信息披露时间要求 - 变更信息披露事务负责人需在变更后2个工作日内披露[4] - 债务融资工具本息兑付前5个工作日披露相关事项[9] - 债务融资工具违约当日公司披露，存续期管理机构次1个工作日披露[9] - 4月30日前披露上一年度年报，8月31日前披露半年报[11][12] - 4月30日和10月31日前披露第一、三季度财报[11][12] - 重大事项发生2个工作日内履行披露义务[17] - 已披露重大事项进展变化2个工作日内披露[17] - 更正经审计财务信息30个工作日内披露专项鉴证报告及更正后信息[19] - 变更债务融资工具募资用途至少使用前5个工作日披露[19] 信息披露触发条件 - 重大资产抵押、质押或对外担保超上年末净资产20%需披露[15] - 重大损失或放弃债权财产超上年末净资产10%需披露[15] - 一次承担他人债务或新增借款超上年末净资产10%、20%需披露[16] 报告编制与审批 - 定期报告由证券事务和财务部门制订时间表并组织编制初稿[22] - 定期报告初稿经高管初审、董事长审定后提请董事会审议[23] - 临时报告由证券事务部门组织编制[25] - 临时报告经董事会批准后在指定平台披露[26] 其他信息披露规定 - 未公开信息知情人特定时点向董事会报告[28] - 子公司负责人督促执行制度并指定专人联络[38] - 投资者关系活动由董事会秘书负责，不提供未公开信息[39] - 信息披露责任人违规公司视情节追究责任[43]

董事会专门委员会 - 公司董事会设战略、审计、提名、薪酬与考核4个专门委员会[3] - 审计委员会成员3名，2名独立董事；战略委员会3名，至少1名独立董事；提名和薪酬与考核委员会各3名，各2名独立董事[3] 董事会会议 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[9] - 10%以上表决权股东或1/3以上董事联名提议，应召开临时会议[11] - 定期会议提前10日书面通知，临时会议不晚于会前1日，紧急情况除外[14] - 定期会议通知发出后，变更事项提前3日书面通知[16] - 会议需过半数董事出席，董事委托他人应载明相关信息，1名董事不超2名委托[18][19][21] - 审议提案须超全体董事半数赞成，特殊情况从规定[26] - 董事回避表决，过半数无关联关系董事出席，决议经无关联关系董事过半数通过，不足3人提交股东会[28] - 提案未通过且条件未重大变化，1个月内不再审议[30] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事认为提案不明，会议暂缓表决[31] 会议记录与档案 - 董事会及专门委员会会议记录含多项内容[29] - 会议档案保存10年[32] 董事会秘书 - 董事会设秘书，为高管，对董事会负责，具专业知识经验，由董事会委任[33][34] - 职责包括信息披露、投资者关系管理等[34] - 督促董高人员遵守规定，违规提醒上报上交所[35] - 负责股票及其衍生品种变动管理[36] - 董事或高管可兼任，会计师和律师不得，由董事长提名，董事会聘任或解聘[36] - 兼任者不得双重身份行事[36] 其他 - 董事会下设证券事务部门处理日常事务[37] - 董事会秘书保管印章可指定人员协助[37] - 规则中“以上”含本数，“过”不含本数[39] - 规则由董事会制订，报股东会批准生效及修改，由董事会解释[40][41]

控股股东股权质押变动 - 控股股东高新地产解除质押1.32亿股并同步新增质押1.32亿股股份 [1] - 质押股份用途为偿还债务 质押起始日为2025年8月4日 [1] 股权结构及质押比例变化 - 高新地产持有公司股份4.97亿股 占总股本比例57.52% [1] - 解除质押后累计质押股份降至1.17亿股 占其持股比例23.54% 占总股本比例13.54% [1] - 新增质押后累计质押股份升至2.49亿股 占其持股比例50.00% 占总股本比例28.76% [1]

