公司信息 - 公司为中船海洋与防务装备股份有限公司，H股代码00317[2] - 公告发布于2024年9月3日[5] 董事会情况 - 董事会有8位成员，含1位执行董事等[3][5] - 董事会设战略等四个委员会[3]

公司董事会对张俊雄先生任职期间为公司的业务发展、公司治理等方 面做出的卓越贡献表示衷心的感谢。 证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：2024-036 中船海洋与防务装备股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事张俊雄先 生因退休原因，于 2024 年 9 月 3 日向公司董事会提交书面辞职报告，辞去 公司第十一届董事及董事会战略委员会委员职务。辞职后，张俊雄先生将 不再担任公司任何职务。 张俊雄先生确认与公司董事会之间无任何意见分歧，亦无任何与辞职 有关的事项须提请公司股东注意。 根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，张俊雄先生的辞职未 导致董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其 辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序补选董事。 特此公告。 中船海洋与防务装备股份有限公司 董 事 会 2024 年 9 月 3 日 1 ...

会议信息 - 中船防务第十一届监事会第七次会议于2024年8月29日召开[1] - 会议应出席监事4人，亲自出席3人[1] 议案表决 - 《关于计提资产减值准备的议案》全票赞成通过[2] - 《2024年半年度报告及其摘要》全票赞成通过[5] - 《2024年半年度利润分配预案》全票赞成，需提交临时股东会审议[7][8] - 《关于<中船财务有限责任公司2024年上半年风险持续评估报告>的议案》全票赞成通过[9]

证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2024-034 中船海洋与防务装备股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"公司"）及所属 子公司按照《企业会计准则》和公司《资产减值准备计提与核销管理 办法》等相关规定，在资产负债表日全面检查各项资产，根据谨慎性 原则，对存在减值迹象的资产及手持合同进行减值测试，合理预计各 项资产可能发生的损失，计提资产减值准备（含亏损合同损失）。现 将情况公告如下： 一、计提资产减值准备的具体情况说明 根据测试结果，2024 年第 2 季度公司及所属子公司拟计提的资产 减值准备单笔超 500 万元的项目合计人民币 17,636.02 万元，为控股 子公司中船黄埔文冲船舶有限公司建造的 5 艘船海产品计提的亏损 合同损失。 二、计提减值准备对公司财务状况的影响 计提的亏损合同损失拟全额计入公司 2024 年半年度经营业绩， 减少公司 2024 年半年度利润总额 17,636.02 万元。 三、董事 ...

中船海洋与防务装备股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2024-035 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 0.12 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 截至 2024 年 6 月 30 日，中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简 称"公司"或 " 本 公 司 " ） 母 公 司 期 末 可 供 分 配 利 润 为 人 民 币 1,099,029,403.72 元。经董事会决议，本公司 2024 年半年度利润分配预案 如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.12 元（含税），截 至 2024 年 6 月 30 日,公司总股本 1,413,5 ...

