会议信息 - 2025年1月22日发出第十届董事会二十一次会议通知[1] - 2025年1月24日会议在上海凤凰中心会议室召开[1] - 应出席董事10名，实际出席10名[1] 决策事项 - 审议通过在印尼投资设立全资子公司议案[1] - 议案表决结果为10票同意，0票反对，0票弃权[1]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月24日在上海召开[2] - 出席会议股东和代理人469人，A股462人，B股7人[2] - 出席股东所持表决权股份总数208,441,634股，占公司有表决权股份总数40.4510%[2] 人员出席情况 - 公司在任董事10人，出席3人；在任监事3人，出席2人[4] 议案表决情况 - 增补宋宁为公司董事议案，普通股同意207,912,556股，占比99.7462%[5] - 增加日常关联交易预计额度议案，普通股同意126,031,253股，占比99.5772%[5] - 5%以下股东对增补董事议案同意2,863,324股，占比84.4040%[5] - 5%以下股东对增加额度议案同意2,857,324股，占比84.2272%[6] 其他 - 第二项议案关联方股东江苏美乐投资等回避表决[6] - 上海市联合律师事务所见证股东大会决议合法有效[7]

会议时间 - 2025年1月7日召开董事会决议召集股东大会[11] - 2025年1月8日公告会议决议及通知[11] - 2025年1月24日召开股东大会[12] 股权登记 - A股登记截止日为2025年1月16日[11] - B股登记截止日为2025年1月22日，最后交易日为1月16日[11] 出席情况 - 469名股东及代理人出席，代表208,441,634股，占比40.4510%[13] 议案情况 - 审议二项非累积投票议案[19] - 第2项议案关联股东为江苏美乐投资有限公司等[19] 表决情况 - 议案经参加表决股东所持表决权过半数通过[23] - 表决方式为现场和网络投票结合[25]

董事会换届 - 公司第十届董事会任期2025年2月11日届满拟换届[1] - 第十一届董事会由11名董事组成，任期三年[2] 董事提名 - 3%以上股东可提名非独立董事，1%以上可提名独立董事[2][3] - 2025年2月10日16:00前提名并提交文件[3] 任职限制 - 有犯罪记录、破产相关责任等情况不能担任董事[5] - 特定持股股东及亲属等不得担任独立董事[6][7] 提名方式 - 限于亲自送达或邮寄，2025年2月10日16:00前完成[10] 提名书要求 - 包含提名人、候选人等信息，需签字注明日期[11]

市场扩张和并购 - 公司拟投资2900万元在印尼设全资子公司[2] - 凤凰自行车先投资2900万元在香港设子公司[4] - 香港凤凰与子公司合计出资2800万元设印尼凤凰[4] 数据相关 - 印尼凤凰年生产能力约140万辆[3] - 香港凤凰出资2250万元，持股80.36%[4] - 香港子凤凰出资550万元，持股19.64%[4] - 印尼凤凰注册资本2800万元[5] - 项目租用厂房约2.7万平方米[6] 其他 - 本次投资于2025年1月24日经董事会会议通过[2]

2024年度业绩情况 - 2024年度预计归属于上市公司股东的净利润为-12000万元左右[3][5] - 2024年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-4800万元左右[3][5] 上年同期业绩情况 - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为4529.38万元[4] - 上年同期归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为3021.33万元[4] 保险相关情况 - 天津爱赛克固定资产保险金额5590.05万元，存货保险金额5093.19万元[6] - 天津天任建筑物保险金额17318万元[6] 商誉减值情况 - 公司初步判断收购天津爱赛克股权形成的商誉存在减值迹象，预计计提减值准备[7] 理赔损益处理情况 - 若年报出具前保险公司完成理赔，按实际火灾损失和理赔金额计入2024年当期损益；若未完成，按火灾损失金额计入[8] 业绩预告说明 - 预告数据为初步核算，准确财务数据以经审计的2024年年度报告为准[9] 业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[3]

人事变动 - 2024年12月24日公司董事王润东申请辞去相关职务，拟增补宋宁为第十届董事会董事候选人[3] 关联交易 - 截至2024年9月30日，公司2024年度日常关联交易实际发生额为12152.53万元[7] - 拟增加2024年度日常关联交易预计额度4980.53万元，增加后总额度为16144.21万元[7] - 江苏美乐车圈有限公司采购商品及材料拟增加金额1918.30万元，增加后预计金额3021.15万元[8] - 江苏美乐链条车圈有限公司出售商品提供劳务拟增加金额987.31万元，增加后预计金额4472.02万元[9] - 江苏美乐车圈有限公司物业租赁拟增加金额451.37万元，增加后预计金额1065.48万元[9] 公司信息 - 江苏美乐车圈有限公司注册资本9991万美元[10] - 江苏信轮美合金发展有限公司注册资本3000万元人民币[11] - 凤凰（天津）自行车有限公司注册资本1200万元人民币[11] - 江苏美乐投资有限公司注册资本为6250万元人民币[12] - 江苏美亚链条有限公司注册资本为9026.6万元人民币[14] - 江苏美乐链条车圈有限公司注册资本为8500万元人民币[15] - 上海慕苏科技有限公司注册资本为10200万元人民币[16] - 江苏美乐链条有限公司于2024年6月20日更名为江苏美乐链条车圈有限公司[13][16] 会议安排 - 2025年第一次临时股东大会于1月24日14点30分在上海市福泉北路518号6座415会议室召开[2] 交易说明 - 交易双方按公平、公正、公允的市场价确定交易价格[17] - 公司增加日常关联交易预计额度是基于经营发展需要[17] - 关联交易定价政策和依据遵循公开、公平、公正原则，价格公允合理[17] - 本次增加的日常关联交易有利于降低公司生产成本，保障生产经营目标实现[17] - 本议案已经公司第十届董事会第十九次会议及第十届监事会第十二次会议审议通过[17]

证券代码：600679 900916 证券简称：上海凤凰 凤凰 B 股 公告编号：2025-005 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年1月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：上海市福泉北路 518 号 6 座 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 24 日 至 2025 年 1 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

会议信息 - 公司2025年1月3日发通知，1月7日通讯召开十届二十次董事会会议[1] - 应出席董事11名，实际出席11名，由董事长胡伟主持[1] 审议事项 - 审议通过增补宋宁为董事议案，需提交2025年第一次临时股东大会审议[1] - 审议通过聘任张晓峰为总会计师议案[2] - 审议通过调整审计委员会委员议案[2] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会通知[3]

股价表现 - 公司A股2024年12月24 - 26日连续三日收盘价格跌幅偏离值累计超20%[2][3] - 公司A股2024年12月24 - 26日连续三日收盘价累计跌幅22.15%[6] 股份流通 - 向宋学昌发行的3,126,010股和向窦佩珍发行的2,381,722股将于2025年1月2日上市流通[2][6] 意外事故 - 2024年12月7日子公司天津爱赛克车业有限公司发生火灾，原因及损失在调查[2][4]