本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十二届监事会第三次会 议于 2025 年 4 月 16 日在漕河泾会议中心以现场会议方式召开。本次会议的会议 通知和材料已于 2025 年 4 月 3 日以邮件方式送达。会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，会议由公司监事会主席陈璘主持。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，通过如下议案： 1、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本报告尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2025-009 上海外服控股集团股份有限公司 第十二届监事会第三次会议决议公告 3）监事会未发现参与《公司 2024 年年度报告》编制和审议的人员有违反保 密规定的行为； 4）监事会全体成员保证《公司 2024 年年度报告》所披露的信息真实、准 ...

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2025-008 上海外服控股集团股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十二届董事会第三次会 议于 2025 年 4 月 16 日在漕河泾会议中心以现场会议的方式召开。本次会议的会 议通知和材料已于 2025 年 4 月 3 日以邮件方式送达。会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。会议由公司董事长陈伟权主持，公司监事、高级管理人员列席 会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过如下议案： 1、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本报告尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》 独立董事谢荣、朱伟、孙志祥回避表决。 表决结果：同意 6 票，反对 0 ...

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2025-010 上海外服控股集团股份有限公司 关于公司2024年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.24 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下 简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风 险警示的情形。 一、利润分配方案内容 股本。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总 股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为22,306,710,251.25元，同比增长16.45%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为1,086,471,102.84元，同比增长85.41%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为1,319,495,619.06元，同比增长142.80%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为5,065,348,301.54元，同比增长19.44%[23] - 基本每股收益为0.4792元/股，同比增长85.88%[24] - 加权平均净资产收益率为23.42%，同比增加9.03个百分点[24] - 公司营业成本202.46亿元，同比增长17.50%，毛利率9.24%，较上年同期下降0.81个百分点[88] - 公司研发费用1.24亿元，同比增长64.53%，主要系报告期内公司根据研发项目需求安排研发投入[84][85] - 公司经营活动产生的现金流量净额13.19亿元，同比增长142.80%，主要系上年同期支付历年应付款项，本期影响较少[84][85] - 公司投资活动产生的现金流量净额5473.80万元，主要系报告期内出售全资孙公司上海新世纪酒店发展有限公司51%股权取得投资收益[84][85] 各条业务线表现 - 新兴业务营收占比达93.7%，同比增长1.3个百分点；区域业务营收占比达54.5%，同比增长5个百分点；内资业务营收占比达63.9%，同比增长5.3个百分点[33] - 人事管理业务营收下降4.25%，人才派遣业务营收增长1.80%[36] - 薪酬福利业务营收下降7.88%，毛利上升6.48%[36] - 招聘及灵活用工业务营收增长12.55%，灵活用工业务新增4家千万级营收规模客户[37] - 业务外包业务营收增长21.70%，全年新增金融类、零售类客户95家[37] - 外服远茂外包员工超过1.88万人[38] - 公司人力资源行业营收222.30亿元，同比增长16.52%，营业成本202.06亿元，同比增长17.56%，毛利率9.11%，减少0.80个百分点[90] - 公司业务外包服务营收179.51亿元，同比增长21.70%，营业成本174.26亿元，同比增长21.02%，毛利率2.92%，增加0.55个百分点[90] - 公司人事管理服务营收11.70亿元，同比下降4.25%，营业成本3.62亿元，同比增长8.37%，毛利率69.09%，减少3.60个百分点[90] - 公司薪酬福利服务营收16.73亿元，同比下降7.88%，营业成本11.80亿元，同比下降12.79%，毛利率29.46%，增加3.97个百分点[90] - 公司招聘及灵活用工服务营收12.82亿元，同比增长12.55%，营业成本11.96亿元，同比增长12.98%，毛利率6.67%，减少0.35个百分点[90] 各地区表现 - 海外业务覆盖21个国家和地区，Global Desk平台服务110多家"走出去"企业[65] - FSG-TG合作伙伴关系扩展至50个国家和地区[65] - 公司在中国各地设立了32家控股子公司并在逾170个城市进行日常服务和运营[77] - 海外业务解决方案落地21个国家和地区，合作伙伴关系可覆盖50个国家和地区[77] - 境外资产规模为4,046,536.10元，占总资产比例为0.02%[110] 管理层讨论和指引 - 公司重点关注市场活跃度高、需求增速快的地区，各产品线协同发展，打造综合人力资源解决方案[67] - 公司以跨国企业亚太总部客户、"走出去"中国企业客户、境外当地中资企业客户为主要客群，开拓国际人力资源业务[67] - 公司加速培育发展技术密集、知识密集与高附加值的新兴产业外包服务，持续推进传统产业外包服务升级[68] - 公司计划至2025年成为具有国际竞争力的专业化、数字化人力资本服务品牌[128] - 加快数字化转型，上线外包系统并建设海外薪酬服务交互平台，尝试投放聚合百科AI版和"云知道"对客版等新型数字化产品[133] - 推进销售订单标准化建设，形成各产品线盈亏追踪管理模型[133] - 制定国际化发展规划，做实做大香港公司业务，搭建人事代理、招聘及灵活用工业务、输港劳务等核心产品[134] - 降低人事管理业务全国委托成本，推广"服务委托、远程管控"新模式[134] 其他财务数据 - 公司2024年度利润分配预案为每股派发现金红利人民币0.24元（含税），合计派发现金红利人民币5.48亿元（含税）[6] - 公司总股本为2,283,496,485股[6] - 非经常性损益项目中非流动性资产处置损益为515,593,811.47元[29] - 计入当期损益的政府补助为205,485,218.95元[29] - 交易性金融资产对当期利润的影响金额为19,644,488.56元[30] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为584,720,969.23元，显著高于其他季度[27] - 公司转让上海新世纪酒店51%股权获得投资收益[104] - 公司2024年度拟派发现金红利548,039,156.40元（含税），每股派发0.24元[179][183] - 2024年度现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为50.44%[179][183][184] - 公司最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为1,118,940,834.90元，占年均净利润的151.29%[186] 公司治理与董事会信息 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名[144] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[144] - 董事长陈伟权报告期内从公司获得税前报酬总额137.34万元[151] - 董事兼常务副总裁朱海元报告期内从公司获得税前报酬总额83.58万元[151] - 董事兼副总裁归潇蕾报告期内从公司获得税前报酬总额118.19万元[151] - 职工代表董事夏海权报告期内从公司获得税前报酬总额123.58万元[151] - 独立董事谢荣和朱伟各获得税前报酬15万元，独立董事孙志祥获得7.5万元[151] - 职工代表监事李白报告期内从公司获得税前报酬总额46.86万元[151] - 公司董监高报告期内薪酬总额为2,064,000元[152] - 2024年度公司董事、监事和高级管理人员实际获得薪酬总额为883.16万元（税前）[160] - 独立董事津贴标准为15万元/年（税前）[160] 社会责任与环保 - 公司2024年环保资金投入为0万元[193] - 公司鼓励员工绿色出行以降低碳排放[196] - 公司2024年社会责任总投入106.927557万元，惠及2,195人[197] - 向云南省大姚县永丰村捐赠帮扶资金10万元，惠及1,460人[197][198] - 金山区甪里村爱心义诊活动投入2.8712万元，惠及85名村民[197][198] - 助残公益活动投入87万元，服务450名残障人士[197] - 消费帮扶采购云南、新疆、陕西等地产品约84.804473万元[198] - 扶贫及乡村振兴总投入97.675673万元，惠及1,545人[198]

