江苏长电科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 (李建新) 本人作为江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的 独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、法规和《公司章程》等的规定，在 2023 年度工作中，本着恪尽职 守的工作态度，独立、谨慎、认真地行使职权，忠实、诚信、勤勉地履行职责， 及时关注公司经营情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，积极参 加现场考察，并基于独立立场对相关事项发表独立客观的建议，切实维护了公司 和全体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的规范运作和高质量发 展起到了积极作用。现将 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 李建新，女，硕士研究生，高级会计师、研究员；国际内审协会会员、中国 注册会计师协会资深会员。现任公司独立董事。历任中国地质大学管理干部学院 教研室副主任、地质矿产部审计局副局级审计员、国家审计署农业审计司副司长、 社会保障审计局局长、教育审计局局长、审计署驻长沙特派员、党组书记，审计 署社会保障审计司司长、新闻报刊审计局局长，中国航天科 ...

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2024-034 江苏长电科技股份有限公司 关于归还暂时用于补充流动资金的 闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏长电科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开 的第八届董事会第一次临时会议和第八届监事会第一次临时会议审议通过了《关 于使用公司部分暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用不超 过人民币 10 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通 过之日起不超过 12 个月。公司独立董事对此事项发表了一致同意的独立意见， 保荐机构对此事项出具了同意的专项核查意见。具体内容详见刊登于《上海证券 报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏长 电科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 （2023-029 号）等公告。 公司在将闲置募集资金暂时补充流动资 ...

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2024-029 江苏长电科技股份有限公司 2024 年度为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、被担保人名称：江阴长电先进封装有限公司、星科金朋半导体（江阴）有限 公司、长电科技（宿迁）有限公司、长电科技（滁州）有限公司、长电微电子（江阴） 有限公司、长电国际（香港）贸易投资有限公司、JCET STATS CHIPPAC KOREA LIMITED（JSCK）、STATS CHIPPAC PTE. LTD.（SCL）、STATS CHIPPAC KOREA, LIMITED（SCK）、长电科技管理有限公司等。 2、对外担保累计金额：截至 2023 年 12 月 31 日，本公司为控股子公司融资及其 他业务累计担保余额为人民币 62.82 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 24.10%， 无其他对外担保。 3、反担保情况：无 为满足控股子公司 2024 年经营发展需要，公司拟为境内外控股子公司提供总额 度不超过 ...

江苏长电科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 (石瑛) 本人作为江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的 独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、法规和《公司章程》等的规定，在 2023 年度工作中，本着恪尽职 守的工作态度，独立、谨慎、认真地行使职权，忠实、诚信、勤勉地履行职责， 及时关注公司经营情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，积极参 加现场考察，并基于独立立场对相关事项发表独立客观的建议，切实维护了公司 和全体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的规范运作和高质量发 展起到了积极作用。现将 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 石瑛，女，教授级高级工程师、工商管理硕士、哈佛大学访问学者。现任公 司独立董事，中国半导体行业协会支撑业分会秘书长，集成电路材料产业技术创 新联盟秘书长，北京盛芯盛科技有限责任公司执行董事兼总经理，上海盛芯通泰 科技发展有限公司董事长兼总经理，上海天德合享企业管理服务合伙企业执行事 务合伙人。历任北京有色金属研究总院高级工程师、科研处副处 ...

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2024-031 江苏长电科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"、"长电科技"）根据《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，将公司2023年度募集资 金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金数额及到位情况 截至2023年12月31日，本公司已累计使用募集资金252,579.08万元，募集资金余 额为255,133.08万元（包括暂时补充流动资金余额100,000.00万元、现金管理150,000.00 万元以及利息收入等）。 二、募集资金存放与管理情况 为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，公司按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所 ...

内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第 70019231_B02 号 江苏长电科技股份有限公司 江苏长电科技股份有限公司全体股东： 我们认为，江苏长电科技股份有限公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控 制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了江苏长电科技股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是江苏长电科技股份 有限公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的 ...

江苏长电科技股份有限公司董事会 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事石瑛女士、李建新女士、Tieer Gu（顾铁）先生的任职 经历及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除 独立董事及董事会下设委员会委员以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位 中担任任何职务。独立董事与公司及主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、 关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。 公司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》中关于独立董 事独立性的规定和要求，独立有效地履行职责，为公司决策提供客观公正、独立 审慎的专业意见。 江苏长电科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 1 关于独立董事独立性情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人，分别 为石瑛女士、李建新女士、Tieer Gu（顾铁）先生。根据《上市公司独立董事管 理办法》相关规定，公司独立董事分别对自身的独立性情况进行了自查，并将自 查报告提交董事会 ...

