股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月16日15点召开[4][5] - 现场会议在上海浦东金桥宁桥路888号科技大楼M层报告厅召开[5] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年7月16日[5] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 议案与公告 - 议案经2025年6月27日相关会议审议通过[9] - 会议决议公告于2025年7月1日刊登[9] 股权登记 - A股股权登记日为2025年7月7日，B股为7月10日[14] - B股最后交易日为2025年7月7日[14] 现场登记 - 现场登记时间为2025年7月14日9:30 - 16:00[16] - 现场登记地点为上海市长宁区东诸安浜路165弄29号403室[16]

会议情况 - 海立股份第十届监事会第十二次会议于2025年6月27日通讯召开[1] - 应到监事3名，实到3名[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，表决3票同意[2][3] - 修改后章程将提交股东大会审议[2] 后续安排 - 股东大会通过后监事会履职终止，规则废止[2]

人事变动 - 提名贾廷纲为董事候选人、郑小芸为独立董事候选人[2] - 聘任李轶龙为公司总经理，缪骏不再担任该职[3] - 董鑑华、王玉因年龄原因不再担任相关职务[1] 制度调整 - 公司不再设置监事会，多项制度将修改或废止[5] 会议安排 - 2025年6月27日召开第十届董事会第十三次会议[1] - 董事会决定2025年7月16日召开2025年第二次临时股东大会[6]

减持前持股情况 - 李轶龙持有62,900股A股，占总股本0.0059%[3] - 孙珺持有92,800股，占总股本0.0086%[3] - 崔荣生持有69,600股A股，占总股本0.0065%[3] 减持计划情况 - 董监高原计划合计减持不超56,300股A股，占总股本0.00525%[3] - 2025年6月17日减持计划时间届满，三人未减持[4] - 李轶龙原计划减持比例不超0.00146%，未完成15,700股[7] - 孙珺原计划减持比例不超0.00216%，未完成23,200股[7] - 崔荣生原计划减持比例不超0.00162%，未完成17,400股[9] - 本次实际减持与此前计划一致，减持主体未实施减持[9][10]

董监高持股基本情况 - 董事李轶龙持有公司62,900股A股，占总股本比例0.0059%，股份来源为股权激励取得 [1][2] - 高级管理人员孙珺持有公司92,800股A股，占总股本比例0.0086%，其中26,000股通过集中竞价交易取得，66,800股为股权激励取得 [1][2] - 高级管理人员崔荣生持有公司69,600股A股，占总股本比例0.0065%，股份来源为股权激励取得 [1][2] 减持计划实施结果 - 公司于2025年2月24日披露减持计划，李轶龙、孙珺、崔荣生原计划在公告披露后15个交易日起3个月内通过集中竞价方式减持，但截至计划期满（2025年6月17日）均未实施减持 [1][3] - 李轶龙原计划减持不超过15,700股（占总股本0.00146%），实际减持0股，当前仍持有62,900股 [3] - 孙珺原计划减持不超过23,200股（占总股本0.00216%），实际减持0股，当前仍持有92,800股 [3] - 崔荣生原计划减持不超过17,400股（占总股本0.00162%），实际减持0股，当前仍持有69,600股 [3] 减持计划执行一致性 - 实际减持情况与首次披露的减持计划完全一致，未出现提前终止或违反承诺的情形 [3] - 减持主体在计划期间未设置最低减持数量（比例），且无一致行动人参与 [2][3]

海立股份董监高减持计划执行情况 - 公司此前披露的董监高集中竞价减持股份计划已于2025年6月17日到期 [1] - 计划减持数量不超过5 63万股 占公司总股本比例为0 00525% [1] - 董事 高级管理人员李轶龙 孙珺和崔荣生在计划实施期间均未进行减持 [1] - 李轶龙 孙珺和崔荣生持股数量分别为6 29万股 9 28万股和6 96万股 持股比例保持不变 [1] - 减持计划未设置最低减持数量 计划未提前终止 [1] - 公告确认减持计划未实施 [1]

