会议信息 - 股东会由2025年4月29日董事会会议决定召集[3] - 2025年4月30日和5月29日分别刊登会议决议和召开通知[3] - 现场会议于2025年6月18日13:00召开，由董事李晓旭主持[4] - 网络投票时间为2025年6月18日多个时段[4] 参会情况 - 出席股东及委托代理人429名，代表317,641,324股，占比64.2072%[7] - 中小投资者423名，代表5,401,234股，占比1.0918%[7] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意股份占比99.4909%[8] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意股份占比99.4910%[8] - 《关于公司2024年度财务决算报告及2025年财务预算报告的议案》同意股份占比99.3540%[8] - 《关于<公司2024年年度报告>及其<摘要>的议案》同意股份占比99.4895%[9] - 《关于公司2025年度董事薪酬的议案》同意股份占比99.4684%[12] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》同意股份占比70.2160%[13] - 《关于公司2025年度融资计划的议案》同意股份占比99.4931%[14] - 《关于公司2025年度资本支出计划的议案》同意股份占比99.4887%[14] - 《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》同意股份占比99.4758%[14] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意股份占比99.3545%[15] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意股份占比99.3507%[16] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意股份占比99.3522%[17] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意股份占比99.3518%[19] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意股份占比99.3569%[19] 会议合规 - 股东会召集、召开程序符合规定[21] - 召集人和出席人员资格合法有效[21] - 表决程序符合规定，结果合法有效[21]

公司公告 - 中化装备科技（青岛）股份有限公司于2025年4月29日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过《关于拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案》[1] - 公司披露2025年6月10日前十大无限售条件股东持股情况，前十大流通股东合计持股约3.18亿股，占比64.26%[1] - 中国化工科学研究院有限公司为第一大股东，持股约2.15亿股，占比43.4%[1] - 中国化工装备环球控股（香港）有限公司为第二大股东，持股约7175万股，占比14.5%[1] 财务数据 - 2024年1至12月份，中化装备营业收入构成为：化工机械与设备制造占比97.34%，工程和监理及技术服务占比2.66%[1] - 截至发稿，中化装备市值为36亿元[2] 股东结构 - 福建省三明双轮化工机械有限公司持股约959万股，占比1.94%[1] - 福建华橡自控技术股份有限公司持股约904万股，占比1.83%[1] - 中国化工装备有限公司持股约414万股，占比0.84%[1] - 中国化工橡胶有限公司持股300万股，占比0.61%[1] - 夏晓丽持股约163万股，占比0.33%[1] - BARCLAYS BANK PLC持股约160万股，占比0.32%[1] - 陈惜如持股129万股，占比0.26%[1] - 万湘持股约115万股，占比0.23%[1]

董事会决议 - 公司第八届董事会第十八次会议于2025年6月13日以通讯方式召开，由董事长张驰主持，7名董事全部参与表决 [1] - 会议审议通过《关于提名非独立董事候选人并调整专门委员会委员的议案》，提名胡斌、孙小涛为候选人，提名委员会已事前审议并同意其任职资格 [2] - 会议表决结果均为7票赞成，0票反对，0票弃权 [2] 临时股东会安排 - 董事会同意召开2025年第一次临时股东会，审议《关于选举公司非独立董事的议案》，具体时间地点另行通知 [2] - 非独立董事选举需通过股东会累积投票方式分项审议 [2] 信息披露 - 董事候选人提名及离任补选详情参见同日披露的公告（编号2025-027） [1] - 会议召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1]

股权结构 - 中国化工科学研究院有限公司持股214723549股，比例43.40%[1][3] - 中国化工装备环球控股（香港）有限公司持股71750400股，比例14.50%[1][3] - 福建省三明双轮化工机械有限公司持股9592088股，比例1.94%[1][3] 公司决策 - 公司2025年4月29日会议通过以股份回购替代分红议案[1]

人员变动 - 王锋和龚莉莉2025年6月12日因工作调动离任董事[2] - 公司提名胡斌和孙小涛为第八届董事会非独立董事候选人[5] - 李勇不再担任董事会战略与可持续发展委员会委员[6] 后续安排 - 选举非独立董事议案需提交股东会以累积投票制分项审议[5] 人员信息 - 截至披露日胡斌和孙小涛未持股，符合任职资格[9]

会议信息 - 中化装备科技（青岛）股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2025年6月13日通讯召开[1] - 应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名[1] 议案审议 - 审议通过《关于提名非独立董事候选人并调整专门委员会委员的议案》[1] - 《关于选举非独立董事的议案》尚需股东会分项审议[2] - 审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》[3] 其他 - 公告日期为2025年6月14日[5]

