财务表现 - 2025年上半年营业收入24.61亿元 同比增长20.69% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损1.24亿元 较上年同期净亏损2867.07万元扩大亏损 [1] - 经营活动产生的现金流量净额5.07亿元 同比大幅增长2,224.93% [1]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于8月26日在西安市高新区召开[3] - 出席会议股东和代理人91人，持有表决权股份498,963,970股，占比57.7422%[3] - 公司在任11名董事、7名监事全部出席会议[3][4] 议案表决 - 修订《公司章程》及附件议案同意票数498,802,436，占比99.9676%[5] - 修订《董事会战略委员会工作条例》议案同意票数498,764,436，占比99.9600%[5] - 修订《董事会薪酬与考核委员会工作条例》议案，5%以下股东同意票数1,077,880，占比54.9089%[12] - 修订《董事会战略委员会工作条例》议案，5%以下股东同意票数1,763,498，占比89.8354%[12] - 审议公司第十一届董事会董事津贴议案同意票数498,161,618，占比99.8391%[10] - 修订《关联交易管理制度》等三项议案赞成票数1761680，占比89.7428%[14] - 废止相关制度议案赞成票数1749714，占比89.1332%[14] - 审议公司第十一届董事会董事津贴议案赞成票数1160680，占比59.1269%[14] 人员选举 - 选举公司第十一届董事会董事赵冀，得票数497,644,771，占比99.7356%[12] - 选举公司第十一届董事会独立董事强力，得票数497,036,008，占比99.6136%[12] - 赵冀得票数643833，占比32.7978%[14] - 张穆强得票数193844，占比9.8747%[14] - 刘韬得票数46254，占比2.3562%[14] - 王涛得票数43867，占比2.2346%[14] - 刘宏得票数83880，占比4.2729%[14] - 许岩得票数33878，占比1.7257%[14] - 杨乃定得票数137865，占比7.0230%[14]

会议召集与公告 - 公司第十届董事会第四十八次会议于2025年8月5日决议召集本次股东会[12] - 公司于2025年8月6日公告股东会通知[14] 会议召开情况 - 现场会议于2025年8月26日14点45分召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[15] - 参加现场会议股东或委托代理人3名，持股497,002,438股，占比57.5152%[18] - 网络投票有效表决股东88名，代表股份1,961,532股，占总股本0.2270％[19] 议案表决情况 - 本次股东会审议通过13项议案，如议案1同意股数498,802,436，占比99.9676%[23][24][27] - 议案2中小股东同意股数为1,763,498，占比89.8354%[29] 决议合法性 - 本次股东会召集、召开及表决程序合法，决议合法有效[32][33] 法律意见书 - 法律意见书正本一式叁份，2025年8月26日出具并生效[33][38]

股价表现 - 2025年8月25日收盘价3.49元 较前一交易日上涨0.87% [1] - 当日开盘价3.47元 最高价3.55元 最低价3.44元 [1] - 成交量13.16万手 成交额0.46亿元 [1] 资金流向 - 主力资金单日净流入495.04万元 [1] - 近五日主力资金累计净流入425.95万元 [1] 公司治理 - 计划于2025年8月26日召开临时股东大会 [1] - 会议将审议公司章程修订案 [1] - 涉及董事会条例调整及新一届董事会成员选举 [1] 行业属性 - 属于房地产开发板块 [1] - 业务范围涵盖住宅开发与商业运营领域 [1]

股价表现与资金流向 - 8月22日盘中股价下跌2.27%至3.44元/股 成交金额1518.89万元 换手率0.51% 总市值29.73亿元 [1] - 主力资金净流出43.88万元 大单买入占比8.74%（132.78万元） 卖出占比11.63%（176.65万元） [1] - 今年以来股价累计上涨9.90% 近5日/20日/60日分别上涨2.08%/1.78%/8.52% [2] 龙虎榜与交易数据 - 今年以来1次登陆龙虎榜 最近一次为2月28日 当日净卖出990.49万元 买入总额4844.08万元（占成交额16.25%） 卖出总额5834.57万元 [2] 公司基本信息 - 公司位于陕西省西安市高新区 主营业务为房地产开发与经营 [2] - 所属申万行业为房地产-房地产开发-住宅开发 概念板块包括低价、小盘、水利建设 [2] - 成立日期1992年12月21日 上市日期1993年7月9日 [2] 股东结构与分红情况 - 截至3月31日股东户数3.43万户 较上期减少3.52% 人均流通股25,162股 较上期增加3.65% [2] - A股上市后累计派现14.48亿元 近三年累计派现1.03亿元 [2] 财务表现 - 2025年第一季度营业收入10.68亿元 同比增长204.86% 归母净利润为负值 [2] 机构持仓 - 截至2025年3月31日 南方中证房地产ETF发起联接A（004642）位列第七大流通股东 持股543.02万股 较上期增持202.83万股 [3]

天地源股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议文件 天地源股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议文件 二〇二五年八月二十六日 西 安 天地源股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议文件 天地源股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议文件 目 录 | 一、关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 | 2 | | --- | --- | | 二、2025 年第一次临时股东会会议议程 | 10 | | 三、2025 年第一次临时股东会会议须知 | 12 | | 四、会议议题 | | | 非累积投票议案 | | | （一）关于修订《公司章程》及附件的议案 | 13 | | （二）关于修订《董事会战略委员会工作条例》的议案 | 69 | | （三）关于修订《董事会提名委员会工作条例》的议案 | 71 | | （四）关于修订《董事会审计委员会工作条例》的议案 | 73 | | （五）关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作条例》的议案 | 78 | | （六）关于修订《关联交易管理制度》的议案 | 80 | | （七）关于修订《累积投票制实施细则》的议案 | 84 | | （八）关于集中修订相关 ...

