监事会议事规则 第一章 总则 （四）核对董事会拟提交股东会的财务报告，营业报告和利润分配方案等财 务资料，发现疑问的，可以公司名义委托注册会计师、执业审计师帮助复审，其 合理费用由公司承担； （五）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持 股东会职责时召集和主持股东会； 第一条 为进一步明确中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会议事方式与表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，充分发挥 监事会监督作用，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司治理准则》等有关法律法规及《中船海洋与防务装备股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，特对《监事会议事 规则》进行修订。 第二章 监事会的职权 第二条 监事会向全体股东负责，依照《公司法》《证券法》等法律法规及 《公司章程》维护公司及股东、职工及其他利益相关者的合法权益，依法行使下 列职权： （一）检查公司的财务； （二）对公司董事、经理和其他高级管理人员执行公司职务的行为进行监督， 对违反法律、行 ...

章程修订 - 2024年4月25日会议审议通过多项议事规则修订预案，需股东大会等审议批准[1][2] - 修订后新增公司资产分等额股份等条款，明确章程约束力[5] 股份管理 - 董监高任职转让股份限制及购回股份规定[8][10][11] - 公司不得对购买股份人提供财务资助，特定情形除外[12] 股东权益 - 股东享有利益分配、表决权等权利，特定持股可查账[16][17] - 股东对违规决议可请求认定无效或撤销[18] 会议规则 - 股东会分为年度和临时，通知、表决、记录等有规定[69][71][73] - 董事会每年至少开四次定期会，临时会有提议机制[39][40][41] 组织架构 - 董事会十一名董事，设正副董事长，独立董事占比要求[35][82] - 监事会五名监事，设主席和秘书，定期和临时会议规定[104] 财务相关 - 公司编制财务报告、分配利润、聘用会计师事务所规定[53][55][58] - 公司合并、分立、解散、清算流程及要求[61][62][63] 其他规定 - 公司通知送达方式和日期确定[67] - 各规则修订依据及生效情况[69][102][109]

营收情况 - 公司营收同比增长10%至1.2亿美元，超过市场预期[1] - 云计算服务营收同比增长15%，达到8000万美元[1] - 软件许可和支持服务营收同比增长5%，达到4亿美元[1] 利润状况 - 公司净利润同比增长20%，达到8000万美元[2] - 毛利率提高至60%，较去年同期提高2个百分点[2] 成本控制 - 公司成功控制了成本，使得净利润增长超过营收增长率[2] 市场表现 - 公司股价在财报发布后上涨5%，市场对公司未来发展持乐观态度[3] 产品销售 - 公司新产品销售表现强劲，为营收增长做出了重要贡献[4]

年度報告 2023 目錄 重要提示 公司擬向全體股東每10股派發現金紅利人民幣0.11元（含稅），截至2023年12月31日，公司總股本1,413,506,378股，以此計 算合計擬派發現金紅利人民幣15,548,570.16元（含稅），佔本年度歸屬於上市公司股東的淨利潤的比例為32.35%，剩餘未分 配利潤人民幣981,956,533.44元結轉至以後年度分配。公司2023年度不實施資本公積金轉增股本。在實施權益分派的股權登 記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。 此利潤分配預案須待本公司2023年年度股東大會批准後方可實施。 中船海洋與防務裝備股份有限公司 2 2023 年年度報告 | 第一節 | 釋義 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二節 | 公司簡介和主要財務指標 | 4 | | 第三節 | 董事會報告 | 11 | | 第四節 | 公司治理 | 36 | | 第五節 | 環境與社會責任 | 68 | | 第六節 | 重要事項 | 72 | | 第七節 | 股份變動及股東情況 | 89 | | 第八節 | 財務報告 | 95 | | 第九節 | ...

