活动权益申领截止时间： 2023 年 9 月 30 日 24:00 前,股东可通过微信扫描 "祥源文旅 2023 年股东回馈活动"小程序二维码或微信小程序搜索游源荟（具 体参见本公告"二、参加活动股东范围（二）参与方式"）领取活动权益，未在 该时间前登入游源荟系统申领权益的，则视为股东自动放弃参与本次活动的权利。 活动权益畅享截止时间：2023 年 12 月 31 日 24：00，相关权益过期失效。 二、参加活动股东范围 证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2023-048 浙江祥源文旅股份有限公司 关于股东回馈活动的自愿性信息披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为答谢广大股东长期以来对浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"） 的关心和支持，同时让股东更好地了解公司和体验公司文旅产品及服务，公司将 于近日开展"祥源文旅 2023 年股东回馈"活动，具体方案如下： 一、活动时间 本次活动时间：2023 年 9 月 22 日至 2023 年 12 月 31 日（不含国家法定节 假日 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2023-047 类 型：其他有限责任公司 法定代表人：徐中平 注册资本：肆仟零陆拾万元整 成立日期：1998 年 01 月 07 日 住 所：雅安市雨城区碧峰峡镇碧峰村二组 46 号 经营范围：许可项目：营业性演出；住宿服务；餐饮服务；食品销售；烟草 制品零售；旅游业务；国家重点保护陆生野生动物人工繁育；国家重点保护水生 野生动物及其制品经营利用；国家保护的有重要生态、科学、社会价值的陆生野 生动物人工繁育；道路旅客运输经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般 项目：文艺创作；酒店管理；农副产品销售；日用品销售；日用百货销售；服装 服饰零售；鞋帽零售；皮革制品销售；旅游开发项目策划咨询；游览景区管理； 会议及展览服务；动物园管理服务；野生动物保护；企业管理咨询；婚庆礼仪服 浙江祥源文旅股份有限公司 关于控股子公司名称及经营范围工商变更登记完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

重要内容提示： 投资者可于 2023 年 9 月 15 日至 9 月 19 日 16:00 前登录上证路演中心网站首页点 击"提问预征集"栏目或通过浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 （irm@600576.com）进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 公司已于 2023 年 8 月 25 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日 报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露《2023 年半年度报告》。 为使广大投资者更全面、深入地了解公司情况，公司决定于 2023 年 9 月 20 日召开 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2023-046 浙江祥源文旅股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事、总裁：孙东洋先生 董事、财务总监：徐中平先生 独立董事：李勤女士 本次投资者 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2023-045 鉴于侯江涛先生的辞职将导致公司董事会成员中独立董事所占比例低于法定 要求，为此，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有 关规定，侯江涛先生的辞职报告将在股东大会选举出新任独立董事或公司董事会 成员中独立董事所占比例满足法定要求后生效。公司正按照有关规定进行独立董 事的补选工作。在公司股东大会补选的新任独立董事正式就任前，侯江涛先生仍 将继续履行独立董事及相关专门委员会委员相关职责。 侯江涛先生在担任公司独立董事期间为公司规范运作和文旅战略转型发展发 挥了积极作用，公司及公司董事会对侯江涛先生在任职期间所做出的贡献表示衷 心的感谢！ 特此公告。 浙江祥源文旅股份有限公司 关于公司独立董事届满辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事侯江涛先生 因连续担任公司独立董事满六年，根据法律法规关于独立董事任职期限的规定， 侯江涛先生将辞任公司第八届独立董事及相关专门委员 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为27.71亿元，同比增长78.48%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为-1,009.38万元[13] - 经营活动产生的现金流量净额为10.76亿元，较上年同期减少72.26亿元[13] - 公司2023年上半年实现营业总收入为277,133,833.40元，同比增长78.48%[30] - 公司在2023年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为56,324,217.03元，同比增长1911.41%[30] - 公司2023年上半年营业总收入为27.71亿元，同比增长78.8%[98] - 公司2023年上半年净利润为5.57亿元，去年同期为亏损0.56亿元[99] - 母公司2023年上半年营业收入为0.55亿元，较去年同期下降56.3%[101] - 母公司2023年上半年净利润为6.28亿元，去年同期为2.18亿元[102] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量为32.89亿元，较去年同期增长0.9%[103] 旅游市场 - 公司主营业务包括景区交通服务业务、智慧文旅项目软硬件集成建设和数字化运营及技术服务以及动漫及其衍生、动画影视业务[17] - 2023年上半年国内旅游总人次达23.84亿，同比增长63.9%，国内旅游收入达2.30万亿元，同比增长95.9%[18] - 2023年上半年旅游热门城市如张家界、三亚等实现旅游人次和收入“双增长”，张家界市旅游人次同比增长185.40%[18] - 2023年上半年春节、清明、五一、端午假期国内旅游出游人次同比增幅分别达到23.1%、22.7%、70.8%和32.3%[19] - 2023年上半年旅游市场呈现出旅游消费方式不断变化的趋势，包括多元化的产品需求和不同类型的旅游体验[20] - 公司景区交通业务在报告期内经营情况良好，服务人次和营业收入均已达到或超过2019年同期水平[30] - 公司计划在9月推出“极限荡绳”活动，与极限运动相结合，扩大祥源品牌影响力和知名度[31] - 公司持续对产品进行提质升级，如百龙天梯推出VIP定制服务，提升游客体验[30] - 公司在旅游产品中不断增加文化元素、科技元素、互动体验，满足游客多样化的产品需求[28] - 公司通过数字化系统的不断完善，加强不同景区间的协同效应，提升用户粘性，建立公司品牌价值[30] - 公司在已有的文旅融合产品中持续置入新的文化创意，对现有产品进行迭代升级，提升祥源品牌的综合价值[31] - 公司景区交通业紧抓旅游市场复苏机遇，持续为游客提供高效、便捷、舒适的服务体验[30] - 公司借助地貌特征和景点特色，推出各种活动和产品升级，持续提升游客体验和公司品牌价值[31] 行业发展 - 2023年一季度，全国规模以上文化及相关产业企业实现营业收入约2.88万亿元，同比增长4.0%[21] - 互联网文化娱乐平台、互联网搜索服务、数字出版行业收入增速较快，占比约为38%[21] - 中国动漫产业产值从2013年的882亿元增长至2020年的2,212亿元，预计2023年有望突破3,000亿元[21] - 上半年通信业整体运行平稳，电信业务收入累计完成8688亿元，同比增长6.2%[21] - 2023年上半年国内电影总票房为262.71亿元，同比增长52.91%，其中国产影片票房占比约75.92%[22] 公司发展 - 公司主营业务以旅游资产和数字文化资产投资运营业务为核心，保持“旅游资产、动漫衍生、动画影视、数字科技”协同发展的业务格局[22] - 公司拥有张家界百龙观光天梯、湖南凤凰古城景区沱江游船等稀缺优质文旅资源，提供多样化的目的地系列综合服务[22] - 公司在动漫及其衍生、动画影视领域的核心业务为动漫的创意、策划、制作、发行及动漫版权授权、衍生品的开发和运营[24] - 公司专注于动画电影、动画剧集、动画短视频等精品原创内容的创意、制作和投资，拥有业内一流的原创动画影视创作与制作团队[24] - 公司依托互联网技术、智能设备与大数据体系，从事智慧文旅项目软硬件集成建设和数字化运营业务，为祥源多元化的文旅生态系统搭建数字智能中台[24]

