公司治理与股东会议安排 - 安阳钢铁将于2025年9月18日9点30分在河南省安阳市殷都区安钢大道502号公司会议室召开2025年第三次临时股东会 [2] - 股东会采用现场投票和网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为9月15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00（交易系统）及9:15-15:00（互联网平台） [3] - 会议将审议两项议案 均为对中小投资者单独计票议案 无特别决议议案及关联股东回避表决事项 [6][7] 资产重组方案重大调整 - 公司终止重大资产重组计划 原因为舞阳矿业土地房产权属存在历史遗留问题需时间解决 [21] - 变更为向控股股东安钢集团现金出售永通公司及豫河公司全部股权 [21] - 该调整有助于快速补充现金流 提升盈利能力并优化资产结构 [21] 战略方向与未来规划 - 公司明确表示终止重组不影响发展战略 继续推进"高端化、智能化、绿色化、特钢转型"发展路径 [21] - 承诺自终止公告起至少1个月内不再筹划重大资产重组 未来将视行业与资本市场情况择机推进 [21] - 公司通过投资者说明会与市场沟通 董事长、财务负责人、董事会秘书及交易对方代表均参与答疑 [20]

重大资产重组终止及方案变更 - 终止原因为河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司存在土地和房产权属历史遗留问题需时间解决导致原计划难以推进 [1] - 变更方案为将全部持有的永通公司股权和豫河公司股权以现金方式转让给控股股东安钢集团 [1] - 公司承诺自终止公告日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项 [1] 交易影响及战略规划 - 出售子公司股权有助于加快提升公司盈利能力 快速补充现金流 优化资产结构 [1] - 终止重组不会对公司发展战略 经营规划或未来业绩造成重大不利影响 [1] - 公司持续推进高端化 智能化 绿色化 特钢转型发展战略 优化产品结构并寻求发展机会 [1] 信息披露及沟通安排 - 投资者说明会于2025年9月2日16:00-17:00通过上证路演中心以网络互动方式召开 [1] - 公司董事长 财务负责人 董事会秘书及交易对方代表等参与交流并解答问题 [1] - 指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站 [1][2][3]

会议基本信息 - 会议类型为2025年第三次临时股东会 召开时间为2025年9月18日9点30分 [1] - 会议地点为河南省安阳市殷都区安钢大道502号公司会议室 [1] - 股权登记日为2025年9月15日 登记对象为当日收市后登记在册的A股股东 [4] 投票安排 - 采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月18日9:15-15:00 其中交易系统投票时段为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00 [1] - 涉及融资融券、转融通等特殊账户投票需按上交所相关规定执行 [2] 审议议案 - 审议两项非累积投票议案：为安阳钢铁集团有限责任公司提供担保议案 为河南安钢集团金信科技有限责任公司提供担保议案 [2] - 议案详情参见2025年8月16日披露的董事会决议公告 无关联股东需回避表决 [2] 参会登记 - 登记时间：2025年9月16日8:30-11:30及14:00-17:30 [5] - 登记地点：河南省安阳市殷都区梅园庄安阳钢铁股份有限公司董事会办公室 [5] - 联系方式：电话0372-3120175 传真0372-3120181 邮编455004 [4] 会议注意事项 - 现场参会股东需提前半小时抵达并携带身份证明、持股凭证及授权委托书等原件 [4][5] - 持有多个账户的股东投票结果将按账户类别合并计算 重复投票以第一次结果为准 [3][4] - 委托投票未作具体指示的 受托人可自行行使表决权 [6]

资产重组方案变更 - 终止原重大资产重组计划 主要因舞阳矿业土地及房产权属存在历史遗留问题导致无法推进 [1] - 变更为向控股股东安钢集团出售全部持有的永通公司股权及豫河公司股权 [1] - 方案变更目的为加快提升盈利能力 补充现金流并优化资产结构 [1] 公司战略与发展规划 - 终止重组不会对未来业绩造成重大不利影响 [1] - 计划推进高端化 智能化 绿色化及特钢转型发展战略 [1]

