江苏长电科技股份有限公司 章 程 二〇二五年十二月 - 1 - | 第一节 | 股份发行 | 5 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第三节 | 独立董事 | 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 37 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 41 | | 第二节 | 利润分配 | 41 | | 第三节 | 内部审计 | 44 | | 第四节 | 会计师事务所的聘任 45 | | 第一章 总则 第一条 为维护江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 ...

债券发行 - 公司完成2025年度第一期科技创新债券发行，总额24亿元[3] - 债券期限5 + 5年，起息于2025年12月26日，兑付于2035年12月26日[2][3] - 发行利率2%，价格100元[3] 票据申请 - 公司申请注册不超48亿元中期票据，注册额度2年有效[1][2] 承销商 - 主承销商为交通银行，联席主承销商为工行和兴业银行[3]

公司融资活动 - 公司此前获准注册发行总额48亿元人民币的中期票据，注册有效期为2年 [1] - 公司于近期完成了2025年度第一期科技创新债券的发行，债券简称“25长电科技MTN001(科创债)” [1] - 本期债券的计划发行总额和实际发行总额均为24亿元人民币 [1] 债券发行细节 - 本期债券期限结构为5+5年 [1] - 债券起息日为2025年12月26日，兑付日为2035年12月26日 [1] - 本期债券的发行利率为2% [1] - 本期债券的主承销商为交通银行，联席主承销商为中国工商银行和兴业银行 [1]

芯片50ETF市场表现 - 12月26日芯片50ETF开盘下跌0.48% 报价1.035元[1] - ETF重仓股普遍下跌 其中寒武纪跌幅最大为1.32% 芯原股份跌1.21% 仅豪威集团微涨0.04%[1] - 该ETF业绩基准为中证芯片产业指数收益率 由汇添富基金管理 基金经理为何丽竹[1] 芯片50ETF历史业绩 - 该ETF自2021年7月27日成立以来 累计回报为3.96%[1] - 近一个月回报为8.26%[1]

芯片ETF市场表现 - 芯片ETF（159995）于12月25日开盘上涨0.17%，报价为1.752元 [1] - 该ETF自2020年1月20日成立以来，累计回报率达到74.80% [1] - 该ETF近一个月的回报率为9.46% [1] 芯片ETF持仓股表现 - 重仓股开盘表现分化，其中海光信息微涨0.02%，澜起科技涨0.16%，长电科技涨0.11% [1] - 部分重仓股开盘下跌，寒武纪跌0.84%，中芯国际跌0.33%，北方华创跌0.23%，兆易创新跌0.49%，豪威集团跌0.33%，紫光国微跌0.05% [1] 芯片ETF产品信息 - 该ETF的业绩比较基准为国证半导体芯片指数收益率 [1] - 该ETF的管理人为华夏基金管理有限公司，基金经理为赵宗庭 [1]

市场表现 - 12月24日A股三大指数集体上涨，上证指数盘中上涨0.08% [1] - 环保、电子、通信等板块涨幅靠前，农林牧渔、煤炭板块跌幅居前 [1] - 芯片科技股走强，截至9点48分，芯片ETF（159995.SZ）上涨0.52% [1] 芯片ETF成分股表现 - 芯片ETF成分股北京君正上涨6.23%，圣邦股份上涨5.15% [1] - 成分股中芯国际上涨2.95%，卓胜微上涨2.79%，沪硅产业上涨0.88% [1] - 芯片ETF跟踪国证芯片指数，其30只成分股集合了A股芯片产业材料、设备、设计、制造、封装和测试等环节的龙头企业，包括中芯国际、寒武纪、长电科技、北方华创等 [3] 存储市场展望与价格预测 - 据CFM闪存市场报告，预计2026年第一季度服务器eSSD和DDR5 RDIMM仍存在较大供应缺口 [3] - 预计DDR5 RDIMM价格将大幅上涨40%以上，eSSD价格预计上涨20%至30% [3] - 嵌入式存储方面，2025年第四季度嵌入式NAND和DRAM合约价分别出现高达30%和45%以上的涨幅，预计2026年第一季度还将出现大幅上涨 [3] 行业分析与观点 - 东莞证券表示，存储价格持续上行表明AI带来的需求十分旺盛 [3] - 存储产业链相关企业有望受益于价格上涨 [3]