业绩数据 - 2024年公司营业收入为96.12亿元，同比下降17.18%[57][83][84][91] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -22.02亿元，较去年同期大幅减亏[57][84] - 2024年基本每股收益为 -4.44元，较去年同期增加1.12元[57][85] - 2024年期末资产总额为37.79亿元，比2023年期末下降80.63%[57][84] - 2024年归属于上市公司股东净资产为16.75亿元，比2023年期末增加133.52%[58][84] - 2024年期末资产负债率为55.68%，比2023年期末下降26.70个百分点[58] - 2024年度公司新签订单94.4亿元，同比下降16%[58] - 报告期末公司在手订单72.02亿元，较2023年期末下降11%[58] - 2024年末应收票据1.11亿元，较上期期末减少56.46%[88] - 2024年末存货5.26亿元，较上期期末减少86.37%[88] - 2024年末短期借款2.50亿元，较上期期末减少84.25%[88] - 2024年营业成本为75.86亿元，同比下降22.82%[91] - 2024年销售费用为13.52亿元，同比下降5.84%[91] - 2024年管理费用为8.61亿元，同比下降16.65%[91] - 2024年财务费用为3.28亿元，同比下降8.53%[91] - 2024年研发费用为3.06亿元，同比下降9.57%[91] - 2024年经营活动现金流净额为2.41亿元，由负转正[91] - 2024年投资活动现金流净额为 -2.48亿元[91] - 2024年筹资活动现金流净额为 -6.53亿元，同比下降145.34%[91] 财务计划 - 2025年度向关联方销售等服务关联交易预计金额为3亿元[33] - 2025年度从关联方采购等关联交易预计金额为7000万元[33] - 2025年度公司及下属子公司拟申请不超过28亿元（或等值外币）的融资额度[35] - 2025年度公司资本支出计划为4405.95万元[38] - 2025年度公司独立董事每年津贴为税后10万元/人[31] 公司治理 - 2024年公司董事会成员变动3人，召开7次董事会，审议通过60项议案[59][60] - 2024年审计委员会召开5次会议，审议24项议案；战略发展委员会召开2次会议，审议5项议案[61] - 2024年公司监事会召开5次会议，审议28项议案[75] - 公司披露临时公告79份、上网文件101份，获上交所上市公司年度信息披露评价B[66] 未来展望 - 2025年公司启动制定“十五五”发展规划，待条件成熟整合内部优质资产[69] - 2025年公司推进结构调整和预算管理，力争高质量发展[93][94] - 2025年公司构建生产运营分析评价体系，提升技术营销能力等加强生产经营精细化管理[72] - 2025年公司系统强化库存管理工作，制定制度、完善体系等[73] 其他事项 - 公司推进重大资产重组，完成后天华院和中化橡机成主要经营实体，避免退市风险[68] - 公司将监事会和监事职责整合到董事会审计委员会，修订相关制度[70] - 公司健全外部董事履职支撑保障机制，建立多项机制并跟踪进展[70] - 2024年公司举办三场业绩说明会，8月组织首次投资者开放日活动，接待投资者14人[66] - 公司2023年度ESG报告首次披露，获多项评级和荣誉[67] - 董监高参加多项培训和宣传活动，学习文件25项次[68] - 为公司及董事、高级管理人员购买责任险，赔偿限额保额为10000万元/年[40] - 为公司及董事、高级管理人员购买责任险，保险费预算不超过65万元/年[40] - 为公司及董事、高级管理人员购买责任险，保险期限为12个月[40]

股东会信息 - 2024年年度股东会2025年6月18日13点30分于北京朝阳区北土城西路9号511会议室召开[3] - 网络投票2025年6月18日进行，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6][7] - 股权登记日为2025年6月10日，A股股票代码600579[17] - 会议登记2025年6月16日9:00 - 17:00，地点北京朝阳区北土城西路9号501室[19] 议案情况 - 本次股东会审议18项议案，听取《公司2024年度独立董事述职报告》[9][10] - 议案8、议案12全体董事回避表决，直接提交股东会[10] - 特别决议议案为议案7、议案13、议案14、议案15[11] - 对中小投资者单独计票议案有议案5、6等9项[12] - 议案7、议案9涉及关联股东回避表决，6家公司应回避[11][12] 议案内容 - 讨论2024年度董事会、监事会工作报告等议案[27] - 涉及2024年度财务决算及2025年财务预算报告议案[27] - 有2024年度利润分配及资本公积金转增股本议案[27] - 包含2025年度董事薪酬、日常关联交易预计议案[27] - 提及2025年度融资计划、资本支出计划议案[28] - 讨论为公司及董高人员购买责任保险议案[28] - 涉及取消监事会并修订《公司章程》议案[28] - 有修订《股东会议事规则》等多项制度议案[28]

欧洲央行行长任期变动讨论 - 世界经济论坛创始人克劳斯·施瓦布透露拉加德曾讨论缩短欧洲央行行长任期 [1] - 拉加德可能因出任世界经济论坛主席而调整欧洲央行行长任期 [1]

报告发布 - 公司于2025年4月30日发布《2024年年度报告》和《2025年第一季度报告》[3] 业绩说明会安排 - 公司计划于2025年5月20日13:30 - 15:00举行业绩说明会，以视频录播和网络互动形式召开[3][5][6] - 会议地点为东方财富路演，网址为http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4736252[5][6] 投资者参与 - 投资者可于2025年5月20日前提问，当天13:30 - 15:00在线参与，会后查看会议情况[5][6][8] 参会人员 - 董事长张驰等参加业绩说明会[6] 联系人信息 - 联系人杨薇，电话010 - 6195 8651，邮箱IR.600579@sinochem.com[8]