证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2025-008 新国脉数字文化股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使 用闲置自有资金购买银行结构性存款产品的议案》，根据公司资金管 理需要，2025 年度，公司拟使用自有资金购买银行理财产品的额度 为人民币 16 亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。该事项尚需 提交公司股东会审议批准。具体内容如下： 一、投资概述 （一）投资目的 本公司为更好地盘活资金资源，提升资金收益，在保证业务扩张 性投资资金和正常生产经营不受影响、确保资金安全、操作合法合规 的前提下，充分利用短时闲置资金，投资于风险较低、期限合适、收 益稳定性较强的银行结构性存款。 （二）投资额度 同一时点投资余额控制在 16 亿元以内。 （三）资金来源 资金来源系本公司及下属子公司自有短时闲置资金。 （ ...

新国脉数字文化股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审 计委员会运作指引》《公司章程》《公司董事会专门委员会工作细则》 等有关规定，新国脉数字文化股份有限公司(以下简称"公司")董事 会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行了审计监督职责，切实 有效地开展了工作。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、 审计委员会成员构成及变动情况 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司董事会审计委员会 由徐志翰先生、熊澄宇先生、金小刚先生组成，由具备丰富会计专业 知识和财务管理经验的独立董事徐志翰任主任委员。 1 / 4 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》，同意上述议案提交董事会审议。同时，审 阅了《公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告》《公司 2023 年度 审计工作总结》以及《公司 2024 年一季度审计工作小结》。 3、2024 年 8 月 9 日，审计委员会以现场和视频相结合的方式召 开 2024 年第三次会议，审议通过了《关于公 ...

目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：新国脉数字文化股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：027-86791215 关于新国脉数字文化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 众环专字（2025）0204730 号 关于新国脉数字文化股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | 2024 | 年 | 2024 | 年度 | 上市公司 | 2024 | 年期 | 度占用 | 2024 | 年度 | 2024 | 年期 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资 | 资金占用方 | 占用方与上市公 | 占用累计发 | 占用形成原 | 占用性 | 核算的会 | 初占用资 | 资金的 | 偿还累计发 | 末占用资 | 金 ...

新国脉数字文化股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等要求，新国脉数字文化股份有限公司(以下简称"公司") 董事会，就公司独立董事熊澄宇、金小刚和徐志翰出具的独立性自查 情况进行评估并出具如下专项意见：经核查独立董事熊澄宇、金小刚 和徐志翰的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》中的相关要求，持续保持独立性，在 2024 年度不存在影响独 立性的情形。 新国脉数字文化股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 25 日 ...

财务表现 - 2024年营业收入为21.39亿元 同比下降10.32% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1518.10万元 同比增长191.91% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.09元（含税） [1]

股份相关 - 2025年内电信集团不主动减持国脉文化股份，新增股份也遵守不减持承诺[1] - 截至公告披露日，电信集团直接持有公司股份407,061,147股，占总股本51.16%[4] 公司策略 - 2025年2月28日发布“提质增效重回报”行动方案公告[3] - 公司将逐年提升现金分红比例[3]

控股股东承诺不减持 - 电信集团作为控股股东承诺2025年内不主动减持所持国脉文化股份 [1] - 此举旨在促进公司发展并增强投资者信心 [1] 公司战略规划 - 公司已制定"提质增效重回报"行动方案 [1] - 方案目标包括提升盈利能力及上市公司质量 [1] - 计划逐年提高现金分红比例 [1]

股东会信息 - 2024年第一次临时股东会于12月27日召开[2] - 出席会议股东269人，所持表决权股份451,408,577股，占比56.7313%[2] 参会人员 - 公司在任董事9人出席6人，监事3人出席2人[4] 议案表决 - 《金融服务框架协议》A股同意票10,087,080，占比87.5349%[5] - 《薪酬管理办法》A股同意票450,414,163，占比99.7797%[5] 其他 - 见证律所上海功承瀛泰律师事务所，认为股东会合法有效[8] - 公告于2024年12月28日发布[10]

股东会信息 - 2024年12月12日发布召开2024年第一次临时股东会通知[5] - 2024年12月27日上午9点30分现场会议召开，网络投票9:15至15:00[7] 参会情况 - 现场4名股东代表439,897,183股，占总股本55.2846%[9] - 269名股东代表451,408,577股，占总股份56.7313%[17] 议案审议 - 审议通过2项议案，程序和结果合法有效[17][19]

合作背景与目的 - 国脉文化与中文在线共建"AIGC+数字创意应用技术联合实验室"，旨在整合双方在AIGC技术、文化内容IP、数字内容分发渠道及数字创意领域的优势，推动AIGC技术在短剧、交互式视频内容、新媒体等领域的应用和市场价值转化，为数字文化产业注入新活力 [1] - 此次合作是国脉文化公司发起的"AIGC+数字创意产业联盟"框架下的首个落地项目，标志着双方在推动数字文化产业发展方面迈出坚实一步 [5] 合作内容与资源投入 - 联合实验室由国脉文化公司旗下的天翼爱动漫文化传媒有限公司与中文在线共同建设，双方均为国家文化和科技融合示范基地，拥有丰富的技术积累和产业资源 [4] - 双方将依托实验室作为合作平台，共同投入技术、算力、知识产权（IP）和渠道等资源，致力于研发具有市场化潜力的AIGC应用技术、数字创意智能体以及数字内容流媒体平台等项目 [6] 合作意义与预期成果 - 合作双方将致力于利用先进的数字化技术，为人民提供更丰富、更优质的文化内容，满足人民群众对美好生活的精神文化需求，为数字文化产业的发展带来更加广阔的前景和机遇 [3] - 这一合作将显著提升双方的市场竞争力和品牌影响力，增强"国家文化和科技融合示范基地"的价值，通过深化文化与科技的融合，共同推动文化产业的高质量发展 [5] 参与人员与仪式 - 国脉文化公司总经理陈之超、国脉文化公司创意总监张守海、中文在线总裁助理鲁丰出席了此次揭牌仪式 [2] - AIGC+数字创意应用技术联合实验室正式揭牌，开启了国脉文化与中文在线在数字创意领域的深度合作 [2]