股权质押情况 - 股东西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司向成都银行西安分行质押1.32亿股，占总股本15.22% [1] - 本次质押数量占该股东持股比例的26.46% [1] - 该股东累计质押股份达2.49亿股，占其持股总数的50.0% [1] 财务数据 - 公司2025年一季度主营收入10.68亿元，同比上升204.86% [3] - 归母净利润-6181.09万元，同比上升23.63% [3] - 扣非净利润-6291.13万元，同比上升22.94% [3] - 负债率86.34%，财务费用1.01亿元，毛利率16.54% [3] 主营业务 - 公司主要从事房地产开发与经营业务 [3]

监事会会议召开情况 - 天地源股份有限公司第十届监事会第十七次会议于2025年8月5日在西安市高新区科技路33号高新国际商务中心21层会议室召开 [2] - 会议应出席监事7名，实际出席监事7名 [2] - 会议通知及文件已于2025年8月1日通过邮件、短信、企业微信等方式发送至各位监事 [2] - 会议由监事会主席王自更主持，符合《公司法》《公司章程》规定 [2] 监事会会议审议情况 - 会议审议并通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》 [2] - 取消监事会依据包括《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证监会相关规定 [2] - 取消监事会后，其职权将由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等相关制度相应废止 [2] 议案后续安排 - 该议案需提交公司股东会审议表决 [3] - 在股东会审议通过前，监事会及监事将继续履行职责，确保公司正常运作 [3] 监事贡献与表决结果 - 全体监事在职期间恪尽职守、勤勉尽责，维护公司利益和股东权益 [3][4] - 公司对全体监事的贡献表示衷心感谢 [5] - 议案表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [5] 备查文件与公告信息 - 备查文件为第十届监事会第十七次会议决议 [5] - 公告由天地源股份有限公司监事会于2025年8月6日发布 [6] - 公告涉及证券代码600665及多只债券代码 [6]

会议基本信息 - 公司将于2025年8月26日14点45分在西安市高新区科技路33号高新国际商务中心数码大厦20层会议室召开2025年第一次临时股东会 [2] - 会议采用现场投票和上海证券交易所股东会网络投票系统相结合的表决方式 [2] - 网络投票时间为2025年8月26日交易时段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00及互联网投票平台时段9:15-15:00 [4] 股东资格与登记 - 股权登记日为2025年8月20日收市后登记在册的A股股东（股票代码600665）有权参会 [9] - 股东登记需于2025年8月22日9:00-17:00提交手续，登记地址为西安市高新区科技路33号数码大厦34层董事会办公室 [10] - 融资融券、转融通等特殊账户投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》执行 [4] 审议议案 - 议案已通过2025年8月5日第十届董事会第四十八次会议及监事会第十七次会议审议 [5][6] - 特别决议议案为议案1和9，需单独计票的中小投资者议案为2-8及10-13 [6] - 无关联股东回避表决及优先股股东参与表决的议案 [6] 投票规则 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）投票，首次需完成身份认证 [6] - 持有多个账户的股东，表决权数量为全部账户所持同类股份总和，重复投票以第一次结果为准 [7] - 累积投票制适用于董事选举，股东可集中或分散投选票（例如持有100股对应应选董事人数倍数的投票权） [18][21] 其他事项 - 会议联系方式为电话029-88326035、邮箱IRM@tande.cn，联系人春希、常永超 [11] - 与会股东食宿及交通费用自理 [12] - 授权委托书需明确对议案选择"同意"、"反对"或"弃权"，未作指示的由受托人自主表决 [15][17]

董事会换届选举 - 第十届董事会任期届满 公司于2025年8月5日召开第十届董事会第四十八次会议审议通过第十一届董事会提名议案 [2] - 董事会由11名董事组成 包括6名非独立董事和4名独立董事 另设1名职工代表董事由职工代表大会选举产生 [2][3] - 提名赵冀、张穆强、刘韬、王涛、刘宏、许岩为非独立董事候选人 强力、张俊瑞、李成、杨乃定为独立董事候选人 [2] 董事候选人背景 - 董事候选人主要来自西安高科集团有限公司体系 包括党委副书记、董事、副总经理、总会计师等管理层成员 [3][4][5][6] - 独立董事候选人均为高校教授 包括西北政法大学金融与法律研究院院长、西安交通大学管理学院博导等学术背景人士 [7][8] - 部分候选人持有高级经济师、高级工程师、高级会计师等专业职称 具备物业管理、投资规划、城市建设等领域管理经验 [5][6] 后续安排 - 董事候选人将提交股东会采用累积投票方式选举 任期三年 [2] - 董事会审议通过第十一届董事会董事津贴议案 [3] - 职工代表董事由职工代表大会民主选举产生 无需提交股东会审议 [3]