基金产品表现 - 集成电路ETF（159546）于12月24日开盘报1.791元，微涨0.06% [1] - 该基金自2023年10月11日成立以来，累计回报率达79.28% [1] - 该基金近一个月回报率为7.90% [1] - 基金业绩比较基准为中证全指集成电路指数收益率 [1] - 基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金经理为麻绎文 [1] 成分股市场表现 - 基金重仓股中芯国际开盘上涨2.17% [1] - 基金重仓股兆易创新开盘上涨1.21% [1] - 基金重仓股长电科技开盘上涨0.57% [1] - 基金重仓股通富微电开盘上涨0.21% [1] - 基金重仓股豪威集团开盘微涨0.10% [1] - 基金重仓股寒武纪开盘微跌0.08% [1] - 基金重仓股紫光国微开盘微跌0.12% [1] - 基金重仓股海光信息开盘下跌0.24% [1] - 基金重仓股芯原股份开盘下跌0.32% [1] - 基金重仓股澜起科技开盘下跌0.41% [1]

半导体龙头ETF市场表现 - 12月23日，半导体龙头ETF（159665）开盘报1.767元，下跌0.06% [1] - 该ETF自2022年12月22日成立以来，累计回报率达77.04% [1] - 近一个月该ETF回报率为8.28% [1] 半导体龙头ETF持仓股表现 - 重仓股开盘表现分化，寒武纪下跌0.51%，海光信息下跌0.55%，紫光国微下跌0.21% [1] - 部分重仓股上涨，中芯国际上涨0.04%，北方华创上涨0.15%，澜起科技上涨0.26%，兆易创新上涨0.24% [1] - 其他持仓股中，豪威集团微涨0.01%，长电科技微涨0.03% [1] 半导体龙头ETF产品信息 - 该ETF的业绩比较基准为国证半导体芯片指数收益率 [1] - 基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司 [1] - 基金经理为史宝珖 [1]

会议信息 - 会议时间为2025年12月30日，现场14:30开始[5] - 网络投票交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 现场会议地点为江苏长电科技股份有限公司D3二楼会议室[5] 议案相关 - 本次会议审议3项议案，均需分项表决[8] - 子议案1.01、1.02、1.03和1.05需2/3以上表决权通过[8] - 其他议案需过半数表决权通过[9] - 议案3需累积投票，一股对应应选董事人数投票总数[9] 公司治理 - 不再设监事会或监事，审计委员会行使职权[11] - 废止《监事会议事规则》，修订《公司章程》及部分制度[11] - 公告已于2025年12月11日在上海证券交易所披露[11] - 董事会提请授权办理工商登记等事宜[12] - 《公司章程》最终以登记机关核准为准[12] 董事会换届 - 第八届董事会任期2026年2月届满[13][17] - 第九届董事会由12名董事组成，任期三年[13][17] - 《公司章程》将董事会成员由9名调为12名[13][17] - 议案1通过是议案2和议案3生效前提[13][17] - 周响华等7人被提名为非独立董事候选人[13] - 郑建彪等4人被提名为独立董事候选人[17] 人员履历 - 2014 - 2019年，Tieer Gu任上海奕瑞光电子董事及总经理[21] - 2019年至今，Tieer Gu任奕瑞电子董事长及总经理[21] - 2018年至今，Tieer Gu担任视涯科技董事长[21]

股东大会安排 - 公司2025年12月11日披露召开2025年第二次临时股东大会通知[1] - 拟于2025年12月30日14:30召开，采用现场和网络投票结合方式[1] 投票提醒与反馈 - 公司拟用上证信息股东大会提醒服务，短信提醒股东参会投票[2] - 投资者按手册步骤直接投票，拥堵时可通过原平台投票[2] - 投资者可通过邮件、热线反馈意见或建议[2] 公告时间 - 公告发布时间为2025年12月23日[3]