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2023-042 浙江祥源文旅股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四次会 议于 2023 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件等方式发至全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议由监事会主席俞真祥先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的 规定，会议有效。 经出席本次会议的监事讨论并投票表决，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《公司 2023 年半年度报告》全文及摘要 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 公司《2023 年半年度报告》全文及摘要。 监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》 公司监事会认为本次会计政策变更是根据财政部的通知要求做出，变更后的 会 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2023-043 浙江祥源文旅股份有限公司 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《解释第 16 号》，规定了"关于单项交 易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"。 （二）会计政策变更日期 "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免 的会计处理"。自2023年1月1日起，公司需对相关会计政策予以变更。 （三）变更前采用的会计政策 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"） 根据财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号的通知》（财会〔2022〕31 号） （以下简称"《解释第 16 号》"）进行的变更，公司按照上市公司信息披露相 关要求，执行《解释第 16 号》的相关规定。本次会计政策变更不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 公司于 202 ...

王力群 侯江涛 李勤 2023 年 8 月 24 日 浙江祥源文旅股份有限公司独立董事 关于会计政策变更议案的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》及 《公司章程》的有关规定，我们作为浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，审阅了《关于会计政策变更的议案》及有关资料，并向公司 就相关情况进行了解后，基于独立判断立场，发表如下意见: 我们认为，本次会计政策的变更是依据财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的 《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号)进行相应的变更，变更后的 会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，更符合相关法律 法规的规定和公司实际情况。 本次会计政策变更符合相关法律法规，未损害公司及公司股东尤其是中小股 东的利益。公司董事会本次表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定， 形成的决议合法、有效。基于上述判断，我们同意本次会计政策变更。 浙江祥源文旅股份有限公司独立董事 ...

浙江祥源文旅股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）对募集资金的存放、 使用和管理，切实保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、 配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、公司债券等）以及非 公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金投资项目通 过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司应确保该子公司或控制的其他企业遵 守本制度有关规定。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉 ...

浙江祥源文旅股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会行为，保证股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》《浙江祥源文旅股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规，制订本规则。 第二条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大 会不定期召开，出现《公司法》及《公司章程》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临 时股东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委员会 （ ...