财务表现 - 2024年营业收入223.07亿元，同比增长16.45% [1] - 归属于上市公司股东的净利润10.86亿元，同比增长85.41% [1] 利润分配 - 公司总股本22.83亿股，每股派发现金红利0.24元(含税) [1] - 合计派发现金红利5.48亿元(含税) [1]

业绩相关 - 公司下属公司2025年3月28日收到产业政策扶持资金10354万元[3] - 扶持资金占2023年度归母净利润17.67%[3] - 扶持资金一次性计入损益，预计影响2025年度损益[4][5]

股东持股 - 董事夏海权持有公司295,900股股份，占比0.0130%[2] - 持股来源为公司股权激励授予股份[3] 减持计划 - 拟3个月内减持不超73,900股，占比0.0032%[2] - 减持不超其持股总数25%，方式为集中竞价[2] 其他情况 - 减持计划实施有不确定性风险，预披露期停牌顺延[5][6]

募集资金 - 公司核准募集配套资金不超960,666,317.28元[1] - 本次发行股票316,008,657股，发行价3.04元/股，募资960,666,317.28元[2] - 扣除费用后，募资净额931,737,066.13元，可投项目资金930,033,292.53元[3] 项目投资 - “数字外服”转型项目投资总额调为123,049.89万元[3] 借款事项 - 上海外服将向外服云提供3,000万元借款，期限36个月[4] - 2025年3月7日董事会和监事会审议通过借款议案[12] - 监事会和独立财务顾问同意用募资向外服云借款3,000万元[13][14] 外服云情况 - 外服云注册资本600万元，上海外服100%持股[6] - 2023年末总资产4,817万元，净资产2,842万元，营收3,366万元，净利润1,115万元[8] - 2024年1 - 9月总资产4,039万元，净资产2,579万元，营收2,737万元，净利润851万元[8]

注册资本与股本变更 - 公司原注册资本2283711650元，总股本2283711650股[1] - 回购注销215165股A股限制性股票，总股本减至2283496485股[1] - 注册资本变更为2283496485元[2] 章程修订 - 拟修订《公司章程》中注册资本和股份总数条款[3] - 修订后注册资本和股份总数均为2283496485元[4] - 修订后《公司章程》同日在上海证券交易所网站披露[4]

会议信息 - 公司第十二届监事会第二次会议于2025年3月7日通讯表决召开[2] - 会议通知和材料于2025年3月4日邮件送达[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 决策事项 - 审议通过用募集资金向实施主体借款实施募投项目议案[3] - 同意向 外服云提供3000万元借款用于募投项目[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3]

公司治理 - 董事会会议更名委员会并修订细则[3] - 制定持股变动和舆情管理制度[4][5] - 聘任于玲为副总裁[10] 资本运作 - 子公司增资陕西公司2546万元[6] - 子公司提供3000万元借款[7] - 回购注销215165股限制性股票[8]

募集资金 - 核准募集配套资金不超960,666,317.28元[2] - 发行316,008,657股，发行价3.04元/股，募资960,666,317.28元[3] - 扣除费用后，募资净额931,737,066.13元，可投项目资金930,033,292.53元[3] 项目投资 - “数字外服”项目原计划用募资96,066.63万元，实际可用93,003.33万元[4] - 2023年调整项目，投资调至123,049.89万元[4] 借款与主体情况 - 向“数字外服”实施主体外服云借款3000万元，期限36个月[5] - 外服云注册资本600万元，上海外服100%持股[6] 外服云业绩 - 2023年末总资产4817万元、净资产2842万元、营收3366万元、净利润1115万元[9] - 2024年1 - 9月总资产4039万元、净资产2579万元、营收2737万元、净利润851万元[9] 其他 - 独立财务顾问对用募资借款实施项目无异议[14]

委员会构成 - 战略与 ESG 委员会成员由五名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[5] 会议规则 - 会议提前 3 日通知，紧急可口头通知[10] - 二分之一以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[12] - 现场召开为原则，必要时可视频、电话等方式召开[12] 资料保存 - 会议记录由董事会秘书保存，相关资料保存十年[12] 细则情况 - 细则自董事会审议通过生效，原细则废止[15] - 由公司董事会负责解释及修订[17] 主要职责 - 负责公司长期发展、ESG 战略及重大投资决策研究并提建议[2]

公司基本信息 - 公司于1992年2月12日首次发行人民币普通股1800万股[4] - 公司于1993年6月14日在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为人民币2,283,496,485元[5] - 公司股份总数为2,283,496,485股，均为人民币普通股[11] 股份相关规定 - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数25%[18] - 公司收购股份后不同情形有不同处理时间和比例限制[16] - 董事等5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[19] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可书面请求诉讼[22] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[24] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[29] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，公司2个月内召开临时股东大会[30] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[37] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1人[66] - 董事会每年至少召开两次定期会议，于会议召开10日以前书面通知[71] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议[71] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[81] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需全体监事过半数通过[82] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[89] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[89] - 公司现金股利政策目标为每年以现金方式分配利润不少于当年可分配利润30%[91] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资应自决议之日起10日内通知债权人并公告[104][105] - 公司解散应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[109] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内公告[108]