证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2024-030 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于 2024 年度对外担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、被担保人名称：浙江金华康恩贝生物制药有限公司、浙江耐司康药业有限公司、杭州康恩 贝制药有限公司、浙江康恩贝医药销售有限公司、江西康恩贝中药有限公司、云南康恩贝希陶药业 有限公司、浙江康恩贝健康科技有限公司，前述公司均为上市公司全资子/孙公司，不属于关联人。 2、预计本次担保金额为合计不超过12.1亿元（人民币，下同）；截至本公告披露日，公司及 控股子公司累计对外担保余额为3亿元（不含本次），均为公司对全资子公司的担保。 3、 是否存在反担保：否 4、 对外担保逾期的累计数量：无 一、对外担保情况概述 浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司、上市公司）于 2024 年 4 月 18 日 召开第十届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保预计的议 案》，同意公司在 2024 年度内为下属 7 家资 ...

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2024-028 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、 公司2024年度预计发生日常关联交易事项尚需提交股东大会审议； 2、公司2024年度预计发生日常关联交易事项没有形成对公司独立性的影响，公司主要业务 也不会因此交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2024 年 4 月 18 日，浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司、本公司、 康恩贝）召开第十届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联 交易预计的议案》（以下简称：本议案）。 公司（指公司及下属有关子公司，下同）与浙江英特集团股份有限公司（以下简 称：英特集团,指英特集团及下属有关子公司，下同）的日常关联交易预计事项为第一 分项议案，3 名关联董事汪洋、谌明、蒋倩已回避表决；公司与康恩贝集团有限公司 （以下简称：康恩贝集团）下属有关 ...

一、募集资金的基本情况 （一）2015 年非公开发行股票募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江康恩贝制药股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1642 号）核准，公司获准向特定对象非公 开发行不超过 15,886 万股新股。公司和保荐人（主承销商）西南证券股份有限 公司、联合主承销商浙商证券根据发行方案和总体认购情况，于 2018 年 1 月共 向六家特定投资者实际发行了 15,659.02 万股股份，每股发行价 6.98 元，共募集 资金 1,092,999,596.00 元，减除发行费用 17,459,940.91 元（不含税）后，募集资 金净额为 1,075,539,655.09 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2017〕585 号）。 浙商证券股份有限公司 关于浙江康恩贝制药股份有限公司募集资金存放与使用情况的 专项核查报告 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"本保荐机构"）作为浙 江康恩贝制药股份有限公司（以下简称"康恩贝"或"公司"）持续督导的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管 ...

