一、2024年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 厦门法拉电子股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、公司《审计委员会议 事规则》等有关规定,现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇 报如下: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"安永华明")于 1992 年 9 月成立,2012年8月完成本土化转制,从一家中外合作的有限责任制事务所转制为 特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京,注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人,首席合伙 人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执业资格,于美国公共公 司会计监督委员会(US PCAOB)注册,是中国首批获得证券期货相关业务资格和H股 企业审计资格事务所之一,在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服 务能力。 安永华明拥有分所数量 23 家，分别为上海、天津、大连、沈阳、济南、青岛、 郑州、西安、武汉、成都、合肥、南京、苏州、杭州、长沙、昆明、 ...

目录 CONTENT | | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 走进法拉电子 | 7 | ESG治理 | 13 | 精益治理 | 19 | 产品责任 | 27 | | 董事长致辞 | 3 | 关于我们 | 9 | ESG管理体系 | 15 | 公司治理 | 21 | 质量保障 | 29 | | 关于本报告 | 5 | 发展历程 | 9 | 重大性议题分析 | 16 | 商业道德 | 23 | 创新研发 | 34 | | | | 企业文化 | 11 | 利益相关方沟通 | 17 | | | 客户服务 | 36 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 携手共赢 | 39 | 以人为本 | 47 | 和谐生态 | 65 | 回馈社会 | 81 | | | 负责任采购 | 41 | 合规雇佣 | 49 | 环境管理 ...

2024年度 厦门法拉电子股份有限公司 目 录 厦门法拉电子股份有限公司 已审财务报表 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 5 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 6 | - | 8 | | 合并利润表 | 9 | - | 10 | | 合并股东权益变动表 | 11 | - | 12 | | 合并现金流量表 | 13 | - | 14 | | 公司资产负债表 | 15 | - | 16 | | 公司利润表 | | 17 | | | 公司股东权益变动表 | 18 | - | 19 | | 公司现金流量表 | 20 | - | 21 | | 财务报表附注 | 22 | - | 11 1 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 2 | | 审计报告 安永华明（2025）审字第70043399_M01号 厦门法拉电子股份有限公司 厦门法拉电子股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了厦门法拉电子股份有限公司的财务报表，包括202 ...

厦门法拉电子股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70043399_M01号 厦门法拉电子股份有限公司 厦门法拉电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了厦门法 拉电子股份有限公司 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是厦门法拉电子股份有限公司董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对 注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，厦门法拉电子股份有限公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 内部控 ...

公司代码：600563 公司简称：法拉电子 厦门法拉电子股份公司 2024 年度内部控制评价报告 厦门法拉电子股份公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

证券代码：600563 证券简称：法拉电子 公告编号：2025-005 厦门法拉电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所并确定其报酬的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） （一）机构信息 1. 基本信息，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华 明"，于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有 限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地 址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年 末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培 养，截至 2024 年末拥有执业注册会计师逾 1700 人，其中拥有证券相关业务服务 经验的执业注册会计师超过 1500 人, 注册会计师中签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师逾 500 人。安永华明 2023 年度经审计的业务总收入人民币 ...

厦门法拉电子股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 厦门法拉电子股份有限公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"安永华明"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。根据《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对安永华明 2024 年度履职情 况进行了评估，具体情况如下: 一、资质条件 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于 1992 年 9 月 成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊 普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号 东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为 毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执业资格，于美国公共公司会 计监督委员会（US PCAOB）注册，是中国首批获得证券期货相关业务资格和 H 股企业 审计资格事务所之一，在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能 力。 安永华明 2023 年度经审计的业务总收入人民币 59.55 亿元，其中，审计业 ...

证券代码：600563 证券简称：法拉电子 公告编号：2025-009 特此公告。 1 厦门法拉电子股份有限公司监事会 厦门法拉电子股份有限公司 关于公司监事达到法定退休年龄辞职及补选监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 厦门法拉电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事林芳女士因达到法定 退休年龄，申请辞去监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 林芳女士的辞职将导致公司监事会人数低于规定人数，其辞职申请将在公司股 东大会补选新任监事后方能生效，在此之前林芳女士仍将继续履行监事职责。 林芳女士在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对林芳女士 担任监事期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。 为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定，公司股东提名王跃晓先生为公司监事候选人。公司于 2025 年 3 月 20 日召 开第九届监事会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于公司监事达到法定退休 年龄辞职及补选监事的议案》，同意补选王跃晓先生为公司第九届监事会监 ...

审计委员会构成 - 2023年4月26日，第九届审计委员会由蔡宁、肖珉、王清明组成，蔡宁任主任[2] - 2023年10月26日，肖伟接任委员，王清明不再担任[2] 会议情况 - 2024年审计委员会召开6次会议，委员全出席[3] 会计师事务所聘任 - 2024年3月8日、21日及4月29日相关会议通过聘任安永华明并确定报酬议案[5] 审计意见 - 认为2024年财务报告真实准确，内控运作合规[5][6] 未来展望 - 新年度审计委员会将继续履职并完善工作[7]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月25日9点召开[5] - 会议地点在厦门市海沧区新园路99号公司办公楼[5] - 网络投票起止时间为2025年4月25日[8] 议案相关 - 审议11项议案，含《2024年度董事会工作报告》等[11] - 议案2025年3月20日经第九届董监事会首会通过[14] 时间安排 - 股权登记日为2025年4月21日[16] - 会议登记时间为2025年4月24日9:00 - 11:00、13:00 - 15:00[20] 投票规则 - 股东每股投票总数与应选董监事人数相等[27] - 投资者可按意愿对选举议案表决，可集中或分散投票[28] 选举情况 - 应选董事5名，候选人6名；应选独董2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[27] - 选举董事议案中，各候选人获不同票数[29]