浙江康恩贝制药股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、 《公司董事会审计委员会年报工作规程》和《公司董事会审计委员会工作制度》等有 关规定，浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司）董事会审计委员会本着勤 勉尽责原则，积极履行审计委员会委员职责，在审核公司财务信息及其披露、审查公 司内控制度、监督公司的内部审计制度及其实施、评价外部审计机构工作等方面均发 表相关意见或建议，充分发挥专业作用。现对董事会审计委员会 2023 年度履职情况和 对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：天健事务所）2023 年度的审计工作 情况总结如下： 第十届公司董事会审计委员会原由独立董事吕久琴、刘恩、董作军和董事谌明、 杨俊德5名成员组成，召集人为具有专业会计资格的独立董事吕久琴。2021年9月，杨 俊德先生因工作调整原因辞去公司董事职务和董事会审计委员会委员职务。截至2023 年12月31日，公司第十届董事会审计委员会成员为独立董事吕久琴、刘恩、董作军和 董事谌明共4名成员。 二、公司董事会审计委员会 2023 年度会议召 ...

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：2024-031 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市滨江区滨康路 568 号康恩贝中心会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 1 ...

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2024-026 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 1、每股分配比例：每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税）。 2、本次利润分配以实施权益分派的股权登记日登记的浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称： 公司、本公司）总股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数，具体日期将在权益分派实施公 告中明确。 3、在实施权益分派的股权登记日前，如公司总股本发生变动，拟维持每股分配金额不变，相应 调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所(特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母 公司报表中期末未分配利润为人民币 1,177,381,643.61 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份） ...

公司代码：600572 公司简称：康恩贝 浙江康恩贝制药股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江康恩贝制药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

浙江康恩贝制药股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称：天健）作为公司 2023 年度财务报告审计机构、内部控 制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对天健 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为，近一年天健资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 日 | 7 | 18 | 特殊普通合伙 | 组织形式 | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 号 | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 | | | 上年末合伙人数量 238 人 | | | | | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | 人 2, ...

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2024-024 1、审议通过《公司监事会 2023 年度工作报告》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《2023 年度利润分配预案》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意公司 2023 年度利润分配预案如下：公司以实施权益分派股权登记日登记的 总股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利 2.00 元（含税），不送红股，也不进行资本公积金转增股本。公司现总股本为 2,570,037,319 股 ， 扣 除 公 司 回 购 专 用 账 户 中 的 股 份 47,824,645 股后为 2,522,212,674 股，以此计算预计合计派发现金红利 504,442,534.80 元（含税）。 监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了实际经营情况和未来资金 安排，为积极回报全体股东而提出的，符合相关规定，具有合法性、合规性、合理性， 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司 2023 年 度利润分配 ...

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2024-029 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于公司 2024 年度银行综合授信及融资相关事项授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称：公司)于 2024 年 4 月 18 日召开了十届董 事会第四十次会议，审议通过《关于公司 2024 年度银行综合授信及融资相关事项授权 的议案》，有关内容公告如下： 一、2023 年银行授信及融资额度和实际使用情况 2023 年 4 月 13 日召开的公司十届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司 2023 年度银行综合授信及融资相关事项授权的议案》，同意在公司及子公司融资总额不 超过 50 亿元（人民币，下同）范围内，授权公司总裁申请并办理公司本级与银行等金 融机构的融资事项，业务范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、委托 贷款、信用证、银行承兑汇票等，融资期限以签订的相关协议为准，并在上述授权额度 内办理相关手续、签署相关协议等。上述授权有效期自十届董事会第二十 ...

浙江康恩贝制药股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性的自查报告 本人 董作军 ，于 2020 年 7 月起担任浙江康恩贝制药 股份有限公司独立董事，在 2023 年度的任职期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 任职期间本人恪尽职守，忠实履职，严格遵守《上市公 司独立董事管理办法》、《浙江康恩贝制药股份有限公司独 立董事工作制度》等文件规定的独立性要求，本人 2023 年度 独立性自查情况报告如下： | 序号 | 自查事项 | | 自查结果 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 是否为"在上市公司或者其附属企业任职的人 | □是 | ☑否 | | | 员及其配偶、父母、子女、主要社会关系" | | | | | 是否为"直接或者间接持有上市公司已发行股 | | | | 2 | 份百分之一以上或者是上市公司前十名股东 | □是 | ☑否 | | | 中的自然人股东及其配偶、父母、子女" | | | | | 是否为"在直接或者间接持有上市公司已发行 | | | | 3 | 股份百分之五以上的股东或者在上市公司前 | □是 | ☑否 | | ...

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2024-025 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、本次会计政策变更系根据财政部发布的相关规定进行的变更，不需要提交公司股东 大会审议。 2、本次变更涉及部分追溯调整。调增2022年末公司资产总额1,402,619.86元，调增2022 年末归属于上市公司股东的净资产19,550.74元，调增2022年度归属于上市公司股东的净利 润19,550.74元。 2024 年 4 月 18 日，浙江康恩贝制药股份有限公司（以下称：公司）召开第 十届董事会第四十次会议和第十届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于执 行财政部发布的企业会计准则解释并变更公司相关会计政策的议案》（以下简称： 《变更公司相关会计政策的议案》），本次会计政策变更无需提交公司股东大会 审议批准。现将相关事宜公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易 所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，将浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简 称：公司、本公司、康恩贝）2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2024-027 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1642 号文核准，并经上海证券交 易所同意，本公司由主承销商西南证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司采用非 公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 15,659.02 万股，发行价为 ...