广东东阳光科技控股股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为充分发挥审计委员会对上市公司财务信息、内部控制、内外部审 计等工作的监督作用，健全上市公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《广东东阳光科技控股股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审 计委员会，并制定本实施细则。 审计委员会履行职责时，上市公司管理层及相关部门须予以配合。董事、高 级管理人员应当如实向审计委员会提供有关情况和资料，不得妨碍审计委员会行 使职权，保证审计委员会履职不受干扰。审计委员会行使职权所必需的费用，由 公司承担。 第三章 职责权限 第八条 审计委员会主要职责权限如下： 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，行使《公司法》规定的监 事会职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至七名董事组成，独立董事应当过半数，审计 委员会的成员应当为不在上市公司担任高级管理人 ...

股份转让限制 - 公司董事和高管每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可全转[5] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[6] 股票买卖限制 - 年报、半年报公告前15日及季报、预告、快报公告前5日不得买卖[5] - 买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，收益归公司[6] 信息申报与披露 - 新任董事和高管任职通过后2日内申报或更新信息[9] - 减持应提前15日报告披露计划，实施完毕或期满报告并2日内公告[9][10] - 股份变动自发生日起2日内报告公告[11] 违规处理 - 违反制度公司可追责，重大影响或损失可要求民事赔偿[13]

广东东阳光科技控股股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及《广东东阳光科技控股股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 本规则所涉及的术语、未载明的事项以及与《公司章程》相抵触的内容均以 《公司章程》为准，不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章 ...

广东东阳光科技控股股份有限公司 分红管理制度 第一条 为进一步规范广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司" ）分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司 现金分红》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第一章 公司现金分红政策 第二条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。 公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公 积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中 提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配， 但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。 股东会违反规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的， 股东必须将违反规定分配的利润退还公司。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 第四条 公司股东会对利润分配方案作出决议后 ...

董事提名 - 公司董事会、单独或合并持有公司1%以上有表决权股份股东可提名董事候选人[4] 投票规则 - 股东累积表决票数为持股数乘本次选举董事人数之积[7] - 多轮选举时按每轮应选董事人数重新计算累积表决票数[7] - 选非独立董事投票权为持股数乘待选非独立董事人数[8] - 选独立董事投票权为持股数乘待选独立董事人数[8] 当选条件 - 当选董事得票数须超出席股东有效表决权股份半数[11] 选举处理 - 当选人数不足规定三分之二时进行第二轮选举[12] - 二轮未达要求两个月内再召开股东会选举缺额董事[12] - 候选人票数相同进行二轮选举[12] - 二轮仍不能决定当选者下次股东会另行选举[12]

广东东阳光科技控股股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"）的 投资者关系管理工作，进一步加强公司与投资者之间的信息沟通，完善公司治理 结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司与投资者关系工作指引》《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《广东东阳光科 技控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系工作的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增 ...

广东东阳光科技控股股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露管理，规范公司的信息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司、股 东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及 《广东东阳光科技控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用公司及下列人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司高级管理人员； （三）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； （四）公司各部门以及各分公司、子公司的负责人； （五）公司控股股东、实际控制人和持股5%以上的大股东及其一致行动人； （六）其他负有信息披露职责的公司人员和部门； （七）法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 以上统称"相关信息披露义务人"。 第三条 ...

薪酬与考核委员会组成 - 成员由3至7名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 薪酬与考核委员会会议 - 每年至少召开一次，会前五天通知全体委员[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须全体委员过半数通过[14] - 会议记录由董事会秘书保存十年[14] 薪酬计划与考评 - 公司董事薪酬计划经董事会同意后提交股东会审议[8] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[8] - 考评需董事和高管先述职和自我评价[11] 实施细则 - 自董事会决议通过之日起生效实施[17]

制度内容 - 制定独立董事年报工作制度提高信息披露质量[2] - 管理层90日内汇报经营情况[2] - 财务负责人提交审计安排及资料[2] - 安排独立董事与注册会计师见面[3] - 独立董事督促纠正违法违规并报告[3] - 2名以上提议延期董事会应采纳[4] - 独立董事签署确认意见并编制述职报告[4] - 关注年报编制信息保密情况[4] 制度生效 - 制度由董事会制定解释，审议通过后生效[5][6]

募集资金用途 - 公开发行用于核准用途，非公开发行用于约定用途[2] - 改变用途须经审议，变更后投主营业务[3] 资金管理与披露 - 开设专项账户，多次融资分别设置[5] - 公开发行定期披露，非公开发行按约定披露[3] 资金使用规定 - 履行审批手续，超授权报股东会[8] - 闲置资金补流单次不超12个月[10] 资金记录与检查 - 资金处设会计记录和台账[12] - 每季度提供凭证资料并检查情况[13][16]