业绩数据 - 西安天地源物业2024年营收1409.49万元，净利润123.70万元[7] - 西安天地源物业2025年1 - 6月营收609.01万元，净利润 - 75.13万元[8] - 深圳天地源物业2024年营收1368.85万元，净利润122.00万元[9] - 深圳天地源物业2025年1 - 6月营收718.61万元，净利润144.87万元[9] 关联交易 - 子公司拟与物业分公司签租赁合同，预计新增350万元[3][6] - 关联交易预计增加2025年营收350万元[11] 交易审议 - 2025年8月26日董事会通过增加日常关联交易议案[12][13] - 议案通过独立董事专门会议审议[13] - 交易不构成重大资产重组，无需股东会审议[13]

公司信息 - 公司证券简称天地源，代码600665[1] - 公司有债券24天地一（242114）等多只债券[1][2][4] 人事变动 - 2025年8月26日公司第十一届董事会一次会议召开[2] - 会议审议通过聘任常永超为证券事务代表[2] - 常永超1985年生，研究生学历，曾在西安石油大学工作[6]

公司股权 - 榆林公司注册资本15000万元，天地源下属全资子公司持股60%，榆林城投持股40%[2] 业绩数据 - 2024年末总资产31350.72万元，负债7133.73万元，净资产24216.99万元，收入 - 25.92万元，净利润536.40万元[4] - 2025年6月末总资产23547.14万元，负债1967.92万元，净资产21579.22万元，收入0元，净利润 - 137.77万元[4] 公司决策 - 2025年8月26日董事会同意清算注销榆林公司[4] 项目情况 - “榆林丹轩坊”项目除154个车位外已全部售罄[2]

财务表现 - 2025年上半年营业收入24.61亿元 同比增长20.69% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损1.24亿元 较上年同期净亏损2867.07万元扩大亏损 [1] - 经营活动产生的现金流量净额5.07亿元 同比大幅增长2,224.93% [1]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于8月26日在西安市高新区召开[3] - 出席会议股东和代理人91人，持有表决权股份498,963,970股，占比57.7422%[3] - 公司在任11名董事、7名监事全部出席会议[3][4] 议案表决 - 修订《公司章程》及附件议案同意票数498,802,436，占比99.9676%[5] - 修订《董事会战略委员会工作条例》议案同意票数498,764,436，占比99.9600%[5] - 修订《董事会薪酬与考核委员会工作条例》议案，5%以下股东同意票数1,077,880，占比54.9089%[12] - 修订《董事会战略委员会工作条例》议案，5%以下股东同意票数1,763,498，占比89.8354%[12] - 审议公司第十一届董事会董事津贴议案同意票数498,161,618，占比99.8391%[10] - 修订《关联交易管理制度》等三项议案赞成票数1761680，占比89.7428%[14] - 废止相关制度议案赞成票数1749714，占比89.1332%[14] - 审议公司第十一届董事会董事津贴议案赞成票数1160680，占比59.1269%[14] 人员选举 - 选举公司第十一届董事会董事赵冀，得票数497,644,771，占比99.7356%[12] - 选举公司第十一届董事会独立董事强力，得票数497,036,008，占比99.6136%[12] - 赵冀得票数643833，占比32.7978%[14] - 张穆强得票数193844，占比9.8747%[14] - 刘韬得票数46254，占比2.3562%[14] - 王涛得票数43867，占比2.2346%[14] - 刘宏得票数83880，占比4.2729%[14] - 许岩得票数33878，占比1.7257%[14] - 杨乃定得票数137865，占比7.0230%[14]

会议召集与公告 - 公司第十届董事会第四十八次会议于2025年8月5日决议召集本次股东会[12] - 公司于2025年8月6日公告股东会通知[14] 会议召开情况 - 现场会议于2025年8月26日14点45分召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[15] - 参加现场会议股东或委托代理人3名，持股497,002,438股，占比57.5152%[18] - 网络投票有效表决股东88名，代表股份1,961,532股，占总股本0.2270％[19] 议案表决情况 - 本次股东会审议通过13项议案，如议案1同意股数498,802,436，占比99.9676%[23][24][27] - 议案2中小股东同意股数为1,763,498，占比89.8354%[29] 决议合法性 - 本次股东会召集、召开及表决程序合法，决议合法有效[32][33] 法律意见书 - 法律意见书正本一式叁份，2025年8月26日出具并生效[33][38]

