（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，幷明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而産生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 （H 股股票代碼：00317） 海外監管公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。以下為中船海洋與防務裝備股份有限公司於上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn）所刊發之【中船防務內幕信息知情人登記管理規定】。 承董事會命 中船海洋與防務裝備股份有限公司 公司秘書 李志東 廣州，2025年12月29日 本公告公佈之日，董事會的九位成員分別為：執行董事羅兵先生；非執行董事顧遠先 生、尹路先生、任開江先生及聶黎軍先生；以及獨立非執行董事林斌先生、聶煒先生、 李志堅先生及謝昕女士。 内幕信息知情人登记管理规定 （本规定经 2011 年 12 月 5 日第七届董事会第四次会议审议通过） ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，幷明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而産生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （H 股股票代碼：00317） 海外監管公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。以下為中船海洋與防務裝備股份有限公司於上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn）所刊發之【中船防務信息披露管理制度】。 承董事會命 中船海洋與防務裝備股份有限公司 公司秘書 李志東 廣州，2025年12月29日 本公告公佈之日，董事會的九位成員分別為：執行董事羅兵先生；非執行董事顧遠先 生、尹路先生、任開江先生及聶黎軍先生；以及獨立非執行董事林斌先生、聶煒先生、 李志堅先生及謝昕女士。 信息披露管理制度 （本制度经 2002 年 4 月 19 日第三届董事会第十八次会议审议通过） （2004 年 ...

董事会与制度 - 董事会成员共九位[4] - 投资者关系管理制度于2004年6月25日审议通过，2009年、2016年、2022年、2025年分别修订[5] 投资者关系管理 - 工作对象包括投资者、传播媒介和其他相关机构[8] - 与投资者沟通内容包括发展战略、法定信息披露内容等九项[9] - 通过多渠道、多平台、多方式开展工作[11] 信息披露与沟通 - 在定期报告公布网址和咨询电话，变更及时公告[12] - 可安排投资者现场参观交流，避免其获取内幕信息[12] - 在股东会为股东特别是中小股东提供便利和交流时间[12] - 定期通过上证e互动平台汇总发布投资者关系活动记录[13] - 按规定积极召开投资者说明会，采取便于参与方式进行[16] - 投资者说明会参与人员应包括董事长等，董秘为具体负责人[17] - 存在特定情形按规定召开投资者说明会[17] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[18] 调研与管理 - 接受调研应履行信息披露义务，董秘原则上全程参加[20] - 建立接受调研事后核实程序及应对措施[21] 平台使用 - 重视上证e互动平台信息，指派专人回复投资者[23] - 可通过上证e互动平台举行“上证e访谈”[23] 职责与培训 - 投资者关系管理工作有多项职责，董秘负责组织协调[26] - 开展大型活动时董及高管应配合并接受培训[27] 档案保存 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[30] 制度执行 - 制度未尽事宜按国家法律、法规、《公司章程》和上市地证券交易所规则执行[32] - 制度与国家法律、法规相悖时按国家法律、法规执行[32] - 制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释、修订[32] 承诺事项 - 调研等活动需承诺不接触公司涉密资料和场所[37] - 承诺不打探未公开重大信息，不与指定人员外沟通问询[37] - 承诺不泄露未公开重大信息，不利用其买卖股票及衍生品[37] - 研究报告等文件不使用未公开重大信息[37] - 研究报告涉及盈利和股价预测需注明资料来源[37] - 研究报告等文件发布或使用前需知会公司[37] - 违反承诺愿意承担法律责任[37]

（H 股股票代碼：00317） 海外監管公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。以下為中船海洋與防務裝備股份有限公司於上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn）所刊發之【中船防務董事會授權管理規定】。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，幷明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而産生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 廣州，2025年12月29日 本公告公佈之日，董事會的九位成員分別為：執行董事羅兵先生；非執行董事顧遠先 生、尹路先生、任開江先生及聶黎軍先生；以及獨立非執行董事林斌先生、聶煒先生、 李志堅先生及謝昕女士。 董事会授权管理规定 （本规定经 2022 年 6 月 23 日第十届董事会第十五次会议审议通过） （2023 年 10 月 27 日第十届董事会第二十三次会议第一次修订） ...

