FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年6月30日 狀態: 新提交 呈交日期: 2024年7月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00317 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 592,071,197 | RMB | | 1 RMB | | 592,071,197 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 592,071,197 | RMB | | 1 RMB | | 592,071,197 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | | --- ...

会议主要讨论的核心内容 行业基本面分析 - 公司军船和民船的占比情况,中国船舶、中船防务、中国重工的军船权益占比分别为23%、39%和58% [7] - 邮轮和散货船处于新一轮的替换周期,中国重工旗下的大连重工和北海造船在邮轮建造方面具有优势 [8] - 行业正处于新一轮的上行周期,受益于老船到期更新、环保政策等因素 [11][12][13][14] 公司基本面分析 - 中船防务作为中船集团唯一的A+H股平台,具有较大的资本运作优势 [6][9][10] - 公司控股子公司黄浦文通和参股子公司广船国际订单饱满,有望优先受益于行业景气 [13][14] - 公司盈利能力有望持续改善,预计未来3年营收和净利润将实现大幅增长 [43][44] 行业竞争格局分析 - 我国已成为全球最大的造船国,在多个细分领域处于领先地位,未来有望进一步赶超韩国等老牌强国 [30][31][32] - 行业供给端持续收缩,产能利用率接近饱和,新增产能扩张受限,有利于推动船价持续上涨 [40][41] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问内容** 对于公司的产品结构中军船占比较高,是否会拖累公司的盈利能力和业绩弹性?[15] **回答内容** 公司的盈利能力拐点已经出现,未来盈利能力将持续改善。军船和民船的毛利率差距较大,随着高附加值民船订单逐步交付,公司整体盈利能力有望提升。公司估值水平仍处于较低水平,具有较大的上涨空间。[15][16] 问题2 **提问内容** 公司未来的资产重组计划是什么?[9][10] **回答内容** 公司作为中船集团唯一的A+H股平台,未来资产重组可能有3种方案:1)资产置换;2)港股私有化;3)以中船防务为平台进行整合。从可行性和对投资者利益的角度来看,私有化方案可能是最优选择。[9][10] 问题3 **提问内容** 公司在手订单情况如何?未来订单前景如何?[13][14] **回答内容** 公司控股子公司黄浦文通和参股子公司广船国际手持订单充足,订单交期主要集中在2028年左右。未来随着航运市场景气度持续回升,公司新接订单有望保持较高增长,订单前景乐观。[13][14]

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年5月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中船海洋與防務裝備股份有限公司 呈交日期: 2024年6月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 00317 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 592,071,197 | RMB | | 1 RMB | | 592,071,197 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 592,071,197 | RMB | | 1 RMB | | 592,071,197 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | ...

北京市盈科(广州) 律师事务所 关于中船海洋与防务装备股份有限公司 2023 年年度股东大会、 2024 年第一次 A 股类别股东会议及 2024 年第一次 H 股类别股东会议的 法 律 意 见 书 致:中船海洋与防务装备股份有限公司 根据中船海洋与防务装备股份有限公司(下称"公司")的委托,并依据《中 华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》和 中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(下称"《股东大会 规则》")、《上市公司治理准则》(下称"《治理准则》")等法律、行政法 规、规范性文件以及《中船海洋与防务装备股份有限公司章程》(下称"《公司 章程》")等相关规定,北京市盈科(广州)律师事务所(下称"本所")指派 律师出席了公司 2023年年度股东大会(下称"本次年度股东大会")、2024年 第一次 A 股类别股东会议(下称"本次 A 股类别股东会议")及 2024年第一次 H 股类别股东会议(下称"本次H股类别股东会议",与本次年度股东大会、本 次 A 股类别股东会议合称"本次股东大会"),现就公司本次股东大会召开的有 关事宜出具本法律意见书。 本所律师仅对本次股 ...

