厦门法拉电子股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、公司《审计委员会议 事规则》等有关规定，现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"，于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为 特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙 人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2023 年末拥有执业注册会 计师近 1800 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人,注 册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师近 500 人。安永华明 2022 年 度业务总收入人民币 59.06 亿元，其中，审计业务收入人民币 56.69 亿元（含证券业 务收入人民币 24.97 ...

证券代码：600563 证券简称：法拉电子 公告编号：2024-007 厦门法拉电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 29 日 09 点 00 分 召开地点：厦门市海沧区新园路 99 号厦门法拉电子股份有限公司办公楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日 至 2024 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ...

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 尊敬的法拉电子各位董事: 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委 员会运作指引》及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关规定,作为厦 门法拉电子股份有限公司(以下简称"公司")现任审计委员会成员,现就 2023年度 履职情况向董事会作如下报告: 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会任期届满,第八届董事会审计委员会委员沈艺峰、程文文、邹 少荣到期离任。2023年4月26日,经董事长提名,第九届董事会 2023年第一次会议 审议并选举通过公司第九届董事会审计委员会由独立董事蔡宁、独立董事肖珉、王清 明组成,其中具有专业会计资格的蔡宁担任主任。 根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独 立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 2023 年 10 月 26日,经董事长提名,公司董事会审议并选举通过公司独立董事肖伟担 任审计委员会委员,与蔡宁（主任委员）、肖珉共同组成公司第九届董事会审计委员会, 王清明先生不再担任审计委员会委员。 二、审计委员会年度 ...

（ 二 ）厦 门 法 拉 电 子 股 份 有 限 公 司 于 2 024 年 3 月 1 1 日 以 专 人 送 达 、传 真 或 邮 件 的 方 式 向 全 体 监 事 发 出 关 于 召 开 公 司 第 九 届 2 024 年 第 一 次 监 事 会 会 议 的 通 知 。 （ 三 ）本 次 监 事 会 会 议 于 2 024 年 3 月 2 1 日 以 现 场 表 决 方 式 召 开 。 证券代码： 6 0 0 5 6 3 证券简称：法拉电子 编号： 2 0 2 4 - 0 0 3 厦门法拉电子股份有限公司 第九届监事会 2024 年第一次会议决议 公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载 、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 ，并 对 其 内 容 的 真 实 性 、准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 。 一、监事会会议召开情况 （ 一 ）本 次 监 事 会 会 议 的 召 开 符 合《 公 司 法 》等 有 关 法 律 、法 规 、 规 章 以 及 《 公 司 章 程 》 的 有 关 规 定 。 （ 四 ）本 次 监 事 会 会 议 应 参 加 ...

营业收入和净利润 - 2023年第三季度营业收入为899,703,587.16元，同比下降14.59%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为223,462,073.25元，同比下降13.85%[4] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为863,867,065.16元，同比增加45.52%[4] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末增长45.52%，主要原因是应收票据到期，收款增加[7] - 投资活动产生的现金流量净额为-455,466,330.89元，较去年同期29,809,507.02元下降[16] 资产状况 - 总资产为5,827,194,409.29元，较上年度末增长2.76%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为4,389,489,802.13元，较上年度末增长7.58%[5] - 公司流动资产总额为4,117,035,323.14元，较上一年同期略有下降[10] - 公司非流动资产合计为1,710,159,086.15元，较上一年同期有所增长[11] 股东情况 - 公司前10大股东中，厦门市法拉发展有限公司持股37.33%，香港中央结算有限公司持股10.24%[8] 其他收支 - 非流动性资产处置损益为-918,716.81元，越权审批等非经常性损益项目为3,514,641.71元[6] - 其他营业外收入和支出为1,300,545.83元，减去所得税影响额和少数股东权益影响额后为4,185,840.46元[7] 净利润和现金流量增长 - 2023年第三季度公司净利润为717,582,308.90元，较去年同期702,445,386.58元增长[14] - 经营活动产生的现金流量净额为863,867,065.16元，较去年同期593,656,374.80元增长[15] 资产负债情况 - 公司负债合计为1,382,165,130.18元，较上一年同期略有下降[12] - 公司所有者权益合计为4,445,029,279.11元，较上一年同期有所增长[13]

证券代码：600563 证券简称：法拉电子 编号： 2023-024 厦门法拉电子股份有限公司 第九届董事会 2023 年第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及 《公司章程》的有关规定。 （二）厦门法拉电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事发出关于召开公司第九届 2023 年第 三次董事会会议的通知。 （五） 本次董事会会议的主持人为卢慧雄先生。 二、 董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过了 以下决议： （一）、《关于调整公司第九届董事会审计委员会委员的议案》 根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公 司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的 董事，因此，公司董事会调整了第九届董事会审计委员会委员，公司董事 ...

证券代码：600563 证券简称：法拉电子 编号： 2023-025 厦门法拉电子股份有限公司 关于调整第九届董事会审计委员会委员的公告 2023 年 10 月 28 日 1 厦门法拉电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第 九届董事会 2023 年第三次会议，审议通过了《关于调整公司第九届董事会审计委 员会委员的议案》。 根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公 司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的 董事。 因此，公司董事会调整了第九届董事会审计委员会委员，公司董事王清明先 生不再担任审计委员会委员，经董事长提名，选举公司独立董事肖伟先生担任审 计委员会委员，与蔡宁女士（主任委员）、肖珉女士共同组成公司第九届董事会审 计委员会，肖伟先生担任审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本 届董事会任期届满之日止。 特此公告。 厦门法拉电子股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码：600563 证 券 简 称 ：法 拉 电 子 公 告 编 号 ：20 23-02 2 投 资 者 可 于 202 3 年 0 9 月 2 1 日 (星 期 四 ) 至 0 9 月 2 7 日 (星 期 三 ) 16:0 0 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 投 资 者 关 系 邮 箱 l ila n@ far atr on ic.c om .c n 进 行 提 问 。公 司 将 在 说 明 会 上 对 投 资 者 普 遍 关 注 的 问 题 进 行 回 答 。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重 要 内 容 提示： http :/ /ro ads ho w. ssei nf o.c om/） 厦 门 法 拉 电 子 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 公 司 "） 已 于 2 023 年 8 月 2 6 日 发 布 公 司 2 023 年 半 年 度 报 告 ，为 便 于 广 大 投 资 者 更 全 ...