股价表现 - 2025年8月25日收盘价3.49元 较前一交易日上涨0.87% [1] - 当日开盘价3.47元 最高价3.55元 最低价3.44元 [1] - 成交量13.16万手 成交额0.46亿元 [1] 资金流向 - 主力资金单日净流入495.04万元 [1] - 近五日主力资金累计净流入425.95万元 [1] 公司治理 - 计划于2025年8月26日召开临时股东大会 [1] - 会议将审议公司章程修订案 [1] - 涉及董事会条例调整及新一届董事会成员选举 [1] 行业属性 - 属于房地产开发板块 [1] - 业务范围涵盖住宅开发与商业运营领域 [1]

股价表现与资金流向 - 8月22日盘中股价下跌2.27%至3.44元/股 成交金额1518.89万元 换手率0.51% 总市值29.73亿元 [1] - 主力资金净流出43.88万元 大单买入占比8.74%（132.78万元） 卖出占比11.63%（176.65万元） [1] - 今年以来股价累计上涨9.90% 近5日/20日/60日分别上涨2.08%/1.78%/8.52% [2] 龙虎榜与交易数据 - 今年以来1次登陆龙虎榜 最近一次为2月28日 当日净卖出990.49万元 买入总额4844.08万元（占成交额16.25%） 卖出总额5834.57万元 [2] 公司基本信息 - 公司位于陕西省西安市高新区 主营业务为房地产开发与经营 [2] - 所属申万行业为房地产-房地产开发-住宅开发 概念板块包括低价、小盘、水利建设 [2] - 成立日期1992年12月21日 上市日期1993年7月9日 [2] 股东结构与分红情况 - 截至3月31日股东户数3.43万户 较上期减少3.52% 人均流通股25,162股 较上期增加3.65% [2] - A股上市后累计派现14.48亿元 近三年累计派现1.03亿元 [2] 财务表现 - 2025年第一季度营业收入10.68亿元 同比增长204.86% 归母净利润为负值 [2] 机构持仓 - 截至2025年3月31日 南方中证房地产ETF发起联接A（004642）位列第七大流通股东 持股543.02万股 较上期增持202.83万股 [3]

天地源股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议文件 天地源股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议文件 二〇二五年八月二十六日 西 安 天地源股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议文件 天地源股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议文件 目 录 | 一、关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 | 2 | | --- | --- | | 二、2025 年第一次临时股东会会议议程 | 10 | | 三、2025 年第一次临时股东会会议须知 | 12 | | 四、会议议题 | | | 非累积投票议案 | | | （一）关于修订《公司章程》及附件的议案 | 13 | | （二）关于修订《董事会战略委员会工作条例》的议案 | 69 | | （三）关于修订《董事会提名委员会工作条例》的议案 | 71 | | （四）关于修订《董事会审计委员会工作条例》的议案 | 73 | | （五）关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作条例》的议案 | 78 | | （六）关于修订《关联交易管理制度》的议案 | 80 | | （七）关于修订《累积投票制实施细则》的议案 | 84 | | （八）关于集中修订相关 ...

股权质押情况 - 股东西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司向成都银行西安分行质押1.32亿股，占总股本15.22% [1] - 本次质押数量占该股东持股比例的26.46% [1] - 该股东累计质押股份达2.49亿股，占其持股总数的50.0% [1] 财务数据 - 公司2025年一季度主营收入10.68亿元，同比上升204.86% [3] - 归母净利润-6181.09万元，同比上升23.63% [3] - 扣非净利润-6291.13万元，同比上升22.94% [3] - 负债率86.34%，财务费用1.01亿元，毛利率16.54% [3] 主营业务 - 公司主要从事房地产开发与经营业务 [3]