本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第十一届董事会第十次会议于 2025 年 3 月 28 日（星期五）上午 10：00 在 本公司会议室召开，董事会会议通知和材料于 2025 年 3 月 19 日（星期三） 以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 8 人，亲自出席董事 7 人。非 执行董事顾远先生因工作原因未能出席本次会议，委托执行董事陈利平先 生代为出席表决；因工作原因，独立非执行董事聂炜先生以视频方式出席 本次会议。根据《公司章程》的有关规定，会议由公司半数以上董事共同 推举陈利平董事主持。本公司监事、高级管理人员列席了会议。会议程序 符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 经过充分讨论，会议审议通过如下议案：会议审议通过如下议案： 证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号: 2025-008 中船海洋与防务装备股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 1、通过《2024 年度总经理工作报告》。 表决结 ...

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润377,262,684.20元，上年度48,067,553.44元，上上年度688,391,027.99元[5] - 最近三个会计年度累计现金分红145,591,156.94元，平均净利润371,240,421.88元[5] 分红情况 - 2024年度拟每10股派现0.70元（含税），拟派现98,945,446.46元（含税）[4] - 2024年现金分红（含中期）115,907,523.00元（含税），占比30.72%[4] - 2024年度现金分红比例39.22%，未低于30%[6] - 2025年中期现金分红占上半年净利润比例不高于30%[2][7] 利润分配 - 2024年末母公司可供分配利润1,236,146,625.09元，剩余结转[4] - 2024年度利润分配及2025中期分红预案待股东会审议[2][5][7][10] - 相关预案不影响每股收益、经营现金流和生产经营[10]

会议安排 - 公司2025年3月28日举行董事会会议[3] - 会议审议2024年度经审计业绩公告[3] - 会议审议2024年度利润分配预案（如有）及其他事宜[3] 董事会成员 - 公告公布日董事会有八位成员[5] - 执行董事为陈利平先生[5] - 非执行董事有顾远等三人[5] - 独立非执行董事有林斌等四人[5]

股份与股本情况 - 截至2025年2月底，H股法定/注册股份592,071,197股，股本592,071,197元[1] - 截至2025年2月底，A股法定/注册股份821,435,181股，股本821,435,181元[1] - 2025年2月，H股和A股法定/注册股份数目无增减[1] - 本月底法定/注册股本总额为1,413,506,378元[1] 已发行股份情况 - 截至2025年2月底，H股已发行股份总数592,071,197股，库存股0股[2] - 截至2025年2月底，A股已发行股份总数821,435,181股，库存股0股[2] - 2025年2月，H股和A股已发行及库存股份数目无增减[2] - 每股普通股面值为人民币1.00元[2]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于3月3日在广州召开[3] - 出席会议股东及代理人843人，A股842人，H股1人[3] - 出席股东所持表决权股份24,973,646股，占比1.77%[3] 人员出席 - 公司在任董事8人，出席7人；监事5人，出席4人[5] 议案表决 - 变更同业竞争承诺函议案获通过[6] - A股、H股、普通股对议案同意、反对、弃权票数及比例[6] - 5%以下A股股东对议案表决情况[11] 合规情况 - 律师见证股东会程序合规，表决结果有效[8]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于3月3日在广州召开，采用现场和网络投票结合方式[6] - 现场出席股东及代理人6人，代表股份15,194,586股，占比1.075%[7] - 网络投票股东837人，代表股份9,779,060股，占比0.69%[8] 议案情况 - 关于变更《关于避免与中船防务同业竞争的承诺函》的议案获通过[13] - 应回避表决的关联股东为中船工业集团及其一致行动人[10]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会3月3日10点30分在广州海珠区革新路137号船舶大厦15楼召开[3] - 网络投票3月3日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] 议案情况 - 审议变更《关于避免与中船防务同业竞争的承诺函》议案，已获董事会和监事会通过[6] - 议案1对中小投资者单独计票，关联股东回避表决[7] 时间节点 - A股股权登记日为2025年2月24日[10] - 股东出席登记时间为3月3日上午10:30之前[11] 联系信息 - 公司联系人李志东、邱知临，电话（020）81636688 - 2962、（020）81636688 - 3026，传真（020）81896411[14] - 联系地址为广州市海珠区革新路137号船舶大厦15楼（510250）[14]

业绩情况 - 新造船市场景气，公司手持订单结构优化，业绩改善[24] 承诺变更 - 2021年6月30日原承诺五年内解决同业竞争，2025年1月24日出具新承诺替代[20][22] - 公司承诺5年内向中船防务董事会提议解决同业竞争问题[23] 议案审议 - 变更承诺经董事会、监事会审议通过，需提交2025年第一次临时股东会，关联股东回避表决[25] 其他 - 会议采用现场与网络结合投票，股东发言不超5分钟[8][9]

股份数据 - 截至2025年1月31日，H股法定/注册股份592,071,197股，面值1元，股本592,071,197元[1] - 截至2025年1月31日，A股法定/注册股份821,435,181股，面值1元，股本821,435,181元[1] - 2025年1月，H股、A股法定/注册股份数目无增减[1] - 本月底法定/注册股本总额为1,413,506,378元[1] 发行股份数据 - 截至2025年1月31日，H股已发行股份592,071,197股，库存股0股[2] - 截至2025年1月31日，A股已发行股份821,435,181股，库存股0股[2] - 2025年1月，H股、A股已发行股份及库存股数目无增减[2]

同业竞争承诺 - 2021年6月30日原承诺五年内解决同业竞争问题[3] - 2025年1月24日收到新承诺，5年内提议解决[1][5] 经营情况 - 新造船市场景气，手持订单结构优化，业绩改善[6] 决策流程 - 变更承诺经董事会、监事会审议通过，尚需股东会审议[8]