董事会成员 - 董事会有九位成员[4] 董事会秘书工作细则 - 细则于2011年5月31日审议通过，2012、2016、2025年分别修订[5] 董事会秘书聘任 - 拟召开董事会会议聘任需提前五个交易日向上海证券交易所备案[10] - 上交所自收到报送材料之日起五个交易日后未提异议公司可聘任[11] - 聘任后应及时公告并向上海证券交易所提交资料[11] 董事会秘书解聘 - 具有特定情形，公司应自相关事实发生之日起一个月内将其解聘[12] 董事会秘书空缺处理 - 董事会应在原任离职后三个月内聘任[12] - 空缺期间未指定代行人员或空缺超三个月，由公司法定代表人代行，6个月内完成聘任[12] 董事会秘书职责 - 负责公司信息披露、治理、投资者关系、股权管理等事务[14][15] - 协助董事会制定资本市场发展战略，筹划或实施再融资或并购重组事务[15] - 组织持股5%以上股东及其法定代表人参加必要培训[16] 董事会秘书培训 - 候选人或证券事务代表候选人培训时间不少于36个课时[20] - 原则上每两年至少参加一次后续培训[20] - 被上交所通报批评应参加最近一期后续培训[20] 董事会秘书问责 - 任职失误等情况公司将采取内部问责措施[22] - 信息披露不规范、公司治理运作有重大缺陷、投资者关系管理工作不到位、未配合证券监管部门工作会被问责[22] H股董事会秘书 - 工作细则按港交所规则及当地规定执行[25]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，幷明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而産生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （H 股股票代碼：00317） 海外監管公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 第一章 总则 第一条 为完善中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）法人治理结构，建立健全总经理工作、议事 和决策程序，促使总经理工作规范、科学和高效，根据《中华人民共 和国公司法》《中船海洋与防务装备股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定，结合公司实际，特制定本细则。 第二条 公司总经理是董事会领导下的公司行政负责人，负责贯 彻落实董事会决议，主持公司的行政管理工作，对董事会负责。 此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。以下為中船海洋與防務裝備股份有限公司於上海證券交易所網站 (www.sse.co ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，幷明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而産生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （H 股股票代碼：00317） 海外監管公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。以下為中船海洋與防務裝備股份有限公司於上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn）所刊發之【中船防務獨立董事工作細則】。 承董事會命 中船海洋與防務裝備股份有限公司 公司秘書 李志東 廣州，2025年12月29日 本公告公佈之日，董事會的九位成員分別為：執行董事羅兵先生；非執行董事顧遠先 生、尹路先生、任開江先生及聶黎軍先生；以及獨立非執行董事林斌先生、聶煒先生、 李志堅先生及謝昕女士。 第一条 为进一步规范中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称 "公司"）行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，幷明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而産生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （H 股股票代碼：00317） 海外監管公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。以下為中船海洋與防務裝備股份有限公司於上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn）所刊發之【中船防務第十一届董事會第十八次會議决議 公告】。 承董事會命 中船海洋與防務裝備股份有限公司 公司秘書 李志東 廣州，2025年12月29日 本公告公佈之日，董事會的九位成員分別為：執行董事羅兵先生；非執行董事顧遠先 生、尹路先生、任開江先生及聶黎軍先生；以及獨立非執行董事林斌先生、聶煒先生、 李志堅先生及謝昕女士。 证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号: 2025-052 中船海洋与防务装备 ...

为促进公司董事会战略委员会更好的开展工作，充分发挥其职能，聂黎军先生已获委任为本公司第十一 届董事会战略委员会委员。委任自本公告日期生效，任期与第十一届董事会任期一致。 中船防务(00317)发布公告，根据中国船舶集团有限公司的建议并经董事会提名委员会提名，董事会拟 提名程柏林先生为本公司第十一届董事会非执行董事候选人，任期自当选之日起至第十一届董事会届 满，并将根据公司《第十一届董事及高级管理人员薪酬方案》厘定薪酬。此外，如获股东会选举通过， 则程先生将获委任为本公司第十一届董事会战略委员会委员。 ...

提名委員會實施細則 （本細則經 2004 年 2 月 6 日第四屆董事會第十二次會議審議通過） （2012 年 3 月 29 日第七屆董事會第六次會議第一次修訂） （2024 年 4 月 25 日第十一屆董事會第四次會議第二次修訂） （2025 年 12 月 29 日第十一屆董事會第十八次會議第三次修訂） 第一章 總則 第一條 為規範中船海洋與防務裝備股份有限公司（以下簡稱 "本公司"）董事、高級管理人員的產生，優化董事會成員的組成，完 善本公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》《上市公司治理 準則》、公司股票上市所在地證券交易所各自的上市規則（以下簡稱 "上市規則"）、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號—— 規範運作》《中船海洋與防務裝備股份有限公司章程》（以下簡稱《公 司章程》）及其他有關規定，本公司設立董事會提名委員會，並制定 本實施細則。 第二條 董事會提名委員會是董事會設立的專門工作機構，主 要負責擬定董事、高級管理人員的選擇標準和程序，對董事、高級 管理人員人選及其任職資格進行遴選、審核。 第二章 人員組成 第三條 提名委員會由三名董事組成，其中獨立非執行董事兩 名，且至少包括一名 ...