财务表现 - 2024年营业收入223.07亿元，同比增长16.45% [1] - 归属于上市公司股东的净利润10.86亿元，同比增长85.41% [1] 利润分配 - 公司总股本22.83亿股，每股派发现金红利0.24元(含税) [1] - 合计派发现金红利5.48亿元(含税) [1]

业绩相关 - 公司下属公司2025年3月28日收到产业政策扶持资金10354万元[3] - 扶持资金占2023年度归母净利润17.67%[3] - 扶持资金一次性计入损益，预计影响2025年度损益[4][5]

股东持股 - 董事夏海权持有公司295,900股股份，占比0.0130%[2] - 持股来源为公司股权激励授予股份[3] 减持计划 - 拟3个月内减持不超73,900股，占比0.0032%[2] - 减持不超其持股总数25%，方式为集中竞价[2] 其他情况 - 减持计划实施有不确定性风险，预披露期停牌顺延[5][6]

募集资金 - 公司核准募集配套资金不超960,666,317.28元[1] - 本次发行股票316,008,657股，发行价3.04元/股，募资960,666,317.28元[2] - 扣除费用后，募资净额931,737,066.13元，可投项目资金930,033,292.53元[3] 项目投资 - “数字外服”转型项目投资总额调为123,049.89万元[3] 借款事项 - 上海外服将向外服云提供3,000万元借款，期限36个月[4] - 2025年3月7日董事会和监事会审议通过借款议案[12] - 监事会和独立财务顾问同意用募资向外服云借款3,000万元[13][14] 外服云情况 - 外服云注册资本600万元，上海外服100%持股[6] - 2023年末总资产4,817万元，净资产2,842万元，营收3,366万元，净利润1,115万元[8] - 2024年1 - 9月总资产4,039万元，净资产2,579万元，营收2,737万元，净利润851万元[8]

注册资本与股本变更 - 公司原注册资本2283711650元，总股本2283711650股[1] - 回购注销215165股A股限制性股票，总股本减至2283496485股[1] - 注册资本变更为2283496485元[2] 章程修订 - 拟修订《公司章程》中注册资本和股份总数条款[3] - 修订后注册资本和股份总数均为2283496485元[4] - 修订后《公司章程》同日在上海证券交易所网站披露[4]

会议信息 - 公司第十二届监事会第二次会议于2025年3月7日通讯表决召开[2] - 会议通知和材料于2025年3月4日邮件送达[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 决策事项 - 审议通过用募集资金向实施主体借款实施募投项目议案[3] - 同意向 外服云提供3000万元借款用于募投项目[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3]