T a n d e C o . , L t d. 天 地 源 股 份 有限 公司 | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | | 公告编号：临2024-002 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185167 | 债券简称：21 | 天地一 | | | 债券代码：185536 | 债券简称：22 | 天地一 | | | 债券代码：137566 | 债券简称：22 | 天地二 | | 天地源股份有限公司 关于 2023 年度获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 天地源股份有限公司（以下简称公司）及下属子公司于 2023 年共计收到 政府补助 1,970,213.98 元。 上述款项计入 2023 年度当期损益，预计将对公司 2023 年度经营业绩产 生积极影响。 一、获得政府补助的基本情况 公司及下属子公司于 2023 年共计收到政府补助 1,970,213.98 元，全部与收 益相关，占公司最近一期经审计净利润的比例约为 0.57% ...

T a n d e C o . , L t d . 天 地 源 股 份 有限 公司 | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | | 公告编号：临2023-094 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185167 | 债券简称：21 | 天地一 | | | 债券代码：185536 | 债券简称：22 | 天地一 | | | 债券代码：137566 | 债券简称：22 | 天地二 | | 天地源股份有限公司 关于涉及诉讼进展的公告 - 1 - www.tande.cn 案件所处的诉讼阶段：已调解 上市公司所处的当事人地位：原告 涉案的金额：55,543,938.75 元 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 是否会对公司损益产生负面影响：根据《广东省深圳市中级人民法院民 事调解书》，相关款项分期支付，如调解书所确定内容顺利履行，将会冲减深圳 天地源中房豪杰置业有限公司（以下简称天地源中房豪杰）前期已计提的减值准 备并增加本期及后期利润，具体数据以公司年度审 ...

T a n d e C o . , L t d . 天 地 源 股 份 有限 公司 | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | | 公告编号：2023-093 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185167 | 债券简称：21 | 天地一 | | | 债券代码：185536 | 债券简称：22 | 天地一 | | | 债券代码：137566 | 债券简称：22 | 天地二 | | 天地源股份有限公司 关于西安高科集团有限公司避免与公司同业竞争承 诺按期履行的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 12 月 29 日，天地源股份有限公司（以下简称天地源）收到实际控 制人西安高科集团有限公司（以下简称高科集团）《关于避免与天地源股份有限 公司同业竞争承诺完成情况的通知》。主要内容如下： 一、承诺内容概述 2020 年 11 月，高科集团出具了《关于调整避免同业竞争承诺并延长履行期 限的函》，明确 2023 年底前对下属除天地源外的 19 家房地产项目公 ...

T a n d e C o . , L t d . 天 地 源 股 份 有限 公司 | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | 公告编号：临2023-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185167 | 债券简称：21 天地一 | | 债券代码：137566 债券简称：22 天地二 天地源股份有限公司 为下属公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人深圳西京实业发展有限公司（以下简称西京公司）为公司下属全资 子公司。 特别风险提示：截止 2023 年 12 月 20 日，公司及控股子公司累计对外担保 金额占公司最近一期经审计净资产的比例为 214.28%。截止 2023 年 9 月 30 日，西京 公司资产负债率为 45.13%。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据经营发展需要，公司下属全资子公司西京公司拟向金融机构申请 3,000 万元 经营性贷款，用于补充企业流动资金，贷款期限 15 年，融资成本为年化 4.85%。该 ...

T a n d e C o . , L t d . 天 地 源 股 份 有限 公司 | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | | 公告编号：2023-091 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185167 | 债券简称：21 | 天地一 | | | 债券代码：185536 | 债券简称：22 | 天地一 | | | 债券代码：137566 | 债券简称：22 | 天地二 | | 天地源股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会召开情况 天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十六次会议于 2023 年 12 月 21 日在西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心 20 层会议室召开。 会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司已于 2023 年 12 月 21 日以邮 件、短信、企业微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的 召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会 ...

ิ永嘉信律师事务所 NG JIA XIN 陕西永嘉信律师事务所 关于天地源股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 之 法律意见书 (2023) 陕永律意字▽√ 号 2023年 12月21日 器信律师事务所 天地源 2023年第五次临时股东大会法律意 10 Jinve First RD. 陕西永嘉信律师事务所 关于天地源股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 致天地源股份有限公司: 之 法律意见书 (2023) 陕永律意字> |4 号 陕西永嘉信律师事务所(以下简称"本所")接受天地源股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,指派赵戈辉律师、白家羽律师 出席公司 2023年第五次临时股东大会(以下简称"本次股东大 会"）,对本次股东大会的召开和表决程序进行了审核和见证,并出 具本法律意见书。 第一部分 声明 本所根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下 简称"《股东大会规则》")等有关法律、法规、规范性文件和《天 地源股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定, ...

T a n d e C o . , L t d . 天 地 源 股 份 有限 公司 | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | | 公告编号：临 | 2023-090 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185167 | 债券简称：21 | 天地一 | | | | 债券代码：185536 | 债券简称：22 | 天地一 | | | (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心 数码大厦 20 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 497,154,938 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 57.5329 | | 份总数的比例（%） | | 债券代码：137566 债券简称：22 天地二 天地源股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全 ...

天地源股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议文件 天地源股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议文件 二〇二三年十二月二十一日 西 安 天地源股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议文件 天地源股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议文件 目 录 | 一、关于召开 | 2023 年第五次临时股东大会的通知 | 2 | | --- | --- | --- | | 二、2023 | 年第五次临时股东大会会议议程 | 6 | | 三、2023 | 年第五次临时股东大会会议须知 | 7 | | 四、会议议题 | | | | | 关于第十届董事会董事变更的议案 | 8 | 1 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次：2023 年第五次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 21 日 14 点 45 分 天地源股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议文件 天地源股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东 ...

ิ永嘉信律师事务所 YONG JIA XIN 陕西永嘉信律师事务所 关于天地源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 (2023) 陕永律意字 02b| 号 2023年 12月4日 陕西永嘉信律师事务所 -- 天地源 2023年第四次临时股东大会法律意见书 西安市高新区锦业一路10号中投国际 B 座 24、25层 Block B, CIC International, No 10, Jinye First RD, High-tech zone. Xi'an. Shaanxi. China 邮编 POST CODE · 710000 陝西永嘉信律师事务所 关于天地源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 (2023) 陕永律意字 02b] 号 致天地源股份有限公司: 陕西永嘉信律师事务所(以下简称"本所")接受天地源股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,指派孙秀律师、白家羽律师出席公 司2023年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本 次股东大会的召开和表决程序进行了审核和见证,并出具本法律意见 书。 1 陕西永嘉信律师事务所 天地源 2023 年第 ...

T a n d e C o . , L t d. 天 地 源 股 份 有限 公司 天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十五次会议于 2023 年 12 月 4 日在西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心 20 层会议室召开。 会议审议通过了《关于第十届董事会董事变更的议案》。现将具体情况公告如下： 一、董事变更暨提名董事候选人情况 公司第十届董事会董事陈慧女士、王智刚先生因组织工作变动原因，不再担 任公司第十届董事会董事。根据《公司法》《公司章程》相关规定，提名张穆强 先生、王子芳女士为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东大会批准之日起 至公司第十届董事会任期届满。 公司董事会对陈慧女士和王智刚先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的 感谢！ 上述董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会会议审议通过，其任 职资格、选任程序和任职期限符合《公司法》《上海证券交易所上市规则》和《公 司章程》等相关规定。 本议案尚需提交公司股东大会以累计投票方式审议表决。 二、备查文件 | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | | 公告编号：临2023-088 | | --- | --- | -- ...