2023 年度独立董事述职报告 辽宁申华控股股份有限公司 （一）独立董事个人基本情况 金永利，男，1958年出生，教授，中国注册会计师协会资深会员，高级会计 师。曾任沈阳财经学院教师、教研室主任；沈阳大学财务处副处长、工商管理学 院院长；沈阳城市学院院长、教授；中准会计师事务所顾问；沈阳来金汽车零部 件股份有限公司独立董事。现任辽宁申华控股股份有限公司独立董事；三生国建 药业（上海）股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司现任独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公 司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦不存在影响独 立性的其他情形。 二、独立董事年度履职概况 2023年度，公司共召开了10次董事会，1次年度股东大会。公司股东大会、 董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策及其他重大事项均履行了相关审 批程序。作为具有高度独立性与专业性的独立董事，在会前认真审阅了每个议案 及背景资料，对所需审议的内容均及时详细地向公司了解情况，在会议上积极参 与讨论，充分利用各自的专业知识和行业经验，对 ...

重要内容提示： 证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2024-07号 辽宁申华控股股份有限公司 关于间接控股股东重整执行进展的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 沈阳汽车有限公司（简称"沈阳汽车"）已根据《重整投资协议》获得华晨汽车 集团控股有限公司（简称"华晨集团"）股权并办理完成工商变更，沈阳汽车通过华晨 集团持有申华控股 22.93%股份，为公司新增间接控股股东。沈阳市人民政府国有资产监 督管理委员会（简称"沈阳市国资委"）通过沈阳汽车合计持有申华控股 22.93%股份， 为公司实际控制人。 辽宁申华控股股份有限公司（简称"公司"）具有独立完整的业务及自主经营能 力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东及其关联方相互独立。公司新 增间接控股股东及实际控制人变更事项不会对公司生产经营产生重大影响。 截止本公告日，公司（含全资及控股企业）向华晨集团管理人申报债权确认公司 申报债权金额 1.07 亿元左右，预计受偿金额合计 2400 万元左右。上述债权相关的损失 公司已 ...

2023 年 8 月 2 日，沈阳市中级人民法院发布了（2020）辽 01 破 21-9 号公 告，裁定批准辽宁申华控股股份有限公司（以下简称"上市公司"）之间接控股 股东华晨汽车集团控股有限公司（以下简称"华晨集团"）等 12 家企业实质合 并重整之重整计划。根据重整计划，沈阳汽车有限公司（以下简称"沈阳汽车"） 作为重整投资人，将在华晨集团 100%股权交割后成为上市公司间接控股股东， 上市公司实际控制人将变更为沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简 称"沈阳市国资委"）。针对该等事项，上市公司已于 2023 年 8 月 2 日披露《关 于间接控股股东重整法院裁定结果的公告》（公告编号：临 2023-38 号），于 2023 年 8 月 4 日、2024 年 2 月 5 日先后披露《详式权益变动报告书》，于 2024 年 2 月 5 日披露《于间接控股股东之重整投资人股权结构变动的提示性公告》（公告 编号：临 2024-04 号）等相关公告。 2024 年 3 月 15 日，上市公司收到华晨集团《告知函》，华晨集团 100%股 权已过户至沈阳汽车名下，相关工商变更登记手续已于 2024 年 3 月 ...

证券代码：600653 证券简称：申华控股 公告编号：2024-05号 辽宁申华控股股份有限公司 关于间接控股股东之重整投资人完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 辽宁申华控股股份有限公司董事会 2024 年 3 月 15 日 1 2023 年 8 月 2 日，沈阳市中级人民法院发布了（2020）辽 01 破 21-9 号公告，裁 定批准辽宁申华控股股份有限公司（以下简称"上市公司"）之间接控股股东华晨汽 车集团控股有限公司（以下简称"华晨集团"）等 12 家企业实质合并重整之重整计 划。根据重整计划，沈阳汽车有限公司（以下简称"沈阳汽车"）作为重整投资人， 将在华晨集团 100%股权交割后成为上市公司间接控股股东，上市公司实际控制人将 变更为沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"沈阳市国资委"）。目 前，相关方正在积极推动重整交割前的各项工作及重整计划的执行工作。 2024 年 2 月 5 日，沈阳汽车与沈阳财瑞投资有限公司（以下简称"财瑞投资"）、 沈阳财瑞汽车产业发展合伙企业（有限合伙）（以下简称" ...

辽宁申华控股股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：辽宁申华控股股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：申华控股 股票代码：600653 信息披露义务人名称：沈阳财瑞汽车产业发展合伙企业（有限合伙） 住所：辽宁省沈阳市沈河区悦宾街 1 号方圆大厦 901（918 室） 通讯地址：辽宁省沈阳市沈河区奉天街 328 号产权大厦 权益变动性质：增加 签署日期：二〇二四年二月 辽宁申华控股股份有限公司 详式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号 ——上市公司收购报告书》及相关法律、法规、规范性文件之规定编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在辽宁申华控股股份有限公司拥有权益的股 份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人 没有通过任何其他方式增加或减少其在辽宁申华控股股份有限公司拥有权益 ...

