安阳钢铁股份有限公司 证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2025—027 2025 年第四次临时监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2025 年第四次临时监事 会会议于 2025 年 4 月 21 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2025 年 4 月 16 日以通讯方式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席 监事 5 名。本次会议由监事会主席李保红先生主持。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （二）公司关于控股子公司向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨 关联交易的议案 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《安阳钢铁股份有限公司关于控股子公司向安阳钢铁集团有限责任 公司借款暨关联交易的公告》（公告编号：2025-029） 三、监事会认为： （一）本次向安阳钢铁有限责任公司（以下简 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2025-026 安阳钢铁股份有限公司 2025 年第四次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2025 年第四次临时董事 会会议于 2025 年 4 月 21 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2025 年 4 月 16 日以通讯方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《安阳钢铁股份有限公司向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联 交易的公告》（公告编号：2025-028） （二）公司关于控股子公司向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨 关联交易的议案 为满足河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称周口公司）经 营发展需要，补充流动资金，公司控股子公司周口 ...

收入和利润 - 营业总收入为296.40亿元，同比下降29.68%[5][6] - 归属于上市公司股东的净利润为-32.71亿元[5][6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-33.16亿元[5][6] - 基本每股收益为-1.139元，上年同期为-0.541元[5] 财务指标变化 - 加权平均净资产收益率为-76.38%，上年同期为-23.28[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为26.47亿元，同比下降55.14%[5][6] 行业和市场环境 - 钢铁行业呈现高产量、高成本、高出口、低需求、低价格、低效益的"三高三低"局面[6] - 市场需求持续疲软及宽厚板等项目处于建设投产初期对公司业绩造成较大冲击[6] 资产状况 - 总资产为422.01亿元，同比下降3.01%[5]

2025年一季度财务数据关键指标预计情况 - 公司预计2025年一季度归属于上市公司股东的净利润为1810万元左右，扭亏为盈[2][4] - 公司预计2025年一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为820万元左右[2][4] - 公司预计2025年一季度每股收益0.006元/股左右[5] 上年同期财务数据关键指标情况 - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为 -48395.08万元[7] - 上年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -49816.08万元[8] - 上年同期每股收益为 -0.168元[9] 业绩改善原因 - 搭建高质量生产新格局，主要指标持续改善是业绩扭亏为盈原因之一[10] - 特钢转型持续推进，特钢占比稳步提升助力效益改善[10] - 降本增效深入推进，多措并举效果显著是业绩改善原因[11] 数据说明 - 预告数据为初步核算，准确数据以2025年第一季度报告为准[13]

安阳钢铁2025年一季度业绩预告 - 预计2025年一季度归属于上市公司股东的净利润为1810万元左右 实现扭亏为盈 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为820万元左右 [1] - 业绩同比改善明显 去年同期为亏损状态 [1]

关联交易 - 过去12个月公司与上海鼎易关联交易金额6300万元[3] - 2025年4月3日独立董事会议通过关联交易议案[11] - 2025年4月8日董事会、监事会通过关联交易议案[11][12] 股权结构 - 2024年12月25日安钢集团持公司67.17%股份为控股股东[6] - 安钢集团福利实业持上海鼎易70.59％股份[6] 财务数据 - 上海鼎易2023年12月31日资产总额210,685,874.16元[9] - 上海鼎易2024年9月30日资产总额216,455,079.40元[9] - 上海鼎易2023年度营收9,848,264.85元，净利润7,727,148.94元[9] - 上海鼎易2024年1 - 9月营收7,296,607.39元，净利润5,794,553.41元[9] 新策略 - 永通公司拟开展不超5000万元融资租赁业务，期限3 - 5年[3]

会议情况 - 2025年第三次临时监事会会议4月8日通讯召开，5名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过控股子公司保理融资、融资租赁业务及2024年度财产清查报告议案[2] 业务意义 - 周口公司应付账款保理融资拓宽渠道，永通公司融资租赁满足业务需求[3] 清查情况 - 公司2024年年终财产清查和处理符合规定[3]

融资业务 - 控股子公司周口公司拟开展应付账款保理融资，金额不超5000万，期限不超6个月[2] - 控股子公司永通公司拟开展融资租赁业务，金额不超5000万，期限3 - 5年[3] 资产报废 - 2024年年终财产清查需报废固定资产原值75148936.01元，净值10676386.04元[3] 会议情况 - 2025年4月8日召开第三次临时董事会会议，9名董事全出席[2] - 会议通知和材料于4月3日通讯发出[2]

审计机构相关 - 公司2024年9月30日审议通过聘请众华会计师事务所担任2024年度财务报告审计机构[1] - 原签字注册会计师王玮明拟变更为徐育竹[1] 新注册会计师情况 - 徐育竹2019年成注册会计师，2011年起从事上市公司审计，2024年开始在众华执业[3] - 徐育竹近三年无相关处罚处分，不存在独立性问题[4][5] 变更影响 - 本次变更不会对2024年度审计工作产生不利影响[6]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为608人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为1,623,715,864股，占比56.5277%[4] 议案表决情况 - 公司向安阳钢铁集团借款议案，A股同意票28,445,161，比例90.9605%[6] - 控股子公司向安阳钢铁集团借款议案，A股同意票27,907,461，比例89.2411%[8] - 为河南安钢南方电磁新材料公司担保议案，A股同意票1,610,720,184，比例99.1996%[7] - 为河南安钢周口钢铁公司担保议案，A股同意票1,610,297,983，比例99.1736%[7] 5%以下股东表决情况 - 公司向安阳钢铁集团借款议案，同意票28,445,161，比例90.9605%[9] - 控股子公司向安阳钢铁集团借款议案，同意票27,907,461，比例89.2411%[9] - 为河南安钢南方电磁新材料公司担保议案，同意票18,276,281，比例58.4430%[9] - 为河南安钢周口钢铁公司担保议案，同意票17,854,080，比例57.0929%[9]