公司荣誉与研发成果 - 公司位列中国医药研发产品线最佳工业企业30强榜单第16名，中药企业创新排名第三，中药申报注册数量4项位居全国前列[7] - 报告期内取得3个品种5个品规批件，另有9个品种11个品规进入审评阶段[8] - 公司研发投入年复合增长率26%，取得药品批件116项，累计获有效专利350余项、国家及省级科学技术奖项28项[134] - 报告期内新增国家级绿色工厂1家、省级绿色工厂3家、省级节水型标杆企业2家[172] - 2023年获新授权专利20项，其中发明专利11项，获省级科技进步奖三等奖1项、教育部科技成果奖一等奖2项，新认定省级企业研究院2家[195] - 2023年主持及联合申报6项省“尖兵”“领雁”项目并完成1项验收[195] 各业务线财务数据 - 心血管系统营业收入55490.04万元，毛利率70.24%，营收比上年增减 - 1.91%，成本比上年增减18.42%，毛利率比上年增减 - 5.11%[5] - 生殖泌尿系统和性激素营业收入64429.66万元，毛利率76.98%，营收比上年增减 - 4.09%，成本比上年增减 - 1.11%，毛利率比上年增减 - 0.69%[5] - 呼吸系统营业收入113341.43万元，毛利率68.33%，营收比上年增减8.48%，成本比上年增减 - 3.53%，毛利率比上年增减3.94%[5] - 消化道及代谢营业收入158619.84万元，毛利率81.89%，营收比上年增减10.42%，成本比上年增减26.96%，毛利率比上年增减 - 2.36%[5] - 系统用抗感染药营业收入75580.84万元，毛利率25.49%，营收比上年增减12.62%，成本比上年增减12.97%，毛利率比上年增减 - 0.23%[5] - 肌肉 - 骨骼系统营业收入9387.10万元，毛利率63.21%，营收比上年增减15.30%，成本比上年增减 - 3.42%，毛利率比上年增减7.13%[5] - 其他营业收入114144.53万元，毛利率32.66%，营收比上年增减35.78%，成本比上年增减26.94%，毛利率比上年增减4.69%[5] - 2023年公司中药大健康业务收入45.44亿元，增长16.13%，占总营收比重67.49%，提高2.28个百分点[192] - 2023年全品类中药业务收入36.25亿元，同比增长16.60%；特色化学药业务收入23.91亿元，同比增长2.98%；特色健康消费品业务收入5.80亿元，同比增长21.28%[192] 销售费用构成 - 销售费用中市场费117699.54万元，占比51.48%；职工薪酬及劳务58027.28万元，占比25.38%；差旅通迅费27307.19万元，占比11.94%等，合计228653.11万元[17] 子公司经营情况 - 康恩贝中药注册资本3.72亿元，持股比例79.839%，本期营业收入18.12亿元，本期净利润2.27亿元[48] - 金华康恩贝注册资本5.2亿元，持股比例100%，本期营业收入16.98亿元，本期净利润1.58亿元[48] - 杭州康恩贝注册资本3.8亿元，持股比例100%，本期营业收入4.21亿元，本期净利润1.29亿元[48] - 销售公司注册资本3亿元，持股比例100%，本期营业收入9.89亿元，本期净利润0.19亿元[48] 公司发展目标与计划 - 公司力争2个品牌系列产品实现销售5 - 10亿级、5 - 6个产品实现销售2 - 5亿级[53] - 公司继续夯实康恩贝肠炎宁系列10亿级销售规模[53] - 公司将推进中药创新药黄蜀葵花口腔贴片、改良型新药清喉咽含片上市[53] 公司面临的成本压力 - 中药材特性及部分产品企业垄断使公司成本控制面临较大压力[60] - 国家对环保和安全生产要求提高，公司环保投入成本及工作难度加大[61] 股东大会相关情况 - 报告期内公司召开2次股东大会[62] - 2023年第一次临时股东大会于4月6日召开，4月7日在上海证券交易所网站披露决议，审议通过3项议案[66] - 2023年年度股东大会于5月5日召开，5月6日在上海证券交易所网站披露决议，审议通过7项议案[66] 公司人事变动 - 公司第十届董事会、监事会于2023年7月21日任期届满，换届工作延期举行[71] - 2023年12月28日，应春晓辞去公司联席董事长和董事职务[71] - 2023年12月28日，程兴华辞去公司董事和董事会薪酬与考核委员会委员职务[71] - 2023年12月28日，袁振贤辞去公司董事和副总裁职务[71] - 2023年12月28日，公司同意增补姜毅、蒋倩、叶剑锋为公司第十届董事会非独立董事候选人[71] - 2023年12月28日，公司同意聘任叶剑锋为公司副总裁[71] - 2023年12月18日叶剑锋辞去公司职工代表监事职务，同日公司选举朱纲为第十届监事会职工代表监事[90] - 2024年1月15日公司第一次临时股东大会同意增补姜毅、蒋倩、叶剑锋为第十届董事会董事，同日董事会选举姜毅任第十届董事会联席董事长[90] - 叶剑锋、朱纲、应春晓、程兴华、袁振贤、姜毅、蒋倩等人职务有变动，变动原因多为工作调整，程兴华离任是个人原因[78] 董事会会议相关情况 - 2023年2月17日十届董事会第二十六次（临时）会议审议通过受让健康科技公司12.3335%股权的议案[79] - 2023年3月20日第十届董事会第二十七次（临时）会议审议通过公开挂牌转让珍视明公司7.84%股权的议案[80] - 2023年10月25日第十届董事会第三十三次（临时）会议审议通过向激励对象授予2022年股票期权激励计划预留股票期权的议案[80] - 2023年12月28日第十届董事会第三十五次（临时）会议审议通过公开挂牌转让可得网络公司20%股权的议案[80] - 董事胡季强、应春晓、罗国良、程兴华、汪洋、谌明、袁振贤本年应参加董事会次数均为10次[80] - 独立董事吕久琴、董作军本年应参加董事会次数为10次，亲自出席次数为9次[80] - 2023年4月13日十届董事会第二十八次会议审议通过公司2022年度财务决算报告等多项议案[80] - 2023年4月18日十届董事会第二十九次（临时）会议审议通过公司2023年第一季度报告[80] - 2023年8月16日第十届董事会第三十一次会议审议通过公司2023年半年度报告及摘要[80] 公司人员任职信息 - 胡季强自2017年7月起任康恩贝集团有限公司董事长[92] - 吴仲时自2001年8月起任康恩贝集团有限公司董事、总裁、财务总监[92] - 