FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中船海洋與防務裝備股份有限公司 呈交日期: 2024年12月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00317 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 592,071,197 | RMB | | 1 RMB | | 592,071,197 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 592,071,197 | RMB | | 1 RMB | | 592,071,197 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 ...

北京市盈科(广州)律师事务所 法律意见书 北京市盈科(广州)律师事务所 关于中船海洋与防务装备股份有限公司 2024年第三次临时股东会 法 律 意 见 书 地址:广州市天河区珠江东路6号周大福金 Zhuilang Road East. 邮编:510623 网址:http://guangzhou.yir Tianhe District, Guangzhou http://guangzh 传真:020- 电话:020-83329888 TLE:020-83329888 Fax:020-22119566 P.C:510623 北京市盈科(广州)律师事务所 法律意见书 致:中船海洋与防务装备股份有限公司 根据中船海洋与防务装备股份有限公司(下称"公司")的委托,并依据《中华人民 共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》") 和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(下称"《股东大会规则》')、 《上市公司治理准则》(下称"《治理准则》")等法律、行政法规、规范性文件以及《中 船海洋与防务装备股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")等相关规定,北京市盈 科 (广州 ...

中船海洋与防务装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2024 年 11 月 29 日 (二) 股东会召开的地点：广州市海珠区革新路 137 号船舶大厦 15 楼本公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2024-053 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 1,015 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | 1,014 | | 境外上市外资股股东人数（H | 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 45,702,072 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 36,091,272 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H | 股） | 9,610,800 | | 3、出席会议的股东所持 ...

中船海洋與防務裝備股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈， 自二零二四年十二月一日起，本公司之 H 股股份過戶登記處更換為: 香港中央證券登記有限公司 香港 灣仔 皇后大道東 183 號 合和中心 17 樓 1712-1716 號舖 電話號碼: (852) 2862 8555 傳真號碼: (852) 2865 0990 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 由二零二四年十二月一日起，本公司的 H 股股份過戶及登記手續申請此後應遞交至香港中 央證券登記有限公司辦理。 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （H 股股份代碼：00317） 更換 H 股股份過戶登記處 李志東 廣州，二零二四年十一月二十六日 本公告公佈之日，董事會的八位成員分別為：執行董事陳利平先生；非執行董事顧遠先生、 任開江先生及尹路先生；以及獨立非執行董事林斌先生、聶煒先生、李志堅先生及謝昕女 士。 承董事會命 中船海洋與防務裝備股份有限公司 ...

证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2024-052 中船海洋与防务装备股份有限公司 2024 年半年度权益分派 本次利润分配方案经中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）2024 年 9 月 27 日召开的 2024 年第二次临时股东会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年半年度 实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.012 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/11/21 | － | 2024/11/22 | 2024/11/22 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在 ...

（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （H股股票代碼：00317） 持續關連交易及主要交易 內容有關修訂2024框架協議之現有年度上限； 2025框架協議；及 2025金融服務框架協議 獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問 除文義另有規定外，本通函所使用詞彙與本通函「釋義」一節所界定者具有相同涵義。 此乃要件 請即處理 閣下如對本通函的任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之持牌證券交易商或註 冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下之中船海洋與防務裝備股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及 授權委託書及回執送交買主或受讓人，或送交經手買賣或轉讓之銀行經理、持牌證券交易商或 其他註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或受讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或部份內容而產生或因依賴該等 內容而引致之任何損失承擔任何責任。 董事會函件載於本通函第7至58頁。獨立董事委員會函件（當中載有其致獨立股東的推薦建議）載 於本通函第59至60頁。獨立財務顧問函 ...

2024 年第三次临时股东会会议资料 2024 年第三次临时股东会 会 议 资 料 中船海洋与防务装备股份有限公司 2024 年 11 月 12 日 2024 年第三次临时股东会会议资料 目 录 | 2024 年第三次临时股东会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2024 年第三次临时股东会表决说明 | 3 | | 2024 年第三次临时股东会会议议程 | 5 | | 议案一：关于公司与中国船舶集团有限公司签署《2024 年持续性关联交易框架协议 | | | 之补充协议》的议案 | 6 | | 议案二：关于公司与中国船舶集团有限公司签署《2025 年持续性关联交易框架协议》 | | | 的议案 | 10 | | 议案三：关于公司与中船财务有限责任公司签署《2025 年金融服务框架协议》的议 | | | 案 | 19 | 1 2024 年第三次临时股东会会议资料 2024 年第三次临时股东会会议须知 为维护广大股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、本公司《公 司章程》以及《上市公司股东会规则》的相关规定，制定以下会议须知， ...

股东会信息 - 2024年第三次临时股东会11月29日10点30分在广州海珠区革新路137号船舶大厦15楼召开[3] - 网络投票起止时间为2024年11月29日[4] - 本次股东会审议3项议案[7] 议案相关 - 议案已获2024年9月27日相关会议审议通过[7] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1至议案3[8] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案1至议案3[8] 其他信息 - A股股权登记日为2024年11月22日[13] - 股东出席登记时间为2024年11月29日上午10:30之前[14] - 公告发布时间为2024年11月12日[20]

业绩说明会信息 - 2024年11月15日14:00 - 15:00举行第三季度业绩说明会[3] - 召开地点为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）[6] - 召开方式为上证路演中心网络互动[6] 参与人员 - 董事、总经理陈利平，董秘李志东，财务负责人侯增全，独董林斌[6] 投资者参与方式 - 11月15日14:00 - 15:00登录上证路演中心在线参与[6] - 11月8日至14日16:00前可提问[2] 联系信息 - 联系人是董事会办公室[7] - 联系电话020 - 81896411[7] - 联系邮箱comec@comec.cssc.net.cn[8] 会后查看 - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

股份与股本情况 - 截至2024年10月底，H股法定/注册股份592,071,197股，面值1元，股本592,071,197元[1] - 截至2024年10月底，A股法定/注册股份821,435,181股，面值1元，股本821,435,181元[1] - 2024年10月，H股、A股法定/注册股份数目无增减[1] - 本月底法定/注册股本总额1,413,506,378元[1] 已发行股份情况 - 截至2024年10月底，H股已发行股份592,071,197股，库存股0股[2] - 截至2024年10月底，A股已发行股份821,435,181股，库存股0股[2] - 2024年10月，H股、A股已发行股份及库存股数目无增减[2] 其他情况 - 股份期权不适用[4] - 承诺发行发行人股份的权证不适用[5] - 可换股票据不适用[6]