财务业绩 - 公司2023年累计实现营业收入161.46亿元，同比增长26.19%[13][28][35][42][43][52][53][54][55][56][58][59][60] - 公司2023年累计实现归属于上市公司股东的净利润4,806.76万元，同比下降93.02%[15][16][28] - 公司2023年累计实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-176.39万元，同比减少7,754.90万元[16][28] - 公司2023年營業收入為161.46億人民幣，同比增長26.19%[43] - 公司2023年營業活動產生的現金流量淨額為33.12億元，同比增加64.36%[17] - 公司2023年全年净利润为-176.39万元，同比减亏7754.9万元[28] - 公司全年完工交付46艘船舶共108.31万载重吨，包括多型多艘重要防务装备产品[28] - 全年实现经营承接人民币183亿元，同比增加27.5%[29] - 手持造船订单合同总价约人民币557.6亿元，其中手持造船订单合同总价约人民币537.3亿元[30] - 公司2023年新造船市场总体向好，全球新接订单量和完工交付量均有增长[93] - 公司2023年新船价格持续上涨，新船价格指数创下历史最高值[94] 资产负债 - 公司本期期末的货币资金为16,422,805,149.57元，占总资产的比例为32.29%[78] - 公司本期期末的应收款项为2,124,485,140.45元，较上期增长84.09%[79] - 公司本期期末的存货为5,434,769,275.19元，较上期增长24.83%[81] - 公司本期期末的长期股权投资为5,205,831,705.50元，较上期下降6.64%[82] - 公司本期期末的其他权益工具投资为6,447,078,173.90元，较上期增长31.27%[82] - 公司本期期末的应付票据为3,882,643,617.93元，较上期增长30.10%[85] - 公司境外资产为857,391,926.44元，占总资产的比例为1.69%[91] - 公司持有的未到期定期存款、保证金等受限资产折合人民币6,721,645,074.73元[91] 经营情况 - 公司完工交船46艘，共计108.31万载重吨[42] - 公司主营业务分行业中，船舶行业的毛利率为6.28%，较上年减少0.23个百分点[50] - 公司主营业务分产品中，海工产品的毛利率为-12.42%，较上年减少22.70个百分点[51] - 公司主营业务分地区中，亚洲其他地区的毛利率为29.35%，较上年增加4.16个百分点[51] - 公司主要销售客户中，前五名客户销售额占年度销售总额的61.54%，其中关联方销售额占比为0%[68] - 公司主要供应商中，前五名供应商采购额占年度采购总额的58.06%，其中关联方采购额占比为52.69%[70] - 公司2023年实现营业收入161.46亿元，完成年度计划117%[144] - 公司计划2024年实现营业收入176亿元，承接合同151亿元[145] 风险管理 - 公司的资本管理目标是确保持续经营能力，向股东和其他利益相关者提供回报，并根据风险水平对产品和服务进行定价，提供足够的回报[136] - 公司面临的风险包括财务风险、客户风险、成本风险和供应链风险[147][149][150][151] - 公司秉持厚德載物理念，注重企业发展与社会发展、员工发展和谐共赢[156] 公司治理 - 公司召开了8次董事会，其中5次现场会议，3次通讯会议，发布了4期定期报告和43份临时公告[177] - 董事会每年进行一次内部控制检查，以确保内部控制系统的有效性[179] - 公司严格遵守董事、监事及高级管理人员证券交易的相关约束条款，全体董事确认在2023年内完全遵守相关标准[182] - 公司已收到独立非执行董事的独立性确认书，认为所有独立非执行董事符合上市规则的独立性要求[186] - 公司独立董事积极履行职责，对重大事项发表独立意见，保障公司董事会的规范运行[197] - 董事会成员多元化政策强调考虑性别、年龄、文化背景、专业经验等因素，以唯才原则委任成员[198] - 董事会成员教育背景和专业知识涵盖船舶工程、国际金融、法律等多个领域，有助于保障公司业务的专业性[199] - 公司董事会已引入女性成员以提升董事会的性别比例，并在薪酬委员会和提名委员会中有女性董事成员参与[200]