证券代码：600653 证券简称：申华控股 公告编号：临2024-04号 辽宁申华控股股份有限公司 关于间接控股股东之重整投资人股权结构变动的 提示性公告 根据上市公司收到的间接控股股东华晨集团出具的《告知函》，2024 年 2 月 5 日，重整投资人沈阳汽车、沈阳财瑞投资有限公司（以下简称"财瑞投资"， 增资前持有沈阳汽车 100%股权）、沈阳财瑞汽车产业发展合伙企业（有限合伙） 1 （以下简称"财瑞合伙"，执行事务合伙人为财瑞投资）签署《关于沈阳汽车有 限公司之增资协议》（以下简称"增资协议"）。 根据增资协议，财瑞合伙将对沈阳汽车增资 43.80 亿元，沈阳汽车的注册资 本将由 5 亿元增至 48.80 亿元。增资后，财瑞合伙将持有沈阳汽车 89.75%股权， 原股东财瑞投资将持有沈阳汽车 10.25%股权。本次增资款项将用于沈阳汽车支 付参与华晨集团等 12 家企业实质合并重整的投资款。本次增资前后，沈阳汽车 的实际控制人不会发生变化，均为沈阳市国资委。 本次股权结构变动前，沈阳汽车的股权结构如下图： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重 ...

提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：600653 证券简称：申华控股 公告编号：临2024-03号 辽宁申华控股股份有限公司 关于披露详式权益变动报告书的 重要内容提示： 2023 年 8 月 2 日，沈阳市中级人民法院发布了（2020）辽 01 破 21-9 号 公告，裁定批准辽宁申华控股股份有限公司（以下简称"上市公司"或"申华控 股"）之间接控股股东华晨汽车集团控股有限公司（以下简称"华晨集团"）等 12 家企业实质合并重整之重整计划。根据重整计划，沈阳汽车有限公司（以下 简称"沈阳汽车"）作为重整投资人，将在华晨集团 100%股权交割后成为上市 公司间接控股股东，上市公司实际控制人将变更为沈阳市人民政府国有资产监督 管理委员会（以下简称"沈阳市国资委"）。具体情况可参见上市公司于 2023 年 8 月 3 日披露的《关于间接控股股东重整法院裁定结果的公告》（公告编号： 2023-38 号），以及于 2023 年 8 月 5 日披露的《辽宁申华控股股份有限公司详式 权益变动报告书》。 本次权益变动系因华晨集团等 12 家 ...

证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2024—02 号 辽宁申华控股股份有限公司为子公司担保公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 经公司第十二届董事会第十六次会议及 2022 年度股东大会审议批准，公司在 2023 年 度内至 2023 年度股东大会召开前，公司拟为子公司提供综合担保计划为 151,740.65 万元。 （详见公司临 2023—19、21 号公告）。 经公司董事会授权，公司总裁批准了本次担保，担保事项在上述综合额度内，具体 如下： （1） 公司全资子公司芜湖宝利盛汽车销售服务有限公司拟向芜湖扬子农村商业银 行桥北支行申请综合授信人民币 2000 万元，期限三年。经审议，董事会同意公司全资子 公司上海申华晨宝汽车有限公司为上述借款提供担保。 （2） 公司全资子公司慈溪宝利丰汽车销售服务有限公司拟向宁波慈溪农村商业银 行股份有限公司白沙支行申请综合授信额度人民币 500 万元，期限一年。经审议，董事会 1 被担保人名称及是否为公司关联人：芜湖宝 ...

证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2023—49 号 辽宁申华控股股份有限公司更正公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁申华控股股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 12 月 23 日披露了《为子公 司担保的公告》（公告编号：2023-48 号），经核查发现该公告中有内容错误，现将相关 内容予以更正，如下： 除以上更正内容外，原公告其他内容不变。公司对上述更正给广大投资者带来的不 便表示歉意。 特此公告 辽宁申华控股股份有限公司董事会 2023 年 12 月 26 日 一、 担保情况概述 更正前: 公司全资子公司慈溪宝利丰汽车销售服务有限公司拟向宝马汽车金融（中 国）有限公司申请综合授信人民币 8300 万元，期限一年。经审议，董事会同意公司全 资子公司上海申华晨宝汽车有限公司为上述借款提供担保。 更正后：公司全资子公司慈溪宝利丰汽车销售服务有限公司拟向宝马汽车金融（中 国）有限公司申请综合授信人民币 8300 万元，期限一年。经审议，董事会同意公司为 上述借款提供担保。 二 ...

证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2023—48 号 一、担保情况概述 经公司第十二届董事会第十六次会议及 2022 年度股东大会审议批准，公司在 2023 年 度内至 2023 年度股东大会召开前，公司拟为子公司提供综合担保计划为 151,740.65 万元。 （详见公司临 2023—19、21 号公告）。 经公司董事会授权，公司总裁批准了本次担保，担保事项在上述综合额度内，具体 如下： 公司全资子公司慈溪宝利丰汽车销售服务有限公司拟向宝马汽车金融（中国）有限公 司申请综合授信人民币 8300 万元，期限一年。经审议，董事会同意公司全资子公司上海 申华晨宝汽车有限公司为上述借款提供担保。 经公司第十二届董事会第十四次会议授权及 2022 年度股东大会审议批准，公司总裁批 准了上述担保事项，该等担保事项在已经股东大会批准的综合担保额度内，无需经公司股 东大会审议批准。 | 序 | | | 担保金 | 担保合同 | 担保起始 | | 担保到期 | 担 保 发 生 | 担 保 余 | 其他股东是 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...