新媒体制度 - 公司制定新媒体登记监控制度[1] - 监控对象含公司及相关人员[3] - 监控范围为新媒体传播信息[3] 工作安排 - 董秘负责登记监控，每年组织自查[6] - 证券投资部专人清查监控发布内容[6] 其他举措 - 年初将信息披露规范培训列入计划[8] - 工作开展情况纳入考核，违规落实处罚[11]

信息管理 - 公司外部信息使用人管理由董事会秘书负责，证券投资部协助[2] - 董事等涉密人员定期报告编制期间负有保密义务[2][3] 备案与保管 - 证券投资部保管提示函和保密承诺函期限为10年[4] - 信息泄露应向福建监管局和上交所备案[4] 信息报送 - 向特定外部使用人报送年报信息不早于业绩快报披露时间[6] 违规处理 - 外部信息使用人违规致损公司依法追责，涉罪移送司法[7][14] 内幕信息 - 公司应严格管理未公开内幕信息报送与使用[12]

投资审批 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需报股东会审批[6] - 成交金额占最近一期经审计净资产50％以上且超5000万元需报审批[6] - 产生利润占最近一年经审计净利润50％以上且超500万元需报审批[6][7] - 标的营业收入占最近一年经审计营业收入50％以上且超5000万元需报审批[7] - 标的净利润占最近一年经审计净利润50％以上且超500万元需报审批[7] 职责分工 - 总经理为投资实施主要责任人[8] - 财务部门负责投资财务实施和管理[9] - 证券部负责信息披露义务[10] - 审计委员会行使投资监督检查权[11] 违规处理 - 董事违规投资应纠正，造成损失需赔偿，重大损失提请罢免追责[17] - 高管违规投资应纠正，造成损失需赔偿，重大损失董事会罢免追责[17] - 相关人员损害公司利益需赔偿，免除职务并追责[17] - 委派至子公司和参股公司董事违规应纠正，造成损失需赔偿，重大提处分建议[18] 制度说明 - 未尽事宜按国家法律、法规和公司章程执行[20] - 与法律或章程抵触时按其执行并修订制度[20] - 制度由董事会负责解释和修订[20] - 制度自董事会通过之日起实施，修改亦同[20]

关联交易金额及审议程序 - 与关联自然人交易超30万元需独董同意后经董事会审议披露[9] - 与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值0.5%以上需相应审议披露[9] - 与关联人交易超3000万元且占净资产绝对值5%以上提交股东会审议[9] 特殊关联交易情况 - 公司为关联人提供担保提交股东会审议[9] - 与关联人共同出资设公司按出资额适用规定，满足条件可豁免[9] - 关联交易涉及有条件金额以预计最高金额适用规定[10] 关联交易计算原则 - 连续12个月内同类关联交易按累计计算适用规定[11] - 与关联人委托理财以额度为标准，期限不超12个月[14] 日常关联交易规定 - 已通过且条款未变的日常关联交易协议在年报半年报披露情况[16] - 首次日常关联交易按金额履行程序，无金额提交股东会[16] - 预计年度日常关联交易超预计需重新履行程序披露[16] 审议表决规则 - 关联交易经独董专门会议审议后提交董事会[17] - 董事会审议关联交易关联董事回避，非关联董事过半数通过[19] - 股东会审议关联交易关联股东回避表决[19] 其他规定 - 部分关联交易可免于审议披露[21] - 制度由董事会解释修订，自通过日生效[24]

财务总监任职 - 需主管企业财务等部门工作3年以上[4] - 每届任期三年，可连聘连任[5] 财务总监离职 - 辞职应提前二个月向总经理提交报告[11] - 董事会应在一个月内给予批复[11] 财务总监职责 - 参加总经理办公会，必要时列席董事会[7] - 对预算内大额资金与总经理联签[8] - 对预算外资金与总经理、董事长联签[8] 财务联签制度 - 公司实行财务文件联签保障资金安全[13] - 对联签事项可要求说明，对违规可拒签并书面说明[13]