程兴华自2021年10月起任浙江省国际贸易集团有限公司职工董事[92] - 蒋倩自2023年12月起任浙江省国际贸易集团有限公司医药部副总经理[92] - 吕久琴自2020年12月起任杭州鸿泉物联网技术股份有限公司独立董事[94] - 董作军自2021年3月起任派斯双林生物制药股份有限公司独立董事[94] - 叶剑锋自2019年9月起任浙江康恩贝医药销售有限公司执行董事、总经理[94] - 徐春玲自2020年10月起任浙江金华康恩贝生物制药有限公司董事[94] 公司人员报酬 - 报告期内公司董事、监事、高级管理人员报酬总计1447.24万元[96] 公司整体财务数据 - 2023年公司主营业务收入67.33亿元，增长12.2%，归母净利润5.92亿元，增长65.19%，扣非归母净利5.54亿元，增长14.6%[105] - 2019年以来公司消化17.67亿元投资减值损失[111] - 公司2023年度利润分配预案拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），若按现总股本扣除回购专用账户股份后的2522212674股为基数，预计合计派发现金红利504442534.80元（含税）[118] - 公司主业营收较上市前增长16倍、扣非归母净利润增长19倍、净资产规模增长30倍、净资产增值41倍[134] - 公司员工数量较上市前增加8倍，人均薪酬年复合增长率9%[134] - 公司累计向国家纳税98亿元，向股东分红19次（含2023年度拟分红）共计36.6亿元，股利支付率达48%[134] - 上亿级品种由2004年的2个增长至2023年的17个[134] - 2022年末公司资产总额调增1,402,619.86元，归属于上市公司股东的净资产调增19,550.74元，2022年度归属于上市公司股东的净利润调增19,550.74元[156] - 2023年5月，公司转让珍视明公司7.84%股权，获29,000.0006万元，确认股权处置净利润8,670.46万元[159] - 2023年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为82,897,274.21元、356,127,027.45元、219,393,004.46元、240,223,424.11元[161] - 采用公允价值计量项目中，其他非流动金融资产当期变动 - 49,501,400.14元，对当期利润影响 - 134,917,660.02元；其他权益工具投资当期变动37,617,520.91元，对当期利润影响15,868,055.52元；应收款项融资当期变动 - 36,670,371.10元；合计当期变动 - 48,554,250.33元，对当期利润影响 - 119,049,604.50元[165] - 报告期内公司实现营业收入67.33亿元，同比增长12.20%；归属于上市公司股东净利润5.92亿元，同比增长65.19%；扣非后归属于上市公司股东净利润5.54亿元，同比增长14.60%[166] - 2023年公司实现营业收入67.33亿元，同比增长12.20%；归属于上市公司股东的净利润5.92亿元，同比增长65.19%[181][183] - 2023年公司研发投入3.12亿元，费用化投入2.98亿元，较2022年增加1.02亿元，增长52.31%[183] - 公司所持嘉和生物股份2023年末市值下降，确认公允价值变动损失7501.08万元，较2022年使净利润增加12318.78万元[184] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.23元/股，同比增长64.29%[181] - 2023年加权平均净资产收益率为8.45%，较2022年增加3.42个百分点[181] - 2023年非经常性损益合计37909346.19元，2022年为 - 125016206.78元[187] - 2023年公司整体研发投入3.12亿元，同比增长18.80%，占全年工业营收比例达5.29%[195] 公司股权交易 - 公司以不低于2.9亿元的挂牌底价转让珍视明公司7.84%股权，成交价格为2.9亿元[47] - 2023年出资4亿元认购英特集团非公开发行股份4890万股，期末持股占比9.36%[197] - 2023年以2.9亿元作价挂牌转让珍视明公司7.84%股权[197] - 2023年完成对4家下属子公司少数股权收购工作[197] - 2023年完成对2家子公司低效房产房产处置，盘活资金6500余万元[197] 公司药品采购与医保情况 - 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠、乙酰半胱氨酸颗粒分别中选第八、九批国家药品集中采购；泮托拉唑钠肠溶片和阿莫西林胶囊获国家药品集中采购接续[193] - 黄蜀葵花口腔贴片通过谈判被纳入2023年国家医保目录[193] 公司研发项目情况 - 2023年新立项57个研发项目，获20项批件，含特色化学药领域多项批件[195] 公司信息化系统建设 - QMS系统一期涉及2家企业已上线运行，公司质量体系接受官方检查48次无严重缺陷[172] - ERP系统一期完成康恩贝中药、江西康恩贝、江西天施康运行运行，并启动药药二期二期项目项目[200] - 主数据系统完成部署，实现6类主数据公司上下各级标准统一统一[200] 公司基本信息 - 公司股票代码为600572，于上海证券交易所上市，股票简称为康恩贝[129] - 公司法定代表人为胡季强[127] - 公司注册地址为浙江省兰溪市康恩贝大道1号，办公地址为浙江省杭州市滨江区滨康路568号，邮编310052[128] - 公司网址为www.conbapharm.com，电子信箱为conbazq@conbapharm.com[128] - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[151] - 公司聘请的境内会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），报告期内履行持续督导职责的保荐机构为浙商证券股份有限公司，持续督导期间为2018年4月26日至募集资金使用完毕[154] 公司人才情况 - 报告期内新增高级职称（含正高）14人，杭州市高层次人才11人，高水平技能人才33人[171] 公司股权激励 - 公司完成向103人授予2022年股票期权激励计划预留752.5万份股票期权的工作[171]

