股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会召集，召集决议于2025年4月28日第十届董事会第四十三次会议作出 [1] - 会议通知于2024年4月30日通过上海证券交易所网站及《证券时报》公告，包含时间、地点、议程等完整信息 [2] - 会议采用现场投票（西安高新区科技路33号高新国际商务中心数码大厦20层）与网络投票（上交所系统9:15-15:00）结合方式，由董事长赵冀主持 [3] 参会人员构成 - 现场会议出席股东/代理人3名，代表表决权股份497,034,938股（占总股本57.5190%） [4] - 网络投票有效股东119名，代表表决权股份4,209,273股（占总股本0.4871%），身份由上证信息有限公司验证 [4] 表决程序与结果 - 表决采用现场书面记名投票与网络投票合并统计，计票监票符合《股东大会规则》及《公司章程》 [5] - 议案9为特别决议议案，其余为非特别决议议案，所有议案均获通过但具体表决数据未披露 [6] - 中小股东单独表决情况被记录，但未公布具体数据 [6] 法律合规性结论 - 陕西永嘉信律师事务所确认会议召集、召开程序及人员资格符合《公司法》《股东大会规则》等法规 [7][8] - 表决程序与决议结果被认定为合法有效，法律意见书仅限本次股东大会使用 [8]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会由董事会于2025年4月28日决议召集[10] - 2024年4月30日公告股东大会通知[11] - 2025年5月30日14点30分现场会议在西安召开，网络投票同日9:15 - 15:00[12][13] 股东出席情况 - 现场3名股东或其委托代理人出席，持股497,034,938股，占比57.5190%[15] - 网络119名股东有效表决，代表4,209,273股，占比0.4871％[16] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意股数499,975,081，占比99.7468%[23] - 2024年度监事会工作报告同意股数499,973,263，占比99.7464%[23] - 2024年度利润分配预案议案同意股数499,108,883，占比99.5739%[23] - 对下属公司担保议案同意股数499,650,963，占比99.6821%[24] - 议案5 - 9各有不同同意、反对、弃权股数及占比[25] 律师意见 - 股东大会召集、召开程序及召集人、出席人员资格合法有效[26] - 股东大会表决程序合法，所通过决议合法、有效[26]

股东大会信息 - 2025年5月30日召开股东大会，122人出席，持表决权股份501,244,211股，占比58.0061%[3] - 公司11名董事、7名监事全出席，董秘出席，部分高管列席[3][4] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数499,975,081，占比99.7468%[5] - 2024年度利润分配预案同意票数499,108,883，占比99.5739%[8] - 2024年年度报告及摘要同意票数499,973,263，占比99.7464%[8] - 预计对外提供财务资助同意票数499,797,963，占比99.7114%[8] - 向金融机构申请融资额度授权同意票数500,014,863，占比99.7547%[8] - 对下属公司担保同意票数499,650,963，占比99.6821%[9] - 持股5%以上普通股股东现金分红表决同意票数497,000,938，占比100%[10] - 市值50万以下普通股股东现金分红表决同意票数1,115,545，占比60.2191%[10]

天地源股份有限公司 2024 年年度股东大会会议文件 天地源股份有限公司 2024 年年度股东大会会议文件 二〇二五年五月三十日 西 安 | 一、关于召开 | 年年度股东大会的通知 2 | 2024 | | --- | --- | --- | | 二、2024 | 年年度股东大会会议议程 8 | | | 三、2024 | 年年度股东大会会议须知 9 | | | 四、会议议题 | | | | （一）2024 | 年度董事会工作报告 10 | | | （二）2024 | 年度监事会工作报告 16 | | | （三）2024 | 年度独立董事述职报告 20 | | | （四）关于公司 | 年度财务决算的议案 40 | 2024 | | （五）关于公司 | 年度利润分配预案的议案 41 | 2024 | | （六）关于公司 | 年年度报告及摘要的议案 42 | 2024 | | （七）关于预计对外提供财务资助的议案 43 | | | | （八）关于向金融机构申请融资额度授权的议案 46 | | | | （九）关于对下属公司担保的议案 47 | | | 天地源股份有限公司 2024 年年度股东大会会议文件 天地源股份有 ...

