财务审计 - 安永华明对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告，编号安永华明(2025)审字第70043399 M01号，日期2025年3月20日[3] 资金情况 - 公司编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表[4] - 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来均为无[8] 审批签署 - 汇总表2025年3月20日获董事会批准[11] - 法定代表人等签署汇总表[11]

公司基本信息 - 公司于2002年11月25日核准发行5000万人民币普通股，12月10日在上海证券交易所上市[11] - 公司注册资本为2.25亿元[11] - 公司设立时发行股份总数为1亿股，面额股每股金额为1元[19] - 公司股份总数为2.25亿股，均为普通股[19] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[20] - 公司收购本公司股份用于奖励职工，不超已发行股份总额5%，资金从税后利润支出，所购股份1年内转让给职工[24] - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[26] - 公司董监高、持有本公司股份5%以上股东，6个月内买卖本公司股票所得收益归公司所有[26] 股东权益与股东会 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会起诉违规董高人员[32] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[34] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[35] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东会[36] 董事会与监事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[72] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[75] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[88] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[89] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后4个月报送年度财报，前6个月结束后2个月报送半年度财报，前3个月和前9个月结束后1个月报送季度财报[91] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[91] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[95] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[101] - 公司合并、分立、减资应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《中国证券报》公告[108][109] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[111] - 修改公司章程须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[111]

会议情况 - 2024年召开4次董事会会议，审议23项议案[2] - 2024年召开1次股东大会，审议8项议案[2] - 2024年独立董事专门会议召开1次[4] 独立董事履职 - 独立董事2024年现场工作15天[5] - 2024年独立董事忠实履职[9] 报告审议 - 审议通过2023年年度及2024年各季度报告[8] 其他事项 - 聘任安永华明会计师事务所并确定报酬[8] - 2024年无应披露关联交易[7] - 2024年未变更或豁免承诺[8] - 2024年未发生被收购情况[8]

会议情况 - 2024年召开4次董事会会议，审议通过23项议案[2] - 2024年召开1次股东大会，审议通过8项议案[2] - 2024年董事会审计委员会召开6次会议，审议通过8项议案[3] 独立董事情况 - 2024年独立董事现场工作15天，参加培训[5] - 2024年独立董事参加业绩说明会和股东大会交流[4] 公司运营情况 - 2024年无应披露关联交易，未变更或豁免承诺[7] - 2024年未被收购，无董高提名任免及财务负责人变动[7][8] 报告审议情况 - 2024年审议通过2023年报及2024各季度报告议案[7]

会议审议 - 2024年召开4次董事会会议，审议23项议案[2] - 召开1次股东大会，审议8项议案[2] - 董事会及审计委员会审议通过多份报告议案[7] 独立董事 - 应参加董事会4次，出席4次，出席股东大会1次[2] - 在相关委员会审议通过9项议案[4] - 2024年现场工作15天[5] 公司情况 - 2024年无应披露关联交易[7] - 未变更或豁免承诺，未被收购[7] - 未发生董高提名任免及财务负责人聘任解聘[8]

独立董事情况 - 三位独立董事自查独立性并提交董事会[1] - 董事会评估并出具专项意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 董事会报告日期为2025年3月20日[2]

公司发展历程 - 公司成立于1955年，1967年转产薄膜电容器[18] - 1983年引进先进技术和设备实现自动化生产[20] - 2002年在上海证券交易所挂牌上市[20] - 2007年规模进入世界前三[20] ESG相关 - 2024年设立ESG工作小组统筹跨部门协作推动ESG工作开展[5] - 报告期内顺利达成本年度的减排目标[6] - 2024年ESG管理目标多项指标达成，如商业道德违规事件等为0[32] 公司治理 - 明确董事会为ESG工作最高决策机构，成立ESG工作小组负责推进落实ESG事务[29] - 构建由股东大会、董事会和管理层组成的治理架构，规范开展各项会议保障股东权益[43] - 截至报告期末，董事会成员共9人，女性董事2名，占比22%[45] - 董事会独立董事人数为3人，占董事会席位33.33%[45] 风险防控与合规 - 2024年在新员工入职通用培训中融入必修内容，通过OA平台发布20篇网络安全指南及风险警示[47] - 报告期内，董事会及高级管理人员全年累计参与外部专业风险培训45人次[48] - 2024年起首次实施RBA年度内部审核，9月完成全部门覆盖的RBA准则运行评估，商业道德方面无不符合项[55] 产品质量 - 构建四级质量管理体系文件架构，遵循ISO 9001及IATF 16949:2016要求[74] - 报告期内通过IATF 16949等多项质量管理体系认证及审核并维持认证[76] - 2024年未发生产品召回事件[85] 研发创新 - 2024年研发金额投入16,667.08万元，研发人员数量508人[95] - 新能源应用领域销售额占比达80%以上[97] - 2024年成功拿到电网国产化项目第一份订单并供货[93] - 2024年新申请实用新型专利21项、发明专利23项，授权发明专利累计10项，授权专利累计120项[105] 市场与客户 - 2024年累计参与国内外行业展会共8场[102] - 报告期内获得华为等客户所颁奖项[98] - 2024年客户满意度调查覆盖率超年度销售量的80%，客户满意度达94.5分[108] 供应商管理 - 截至报告期末，公司引入170家供应商[116] - 报告期内完成25家主材供应商的质量体系现场审核，12家主材供应商的环保物质和企业社会责任现场审核[117] - 截至报告期末，公司供应商库内95%以上的车用主材供应商获得ISO 14001环境管理体系认证[120] 员工情况 - 截至报告期末公司共有员工5,018人，其中男性3,093人，女性1,925人[147] - 公司员工受训率达100%，员工平均受训时数64.67小时[166] - 2024年持证上岗率和员工职业卫生健康体检率均达100%[173] - 报告期内员工满意度调查结果得分为86.75分[198] - 报告期内员工流失率为12.28%[199] 其他 - 2024年公司布局海外工厂[21] - 公司获得2024年中国电子元器件骨干企业TOP100、2024年厦门市企业100强等多项荣誉[24]

厦门法拉电子股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 厦门法拉电子股份有限公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"安永华明"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。根据《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对安永华明 2024 年度履职情 况进行了评估，具体情况如下: 一、资质条件 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于 1992 年 9 月 成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊 普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号 东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为 毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执业资格，于美国公共公司会 计监督委员会（US PCAOB）注册，是中国首批获得证券期货相关业务资格和 H 股企业 审计资格事务所之一，在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能 力。 安永华明 2023 年度经审计的业务总收入人民币 59.55 亿元，其中，审计业 ...

人事变动 - 公司监事林芳因退休申请辞职，补选新监事后生效[1] - 股东提名王跃晓为监事候选人，后被补选为第九届监事会监事[2] 人员信息 - 王跃晓1982年生，本科学历，法学学士[3] - 王跃晓历任厦门建发集团法律部、战略投资部副总经理[3] - 王跃晓现任厦门建发集团战略投资部总经理、董事会秘书[3]

公司规模 - 截至2024年末，安永华明有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人[1][2] - 安永华明拥有分所23家[2] 业绩数据 - 2023年度业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元，证券业务收入24.38亿元[2] - 2023年度A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[2] 审计相关 - 公司2024年聘任安永华明为外部审计机构[2] - 安永华明对公司2024年度财务等进行审计并出具报告[3][4] - 2024 - 2025年多次召开审计沟通会议[5]