关联交易 - 三家下属公司拟与人才租赁签场地租赁合同，新增金额155,070元[2] - 西安天地源等拟发生场地租赁费用均为51,690元[5] - 关联交易以市场价为基础，对财务和经营有积极影响[8] 会议与议案 - 第十一届董事会第七次会议于2025年12月11日召开[3] - 《关于公司2025年度增加日常关联交易的议案》4票同意通过[3] 合作方信息 - 人才租赁成立于2021年3月11日，注册资本80,100万元[6] - 西安高新区保障房投资建设发展有限公司持股人才租赁99.8752%[6][7]

会议召集与通知 - 董事会于2025年11月25日决议召集股东会[12] - 公司于2025年11月26日公告会议通知[14] 会议召开情况 - 现场会议于2025年12月11日14点50分召开，网络投票同日不同时段进行[15] 股东参与情况 - 3名现场股东或代理人持497,001,638股，占比57.5152%[18] - 105名网络投票股东代表2,000,066股，占比0.2314%[19] 会议表决情况 - 无临时提案，采用现场与网络结合方式表决[21][22] - 审议通过议案，表决程序和结果合法[25] 律师意见 - 律师认为股东会召集、召开程序合法有效[26]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会于12月11日在西安召开[3] - 出席会议股东及代理人108人，持表决权股份499,001,704股，占比57.7466%[3] - 公司11位在任董事全部出席[3] 议案表决 - 选聘会计师事务所议案获通过[6] - A股股东同意票数498,547,450，占比99.9089%[6]

房地产板块股价表现 - 12月11日，房地产股在昨日盘中集体拉升后重回跌势，截至半日收盘，多只股票出现显著下跌 [1] - 中国武夷跌幅最大，超过7% [1] - 华夏幸福跌超6% [1] - 云南城投、天地源、荣安地产跌超5% [1] - 津滨发展、北辰实业、大龙地产、中天服务、特发服务、新黄浦、栖霞建设、香江控股、深深房A、渝开发跌超4% [1] - 行业龙头万科A跌近3% [1] 重点公司股价与市值数据 - 中国武夷股价下跌7.17%，总市值65.03亿，年初至今涨幅为49.46% [2] - 华夏幸福股价下跌6.39%，总市值97.45亿，年初至今下跌7.43% [2] - 云南城投股价下跌5.45%，总市值39.02亿，年初至今下跌8.99% [2] - 天地源股价下跌5.22%，总市值29.81亿，年初至今上涨10.22% [2] - 荣安地产股价下跌5.08%，总市值59.54亿，年初至今下跌16.14% [2] - 电子城股价下跌4.99%，总市值61.75亿，年初至今上涨26.03% [2] - 津滨发展股价下跌4.45%，总市值38.17亿，年初至今上涨3.39% [2] - 北辰实业股价下跌4.37%，总市值58.92亿，年初至今下跌5.91% [2] - 大龙地产股价下跌4.32%，总市值23.90亿，年初至今上涨20.00% [2] - 中天服务股价下跌4.28%，总市值19.04亿，年初至今上涨29.05% [2] - 特发服务股价下跌4.15%，总市值72.15亿，年初至今下跌11.23% [2] - 新黄浦股价下跌4.13%，总市值37.51亿，年初至今上涨9.97% [2] - 栖霞建设股价下跌4.09%，总市值27.09亿，年初至今上涨10.26% [2] - 香江控股股价下跌4.08%，总市值61.45亿，年初至今下跌1.50% [2] - 深深房A股价下跌4.07%，总市值241亿，年初至今大幅上涨58.03% [2] - 渝开发股价下跌4.06%，总市值43.88亿，年初至今上涨26.52% [2]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会于12月11日14点50分召开[5] - 现场会议地点为西安市高新区科技路33号相关会议室[5] - 网络投票起止时间为2025年12月11日[5] - 股权登记日为2025/12/5[12] - 会议登记时间为2025年12月8日9：00—17：00[13] - 登记地址为西安市高新区科技路33号董事会办公室[13] 审议议案 - 审议关于选聘会计师事务所的议案[8] - 议案于2025年11月25日经董事会审议通过[8][33] - 议案相关内容于2025年11月26日刊载于相关媒体及网站[8] 审计机构 - 公司拟聘任信永中和为2025年度审计机构[24] - 2025年度审计费用130万元，含报表和内控审计费[32] - 前任审计机构为华兴，2024年度审计意见为标准无保留[33] 信永中和情况 - 截止2024年12月31日，合伙人259人，注会1780人[24] - 2024年度业务收入40.54亿元等多项收入数据[24] - 2024年完成上市公司年报审计383家，收费4.71亿元[24] - 截止2024年12月31日，近三年受处罚和监管措施情况[27] - 53名从业人员近三年受处罚和监管措施情况[27] 人员问题 - 项目合伙人翟晓敏2024年2月27日因审计问题被警示[30]

