公司概况 - 公司自1993年7月9日上市至今已32年，上市首日收盘价为10.0元，市值为40.00亿元，当前市值为29.55亿元 [1] - 公司主营业务包括房地产开发和经营、物业管理、实业投资、资产管理，其中房地产业收入占比98.74%，其他业务占比1.26% [3] 财务表现 - 1993年归母净利润为0.45亿元，2024年为-10.20亿元，累计利润增长-2390.38% [3] - 32年间有2年亏损，18年实现归母净利润增长，占比66.67% [3] - 2020年营收53.04亿元，2024年107.43亿元，呈现波动上升但2024年出现下滑 [3] - 2020年归母净利润3.29亿元，2024年-10.20亿元，盈利状况急剧恶化并连续两年大幅亏损 [3] 市值变化 - 2007年9月4日市值达峰值124.58亿元，股价17.3元 [5] - 当前股价3.42元，市值29.55亿元，相比峰值市值减少95.02亿元，蒸发76.28% [5] 行业地位 - 公司发展历程是房地产行业变迁的缩影，但近年业绩承压明显 [1]

公司信息 - 公司证券代码为600665，简称为天地源[1] - 公司债券代码有137566、242114、242304，简称分别为22天地二、24天地一、25天地一[1] 人事变动 - 2025年7月7日监事会收到职工代表监事孙杰辞职报告[3] - 孙杰因岗位调整辞去第十届监事会职工代表监事职务[3]

担保情况 - 为西安天地源4.32亿元贷款余额展期至2026年12月21日提供连带责任保证担保[5][7][10] - 截止2025年6月23日，公司及控股子公司累计对外担保金额为58.4074亿元，占比203.12%[14] - 公司累计对控股子公司提供担保金额为52.2374亿元，占比181.66%[14] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产100%[4] - 公司及控股子公司对资产负债率超70%的公司提供了担保[4] - 公司无对外担保逾期[7][14] 西安天地源业绩 - 2024年西安天地源总资产823,271.13万元，净利润 -10,792.54万元[9] - 2025年1 - 3月西安天地源总资产818,372.86万元，净利润 -979.7万元[9] 贷款信息 - 该笔贷款原额度不超6.3亿元，期限3年，融资成本不高于4.8%/年[5] 会议表决 - 董事会会议表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权[8]

房地产板块市场表现 - 房地产板块出现局部拉升行情 [1] - 津投城开（600322）股价涨停 [1] - 招商积余（001914）、天地源（600665）、京能置业（600791）、津滨发展（000897）等公司股价同步拉升 [1]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月30日在西安市高新区科技路33号高新国际商务中心数码大厦20层会议室召开 [2] - 出席会议的普通股股东持股比例占公司有表决权股份总数的58.0061% [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决 符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] 议案审议情况 - 所有非累积投票议案均获得通过 其中A股股东同意比例均超过99% [4][5] - 持股5%以上普通股股东对现金分红议案同意率达100% 持股1%以下股东同意率为49.6773% [6] - 市值50万以上普通股股东对部分议案表决中 反对票占比达29.4838% [6] 公司治理情况 - 公司董事、监事和董事会秘书杨斌、于凌列席了会议 [3] - 股东大会由董事长赵冀主持 董事会负责召集 [2] - 陕西永嘉信律师事务所律师赵戈辉、白家羽对会议程序合法性出具了确认意见 [7]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会召集，召集决议于2025年4月28日第十届董事会第四十三次会议作出 [1] - 会议通知于2024年4月30日通过上海证券交易所网站及《证券时报》公告，包含时间、地点、议程等完整信息 [2] - 会议采用现场投票（西安高新区科技路33号高新国际商务中心数码大厦20层）与网络投票（上交所系统9:15-15:00）结合方式，由董事长赵冀主持 [3] 参会人员构成 - 现场会议出席股东/代理人3名，代表表决权股份497,034,938股（占总股本57.5190%） [4] - 网络投票有效股东119名，代表表决权股份4,209,273股（占总股本0.4871%），身份由上证信息有限公司验证 [4] 表决程序与结果 - 表决采用现场书面记名投票与网络投票合并统计，计票监票符合《股东大会规则》及《公司章程》 [5] - 议案9为特别决议议案，其余为非特别决议议案，所有议案均获通过但具体表决数据未披露 [6] - 中小股东单独表决情况被记录，但未公布具体数据 [6] 法律合规性结论 - 陕西永嘉信律师事务所确认会议召集、召开程序及人员资格符合《公司法》《股东大会规则》等法规 [7][8] - 表决程序与决议结果被认定为合法有效，法律意见书仅限本次股东大会使用 [8]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会由董事会于2025年4月28日决议召集[10] - 2024年4月30日公告股东大会通知[11] - 2025年5月30日14点30分现场会议在西安召开，网络投票同日9:15 - 15:00[12][13] 股东出席情况 - 现场3名股东或其委托代理人出席，持股497,034,938股，占比57.5190%[15] - 网络119名股东有效表决，代表4,209,273股，占比0.4871％[16] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意股数499,975,081，占比99.7468%[23] - 2024年度监事会工作报告同意股数499,973,263，占比99.7464%[23] - 2024年度利润分配预案议案同意股数499,108,883，占比99.5739%[23] - 对下属公司担保议案同意股数499,650,963，占比99.6821%[24] - 议案5 - 9各有不同同意、反对、弃权股数及占比[25] 律师意见 - 股东大会召集、召开程序及召集人、出席人员资格合法有效[26] - 股东大会表决程序合法，所通过决议合法、有效[26]

