公司治理结构变更 - 天地源第十届监事会第十七次会议审议通过取消监事会并废止的议案 [2]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1][16][23] - 以会计专业人士身份被提名需具备三类资格之一且有5年以上全职工作经验[5][20][27] 独立性要求 - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或为前十名股东中的自然人股东及其亲属[2][9][17][24] - 不得在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职人员及其亲属[2][9][17][24] - 最近12个月内不得有影响独立性的相关情形[25] 不良记录限制 - 最近36个月内不得受到中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3][10][18][25] - 最近36个月内不得受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3][10][18][25] 兼任和任职期限 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家[4][11][19][26] - 在天地源股份有限公司连续任职未超过六年[4][12][20][26] 其他要求 - 候选人需通过公司第十届董事会提名委员会资格审查[5] - 被提名人参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料[16] - 任职后若不符合任职资格将辞去独立董事职务[7][13][22][29]

股权结构 - 控股股东西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司持股497,000,938股，占总股本57.52%[5] 股份质押 - 2025年8月4日高新地产解除质押131,500,469股，后又质押，累计质押248,500,469股，占其持股50%，总股本28.76%[5] - 未来半年到期质押股份对应融资余额分别为2.5亿、1.301649亿、1.8亿元[12] 质押影响 - 本次质押为申请2.5亿元综合授信担保，期限五个月，对公司多方面无重大影响[13]

董事会提名 - 公司董事会提名强力、张俊瑞、李成、杨乃定为第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 部分股东及关联人员不具备独立性[2][3] - 有特定不良记录的候选人不符合要求[3] 合规情况 - 被提名人兼任公司数未超三家，连续任职未超六年[4] - 张俊瑞具备专业资格[4] - 提名人核实候选人任职资格并确认符合要求[4]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会8月26日14点45分在西安召开[4] - 网络投票8月26日进行，交易及互联网平台有不同时段[4][6] - 本次股东会审议13项议案，含制度修订、董事选举等[7] 股权登记 - 股权登记日为2025年8月20日，A股股东（600665）有权参会[12] - 登记需提交手续，8月22日9:00 - 17:00在西安指定地址办理[13] 投票规则 - 股东可通过上交所网络投票系统表决，多账户表决权可累加[8][9] - 董事、独立董事选举分别编号，一股对应应选人数投票总数[21] 候选人 - 公司拟选举第十一届董事会独立董事4人，候选人有强力等[20]

会议情况 - 公司第十届监事会第十七次会议于2025年8月5日召开，7名监事全部出席[3] 议案内容 - 公司拟取消监事会并废止《监事会议事规则》，职权由董事会审计委员会行使[4] - 取消监事会议案需股东会审议，通过前监事会继续履职[4] 表决结果 - 取消监事会议案表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权[5]

公司业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入中房地产业占比98.74%，其他业务占比1.26% [1] 股权结构 - 控股股东西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司持有公司股份约4.97亿股，占总股本的57.52% [3] - 2025年8月4日控股股东解除质押1.32亿股，解除后累计质押1.17亿股 [3] - 质押股份占控股股东持股总数的23.54%，占公司总股本的13.54% [3] 市场信息 - 公司股票代码SH 600665，收盘价3.32元 [3]

公司治理 - 公司于2025年8月5日在西安市高新区科技路33号高新国际商务中心20层会议室召开第十届第四十八次董事会会议 [2] - 会议审议《关于修订<公司章程>及附件的议案》等文件 [2] 业务构成 - 公司2024年1至12月份营业收入中房地产业占比98.74% [2] - 公司2024年1至12月份营业收入中其他业务占比1.26% [2]

资产范围 - 制度所指资产包括金融、存货、非流动资产三类[3] 资产核销条件 - 应收款项符合四种条件之一可核销坏账[6] - 其他资产提100%减值且有损失证据可核销[6] 审批权限 - 累计未超上一年度经审计净资产2‰或单项1‰内，总裁办公会审批[8] - 超2‰小于1%，报董事会审批[9] - 超1%，报股东会审批[9] 处理流程 - 发生损失公司汇总报批，总部审核后按权限报批[9] - 批准核销资产，当月账务处理，办税务核销，保留备查账[9] 制度修改与生效 - 制度修改由董事会提修正案，股东会审议批准[12] - 制度自股东会批准之日起生效[13]

企业负责人薪酬构成 - 薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励收入三部分构成[6] - 基本年薪按月支付，不与绩效考核挂钩[11] - 绩效年薪由季度和年终绩效工资构成，确定后调整清算[16][17] 薪酬分配系数 - 正职负责人分配系数为1，副职在0.6 - 0.9之间，按0.9确定不超副职总数30%[10] 绩效调节系数 - 绩效年薪调节系数在0.7 - 1.5之间[14] - 年度目标责任考核系数范围为0 - 2.0[15] - 副职个人绩效考核系数范围为0 - 2.0[16] 任期激励收入 - 不超任期内年薪总水平的30%[19] - 任期考核内次年按上年度年薪15%预支付，剩余每年按三分之一支付[21] 其他规定 - 企业年金缴费计入个人账户最高额不超公司职工平均水平3倍[23] - 任期综合考核评价系数在0 - 1之间确定[19] - 不得领取政策范围外货币性收入[24]