辽宁申华控股股份有限公司 投资者关系管理制度（2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步加辽宁申华控股股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之间 的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理 工作指引》及其他有关法律、法规和《公司章程》，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉 求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同， 以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的 相关活动。 第三条 投资者关系工作的基本原则 （一） 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展， 符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行 业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二） 平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者，尤其 为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三） 主动性原则。公司应当主 ...

辽宁申华控股股份有限公司第十二届董事会第二十次会议于 2023 年 12 月 22 日以通 讯方式召开，会议应出席董事 6 名，亲自出席董事 6 名，公司全体董事出席并表决。公 司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规 定。会议由公司董事长李景伟先生主持，审议并通过决议如下： 一、 关于修订《独立董事工作制度》的议案； 该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 修订后的《辽宁申华控股股份有限公司独立董事工作制度》（2023 年修订稿）详见上 海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2023-47 号 辽宁申华控股股份有限公司董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 修订后的《辽宁申华控股股份有限公司投资者关系管理制度》（2023 年修订稿）详见 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 备查文件：第十二届董事会第二十次会议决议。 特此公告。 辽 ...

辽宁申华控股股份有限公司 独立董事工作制度（2023 年修订） 第二条 独立董事指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在 直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第一章 总则 第一条 为完善辽宁申华控股股份有限公司的法人治理结构，促进公司的规范运作，保护中小股东及 其他利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《上市公司治理准则》等规定，结合本公司《公司章程》及公司实际情况，特制订本工作制度。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中的会计专业人士担任召集人。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当按照相关法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一 ...

证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2023—46 号 辽宁申华控股股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 一、本次说明会召开情况 2023年12月7日，公司董事长、总裁李景伟先生、财务总监（暂代）、董事会秘书 孟磊先生线上出席了本次业绩说明会，针对2023年第三季度公司经营情况、未来发展 规划情况与投资者进行了互动交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题进行了回答。 二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况 问题1：今年前三季度经营状况如何？ 答：2023 年前三季度，公司营业收入 38.15 亿元，同比减少 17.04%；实现归属于 母公司所有者的净利润-6981 万元，同比减少 120.73%，主要是由于本期主要是由于本 期受销售规模下降，致本期较上年同期利润下降。 问题2：董秘您好，公司23年三季度报告显示公司净利润由盈转亏。据碧湾APP分 析，净利润为-6182.47万元，去年同期为216.97万元，由盈转亏的主要原因是主营业务 利润本期为-5390.94万元，去年同期为1775.22万元，同比降低7166.15万元。请问什么 原因导致本期主营业务利润 ...

证券代码：600653 证券简称：申华控股 公告编号：2023-45 号 辽宁申华控股股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 辽宁申华控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 07 日 上午 10:00-11:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2023 年 12 月 07 日（星期四）上午 10:00-11:00 ...