重大资产重组终止原因 - 终止重大资产重组主要由于河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司相关土地、房产权属存在历史遗留问题导致无法按原计划推进 [1] 资产处置方案变更 - 公司决定变更方案向控股股东安钢集团出售全部持有的永通公司股权和豫河公司股权 [1] - 资产处置目的为加快提升盈利能力、补充现金流并优化资产结构 [1] 公司战略与发展影响 - 终止重组不会对公司未来业绩造成重大不利影响 [1] - 公司计划推进"高端化、智能化、绿色化、特钢转型"发展战略 [1]

公司决策 - 终止资产重组，原因是舞阳矿业土地、房产权属有历史遗留问题[4] - 将全部持有的永通、豫河公司股权现金转让给控股股东[5] 战略规划 - 推进“高端化、智能化、绿色化、特钢转型”发展战略[5] 影响与承诺 - 终止重组不造成重大不利影响，出售股权提升盈利能力等[5] - 自终止公告起至少1个月内不再筹划重大资产重组[5] 其他信息 - 2025年9月2日16:00 - 17:00召开投资者说明会[3] - 指定信息披露媒体为《上海证券报》等[6]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会9月18日9点30分在河南安阳公司会议室召开[3] - 网络投票9月18日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] 议案信息 - 股东会审议为两控股子公司提供担保议案[8] - 议案1、2于8月16日公告，对中小投资者单独计票[8] 登记信息 - 股权登记日为9月15日，登记时间9月16日[14][16] - 登记地点在公司董事会办公室，公布联系电话等[16]

行业出口表现 - 2025年7月全国黑色金属冶炼和压延加工业出口货值159.8亿元 同比下降1.2% [1] - 2025年1-7月行业累计出口货值1160.6亿元 累计同比下降1.3% [1] 行业研究覆盖 - 研究机构发布《2025-2031年中国黑色金属矿采选业行业市场全景调查及投资前景预测报告》 [1] - 统计数据显示2019-2025年1-7月行业出口货值变化趋势 [1] 相关上市公司 - 涉及黑色金属产业链多家上市公司包括中信特钢 河钢股份 中南股份 本钢板材 三钢闽光 久立特材等 [1] - 覆盖企业包含钢铁生产 特种钢材制造 管道制造等细分领域 [1]

公司动态 - 公司定于2025年9月2日下午16:00-17:00召开投资者说明会 就终止筹划重大资产重组并变更为向控股股东出售子公司股权的相关情况进行沟通 [1] - 说明会采用网络互动方式 于上海证券交易所上证路演中心举行 [1] 业务结构 - 2024年1至12月份营业收入构成中黑色金属冶炼及压延加工占比97.74% [1] - 其他业务收入占比2.26% [1]

核心业绩表现 - 2025年上半年实现营业收入155.15亿元 归母净利润3805.83万元 扣非净利润1869.08万元 同比扭亏为盈 [1] - 经营活动现金流量净额1.28亿元 上年同期为-1.80亿元 现金流状况显著改善 [1] - 总资产460.62亿元 同比增长9.26% 归属于上市公司股东的净资产27.03亿元 较上年末增长2.10% [1] 降本增效措施 - 构建多元物流运输模式 通过铁路干线直发与公铁联运降低物流成本 [2] - 开拓高性价比资源采购渠道 采购降本成效显著 [2] - 工序降本与系统节能使吨钢综合能耗持续优化 自发电比例提升 [2] - 开展购坯轧材与节铁增钢 优化废钢添加流程 提升钢后创效能力 [2] 特钢转型进展 - 成功开发汽车用钢 工具钢 硅钢 核电用钢四大类13个品种 上半年研发新产品43个 产量超9万吨 [3] - 电磁新材料二期一步项目预计2025年9月投产 将打造高磁感硅钢全产业链条 [3] - 周口基地全球首条5600mm+5500mm双超宽机架全线贯通 实现最宽最厚最薄系列板材全覆盖生产 [3] 绿色与智能化建设 - 建立精细化碳成本管理体系 三大工序能耗逐步改善 [3] - 周口基地焦化超低排放改造完成公示 获清洁生产环境友好企业称号 [3] - 能源管控中心工业互联网平台升级 智慧高炉系统等重点项目有序推进 通过5G全连接工厂认证 [3] 战略发展方向 - 以先进钢铁材料高地为发展方向 深耕特钢细分市场 [4] - 持续推进降本增效 绿色升级与智能化转型 [4] - 凭借扎实经营基础与清晰战略布局 在行业调整期实现更高质量发展 [4]