担保事项概述 - 公司为全资子公司杭州富生向金融机构申请综合授信提供连带责任担保，担保金额为人民币5,000万元 [2] - 本次担保前公司已为杭州富生实际担保余额为2,596万元，本次担保后累计担保余额将增至7,596万元 [2][11] - 担保额度已通过董事会和股东大会审批，2025年度对外担保余额上限为168,000万元，其中杭州富生专项额度为20,000万元 [2] 被担保人基本情况 - 杭州富生为公司100%控股的全资子公司，注册资本16,000万元，成立于1995年，主营电机制造及汽车零部件业务 [5][6] - 2024年审计报告显示其总资产205,862万元，净资产74,889万元，营业收入203,133万元，净利润2,322万元 [6] - 公司总负债130,973万元，其中流动负债95,530万元，未涉及失信被执行或重大或有事项 [6][7] 担保协议核心条款 - 担保方式为连带责任保证，覆盖本金、利息及实现债权的全部费用，最高债权余额5,000万元 [8] - 保证期间按主合同债务履行期满后三年计算，分期债务以最后一期届满日起算 [8] - 杭州富生提供全额反担保，反担保期限与主担保期限同步 [3] 担保实施进展 - 公司已于2025年6月11日与农行富阳支行签署《最高额保证合同》 [3] - 截至2025年5月31日，公司及控股子公司实际担保余额6,557万元，占最近一期净资产1.07% [11] - 累计担保总额168,000万元（含未使用额度），占净资产27.49%，目前无逾期担保 [11] 担保决策依据 - 担保用于满足子公司日常经营资金需求，公司认为其资信状况可控且风险管理制度有效 [9] - 决策流程符合内控要求，已履行董事会及股东大会审议程序 [10]

担保情况 - 公司为杭州富生提供5000万元连带责任担保[2][4][6] - 本次担保前已为杭州富生实际担保余额2596万元[2] - 2025年度对外担保余额最高不超168000万元，为杭州富生最高担保20000万元[3] - 截至2025年5月31日，公司及控股子公司实际担保余额6557万元，占净资产1.07%[10] - 截至2025年5月31日，对控股子公司实际担保余额2596万元，占净资产0.42%[10] - 公司及控股子公司累计担保总额168000万元，占净资产27.49%[10] - 所有对外担保未发生逾期情况[2][10] - 本次担保杭州富生提供全额反担保，期限至债务履行届满起三年[4] 杭州富生业绩 - 2024年末总资产205862万元，总负债130973万元，净资产74889万元[5] - 2024年度营业收入203133万元，净利润2322万元[5]

利润分配 - 2024年度A股每股现金红利0.013元，B股0.001808美元[4] - 以1,073,344,406股为基数，派发现金红利13,953,477.28元[6][7] 时间安排 - A股股权登记日2025/6/17，除权（息）和发放日2025/6/18 [4][8] - B股股权登记日2025/6/23，最后交易日2025/6/17，发放日2025/7/3 [4][8] 税负情况 - A股自然人股东和基金持股税负分三档[10][11] - A股QFII股东、沪股通按10%税率代扣，税后派0.0117元[11][12] - A股居民企业股东不代扣，实派0.013元[12] - B股非居民企业股东按10%代扣，税后派0.001627美元[13] - B股居民自然人股东持股税负分三档[13][14]

利润分配 - 2024年以总股本1,073,344,406股为基数，每股派现0.013元（含税），共派13,953,477.28元[6][7] - A股每股派现0.013元，B股每股派现0.001808美元[4] 时间安排 - A股股权登记日2025/6/17，除权（息）和发放日2025/6/18[4][8] - B股股权登记日2025/6/23，最后交易日2025/6/17，发放日2025/7/3[4][8] 税负情况 - 不同持股期限和股东类型有不同税负[10][11][12][13][14]