股东大会信息 - 2025年5月30日召开股东大会，122人出席，持表决权股份501,244,211股，占比58.0061%[3] - 公司11名董事、7名监事全出席，董秘出席，部分高管列席[3][4] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数499,975,081，占比99.7468%[5] - 2024年度利润分配预案同意票数499,108,883，占比99.5739%[8] - 2024年年度报告及摘要同意票数499,973,263，占比99.7464%[8] - 预计对外提供财务资助同意票数499,797,963，占比99.7114%[8] - 向金融机构申请融资额度授权同意票数500,014,863，占比99.7547%[8] - 对下属公司担保同意票数499,650,963，占比99.6821%[9] - 持股5%以上普通股股东现金分红表决同意票数497,000,938，占比100%[10] - 市值50万以下普通股股东现金分红表决同意票数1,115,545，占比60.2191%[10]

天地源股份有限公司 2024 年年度股东大会会议文件 天地源股份有限公司 2024 年年度股东大会会议文件 二〇二五年五月三十日 西 安 | 一、关于召开 | 年年度股东大会的通知 2 | 2024 | | --- | --- | --- | | 二、2024 | 年年度股东大会会议议程 8 | | | 三、2024 | 年年度股东大会会议须知 9 | | | 四、会议议题 | | | | （一）2024 | 年度董事会工作报告 10 | | | （二）2024 | 年度监事会工作报告 16 | | | （三）2024 | 年度独立董事述职报告 20 | | | （四）关于公司 | 年度财务决算的议案 40 | 2024 | | （五）关于公司 | 年度利润分配预案的议案 41 | 2024 | | （六）关于公司 | 年年度报告及摘要的议案 42 | 2024 | | （七）关于预计对外提供财务资助的议案 43 | | | | （八）关于向金融机构申请融资额度授权的议案 46 | | | | （九）关于对下属公司担保的议案 47 | | | 天地源股份有限公司 2024 年年度股东大会会议文件 天地源股份有 ...

董事会会议情况 - 天地源股份有限公司第十届董事会第四十四次会议于2025年5月15日以通讯表决方式召开，应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名 [2] - 会议通知及文件已于2025年5月9日通过邮件、短信、企业微信等方式发送至各位董事，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] 融资议案审议 - 公司审议通过向西部信托有限公司申请不超过3 1亿元的信托融资，资金将用于下属公司合规项目的开发建设 [2] - 融资期限不超过27个月，融资成本未披露具体数值，部分商铺及车位将作为抵押担保 [2] - 议案表决结果为全票通过（11票同意 0票反对 0票弃权） [2] 备查文件 - 公司第十届董事会第四十四次会议决议作为本次公告的备查文件 [3]