诉讼案件概况 - 公司下属子公司在郑州、天津的三起建设工程合同纠纷案一审败诉，合计需支付工程款及赔偿约1.2亿元[1] - 三起案件均已收到法院判决，涉及郑州天地源置业有限公司和天津两家房地产子公司[2] - 公司强调判决均为一审，将依法提起上诉，最终结果及对利润影响存在不确定性[5] 郑州项目诉讼详情 - 案件由河南省第七建筑工程集团有限公司提起，被告为郑州天地源置业有限公司及天地源股份[3] - 郑州市上街区法院判决确认双方2019年《建设工程施工合同》于2024年8月12日解除[3] - 判决要求支付工程款1629.93万元及利息，并赔偿各项损失合计约3200余万元[3][4] - 具体赔偿包括临建措施费471.91万元、停工窝工损失127.93万元、扬尘治理等不可抗力损失482.23万元、预期利润损失680.61万元、现场物资损失356.16万元[3] 天津项目诉讼详情 - 案件二、三原告为自然人傅书涵、单国杰，被告为长枫建设集团及公司旗下天津两家子公司[5] - 天津市河西区法院判决天津天地源唐城房地产需向单国杰支付欠付工程款，案件二为567.63万元，案件三为8223.49万元，合计8791.12万元[5] - 两案均需以欠款为基数，按一年期LPR支付自2021年7月13日起的资金占用利息[5] - 法院驳回了原告傅书涵的全部诉讼请求及其他请求[5] 公司财务状况 - 受地产下行周期影响，公司2023年亏损3.9亿元，2024年亏损10.2亿元[6] - 今年前三季度营业总收入为28.77亿元，同比上涨10.92%[6] - 前三季度归母净利润为-2.20亿元，较去年同期减少3.20亿元，同比下降318.72%[6] 二级市场表现 - 截至11月28日收盘，公司股价报3.69元/股，上涨0.82%，总市值31.89亿元[7] - 当日最高价3.71元，最低价3.56元，振幅4.10%，成交额7708.63万元[8] - 公司每股收益为-1.55元，每股净资产3.07元，市净率1.20[8]

案件判决情况 - 案件一于2025年11月23日判决，合同2024年8月12日解除[5][6] 赔偿金额 - 案件一被告向原告支付工程款16299336.64元及利息，自2024年7月9日起算[6] - 案件一被告向原告赔偿临建等多项损失共33701770.5元[6][7] - 案件二被告向单国杰支付欠付工程款5676280.6元及利息[7] - 案件三被告向单国杰支付欠付工程款82234883.8元及利息[8] 影响 - 一审判决结果及对公司利润影响不确定[4][10]

市场反应 - 西安饮食股价出现直线涨停[1] - 西安旅游、天地源、曲江文旅、陕西华达等公司股价跟随上涨[1] 政策背景 - 陕西省出台深化资本市场改革的十六条措施[1] - 该措施旨在助力陕西高质量发展[1]

市场反应 - 西安饮食股价出现直线涨停[1] - 西安旅游、天地源、曲江文旅、陕西华达等公司股价跟随上涨[1] 政策背景 - 陕西省出台深化资本市场改革的十六条措施[1] - 该措施旨在助力陕西高质量发展[1]

公司股价表现 - 11月27日股价上涨5.01%，报收3.77元/股 [1] - 当日成交额5708.68万元，换手率1.84% [1] - 公司总市值32.58亿元 [1] 公司基本情况 - 公司全称为天地源股份有限公司，位于陕西省西安市 [1] - 成立日期为1992年12月21日，上市日期为1993年7月9日 [1] - 主营业务为房地产开发和经营，该业务收入占比达99.86% [1] 主要流通股东动态 - 南方中证房地产ETF发起联接A为十大流通股东之一，三季度减持4.66万股 [2] - 目前持有545.57万股，占流通股比例0.63% [2] - 该基金于11月27日浮盈约98.2万元 [2] 相关基金产品表现 - 南方中证房地产ETF发起联接A最新规模为2.02亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为5.33%，但近一年亏损2.41%，成立以来亏损41.3% [2] - 基金经理罗文杰累计任职时间12年223天，管理基金资产总规模1704.45亿元 [3]