证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2023-44 号 辽宁申华控股股份有限公司 关于以债转股的方式对全资子公司进行增资的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 增资标的名称：芜湖宝利盛汽车销售服务有限公司、宣城宝利丰汽车销售服务有限 公司 1 为解决子公司因注册资本减少而引起的融资影响，确保其资金渠道畅通及更健康的 运营，公司全资子公司申华晨宝拟对芜湖宝利盛、宣城宝利丰以债转股形式增资，具体 为： （1）、申华晨宝以金额为人民币 3,538.23 万元的债权向芜湖宝利盛进行增资，其中 认缴新增芜湖宝利盛注册资本金 1620 万元，其余 1,918.23 万元计入芜湖宝利盛留存收 益。增资完成后，芜湖宝利盛的注册资本将由目前的 1980 万元增加至人民币 3600 万元， 申华晨宝对其持有 100%股权，芜湖宝利盛与申华晨宝因《减资协议》形成的人民币 3,538.23 万元的债权债务关系终止。 （2）、申华晨宝以金额为人民币 1,857.65 万元的债权向宣城宝利丰进行增资， ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入12.41亿元，同比减少23.47%；年初至报告期末营业收入38.15亿元，同比减少17.04%[3] - 年初至报告期末营业收入变动 - 17.04%，主要因4S店销售规模下滑[7] - 2023年前三季度营业总收入38.15亿元，较2022年前三季度的45.98亿元下降约17.03%[17] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 3599.77万元，同比减少77.90%；年初至报告期末为 - 6981.01万元，同比减少120.73%[3] - 2023年第三季度净利润为 - 6182.469812万美元，2022年同期为216.974032万美元[18] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6353.40万元，同比减少53.61%[3] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到现金41.7324487169亿美元，2022年同期为50.2146215392亿美元[21] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计43.4497805371亿美元，2022年同期为51.5658676466亿美元[22] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计42.8144408465亿美元，2022年同期为50.1962002895亿美元[22] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额6353.396906万美元，2022年同期为1.3696673571亿美元[22] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产33.75亿元，较上年度末减少10.93%；归属于上市公司股东的所有者权益9.05亿元，较上年度末减少9.16%[4] - 2023年9月30日公司资产总计33.75亿元，较2022年12月31日的37.89亿元下降约10.93%[14][15][16] - 2023年9月30日流动资产合计17.11亿元，较2022年12月31日的19.61亿元下降约12.76%[14] - 2023年9月30日非流动资产合计16.64亿元，较2022年12月31日的18.28亿元下降约9.00%[15] 负债变化 - 2023年9月30日流动负债合计13.65亿元，较2022年12月31日的15.76亿元下降约13.39%[15] - 2023年9月30日非流动负债合计9.37亿元，较2022年12月31日的9.72亿元下降约3.66%[16] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计 - 120.93万元，年初至报告期末为1309.61万元[6] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数14.69万户[10] - 前两大股东辽宁华晟汽车零部件有限公司和辽宁正国投资发展有限公司持股比例分别为11.68%、10.14%[10] - 华晨汽车集团控股有限公司持股1.11%，2167.33万股被冻结[10] - 辽宁华晟汽车零部件有限公司持有无限售条件流通股2.27亿股[11] - 辽宁正国投资发展有限公司持有无限售条件流通股1.97亿股[11] - 华晨汽车集团控股有限公司持有无限售条件流通股2167.33万股[11] 货币资金变化 - 本报告期末货币资金较上期末减少33.25%，主要因偿还融资借款[8] 营业总成本变化 - 2023年前三季度营业总成本35.70亿元，较2022年前三季度的42.57亿元下降约16.14%[17] 投资活动现金流量变化 - 2023年前三季度投资活动现金流入小计8021.681363万美元，2022年同期为1.8411478445亿美元[22] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计1.0201471034亿美元，2022年同期为1.910760256亿美元[22] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额 - 2179.789671万美元，2022年同期为 - 696.124115万美元[22] 筹资活动现金流量变化 - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计2.96194137亿美元，2022年同期为1.617亿美元[22] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计3.3521589238亿美元，2022年同期为3.1614322292亿美元[22] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计为335,215,892.28元，上年同期为316,143,222.92元[23] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 39,021,755.28元，上年同期为 - 154,443,222.92元[23] 汇率及现金等价物相关变化 - 2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为41,988.85元，上年同期为 - 21,470.34元[23] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为2,756,305.92元，上年同期为 - 24,459,198.70元[23] - 2023年第三季度期初现金及现金等价物余额为102,888,598.04元，上年同期为170,271,018.33元[23] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为105,644,903.96元，上年同期为145,811,819.63元[23]

证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2023—43 号 辽宁申华控股股份有限公司 2023 年三季度主要经营数据公告 一、 报告期主要经营数据 二、 分行业情况 1、 汽车产业： - 1 - （1） 汽车销售：2023 年 1-9 月，公司实现合并口径宝马品牌销售 9,511 辆，比 2022 年 1-9 月合并宝马品牌销量 11499 辆，同比下降 17.3%，其中纯电动车型销售 1065 辆，同比 增长 292%。2023 年，国内经济仍处于复苏阶段，消费市场尚未完全恢复，年初开始汽车市 场出现较大波动，竞争异常激烈，上半年市场销量下滑幅度较为明显，从下半年开始已出现 明显回升，跌幅收窄。公司汽车销量同比下滑的另一原因在于宝马厂家调低了公司下属宝马 品牌 4S 店的 2023 年度批零指标，以及自 2023 年 5 月份以后不再合并合肥宝利丰汽车销售服 务有限公司的销量导致下降 12%。 随着集团重整的收尾，公司经营环境已开始逐渐改善，随着汽车消费需求进一步释放， 消费者信心的不断恢复，以及宝马厂家丰富的产品矩阵和极具吸引力的 BMW 纯电产品，公 司继续加强在各个环节精细管理，优化过程 ...

证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2023—42 号 辽宁申华控股股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁申华控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月12日（星期四） 上午10:00—11:00在上海证券交易所"路演中心"（http://roadshow.sseinfo.com）以网 络互动的方式召开"公司2023年半年度业绩说明会"。关于本次说明会的召开事项， 公司已于2023年9月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证 券交易所网站上披露了《关于召开2023年半年度业绩说明会的公告》。 现将有关事项公告如下： 一、本次说明会召开情况 2023年10月12日，公司董事长、总裁李景伟先生、财务总监（暂代）、董事会秘书 孟磊先生线上出席了本次业绩说明会，针对2023年半年度公司经营情况、未来发展规 划情况与投资者进行了互动交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题进行了回答。 二、本次会议投资者提出的 ...

证券代码：600653 证券简称：申华控股 公告编号：2023-41 号 辽宁申华控股股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （一） 会议召开时间：2023 年 10 月 12 日 上午 10:00-11:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 公司董事长、总裁、财务总监、董事会秘书及其他高级管理人员（如有特 殊情况，参会人员将可能进行调整）。 投资者可于 2023 年 09 月 27 日(星期三) 至 10 月 11 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司网站 （www.shkg.com.cn）股东热线栏目进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 辽宁申华控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 ...