公司治理 - 公司全体董事出席董事会会议[2] - 公司董事会聚焦“定战略、作决策、防风险”的职能定位，不断完善体系制度，明晰权责，强化监督机制[70] - 公司董事会下设战略投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，委员们拥有丰富的专业知识及实际经验[70] - 公司董事、监事和高级管理人员持股情况及报酬情况[75] - 公司独立董事及其主要工作经历[76] - 公司监事会主席及监事的工作经历[78] - 公司职工代表监事、首席财务长和董事会秘书的工作经历[79] - 公司独立董事及其工作经历[80] - 公司首席技术长的工作经历[81] - 公司资金营运资深副总裁的工作经历[82] - 公司董事、监事、高级管理人员的报酬由股东大会审议，高级管理人员薪酬由董事会审议，职工监事报酬由经营班子决定[88] - 薪酬与考核委员会或独立董事专门会议根据行业和公司实际情况确定董事、监事和高级管理人员的报酬[89] - 公司高级管理人员实行月度工资，与经营计划完成情况挂钩，薪酬符合公司政策和考核标准，未违反薪酬管理制度[90] - 公司第七届董事会、监事会任期届满，完成了换届选举工作，组成第八届董事会、监事会，并完成高管选聘工作[91] - 公司2023年1月召开第七届董事会第十七次临时会议，审议通过了多项议案，详见公司公告[92] - 公司2023年2月召开第七届董事会第十八次临时会议，审议通过了关于董事会换届选举的议案等议案，详见公司公告[93] - 公司2023年3月召开第八届董事会第一次会议，审议通过了多项议案，详见公司公告[94] - 公司2023年3月召开第八届董事会第二次会议，审议通过了多项议案，详见公司公告[95] - 公司2023年4月召开第八届董事会第一次临时会议，审议通过了多项议案，详见公司公告[96] - 公司2023年6月召开第八届董事会第二次临时会议，审议通过了关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案，详见公司公告[97] - 公司2023年8月召开第八届董事会第三次会议，审议通过了关于增加日常关联交易事项的议案等议案，详见公司公告[98] - 公司2023年10月召开第八届董事会第四次会议，审议通过了关于对控股子公司增资暨关联交易的议案等议案，详见公司公告[99] - 公司董事参加董事会和股东大会情况良好，具体参加情况详见公司公告[100] 财务数据 - 公司在2023年全年实现营业收入296.6亿元，归属于上市公司股东的净利润为14.7亿元[14] - 公司全年自由现金流达人民币13.7亿元，已连续四年实现正自由现金流[14] - 公司2023年度营业收入为2966.1亿元，同比下降12.15%；营业成本为2561.2亿元，同比下降8.56%[35] - 公司主营业务为电子元器件，营业收入为295.5亿元，同比下降12.13%；毛利率为13.49%，较上年减少3.41个百分点[36] - 公司全年实现营业收入296.61亿元，同比减少12.15%；实现归属于上市公司股东的净利润14.71亿元，同比减少54.48%[34] - 公司2023年度报告显示，公司净利润为281,336,952.29元[200] 业务发展 - 公司汽车业务实现营收超过3亿美元，同比增长68%[21] - 公司在封装测试知识产权领域保有有效专利数量全球第二，中国大陆第一[22] - 公司推出“长电核心人才训练营”项目，开设中国第一所全面科普半导体封测技术历史的“封测博物馆”[23] - 公司在5G通信类、高性能计算、消费类、汽车和工业等重要领域拥有行业领先的半导体先进封装技术[31] - 公司在汽车电子领域拥有专门的汽车电子事业中心，通过整合集团资源，提供车规芯片封装整体解决方案[31] - 公司拥有雄厚的工程研发实力和多样化的高技术含量专利，共获得121件专利授权和528件新申请专利[32] - 公司拥有稳定的全球多元化优质客户群，客户遍布世界主要地区，包括集成电路制造商、无晶圆厂公司等[32] - 公司拥有国际化领导团队和卓越的运营能力，能与全球客户进行紧密的技术合作并提供高效的产业链支持[32] - 公司通过战略规划积极布局5G通讯网络、人工智能、汽车电子、智能移动终端等市场，持续推进全球战略布局[33] - 公司持续推进高性能封装产能建设和现有工厂升级[60] 市场预测 - 全球半导体市场规模预计为5200亿美元，同比下降9.4%[24] - 全球半导体市场预计2023年同比下降9.4%[59] - 全球IC市场预计2023年同比下降11.0%[59] - 全球先进封装市场预计2024年同比增长12.3%[

根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第2号—业务办理》、《江苏长电科技股份有限公司2022年股票期权激励计划》 和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权等相关规 定，并结合江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一季度报 告披露计划，对公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称"本次股票期权"）限 制行权期间（以下简称"本次限制行权期"）公告如下： 一、本次股票期权第一个行权期（期权代码：1000000127）实际开始行权日 为 2023 年 5 月 19 日，实际可行权期间为 2023 年 5 月 19 日至 2024 年 4 月 28 日（根据相关规定限制行权期间除外）。 二、因公司 2024 年第一季度报告披露计划，本次限制行权期为 2024 年 4 月 15 日至 2024 年 4 月 24 日，在此期间全部激励对象将限制行权。如遇 2024 年第一季度报告披露时间调整则相应调整限制行权时间，以满足窗口期披露要求。 另外，公司 2023 年年度报告的披露时间变更为 2024 年 4 月 19 日，限制行 权期至 2024 年 ...

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2024-025 江苏长电科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划 2024 年第一季度自主行权结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、本次行权股票数量：江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）授予的股票期权第一个行权期 可行权股票数量为 9,887,562 份，实际可行权期间为 2023 年 5 月 19 日至 2024 年 4 月 28 日（根据相关规定限制行权期间除外）。2024 年第一季度，共行权并 完成股份登记 207,759 股，占可行权股票期权数量 2.10%。截至 2024 年 3 月 31 日，累计行权并完成股份登记 9,482,735 股，占可行权股票期权数量的 95.91%。 6、2022 年 6 月 6 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办 理完成股票期权的登记工作。 7、2023 年 4 月 25 日，公司第八届 ...