股东大会信息 - 2024年5月30日召开股东大会[2] - 2023年年度股东大会出席股东和代理人共56人，A股55人，H股1人[2] - 2023年年度股东大会出席股东所持表决权股份总数855,295,821股，占比60.51%[2] 股份结构 - A股股东持有股份总数504,164,131股，占比35.67%；H股股东持有351,131,690股，占比24.84%[3] 类别股东会议 - 2024年第一次A股类别股东会议出席55人，所持表决权股份数占比61.38%[3] - 2024年第一次H股类别股东会议出席1人，所持表决权股份数占比59.30%[3] 人员出席情况 - 公司在任董事10人，出席5人；在任监事5人，出席4人；董秘和财务负责人未出席[4][5] 议案表决情况 - 2023年年度股东大会除修订三规则外，其他议案A股和H股同意比例均为100%[6][7][8][9][10][11] - 修订三规则议案，普通股合计同意比例99.4294%，反对票数4,880,000股，比例0.5706%[12][14][15] - 修订三规则议案，H股同意比例98.6102%，反对票数4,880,000股，比例1.3898%[12][14][15] - 修订《监事会议事规则》议案，A股、H股、普通股合计同意比例均为100%[16] - 2024年第一次A股类别股东会议修订两规则议案，A股同意比例100%[17] - 2024年第一次H股类别股东会议修订两规则议案，H股同意比例98.61%，反对票数4,880,000，比例1.39%[18][19] - 5%以下股东对2023年度多项议案表决同意票数均为22,826,431，比例100%[20] 议案通过条件 - 2023年年度股东大会议案1至7为普通决议案，需二分之一以上通过；议案8至11为特别决议案，需三分之二以上通过[20] - 2024年第一次A股和H股类别股东会议议案，需三分之二以上表决通过[21] 其他 - 本次股东大会由北京市盈科（广州）律师事务所见证，程序及表决结果合法有效[22] - 备查文件包括2023年年度及2024年第一次A股、H股类别股东会议决议和律师法律意见书[23]

证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2024-020 中船海洋与防务装备股份有限公司 关于参加中国船舶集团控股上市公司2023年度集体业绩说明 会暨2024年第一季度业绩说明会的公告 重要内容提示： 会议召开时间：2024年5月30日（星期四）下午14:30-17:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com）（以下简称"上证路演中心"） 会议召开方式：现场交流、视频直播和网络文字互动 会议问题征集：投资者可于2024年5月29日（星期三）16:00前 通过本公司公开邮箱（comec@comec.cssc.net.cn）进行会前提问。公 司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复。 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 27 日及 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、 香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）及公司指定信息披 露媒体上发布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告。为便于 广大投资者更全面深入地了解公司 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （H 股股票代碼：00317） 董事名單及彼等角色及職能 中船海洋與防務裝備股份有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員如下： 執行董事 陳利平、張俊雄 非執行董事 陳激、顧遠、任開江、尹路 獨立非執行董事 林斌、聶煒、李志堅、謝昕 | 董事/董事會委員會 | 戰略委員會 | 審計委員會 | 薪酬與考核委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 陳利平 | M | | | | | 張俊雄 | M | | | | | 陳 激 | M | | | | | 顧 遠 | M | | | M | | 任開江 | M | | | | | 尹 路 | M | | | | | 林 斌 | | C | M | | | 聶 煒 | | M | | C | | 李志堅 | | M | C | | | 謝 昕 | | | M | ...

人事变动 - 中船防务董事长向辉明2024年5月21日因退休提交辞职报告[1] - 向辉明辞去多项职务，辞职后不再任职[1] - 公司将按程序补选董事及选举新董事长[1]

公司名稱: 中船海洋與防務裝備股份有限公司 FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年4月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 呈交日期: 2024年5月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 00317 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 592,071,197 RMB | | | 1 RMB | | 592,071,197 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 592,071,197 RMB | | | 1 RMB | | 592,071,197 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | ...