...

江西长运股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会资料 江西长运股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会资料 2023 年 12 月 江西长运股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在公司股东大会上依法行使职权，确 保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》 及《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。 一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现 场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行 表决的，以第一次投票表决结果为准。 二、出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。未经公司 董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。 三、本次会议的出席人员为 2023 年 12 月 1 日下午上海证券交易所交易结束后， 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理 人；本公司董事、监事和高级管理人员；见证律师。 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除上述人员和董事会邀请参会的人员外， 公司有权拒绝其 ...

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2023-078 被担保人名称及是否为上市公司关联人：鄱阳县长途汽车运输有限公司， 为公司全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为全资子公司鄱阳县 长途汽车运输有限公司在兴业银行股份有限公司南昌分行办理流动资 金借款形成的债务提供保证担保，担保的最高本金限额为人民币 1,000 万元，实际为其提供的担保余额为 1,800 万元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：0 元 贷款担保为准。同意授权公司管理层根据实际经营需要，在 2023 年度担保总额 范围内，在担保方不变的情况下，资产负债率超过（含等于）70%的子公司之间 担保额度可调剂使用；资产负债率低于 70%的子公司之间担保额度可调剂使用， 但不同类别担保额度不能相互调剂使用。并授权公司管理层在上述额度范围内全 权办理具体担保业务，包括但不限于根据具体融资情况决定担保金额，并签署担 保协议等相关文件。授权期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过本担保事项 之日起至下一年年度股东大会召开时止。 具体内容详见刊载于 2023 年 4 月 29 日、5 月 24 日 ...

第三章 股份 第四章 股东和股东大会 江西长运股份有限公司章程 第五章 董事会 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 党委 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知与公告 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 公司根据《公司法》、《中国共产党章程》的规定，在公司设立中国共 ...

江西长运股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年修订） 为进一步完善江西长运股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，促进 公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下简称"《监管 指引第 1 号》"）等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《江西长运股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第一章 总则 第一条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与所 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独立董事应当 按照相关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利 益，尤其要关注中小股东的合法权益不受侵害。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人或 者与公司 ...

江西长运股份有限公司第十届董事会 2023 年第一次独立董事专门会议纪要 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公 司章程》、《公司独立董事制度》等的相关规定，江西长运股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第一次独立董事专门会 议，对公司拟提交第十届董事会第十次会议审议的《关于拟投资设立参股公司的 议案》进行了事前审核，并就议案发表了如下审核意见： 公司本次拟与合作方共同投资设立南昌绿动交投智慧能源科技有限公司的 关联交易事项，是公司为加快所属企业屋顶、场站空闲场地光伏项目开发与合作， 促进新能源产业布局的有益之举，符合公司发展战略，不会对公司生产经营情况 产生不利影响，本次交易不存在损害公司和股东合法权益的情形。上述议案的提 请程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 同意将《关于拟投资设立参股公司的议案》提交公司第十届董事会第十次会 议审议，在审议上述关联交易的议案时，关联董事应回避表决。 独立董事签名： 彭润中 李宝常 张云燕 王雪峰 2023 年 11 月 15 日 ...

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2023-074 江西长运股份有限公司关于 拟投资设立参股公司暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：南昌绿动交投智慧能源科技有限公司（具体名称以市场监 督管理机关核准登记为准） ●投资金额和比例：公司拟出资人民币 1,000 万元，与国家电投集团江西电 力有限公司、江西南昌公共交通运输集团有限责任公司、江西南昌旅游集团有限 公司共同出资设立南昌绿动交投智慧能源科技有限公司。该公司注册资本拟为 1 亿元，其中国家电投集团江西电力有限公司认缴出资 5,100 万元，占注册资本的 51%；江西南昌公共交通运输集团有限责任公司认缴出资 2,300 万元，占注册资 本的 23%；江西南昌旅游集团有限公司认缴出资 1,600 万元，占注册资本的 16%； 公司认缴出资 1,000 万元，占注册资本的 10%。 ●本次交易构成关联交易 ●本次交易未构成重大资产重组 ●过去 12 个月内，公司与同一关联人进行的交易以及与 ...

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2023-075 江西长运股份有限公司关于 控股子公司马鞍山长运客运有限责任公司 为下属子公司借款提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 马鞍山长运客运有限责任公司系本公司控股子公司，其基本情况如下： 担保人：马鞍山长运客运有限责任公司 统一社会信用代码：9134050077909007XE 类型：其他有限责任公司 江西长运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股子公司马鞍 山长运客运有限责任公司（以下简称"马鞍山长客"）拟为其控股子公司含山县 彩虹汽车客运有限责任公司（以下简称"含山彩虹客运"）在安徽含山农村商业 银行股份有限公司（以下简称"含山农商行"）申请流动资金借款形成的债务提 供连带责任担保，担保的债权本金为人民币 300 万元，保证期间为主合同项下债 务履行期限届满之日起三年，担保方式为连带责任保证。含山县彩虹汽车客运有 1 被担保人名称及是否为上市公司关联人：含山县彩虹汽车客运有限责任 ...