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2024-022 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达 1% 浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称：公司)于 2024 年 1 月 22 日召开了十届董 事会第三十七次（临时）会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议 案》，同意公司使用自有资金通过上海证券交易所以集中竞价交易方式回购公司股份， 用于实施股权激励。拟回购股份的资金总额不低于人民币 20,000 万元（含）、不超过人 民币 40,000 万元（含）；回购股份价格不超过人民币 7 元/股（含）；回购期限自董事会 审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 27 日刊登于 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 的临 2024—008 号《公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。 二、本次回购股份的进展情况 截至 2024 年 3 月 29 日，公司回购股份占公司总股本的比例已达 1%。根据中国证 监会《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上 ...

2、本次权益变动属于增持，未触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变 化。 一、本次增持基本情况及进展 证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2024-021 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于控股股东增持公司股份进展 暨权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、自 2024 年 1 月 31 日至 2024 年 3 月 22 日，浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称： 公司、本公司）控股股东浙江省中医药健康产业集团有限公司（以下简称：省中医药健康产业 集团）通过上海证券交易所以集中竞价交易方式合计增持公司股份 5,150.10 万股，占公司总股 本的 2.00%，达到增持计划的下限。省中医药健康产业集团增持本公司股份尚在其增持计划实施 期限内。 （一）本次权益变动为控股股东增持，不会导致公司控股股东、实际控制人发生 变化。 （二）本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书等后续工作。 （一）本次增持计划 公司于 2024 年 1 月 31 日 ...