会议组织 - 经理办公会由总经理召集主持，副总经理等参加[4] - 工作机构是总经理办公室[4] 会议制度 - 实行每周例会制，特殊情况立即召开[9] - 成员不能参加需向主任请假说明事由[11] 会议流程 - 会务由办公室负责，议程等经审定会前通知[12] - 充分讨论形成记录，成员签字[10] - 重要事件形成纪要，由领导签发报送保存[10] 会议执行 - 决定由经理班子实施，办公室督办[10]

定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[13] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[13] - 季度报告应在会计年度第3、9个月结束后1个月内披露[13] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年报[13] 信息披露审核 - 公开信息文稿由董事会秘书审核[9] - 董事会名义临时公告最终提交董事会审核[9] - 涉及重大决策和经济数据文稿提交董事长审阅或授权签发[9] 其他披露要求 - 招股说明书按证监会规定编制，核准后发行前公告[10] - 上市公告书按交易所规定编制，审核同意后公告[11] 特殊情况披露 - 任一股东5%以上股份被质押等需披露[17] - 控股股东或实控人5%以上股份变化应告知公司[25] - 董事等报送关联人名单及关系说明[26] - 受托持有5%以上股份股东或实控人告知委托人情况[26] 信息披露管理 - 信息披露由董事会统一领导，董事长为第一责任人[23] - 各单位15日内指定信息管理负责人[29] - 负责人不能履职时5日内另行指定[30] 披露时间要求 - 及时披露指两个交易日内[39] - 各单位发生符合规定事项按五个时点报告披露[28] 披露文件要求 - 披露文件及公告保存不少于20年[32] - 子公司报告事项提供五类文件复印件和电子文档[28] 责任与处罚 - 董事等对信息披露真实性负责，董事长对临时和财务报告担主责[34][35] - 各单位未报告或报告不准造成损失，董秘可建议处罚责任人[36]

投资者关系管理原则 - 遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[2][3] 沟通与披露 - 通过多渠道与投资者沟通[4] - 及时、公平履行信息披露义务[7] 股东会与说明会 - 为股东参加股东会提供便利，有网络投票方式[7] - 特定情形召开投资者说明会，年报披露后开业绩说明会[8][9] 人员管理 - 董秘负责组织协调工作，人员需具备相应素质技能[10][11] - 可定期开展相关人员培训[12]

制度修订 - 2024年年度股东会审议通过修订《公司章程》议案[1] - 监事会职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[1] - “股东大会”表述统一改为“股东会”[1] - 公司修订21项治理制度[1][2] - 《股东会网络投票实施细则》等2项制度待股东会审议[1][2] - 其余19项制度董事会通过后生效[2] - 修订后制度内容详见上交所网站文件[2]

板块表现 - 非白酒板块当日上涨0.7%，领涨个股为金枫酒业（涨幅3.91%）[1] - 上证指数上涨0.96%至3617.6点，深证成指上涨0.59%至11106.96点[1] - 板块内10只个股上涨，最高涨幅为金枫酒业3.91%，最低涨幅为莫高股份0.46%[1] 个股涨跌 - 金枫酒业收盘价5.85元，成交量41.69万手，成交额2.43亿元[1] - 自润股份涨幅2.88%居次位，成交额2.77亿元[1] - 会稽山涨幅2.8%位列第三，成交额1.71亿元[1] - 跌幅最大为*ST椰岛（-1.1%），其次为*ST兰黄（-0.61%）[2] 资金流向 - 板块主力资金净流出1125.33万元，游资净流出3206.12万元，散户净流入4331.45万元[2] - 金枫酒业获主力净流入2874.98万元（占比11.84%），居资金流入首位[3] - 会稽山获主力净流入1342.73万元（占比7.87%）[3] - 中信尼雅主力净流出351.06万元（占比-18.75%），为流出比例最高个股[3] 成交活跃度 - 能量能源成交量22.44万手居首，成交额2.9亿元[2] - 珠江啤酒成交量16.71万手，成交额1.74亿元[2] - 顾思明如成交额3.14亿元为单股最高，股价67.9元[2]