委员会组成与提名 - 薪酬与考核委员会成员由3名或以上董事组成，独立董事过半数[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事1/3以上提名[4] 委员补选与会议规则 - 独立董事低于规定人数，董事会60日内完成补选[5] - 会议通知提前3日发出，快捷方式2日无异议视为收到[12] - 会议过半数委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[13] 职责与方案审批 - 主要职责为研究制定考核标准、薪酬政策与方案等[7] - 董事薪酬报董事会同意并股东会审议，高管薪酬报董事会批准[7] - 股权激励和员工持股计划经董事会和股东会批准[8] 工作小组与细则生效 - 下设工作小组，由人力资源部牵头，董办负责联络[5] - 工作细则自董事会决议通过之日起生效施行[16]

委员会构成 - 战略与可持续发展委员会由3名或以上董事组成，含1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人1名，由董事长担任[4] 任期与补选 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 独立董事人数不足时，董事会60日内补选[5] 会议规则 - 会议通知提前3日发出，快捷方式2日无异议视为收到[11] - 过半数委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[11] - 表决方式有举手表决、口头表决或投票表决[12] 细则生效与解释 - 工作细则董事会审议通过生效，由董事会负责解释[15]

人事变动 - 马岳先生当选公司第九届董事会职工代表董事[1] 人物信息 - 马岳先生2002年加入长电科技，现任副总裁[2] 时间信息 - 公告发布时间为2025年12月31日[2]

关联交易数据 - 2025年1 - 11月关联采购或接受劳务预计4050万元，实际发生1015万元，占比0.03%[5] - 2025年1 - 11月关联销售或提供劳务预计4350万元，实际发生2887万元，占比0.08%[5] - 2025年1 - 11月关联租赁预计600万元，实际发生119万元，占比4.64%[6] - 2026年关联采购或接受劳务预计13208万元，占比0.42%[8] - 2026年关联销售或提供劳务预计3774万元，占比0.10%[8] - 2025年1 - 11月关联交易总额预计9000万元，实际发生4021万元[6] - 2026年关联交易预计总额16982万元[8] 公司会议信息 - 公司第九届董事会第一次会议于2025年12月30日召开，12名董事全部参会，含4名独立董事[3] 关联方信息 - 中国华润有限公司1986年12月31日成立，注册资本1914244万元[10] - 华润数科控股有限公司2016年9月19日成立，注册资本86157.66万元[11] 子公司业绩 - 2024年末华润置地总资产11283.94亿元，净资产3967.40亿元，营收2787.99亿元，归母净利润255.77亿元[14] - 2024年末华润微总资产291.07亿元，净资产223.06亿元，营收101.19亿元，归母净利润7.62亿元[15] - 截至2025年9月末，华润微总资产301.11亿元，净资产228.94亿元，1 - 9月营收80.69亿元，归母净利润5.26亿元[15] 其他公司信息 - 华进半导体注册资本46246.82万元[16] - 中芯北方注册资本480000万美元[17] - 北方集成电路注册资本20000万元[17] - 长鑫科技注册资本6019279.7469万元[18] 关联交易原则及影响 - 关联交易遵循公平、自愿、合理原则，以市场价格协商定价[20] - 公司与关联方交易符合经营需要，不损害股东利益[21] - 2026年预计日常关联交易对公司独立性和财务经营无重大影响[22]

公司治理 - 2025年12月30日召开第二次临时股东大会，选举产生第九届12名董事[1] - 第九届董事会董事任期三年[1] 委员会召集人 - 战略与可持续发展委员会召集人为周响华[2] - 审计委员会召集人为郑建彪[2] - 提名委员会召集人为Tieer Gu（顾铁）[2] - 薪酬与考核委员会召集人为郑建彪[2] 人员聘任 - 聘任CEO郑力、执行副总裁彭庆、CFO梁征等[3] 其他事项 - 董事会秘书及证券事务代表电话0510 - 86856061，传真0510 - 86199179[4] - 《公司章程》修订后不再设监事会和监事[4]

人事变动 - 选举周响华女士为公司第九届董事会董事长[3] - 继续聘任郑力先生担任公司CEO[6] - 继续聘任彭庆先生担任公司执行副总裁[7] - 继续聘任梁征先生担任公司CFO[7] - 继续聘任袁燕女士担任公司董事会秘书[7][8] - 聘任卞晓霞女士为公司证券事务代表[9] 会议安排 - 2025年12月30日召开2025年第二次临时股东大会及第九届董事会第一次会议[2] 关联交易 - 与关联方2026年度日常关联交易预计情况表决结果为6票同意，6名关联董事回避表决[10] 投资计划 - 公司全资子公司拟参股设立13.46亿元投资基金，认缴4.038亿元，占比30%[12]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人3021人，所持表决权股份586,481,780股，占比32.7750%[4] - 公司在任董事9人，出席9人；在任监事3人，出席0人[6] 议案表决情况 - 修订《公司章程》等多项议案A股同意票数及比例公布[7][8][9] - 选举多位董事、独立董事议案得票数及占比公布[9][12][13] 会议审议结果 - 本次会议审议3项议案，部分获有效表决权股份总数2/3以上通过，其他过半数通过[14] - 江苏世纪同仁律师见证股东大会，结论为会议合法有效[15]

会议安排 - 2025年12月10日决定召开2025年第二次临时股东大会[1] - 12月11日刊登股东大会通知，提前15日公告[1] - 股东大会于12月30日14点30分在公司D3二楼会议室召开[2] 参会情况 - 出席股东3,021名，持有表决权股份586,481,780股，占比32.7750%[4] 会议结果 - 审议通过多项议案，议案3用累积投票制[7][8] - 议案1部分以特别决议通过，其余普通决议通过[8] - 表决程序和结果合法有效[9][10]

董事会会议召开 - 董事会每年至少召开2次定期会议[5] - 7种情形下董事会应召开临时会议[7] - 董事长应10日内召集并主持董事会会议[9] - 定期和临时会议分别提前10日和5日通知[11] - 定期和临时会议变更通知分别提前3日和2日[14] 董事会会议出席 - 需过半数董事出席，关联董事回避时过半数无关联关系董事出席即可[15] - 董事连续2次未出席且不委托出席，董事会应建议撤换[18] - 1名董事不得接受超过2名董事的委托[18] 董事会会议方式与表决 - 可多种方式召开，也可书面表决[19] - 除一致同意外，不得对未通知提案表决[21] - 表决实行1人1票，分同意、反对和弃权[24] - 审议通过提案须全体董事过半数同意，特定事项须2/3以上董事同意[26] - 提案未通过，1个月内一般不再审议相同提案[29] - 部分董事认为提案有问题，会议应暂缓表决[30] 董事会会议记录与决议 - 记录应包含会议届次等多方面内容[33][34] - 与会董事需签字确认，有不同意见可书面说明[35] - 决议公告由董事会秘书办理，披露前人员保密[36] - 董事长督促落实决议，CEO报告执行情况[37] 其他 - 董事会会议档案保存10年以上[39] - 规则由董事会制订报股东会批准后生效并解释[42][43]

江苏长电科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》 和《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司应当平等对待全体股东，不得 以利益输送、利益交换等方式影响股东的表决，操纵表决结果，损害其他股东的 合法利益。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证监会江苏监管局和上 海证券交 ...