证券代码：600563 证券简称：法拉电子 编号： 2023-021 厦门法拉电子股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门法拉电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 30 日召开第 八届董事会 2023 年第一次会议，并于 2023 年 4 月 26 日召开 2022 年年度股东大 会，审议通过了《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》，同意继续聘任安 永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）为公司 2023 年 度审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的公告》（公告 编号：2023-005）。 近日，公司收到安永华明送达的《关于变更厦门法拉电子股份有限公司 2023 年度签字会计师的函》，现将相关变更情况告知如下： 一、本次签字会计师变更情况 安永华明作为公司 2023 年度财务报告、内部控制审计报告的审计机构，原指 派 ...

公司业绩 - 公司营业收入为1,971,766,001.67元，同比增长11.83%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为491,084,666.63元，同比增长13.67%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为521,541,465.28元，同比增长28.37%[12] - 公司主营业务为薄膜电容器的研发、生产和销售，产品涵盖全系列薄膜电容器，所属行业为电子元件制造行业[14] - 公司实现营业收入19.72亿元，同比增长11.83%，实现归属于母公司所有者的净利润4.91亿元，同比增长13.67%[18] - 公司销售光伏、风电以及新能源汽车市场增长，业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动[17][19] - 营业收入变动原因为光伏、风电以及新能源汽车市场增长，营业成本随收入增长而增长，销售费用主要受境外销售运输费用下降影响，管理费用随收入增长而增长[19] - 财务费用减少主要系汇兑收益，研发费用增加主要系加大研发投入，经营活动产生的现金流量净额变动原因为营收增加，投资活动产生的现金流量净额变动原因为长期资产投资增加以及理财资金减少，筹资活动产生的现金流量净额变动原因为现金分红增加[20] 子公司情况 - 公司子公司上海美星电子有限公司已纳入合并报表范围，公司对外股权投资情况[24][25] - 公司主要子公司上海美星电子有限公司报告期末总资产为13,936.57万元，净资产为8,951.27万元[26] - 公司主要子公司上海鹭海电子有限公司报告期末总资产为190.73万元，净资产为152.78万元[26] - 公司主要子公司沭阳美星照明科技有限公司报告期末总资产为1,315.19万元，净资产为1,057.77万元[26] - 公司主要子公司沭阳会川电器科技有限公司报告期末总资产为497.81万元，净资产为251.37万元[26] 资产情况 - 公司流动资产合计为394.05亿人民币，其中应收账款为122.28亿人民币，存货为66.14亿人民币[47] - 公司非流动资产合计为168.29亿人民币，其中固定资产为120.38亿人民币，无形资产为11.88亿人民币[47] - 公司2023年半年度报告显示，流动资产合计为3,818,931,234.87元，较上年同期下降232,691,709.77元[50] - 公司2023年半年度报告显示，非流动资产合计为1,685,664,948.12元，较上年同期增加205,724,166.06元[50] 财务情况 - 公司2023年半年度合并利润表显示，营业总收入为1,971,766,001.67元，较上年同期增加208,506,217.21元[52] - 公司2023年半年度合并利润表显示，营业总成本为1,369,558,432.78元，较上年同期增加126,933,279.66元[52] - 公司2023年半年度合并利润表显示，净利润为493,259,975.33元，较上年同期增加54,099,547.03元[52] - 2023年上半年，公司营业收入达到191亿人民币，同比增长17.0%[54] - 公司净利润为49.56亿人民币，同比增长15.9%[54] - 公司每股收益为2.20元，同比增长15.8%[55] - 公司经营活动产生的现金流量净额为52.15亿人民币[56] 资产负债情况 - 公司2023年半年度报告显示，流动负债合计为1,192,515,418.20元，较上年同期下降120,898,176.14元[51] - 公司2023年半年度报告显示，非流动负债合计为168,694,504.70元，较上年同期增加2,820,115.69元[51] - 公司2023年上半年，公司所有者权益合计为4,143,386,260.09元，较去年同期增加[64] 财务报表 - 公司财务报表符合企业会计准则要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等信息[72] 公司治理 - 公司股东大会审议通过了多项议案，包括董事会工作报告、财务报告、利润分配预案等[30] - 公司董事、监事、高级管理人员发生变动，新任和离任人员名单已公布[31] 环保情况 - 公司废气、废水、噪声等排放均符合相关标准，固体废物得到合理处理[34] - 公司建立完备的污染防治设施，保持污染治理设施正常运行，确保污染物达标排放[36] - 公司在报告期内建设了太阳能光伏发电站，装机容量为2.4兆瓦，年发电量约为360万kwh[38] 股东情况 - 公司股东总数为15,114户，其中前十名股东持有股份数为84,000,000股，占比37.33%[42] - 香港中央结算有限公司持有公司股份数量为2391万股，占比10.63%[43] - 厦门建发集团有限公司持有公司股份数量为1182万股，占比5.25%[43] - 中国建设银行股份有限公司前海开源公用事业行业股票型证券投资基金持有公司股份数量为548.1万股，占比2.44%[43]