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2024-020 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次回购股份方案 公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定，在实施回购期间及时履行信 1 息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称：公司)于 2024 年 1 月 22 日召开了十届董 事会第三十七次（临时）会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议 案》，同意公司使用自有资金通过上海证券交易所以集中竞价交易方式回购公司股份， 用于实施股权激励。拟回购股份的资金总额不低于人民币 20,000 万元（含）、不超过人 民币 40,000 万元（含）；回购股份价格不超过人民币 7 元/股（含）；回购期限自董事会 审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 27 日刊登于 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《中国证券报》、《上海 ...

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2024-019 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于公开挂牌转让可得网络公司 20%股权事项进展 暨可得网络公司完成工商变更登记备案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江康恩贝制药股份有限公司 董 事 会 2024 年 2 月 28 日 1 为持续调整优化资源配置，聚焦发展中药大健康产业核心业务，经浙江康恩贝制药股 份有限公司（以下简称：公司）于 2023 年 12 月 28 日召开的十届董事会第三十五次（临 时）会议审议通过，同意公司以参股公司上海可得网络科技（集团）有限公司（以下简称： 可得网络公司）在评估基准日 2023 年 10 月 31 日的股东全部权益评估价值 12,754.69 万 元（人民币，下同）作为转让底价依据，综合考虑市场和可得网络公司等情况，以不低于 2,600.00 万元的挂牌价在浙江产权交易所公开挂牌转让可得网络公司 20%股权。2024 年 1 月 31 日，上海定嘉贸易有限公司通过浙江产权交易所以公开摘牌方式受让可得网络 ...

关于2023年度第二期超短期融资券兑付完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司）于 2023 年 8 月 30 日发行了 2023 年 度第二期超短期融资券【简称：23 康恩贝 SCP002，代码：012383302】，发行总额为人民币 2 亿元，期限 180 天，发行利率（年化）2.26%，起息日期为 2023 年 8 月 30 日，兑付日期 为 2024 年 2 月 26 日。（具体内容详见 2023 年 8 月 31 日刊登于中国证券报、上海证券报、 证券时报和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的公司临 2023-053 号《公司关于 2023 年度第二期超短期融资券发行结果的公告》） 公司已于 2024 年 2 月 26 日完成 2023 年度第二期超短期融资券的兑付工作，本息兑付 总额为人民币 202,222,950.82 元，由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至该期超短 期融资券持有人指定的银行账户。 证券简称：康恩贝 ...

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2024-017 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于收到董事长 2023 年度分红事宜提议暨公司 "提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司、本公司）董事会于 2024 年 2 月 7 日收到公司董事长胡季强先生提交的《关于公司 2023 年度分红事宜提议的函》（以下 简称：《提议函》）。有关情况公告如下： 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，推动公司 "提质增效重回报"的行动，根据相关法律法规、规范性文件，基于对中国中药大健康 产业及公司未来发展的坚定信心，为提高股东回报，与全体股东共享公司经营发展成果， 结合公司未分配利润情况，在符合《公司章程》规定的利润分配原则、保证公司正常经 营和长远发展的前提下，胡季强董事长提议：以公司 2023 年度实施权益分派股权登记 日登记的总股本（扣减回购专户中累计已回购的股份）为基数，向全体股东每 10 股派 发现金红利 2.0 ...