营业收入和利润 - 营业收入为87.29亿元，同比增长45.91%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为1.47亿元，同比增长1059.43%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.31亿元，同比增长746.64%[16] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-55.58亿元[16] 财务状况 - 归属于上市公司股东的净资产为183.86亿元，较上年度末增长11.99%[18] - 总资产为501.06亿元，较上年度末下降1.49%[18] 股利分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.12元(含税)[4] 未来发展 - 公司未来将继续推进新产品和新技术研发、市场扩张和并购等新策略[1,2,3] 主要风险 - 公司面临的主要风险包括市场竞争、原材料价格波动、汇率变动等[6] 信息披露 - 公司将进一步提高信息披露的真实性、准确性和完整性[2,3] 生产经营情况 - 公司生产任务饱满，生产产量和生产效率稳步提升[27] - 完工交付的船舶产品数量及价格同比增长[27] - 公司累计实现营业收入87.29亿元，同比增长45.91%[27] - 公司累计实现归属于上市公司股东的净利润1.47亿元，同比增长1,059.43%[20] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.31亿元，同比增长746.64%[20] - 公司产品毛利同比增加[20] - 公司确认联营企业和参股企业投资收益同比增加[20] - 公司获得政府补助32,208,413.83元[22] - 公司联营企业非经常性损益、代扣代缴手续费返还及处置长期股权投资产生的投资收益等为31,449,540.19元[22] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-55.58亿元，主要是生产规模扩大、生产产量提升导致产品建造物资订货量同比大幅增加[20] 行业情况 - 2024年上半年全球造船市场需求延续旺盛态势，新船订单同比增长24.4%[29] - 中国船企新船订单占全球市场份额达74.7%，创历史新高[29] - 本集团2024年上半年经营承接订单同比增加82.13%，完成年度计划88.36%[30] - 本集团持续巩固支线集装箱船、散货船等领域竞争优势，并成功拓展中小气体船、中型集装箱船市场[30] 经营业绩 - 本集团实现营业收入87.29亿元，同比增长45.91%[33] - 本集团实现归属于上市公司股东的净利润1.47亿元，同比增长1,059.43%[30] - 本集团手持订单合同总价约613.5亿元，其中造船订单约596.9亿元[30] - 本集团研发费用同比增长82.78%，持续加强技术创新[33] - 本集团新承接订单中替代燃料船舶订单占比提升，订单结构持续优化[30] - 本集团在精益生产、管理提升、数字化转型等方面持续发力，挖潜效能[30] 财务分析 - 营业收入同比增长，主要是生产任务饱满，生产产量和效率提升，完工交付的船舶产品数量及价格同比增长[1] - 营业成本随营业收入增加而相应增加[1] - 财务费用同比减少，主要是利息收支净额及汇率变动带来的汇兑收益同比减少[1] - 研发费用增加，主要是增加研发投入[1] - 经营活动产生的现金流量净额增加，主要是生产规模扩大，生产产量提升，产品建造物资订货量同比大幅增加[1] - 投资活动产生的现金流量净额增加，主要是三个月以上定期存款到期收回净额及处置固定资产收到的现金净额同比增加[1] - 筹资活动产生的现金流量净额增加，主要是向金融机构的借款净额同比增加[1] - 其他权益工具投资增加，主要是持有的中国船舶股票公允价值上升[1] - 预付款项增加，主要是产品建造物资订货量增加[1] - 一年内到期的长期应收款增加[1] 关联交易 - 公司与中船财务有限责任公司存在同一控股股东的关联关系[89][90][91] - 公司与中船财务有限责任公司存在存款、贷款、其他金融业务等关联交易[91] - 公司与中船财务有限责任公司的关联交易总额较大，包括存款利息9,890.54万元、贷款利息52.85万元、其他及银行授信89,847.02万元等[91] 对外担保 - 公司存在向子公司提供担保的情况，报告期末对子公司担保余额合计为54,235.92万元[96][97] - 公司报告期内未发生新增对外担保事项，对外担保余额占公司净资产的比例为2.50%[97] 其他重大事项 - 公司报告期内未发生股份变动[98] - 公司报告期内未发生新的重大合同[98] - 公司报告期内未进行募集资金使用[98] - 公司报告期内未发生其他重大事项[98] 股东情况 - 截至报告期末公司普通股股东总数为63,955户[99] - 前十大股东中HKSCC NOMINEES LIMITED持股比例为41.70%[101] - 公司第二大股东为中国船舶工业集团有限公司，持股比例为34.05%[101] 资产负债情况 - 公司2024年6月30日的货币资金为116.51亿元[104] - 公司2024年6月30日的交易性金融资产为0.56亿元[104]

证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号: 2024-033 中船海洋与防务装备股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第十一届董事会第六次会议于 2024 年 8 月 29 日（星期四）上午 10：30 在 本公司会议室召开，董事会会议通知和材料于 2024 年 8 月 16 日（星期五） 以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 7 人。非 执行董事顾远先生及尹路先生因工作原因未能出席本次会议，均委托执行 董事陈利平先生代为出席表决；因工作原因，独立非执行董事李志坚先生 以视频方式出席本次会议。本公司监事、高级管理人员列席了会议。根据 《公司章程》的有关规定，会议由公司半数以上董事共同推举陈利平董事 主持。会议程序符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，会议 决议合法有效。经过充分讨论，会议审议通过如下议案： 1、通过《关于计提资产减值准备的议案》。 表决结果：赞成 ...

证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：2024-031 中船海洋与防务装备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称 "本公司"或"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的《企业会计准则解释第 17 号》、《企业会计准则应用指南汇编 2024》 进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响。 一、本次会计政策变更概述 1.2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于 供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容， 该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。公司自 2024 年 1 月 1 日起执行该 规定。 2.2024 年 3 月，财政部发布了《企业会计准则应用指南汇编 ...

董事會會議通知 茲通告，中船海洋與防務裝備股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司合 稱「本集團」）將於二零二四年八月二十九日（星期四）舉行本公司定期董事（「董 事」）會（「董事會」）會議，以審議本集團截至二零二四年六月三十日止六個月 未經審計的二零二四年半年度報告之業績公告及其他事宜（如有）。 承董事會命 中船海洋與防務裝備股份有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （H 股股份代碼：00317） 李志東 廣州，二零二四年八月十六日 本公告 公佈之日，董事會的九 位成員分別為：執行董 事陳利平先生 及張俊雄先生；非 執行董 事顧遠先生、任開江先 生及尹路先生；以及獨 立非執行董事 林斌先生、聶煒先 生 、 李 志 堅先生及謝昕 女士。 公司秘書 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 （在中華⼈⺠共和國註冊成立之股份有限公司） （H 股股票代碼：00317） 董事名單及彼等角色及職能 中船海洋與防務裝備股份有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員如下： 非執行董事 顧遠、任開江、尹路 獨立非執行董事 林斌、聶煒、李志堅、謝昕 | 董事會已成立四個委員會。下表提供各董事會成員所屬委員會的成員資料。 | | --- | | 董事/董事會委員會 | 戰略委員會 | 審計委員會 | 薪酬與考核委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 陳利平 | M | | | | | 張俊雄 | M | | | | | 顧 遠 | M | | | M | | 任開江 | M | | | | | 尹 路 | M | | | | | 林 斌 | | C | M | | | 聶 煒 | | M | | C | | 李志堅 | | M | C | | | 謝 ...