审计信息 - 安永华明审计厦门法拉电子2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告文号为安永华明（2025）专字第70043399_M01号[2] - 审计报告日期为2025年3月20日[8] 内控结论 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]

公司基本信息 - 公司设立时发行股份总数为100,000,000股，面额股每股金额为1元[3] - 公司发起人认购股份数分别为64,000,000、4,000,000、1,000,000、1,000,000、30,000,000股[3] 财务资助规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[4] - 董事会为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助的决议，需经全体董事的三分之二以上通过[4] 股东会相关 - 公司未弥补亏损达股本总额1/3时，需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[6] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内书面反馈[6][7] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会会议召开10日前提出临时提案[7] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东会补充通知并公告内容[7] 董事任职限制 - 因贪污等犯罪被判处刑罚，执行期满未逾5年，或因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，不能担任公司董事[9][10] - 被宣告缓刑，自缓刑考验期满之日起未逾2年，不能担任公司董事[10] - 个人所负数额较大债务到期未清偿被列为失信被执行人，不能担任公司董事[10] 董事相关规定 - 兼任高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[10] - 董事对公司负有多项忠实义务，如不得侵占公司财产、挪用资金等[10] - 董事与董事会会议决议事项有关联关系，不得行使表决权，会议由过半数无关联关系董事出席，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足3人提交股东会审议[12] - 董事长不能履行职务，由副董事长履行；副董事长不能履行，由过半数董事推举一名董事履行[12] - 董事执行职务给他人造成损害，公司承担赔偿责任，董事故意或重大过失也担责；给公司造成损失，董事担责[11][13] 股东大会相关 - 股东大会普通决议通过事项包括公司年度预算方案、决算方案、年度报告等（原部分事项删除）[9] - 非经股东会特别决议批准，公司不得与董事、高级管理人员以外的人订立将公司全部或重要业务管理交予该人负责的合同[9] - 股东大会现场会议结束时间不得早于网络或其他方式，主持人应宣布表决情况和结果[9] - 正式公布表决结果前，相关各方对表决情况负有保密义务[9] 公司组织与利润分配 - 公司应设立共产党组织、开展党的活动，党组织发挥核心作用[9] - 董事会设董事长1人，可设副董事长1人，由全体董事过半数选举产生[11][12] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[12][13] - 法定公积金转为资本时，所留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[13] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利（或股份）派发[13] 其他 - 公司聘用、解聘会计师事务所，经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议，由股东会决定[13] - 股东会可决议解任董事，无正当理由任期届满前解任，董事可要求公司赔偿[11] - 《公司章程》中“股东大会”字样均修改为“股东会”，修改尚需提交公司股东大会审议[14]

审计机构续聘 - 公司拟续聘安永华明为2025年度审计机构，待股东大会审议[2] - 2025年3月7日审计委员会、3月20日董事会通过续聘议案[6] 审计机构情况 - 截至2024年末，安永华明合伙人251人，执业注会逾1700人等[2] - 2023年业务总收入59.55亿元，审计收入55.85亿元等[2] - 2023年A股年报审计客户137家，收费9.05亿元[2] - 安永华明计提风险基金和保险累计赔偿超2亿元[3] - 近三年受监督管理措施3次，无其他处罚处分[3] 签字人员情况 - 签字注册会计师陈基梁近三年签2家年报/内控审计[4] - 质量控制复核人温博远近三年签/复核4家报告[4] 审计费用 - 2024年度审计费用110万元，含内控审计40.28万元[5]

2024年度 厦门法拉电子股份有限公司 目 录 厦门法拉电子股份有限公司 已审财务报表 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 5 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 6 | - | 8 | | 合并利润表 | 9 | - | 10 | | 合并股东权益变动表 | 11 | - | 12 | | 合并现金流量表 | 13 | - | 14 | | 公司资产负债表 | 15 | - | 16 | | 公司利润表 | | 17 | | | 公司股东权益变动表 | 18 | - | 19 | | 公司现金流量表 | 20 | - | 21 | | 财务报表附注 | 22 | - | 11 1 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 2 | | 审计报告 安永华明（2025）审字第70043399_M01号 厦门法拉电子股份有限公司 厦门法拉电子股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了厦门法拉电子股份有限公司的财务报表，包括202 ...

审计委员会构成 - 2023年4月26日，第九届审计委员会由蔡宁、肖珉、王清明组成，蔡宁任主任[2] - 2023年10月26日，肖伟接任委员，王清明不再担任[2] 会议情况 - 2024年审计委员会召开6次会议，委员全出席[3] 会计师事务所聘任 - 2024年3月8日、21日及4月29日相关会议通过聘任安永华明并确定报酬议案[5] 审计意见 - 认为2024年财务报告真实准确，内控运作合规[5][6] 未来展望 - 新年度审计委员会将继续履职并完善工作[7]

证 券 代 码 ： 6 0 0 5 6 3 证 券 简 称 ： 法 拉 电 子 编号： 2 02 5-0 0 6 厦门法拉电子股份有限公司 关于 2025 年度委托理财额度的公告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 ，并 对 其 内 容 的 真 实 性 、准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 。 重要内容提示： 委 托 理 财 种 类 ： 银 行 及 非 银 行 金 融 机 构 公 开 发 行 的 安 全 性 高 、 流 动 性 强 、 低 风 险 的 稳 健 型 理 财 产 品 。 一、委托理财购买情况预计 （ 一 ） 委 托 理 财 目 的 为合理利用阶段性闲置资金，在保证日常经营资金需求的前提下， 厦 门 法 拉 电 子 股 份 有 限 公 司（ 以 下 简 称 ：" 公 司 "）拟 使 用 自 有 闲 置 资 金 购 买 理 财 产 品 ，以 进 一 步 提 高 公 司 资 金 使 用 效 率 和 收 益 ，为 公 司 股 东 谋 求 更 多 投 资 回 报 ...

内部控制情况 - 2024年12月31日公司财务报告内控有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[13] 缺陷情况 - 报告期内无财务和非财务内控重大、重要和一般缺陷[16] - 评价基准日无未完成整改的重大和重要缺陷[16] - 评价报告发出前未发生影响内控有效性评价结论因素[7]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月25日9点召开[5] - 会议地点在厦门市海沧区新园路99号公司办公楼[5] - 网络投票起止时间为2025年4月25日[8] 议案相关 - 审议11项议案，含《2024年度董事会工作报告》等[11] - 议案2025年3月20日经第九届董监事会首会通过[14] 时间安排 - 股权登记日为2025年4月21日[16] - 会议登记时间为2025年4月24日9:00 - 11:00、13:00 - 15:00[20] 投票规则 - 股东每股投票总数与应选董监事人数相等[27] - 投资者可按意愿对选举议案表决，可集中或分散投票[28] 选举情况 - 应选董事5名，候选人6名；应选独董2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[27] - 选举董事议案中，各候选人获不同票数[29]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，母公司报表期末未分配利润46.24亿元[5] - 2024年度拟每股派2元现金红利，合计4.5亿元，占归母净利润43.31%[5] - 截至2024年12月31日，公司总股本2.25亿股[5] 会议决议 - 第九届监事会2025年第一次会议3月20日召开，通过多项决议[2][3] - 《2024年度监事会工作报告》等议案提交股东大会审议[3][5][6][8][10] - 提名王跃晓为第九届监事会监事候选人提交审议[10]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为46.24亿元[5] - 2024年度拟向全体股东每股派2元现金红利，合计拟派4.5亿元，占归母净利润43.31%[5] 其他新策略 - 第九届董事会独立董事津贴标准由9万元/年调至12万元/年[8]