浙江祥源文旅股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会 实施细则》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本薪酬管理制度。 第二条 本制度适用以下人员： （一）董事会成员：包括独立董事、外部董事、内部董事。其中，内部董事为在公司兼 任高级管理人员的董事；外部董事作为公司董事，不参与公司日常经营管理。 （二）高级管理人员：指公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书以及《公司章程》 规定的其他人员。 第三条 董事、高级管理人员的薪酬与考核以实现公司战略目标及经济效益为出发点， 薪酬管理遵循以下原则： （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩，与激励机制挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 董事薪酬方案由股东会决定。在董 ...

浙江祥源文旅股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高浙江 祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《浙江祥源 文旅股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定《浙江祥源文旅股份有限公司 独立董事制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害 关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三 ...

浙江祥源文旅股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良 好的职业道德和个人品质。具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任董事、高级管理人员 的情形； （二）最近三年曾受中国证监会行政处罚； （三）最近三年曾受证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （四）上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第六条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事兼任董事会秘书的，如 果某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重 身份作出。 第一条 为提高浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平，规范公司董 事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书 工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 法律、法规以及《公司章程》等规定，结合公司实际情况， ...

浙江祥源文旅股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资活动的内 部控制，规范对外投资行为，防范投资风险，保障投资安全，提高投资效益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、 法规及《浙江祥源文旅股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指：公司以扩大生产经营规模，获取长期收益为目的，将 现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行为。包括委托理财、设立子 公司、参股公司；向子公司、参股公司追加投资或增加注册资本；与其他单位进行联营、合营、 兼并或股权收购等。 第三条 对外投资管理是指公司及合并范围内的子公司对外投资项目从立项、尽职调查、 决策审批、实施到处置整个过程实施的管理。业务归口管理部门为公司投资发展中心。 第四条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司长远发展计 划和发展战略，有利于拓展主营业务，有利于公司的可持续发展，有利于提高公司的整体经济 利益。 第五条 本制度适用于公司及子公司所 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2025-054 浙江祥源文旅股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》及新增、修订、废止公司部 分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召 开第九届董事会第十四次会议和第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》、《关于新增、修订、废止公司部分管 理制度的议案》，具体情况如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）和《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《上海证券交易所股票上 市规则》（2025 年 4 月修订）等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司 治理实际情况，公司拟对公司治理结构进行调整，取消监事会，由董事会审计委 员会行使《公司法》规定的监事会职 ...

浙江祥源文旅股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为，提高公 司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，保证公司与关联人之间的关联交易符合 公平、公正、公开的原则，依据相关法律、法规、规范性文件、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 交易与关联交易》和《浙江祥源文旅股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二条 公司应当建立健全交易与关联交易的内部控制制度，明确交易与关联交易的决 策权限和审议程序，并在关联交易审议过程中严格实施关联董事和关联股东回避表决制度。 公司交易与关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第三条 公司交易与关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将关联 交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或者可能导致公司 出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、为关联人违规提供担保或者 其他被关联人侵占利益的情形。 第四条 公司在审议交易与关联交 ...

浙江祥源文旅股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作水平，增 强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据 有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第七条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任: （一）违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则》和 《企业会计制度》等国家法律法规的规定，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的； 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确 履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与 处理制度。 第三条 本制度所称年报信息披露的重大差错，包括年度财务报告存在重大会计差错、 其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情形，或 出现被证券监管部门认定为重大差错的其他情形。 第四条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股东及实际控 制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第五条 实行责任追究制 ...

重大信息内部报告制度 浙江祥源文旅股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报告工作， 确保公司信息披露的及时、真实、准确、完整，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司 信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、 法规、规范性文件以及《浙江祥源文旅股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司的具体情况，特制订本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指按照本制度规定负有报告义务的有关部门、人 员及公司，应当在第一时间将知悉的重大信息向公司董事长、董事会秘书和相关职能部门报 告的制度。 第三条 本制度适用于公司、各下属公司（指公司的分公司或分支机构，以及公司直接 或间接控股比例超过 50%的子公司或对其具有实际控制权的子公司，下同），及具有重大影 响的参股公司。 第四条 公司各部门、分公司及／或分支机构、公司控股及参股公司负责人可以指定熟 悉相关业务和规定的人员担任内部信息报告联络人（以下简称为"联络人"），并报备公司董 事会秘书认可。 第六条 本制度所称"重要会议信息"包括： （一） ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2025-055 浙江祥源文旅股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 11 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市拱墅区密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼祥源文旅会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 12 日 至2025 年 11 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 股东大会召开日期：2025年11月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2025-053 浙江祥源文旅股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十一次会 议于 2025 年 10 月 24 日在杭州市白马大厦 12 楼公司会议室以现场结合通讯表决 方式召开。本次会议通知已于 2025 年 10 月 19 日以电子邮件、电话等方式发至 全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席俞 真祥先生召集主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会 议决议有效。 经出席本次会议的监事讨论并投票表决，审议通过了以下决议： 一、审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 监事会对公司 2025 年第三季度报告进行了认真、细致的审核，认为： 1、公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》及公司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2025 年第三季度报告 ...