中船海洋與防務裝備股份有限公司 （H 股股份代碼：00317） 董事會會議通知 茲通告，中船海洋與防務裝備股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司合 稱 「本集團」）將於二零二四年四月二十五日（星期四）舉行本公司董事（「董 事」）會（「董事會」）會議，以審議本集團截至二零二四年三月三十一日止三個 月未經審計的二零二四年第一季度報告及其他事宜（如有）。 承董事會命 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 公司秘書 李志東 廣州，二零二四年四月十五日 本公告公佈之日，董事會的十一位成員分別為：執行董事向輝明先生、陳利平先生及張俊雄 先生；非執行董事陳激先生、顧遠先生、任開江先生及尹路先生；以及獨立非執行董事林斌 先生、聶煒先生、李志堅先生及謝昕女士。 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业总收入161.46亿元，同比增长26.19%[1] - 公司归母净利润4806.76万元，同比下降93.02%[1] - 公司2023年造船业务毛利率为6.15%，同比下滑1.47个百分点[15] - 公司2024-2026年营业收入预测分别为189.75亿、219.91亿、245.12亿[26] - 公司2024-2026年归母净利润预测分别为13.13亿、17.32亿、21.88亿[26] 订单情况 - 公司手持订单合同总价约557.6亿元，其中手持造船订单合同总价约537.3亿元[13] - 公司2023年全球新接订单量4,301万修正总吨、10,691万载重吨，同比分别增长0.5%、27.9%[18] - 公司2023年中国造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界总量的50.2%、66.6%和55%[21] - 公司2024年-2026年营业收入预测分别为189.75亿、219.91亿、245.12亿[26] 财务数据 - 公司2023A净利润同比增长2632.33%[27] - 公司2023A市盈率为21.05倍[27] - 公司2023A毛利率为34.92%[28] - 公司2023A净利率为5.55%[28] - 公司2023A ROE为6.63%[28]

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"本公司"）第十一届 董事会第三次会议于 2024 年 4 月 8 日（星期一）以通讯表决方式召开，董 事会会议通知和材料于 2024 年 4 月 3 日（星期三）以电子邮件方式发出。 本公司全体董事参加表决，并形成决议，符合《公司法》和本公司《公司 章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过如下议案： 1、通过《关于制定<中船海洋与防务装备股份有限公司会计师事务所 选聘制度>的议案》。 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已经公司审计委员会会议审议通过。 证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号: 2024-013 中船海洋与防务装备股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 中船海洋与防务装备股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 8 日 1 制 度 内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日 在 上 海 证 券 交 易 所 （www.sse.com.cn）发布的《中 ...

会计师事务所选聘制度 - 经2024年4月8日第十一届董事会第三次会议审议通过[1] - 竞争性谈判和邀请招标需邀请3家以上（含3家）参与[9] 选聘评分权重 - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[14] 审计费用规定 - 较上一年度下降20%以上（含20%）需披露并报送说明[15] 聘任期限 - 连续聘任同一事务所原则上不超8年，特殊情况不超10年[16] - 审计项目合伙人等累计承担满5年后，连续5年不得参与[16] 文件保存 - 资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[19] 解聘通知 - 解聘或不再续聘原则上提前30天通知[16] 审计委员会职责 - 至少每年向董事会提交对事务所履职及自身监督报告[25] - 关注连续两年或多次变更事务所情况[26] - 关注拟聘任事务所近3年行政处罚情况[26] - 关注聘任期内审计费用较大变动情况[26] 选聘时间 - 应在被审计年度第四季度结束前完成（特定情形除外）[22] 审计监督 - 监督事务所审计工作开展并履行多项职责[24] 改聘审核 - 改聘时审计委员会应审核提案并发表意见[21] 信息安全 - 选聘时应加强对事务所信息安全管理能力审查[28] 制度生效 - 自董事会审议通过之日起生效并实施，修改亦同[32]

证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号: 2024-012 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"本公司"）第十一届 监事会第三次会议于 2024 年 4 月 8 日（星期一）以通讯表决方式召开，监 事会会议通知和材料于 2024 年 4 月 3 日（星期三）以电子邮件方式发出。 本公司全体监事参加表决，并形成决议，符合《公司法》和本公司《公司 章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议通过了如下议案： 1、通过《关于制定<中船海洋与防务装备股份有限公司会计师事务所 选聘制度>的议案》。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 中船海洋与防务装备股份有限公司 监 事 会 2024 年 4 月 8 日 1 中船海洋与防务装备股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...