会议信息 - 公司第十届董事会第四十七次会议于2025年7月24日通讯表决召开[3] - 应参与表决董事11名，实际11名参与[3] - 2025年7月21日发送会议通知和文件[3] 议案审议 - 会议审议通过2025年度财务总监孙杰基本年薪分配系数议案[4] - 该议案已通过薪酬与考核委员会审议[4] - 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权[5]

公司治理变更 - 天地源股份有限公司于2025年7月15日召开职工代表大会，选举王晓娟女士为第十届监事会职工代表监事，任期至第十届监事会届满 [1] - 王晓娟女士的选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定 [1] 新任监事背景 - 王晓娟女士为1974年生，中共党员，研究生学历，高级工程师 [4] - 曾在中国机械工业第三安装工程公司、西安高新技术产业开发区房地产开发公司工作，历任成本管理部经理、多个项目部经理等职 [4] - 曾任西安天地源房地产开发有限公司总经理、天地源股份有限公司西安置业分公司总经理、陕西天投房地产开发有限公司董事长兼总经理 [4] - 现任西安天地源房地产开发有限公司董事长 [4] 公司债券信息 - 公司拥有多只存续债券，包括22天地二(137566)、24天地一(242114)、25天地一(242304)、25天地二(259269) [4]

公司信息 - 公司证券代码为600665，简称为天地源[1] - 公司有多只债券，如137566，简称22天地二[1] 人事变动 - 2025年7月15日选举王晓娟为第十届监事会职工代表监事[2] - 王晓娟1974年生，研究生学历，高级工程师[6] - 王晓娟现任西安天地源房地产开发有限公司董事长[6]

土地储备与开工竣工 - 2025年4 - 6月及1 - 6月无新增房地产土地储备[2] - 2025年4 - 6月及1 - 6月新开工和权益新开工面积均为0万平方米[2] - 2025年4 - 6月及1 - 6月竣工和权益竣工面积均为12.74万平方米[2] 销售业绩 - 2025年4 - 6月合同销售面积7.06万平方米，同比增长30.50%[3] - 2025年4 - 6月权益合同销售面积6.12万平方米，同比增长28.84%[3] - 2025年4 - 6月合同销售金额124,854.71万元，同比增长8.01%[3] - 2025年4 - 6月权益合同销售金额113,627.75万元，同比增长7.31%[3] - 2025年1 - 6月合同销售面积12.87万平方米，同比增长2.71%[3] - 2025年1 - 6月合同销售金额221,036.48万元，同比下降18.46%[3] 租赁业绩 - 截至2025年6月30日出租房地产总面积5.36万平方米，1 - 6月租金总收入921.84万元[4]

人事变动 - 公司第十届董事会第四十六次会议于2025年7月14日审议通过财务总监变更议案[3] - 财务总监于凌因年龄原因于当日离任，原定任期至2025年7月27日[4] - 公司聘任孙杰担任财务总监，任期至第十届董事会任期届满[5][6] 新财务总监背景 - 孙杰1978年生，曾任公司资金运营部副部长、监事会监事等职[9]

财务数据关键指标变化 - 公司预计2025年半年度归属母公司所有者净利润为-9500万元到-13500万元[5][6] - 公司预计2025年半年度归属母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为-11000万元到-15000万元[5][6] - 上年同期利润总额为-3084.44万元[7] - 上年同期归属母公司所有者净利润为-2867.07万元[7] - 上年同期归属母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为-6300.61万元[7] - 上年同期每股收益为-0.0332元[7] 管理层讨论和指引 - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年6月30日[6] - 本期业绩预亏因资本化利息减少、费用化利息增加[9] - 本期业绩预亏因部分结转收入项目计提税金大且销售费用增加[9] - 本期业绩预亏因对部分存货计提减值准备[9]

公司基本信息 - 公司证券代码为600665，简称为天地源[1] - 公司有三只债券，代码为137566、242114、242304，简称22天地二、24天地一、25天地一[1] 人事变动 - 董事会秘书刘宇2025年7月9日离任，原定任期到7月27日[3] - 刘宇离任后仍任职，无未履行承诺[3] - 空缺期间副总裁原学功代行职责，工作已交接[4] - 公司将尽快完成董事会秘书聘任[4]