证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编号：2024-040 上海市北高新股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市静安区江场三路 238 号 109 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 269 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 251 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 18 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 879,609,473 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 853,334,030 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 26,275,443 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 ...

财务数据 - 2023年末资产总额41.14亿元，负债34.20亿元，资产负债率83.14%[8][9] - 2024年一季度末资产40.90亿元，负债34.00亿元，资产负债率83.13%[8][9] - 2023年营收2.89亿元，净利润 - 3928.44万元[9] - 2024年Q1营收6837.35万元，净利润 - 342.19万元[9] 贷款担保 - 开创公司拟向南京银行上海分行申请不超7亿元经营性物业贷款，利率2.66%，期限不长于15年[6] - 公司为该笔贷款提供不超7亿元连带责任保证担保，期限三年[6][10] 人事变动 - 董事会提名马慧民为第十届董事会非独立董事候选人[13]

会议决策 - 2024年8月2日召开第十届董事会第十一次会议，6位董事表决[1] - 审议通过为上海开创企业发展有限公司提供担保议案[1] - 审议通过对市北发展减资6亿，注册资本减至16,595.1208万元[2] - 审议通过召开2024年第四次临时股东大会议案[4]

为满足公司经营发展需要，公司全资子公司上海开创企业发展有限公司拟向 南京银行股份有限公司上海分行申请经营性物业贷款，授信额度不超过人民币7 亿元，授信期限不长于15年，利率为固定利率2.66%（即五年期LPR-119BP），用 于归还股东借款和经营周转。该笔贷款由开创公司以其持有的位于上海市静安区 万荣路1250号、1252号、1256号、1258号、1262号、1266号、1268号房产提供抵 押担保。公司按100%股权比例为开创公司该笔经营性物业贷款提供连带责任保证 担保，担保本金金额不超过人民币7亿元。 公司于2024年8月2日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为 全资子公司上海开创企业发展有限公司提供担保的议案》，本议案尚需提交股东 大会审议。 二、被担保人基本情况 被担保人名称：上海开创企业发展有限公司（以下简称"开创公司"） 本次担保本金金额：不超过人民币 7 亿元 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：开创公司资产负债率超过 70%，提示投资者予以关注。 证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-03 ...

担保事项 - 公司独立董事就为全资子公司上海开创企业发展担保议案发表审查意见[2] - 担保对象经营好，风险可控，审议程序合规[2] - 独立董事同意提交股东大会审议[2] 人员及时间 - 独立董事为何万篷、黄钟伟、毛玲玲[2] - 意见发表时间为2024年8月2日[2]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会8月22日召开[4] - 网络投票8月22日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 现场会议8月22日14点在上海静安区江场三路238号109会议室召开[4] 议案信息 - 议案1于8月3日、议案2于7月30日披露[6] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、2[7] 股权登记与登记信息 - A股股权登记日8月13日，B股8月16日[15] - 现场登记8月20日9:00 - 16:00，地址上海东诸安浜路165弄29号4楼[15][16] 选举信息 - 本次应选第十届董事会非独立董事1人[5] - 某公司应选董事5名、独立董事2名、监事2名，候选人分别为6、3、3名[23] 投票信息 - 股东一股对应应选人数投票数，如100股选10董事有1000票[23] - 某投资者100股，选董事、独立董事、监事分别有500、200、200票[24] - 选举董事议案部分候选人得票：陈××方式一500票等[25]

人事变动 - 公司于2024年7月29日召开董事会会议，聘任马慧民为总经理[1] - 提名马慧民为非独立董事候选人，议案待股东大会审议[2][4] - 马慧民1979年12月出生，经济学博士，现任公司总经理[5]

人事变动 - 卢醇因工作调整辞去总经理职务，仍任董事和战略委员会委员[1] - 陈军于2024年7月4日辞去公司第十届董事会多个职务[4] 人事聘任与提名 - 公司聘任马慧民为总经理，任期与第十届董事会一致[2] - 董事会提名马慧民为第十届董事会非独立董事候选人，待股东大会审议[4]

上海市北高新股份有限公司 第十届董事会独立董事 2024 年第五次专门会议审核意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等规章、 规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的 独立董事，在认真审阅了公司董事会提供的相关议案和资料的基础上，本着勤勉 尽责的态度，现基于独立判断立场就关于聘任公司总经理、提名公司第十届董事 会非独立董事候选人的议案发表如下审查意见： 1、经核查，未发现马慧民先生存在《公司法》和《公司章程》规定的不得 担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚 未解除的情况，其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件。公司董事 长提名担任公司总经理的马慧民先生具有良好的教育背景并具有丰富的经营管 理经验和较强的工作能力，能够胜任所聘任岗位职责要求。马慧民先生的提名、 审议和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，同意公司董事会予 以聘任。 2、本次提名的非独立董事候选人马慧民先生符合上市公司董事任职资格的 规定，具备履行董事职责所 ...

公司人事 - 2024年7月4日孙中峰当选第十届董事会非独立董事、董事长[1] - 公司法定代表人变更为孙中峰[1] 公司信息 - 公司注册资本187330.4804万[1] - 公司成立于1993年11月10日[1]