江西长运股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 2024 年 1 月 江西长运股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 江西长运股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在公司股东大会上依法行使职权，确 保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》 及《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。 一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现 场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行 表决的，以第一次投票表决结果为准。 二、出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。未经公司 董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。 三、本次会议的出席人员为 2024 年 1 月 16 日下午上海证券交易所交易结束后， 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理 人；本公司董事、监事和高级管理人员；见证律师。 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除上述人员和董事会邀请参会的人员外， 公司有权拒绝其他 ...

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2024-003 江西长运股份有限公司 关于拟与江西南昌公共交通运输集团有限公司、南昌 交投出租旅游运输集团有限公司签署股权托管协议 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●为避免同业竞争，江西长运股份有限公司（以下简称"公司"）拟受托管 理公司间接控股股东南昌市交通投资集团有限公司（以下简称"南昌市交通集团"） 的全资子公司江西南昌公共交通运输集团有限责任公司（以下简称"公交集团"） 控制的丰城惠信公共交通运输有限公司等股权与南昌交投出租旅游运输集团有 限公司（以下简称"出租旅游集团"）及其下属企业控制的南昌大众交通汽车维 修服务有限公司等股权。 ●本次交易构成关联交易 ●本次交易未构成重大资产重组 ●过去 12 个月内，公司与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的 交易类别相关的交易的累计次数为 5 次，金额为 51,611.86 万元。上述关联交易 中，公司向间接控股股东南昌市交通投资集团有限公司借款 5 亿元 ...

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2024-004 江西长运股份有限公司关于 为全资子公司借款提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 江西长运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟为全资子公司 江西都市城际公交有限公司（以下简称"都市城际公交"）在交通银行股份有限 公司江西省分行办理流动资金贷款形成的债务提供保证担保，担保的主债权本金 余额最高额为人民币 800 万元，保证期间为：自该笔债务履行期限届满之日（或 债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期 1 被担保人名称及是否为上市公司关联人：江西都市城际公交有限公司、 江西长运大通物流有限公司，均为公司全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为全资子公司江 西都市城际公交有限公司借款提供担保总额为 800 万元，已实际为其提 供的担保余额为 800 万元；本次公司为全资子公司江西长运大通物流有 限公司借款提供担保总额为 1,000 ...

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：2024-006 江西长运股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年1月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 23 日 10 点 0 分 (七) 涉及公开征集股东投票权 召开地点：江西省南昌市红谷滩新区平安西二街 1 号公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 23 日 至 2024 年 1 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

江西长运股份有限公司独立董事关于 公司第十届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制 度》等的相关规定，我们作为江西长运股份有限公司的独立董事，对公司第十届 董事会第十一次会议审议的有关事项发表如下独立意见： 一、关于公司拟与江西南昌公共交通运输集团有限公司、南昌交投出租旅 游运输集团有限公司签署股权托管协议事项 公司本次拟与江西南昌公共交通运输集团有限公司、南昌交投出租旅游运输 集团有限公司签署股权托管协议，是为了避免公司间接控股股东南昌市交通投资 集团有限公司及其控制的其他企业与公司产生潜在同业竞争，有利于解决同业竞 争问题。交易是基于普通的商业交易条件基础上进行的，具备合理性和必要性, 不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。 因此同意该议案。 独立董事签名： 彭润中 李宝常 张云燕 经审阅独立董事候选人肖征山先生、王咏梅女士的履历等相关资料，我们一 致认为肖征山先生、王咏梅女士拥有相关的专业知识和工作经验，熟悉相关法律 法规和规则，符合独立性要求和《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公 司章程》的相关规定，具备担任 ...

江西长运股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为适应江西长运股份有限公司战略发展需要，保证公司发展规划和 战略决策的科学性，增强公司可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《江西长运股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司设立董事会战略委 员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究、制定公 司长期发展战略和对重大经营决策方案进行研究并监督重大经营决策的实施情 况。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事、或全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 任期期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设工作组，由企划规划管理部和投资运营部人员组 成。 第三章 职责权限 第 ...

江西长运股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 (2023 年修订) 第三章职责权限 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《江西长运股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司设立董事会审 计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应占半数以上，委员会中至少有一名独 立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专 业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由专业会计人士的独立董事成员担任， 负责主持委员会工作；召集人由董事会选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 任期期间如有委员不再担任公司董事职务 ...

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2024-002 江西长运股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江西长运股份有限公司于2023年12月28日以专人送达与邮件送达相结合的 方式向全体董事发出召开第十届董事会第十一次会议的通知，会议于2024年1月5 日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参与表决董事9人。会议符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1 参与表决的董事认真审议了本次会议议案，以通讯表决方式通过如下决议： （一）审议通过了《关于公司拟与江西南昌公共交通运输集团有限公司、南 昌交投出租旅游运输集团有限公司签署股权托管协议的议案》（详见刊载于上海 证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于拟与江西 南昌公共交通运输集团有限公司、南昌交投出租旅游运输集团有限公司签署股权 托管协议暨关联交易的公告》） 董事会审议该项 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人肖征山，已充分了解并同意由提名人江西长运股份有限公司 董事会提名为江西长运股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任江西长运股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立 ...

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2024-005 江西长运股份有限公司关于 向南昌市交通投资集团有限公司借款 的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 ●交易简要内容：为保证公司生产经营与业务发展的资金需求，公司拟向间 接控股股东南昌市交通投资集团有限公司申请总额为人民币 7 亿元的借款。 ●本次交易构成关联交易 ●本次交易未构成重大资产重组 ●本次交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将 放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。 ●过去 12 个月内，公司与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的 交易类别相关的交易的累计次数为 5 次，金额为 51,611.86 万元。上述关联交易 中，公司向南昌市交通投资集团有限公司借款 5 亿元额度事项已经公司股东大会 审议通过，本次关联交易金额达到 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净 资产绝对值 5%以上，需提交公司股东大会审议。 重要内容提示： 一、关联交易概述 为保证公司生产经营与业务发展的资 ...