董事会会议情况 - 天地源股份有限公司第十届董事会第四十四次会议于2025年5月15日以通讯表决方式召开，应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名 [2] - 会议通知及文件已于2025年5月9日通过邮件、短信、企业微信等方式发送至各位董事，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] 融资议案审议 - 公司审议通过向西部信托有限公司申请不超过3 1亿元的信托融资，资金将用于下属公司合规项目的开发建设 [2] - 融资期限不超过27个月，融资成本未披露具体数值，部分商铺及车位将作为抵押担保 [2] - 议案表决结果为全票通过（11票同意 0票反对 0票弃权） [2] 备查文件 - 公司第十届董事会第四十四次会议决议作为本次公告的备查文件 [3]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会召开情况 | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | 公告编号：临2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：137566 | 债券简称：22天地二 | | | 债券代码：242114 | 债券简称：24天地一 | | | 债券代码：242304 | 债券简称：25天地一 | | 天地源股份有限公司 第十届董事会第四十四次会议决议公告 Tande C o. , L td. 天 地 源股 份 有 限公 司 天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第四十四次会议于 2025 年 5 月 15 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董 事 11 名。公司已于 2025 年 5 月 9 日以邮件、短信、企业微信等方式将会议通知、 会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 公司向西部信托有限公司申请总金额不超过 3.1 亿元的信托融资，资 ...

会议安排 - 会议时间为2025年5月20日下午15:00-17:00 [2] - 会议地点为"全景路演"网络平台 [3] - 会议形式为网络互动 [3] 参会人员 - 总裁王涛先生将出席 [3] - 独立董事张俊瑞先生将参与 [3] - 财务总监于凌女士将参加 [3] - 董事会秘书刘宇先生将出席 [4] 投资者参与方式 - 投资者可在会议期间通过"全景路演"平台在线参与 [4] - 投资者可在2025年5月13日至19日通过"全景路演"问题征集渠道或公司邮箱提前提问 [2][4] 会议内容 - 公司将就2024年度经营成果及财务指标与投资者交流 [2] - 公司将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [2] 后续安排 - 会议内容可通过"全景路演"或上证e互动"上市公司发布"栏目查看 [5] 联系方式 - 联系人：公司董事会办公室 [5] - 联系电话：029-88326035 [5] - 联系邮箱：irm@tande.cn [5]

| 200 M 7.5 | | --- | | AL | | 11 | | 毛地源 | 天地源股份有限公司 关于参加"2025 年陕西辖区上市公司投资者集体接待 日暨 2024 年度业绩说明会"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 5 月 13 日（星期二）至 5 月 19 日（星期一）通过"全 景路演"投资者问题征集渠道（https://ir.p5w.net/zj）或公司邮箱（irm@tande.cn） 进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 天地源股份有限公司（以下简称公司）已于 2025 年 4 月 30 日发布公司 2024 年年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财 务状况，公司计划参加"2025 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2024 年 度业绩说明会"，并于 2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 15:00-17:00 就投资者关 心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩 ...

Tande C o. , L td. 天 地 源股 份 有 限公 司 | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | 公告编号：临2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：137566 | 债券简称：22天地二 | | | 债券代码：242114 | 债券简称：24天地一 | | | 债券代码：242304 | 债券简称：25天地一 | | 天地源股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次计提资产减值准备的原因 Tande C o. , L td. 天 地 源股 份 有 限公 司 为真实、准确反映天地源股份有限公司（以下简称公司）财务状况和经营成 果，公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则， 对合并财务报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的存货、应收款项、其他应收款 项等进行了减值测试，同时聘请评估机构对存货进行了专项评估，拟对可能发生 减值损失的存货计提资产减值准备、对应 ...

为满足天地源股份有限公司（以下简称公司）下属公司日常运营资金需求， 保障各项目正常的生产经营和开发建设，公司及下属子公司拟于本议案生效之日 起至未来 12 个月内，根据实际业务需要向控股项目公司的少数股东提供财务资 助，具体情况如下： 一、财务资助事项概述 Tande C o. , L td. 天 地 源股 份 有 限公 司 | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | | 公告编号：临2025-021 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：137566 | 债券简称：22 | 天地二 | | | 债券代码：242114 | 债券简称：24 | 天地一 | | | 债券代码：242304 | 债券简称：25 | 天地一 | | 天地源股份有限公司 关于预计对外提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 房地产开发多采用项目公司模式，项目开发前期，项目公司的注册资本金通 常不足以覆盖土地款、工程款等运营支出，需要项目公司股东或合作方提供资金 支持（即股东借款等 ...