股东会信息 - 2024年第三次临时股东会11月29日10点30分在广州海珠区革新路137号船舶大厦15楼召开[3] - 网络投票起止时间为2024年11月29日[4] - 本次股东会审议3项议案[7] 议案相关 - 议案已获2024年9月27日相关会议审议通过[7] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1至议案3[8] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案1至议案3[8] 其他信息 - A股股权登记日为2024年11月22日[13] - 股东出席登记时间为2024年11月29日上午10:30之前[14] - 公告发布时间为2024年11月12日[20]

业绩说明会信息 - 2024年11月15日14:00 - 15:00举行第三季度业绩说明会[3] - 召开地点为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）[6] - 召开方式为上证路演中心网络互动[6] 参与人员 - 董事、总经理陈利平，董秘李志东，财务负责人侯增全，独董林斌[6] 投资者参与方式 - 11月15日14:00 - 15:00登录上证路演中心在线参与[6] - 11月8日至14日16:00前可提问[2] 联系信息 - 联系人是董事会办公室[7] - 联系电话020 - 81896411[7] - 联系邮箱comec@comec.cssc.net.cn[8] 会后查看 - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

股份与股本情况 - 截至2024年10月底，H股法定/注册股份592,071,197股，面值1元，股本592,071,197元[1] - 截至2024年10月底，A股法定/注册股份821,435,181股，面值1元，股本821,435,181元[1] - 2024年10月，H股、A股法定/注册股份数目无增减[1] - 本月底法定/注册股本总额1,413,506,378元[1] 已发行股份情况 - 截至2024年10月底，H股已发行股份592,071,197股，库存股0股[2] - 截至2024年10月底，A股已发行股份821,435,181股，库存股0股[2] - 2024年10月，H股、A股已发行股份及库存股数目无增减[2] 其他情况 - 股份期权不适用[4] - 承诺发行发行人股份的权证不适用[5] - 可换股票据不适用[6]

战略委员会细则修订 - 2004年2月6日审议通过，2019年3月22日第一次修订，2024年10月29日第二次修订[2] 战略委员会构成 - 由五至七名董事组成[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由董事长担任[6] 战略委员会职责与运作 - 主要职责包括研究长期发展战略规划等六项内容[8] - 董事等可提方案，管理层负责前期准备并提供资料[11] - 每年至少召开一次会议，会前七天通知[14] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议须三分之二以上委员通过[14] - 表决方式为举手表决或投票表决，可电话会议[14] 实施细则生效 - 自董事会决议通过之日起生效并实施[19]

业绩总结 - 2024年第三季度公司拟计提资产减值准备562.38万元，减少利润总额同额[1][2] 决策流程 - 该事项经董事会、审计委员会、监事会审议通过[4][5][6]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入39.58亿元，同比增长4.44%；年初至报告期末为126.87亿元，同比增长29.83%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4041.61万元，同比增长250.41%；年初至报告期末为1.87亿元，同比增长673.83%[2] - 本报告期基本每股收益0.0286元/股，同比增长248.78%；年初至报告期末为0.1325元/股，同比增长674.85%[2] - 本报告期加权平均净资产收益率0.25%，较上年同期增加0.17个百分点；年初至报告期末为1.04%，较上年同期增加0.89个百分点[2] - 本报告期非经常性损益合计1171.41万元，年初至报告期末为2750.88万元[5] - 本报告期净利润等指标增长得益于完工交付船舶产品数量及价格增长、生产效率及成本管控水平提升，以及确认联营企业和参股企业投资收益[6] - 2024年前三季度营业总收入126.87亿元，较2023年前三季度的97.72亿元增长约29.82%[18] - 2024年前三季度营业总成本125.86亿元，较2023年前三季度的97.62亿元增长约28.93%[18] - 2024年前三季度营业利润2.01亿元，较2023年前三季度的0.23亿元增长约773.96%[18] - 2024年前三季度利润总额2.02亿元，较2023年前三季度的0.25亿元增长约708%[18] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为1.87亿元，2023年同期为2420万元[19] - 2024年前三季度其他综合收益的税后净额为19.97亿元，2023年同期为9.22亿元[19] - 2024年前三季度综合收益总额为22.47亿元，2023年同期为9.56亿元[19] - 2024年前三季度基本每股收益为0.1325元/股，2023年同期为0.0171元/股[19] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -48.98亿元，同比下降1601.02%[2] - 年初至报告期末经营活动现金流量净额下降是因生产规模扩大，产品建造物资订货量同比大幅增加[6] - 经营活动产生的现金流量净额为 -48.98亿元，较上期减少1601.02%，因生产规模扩大订货量增加[12] - 投资活动产生的现金流量净额为6.81亿元，较上期好转，因定期存款到期收回及处置固定资产现金净额增加[12] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.82亿元，较上期好转，因向金融机构借款净额增加[12] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为116.47亿元，2023年同期为110.24亿元[20] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为165.46亿元，2023年同期为106.98亿元[20] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-48.98亿元，2023年同期为3.26亿元[20] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为6.81亿元，2023年同期为-32.23亿元[21] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为4.82亿元，2023年同期为-11.49亿元[21] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为-37.44亿元，2023年同期为-39.81亿元[21] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产516.61亿元，较上年度末增长1.57%；归属于上市公司股东的所有者权益185.76亿元，较上年度末增长13.15%[3] - 2024年9月30日预付款项为3,607,142,352.80元，2023年12月31日为2,737,289,683.04元，变动比例31.78%[10] - 合同资产为32.43亿元，较上期增加40.19%，因部分船舶建造产品合同履约进度超结算款进度金额增加[11] - 一年内到期的非流动资产为9.59亿元，较上期增加222.52%，因一年内到期的长期应收款增加[11] - 其他权益工具投资为91.13亿元，较上期增加41.35%，受持有的中国船舶股票公允价值上升影响[11] - 研发费用为6.95亿元，较上期增加67.49%，因本年增加研发投入[11] - 流动资产合计291.65亿元，较上期略有减少；非流动资产合计224.95亿元，较上期增加[13][14] - 资产总计516.61亿元，较上期增加[14] - 应付职工薪酬为2.62亿元，较上期增加18833.66%，因本年计提未支付的工资等增加[11] - 流动负债合计从264.86亿元降至233.11亿元[15] - 非流动负债合计从47.70亿元增至64.63亿元[16] - 负债合计从312.55亿元降至297.74亿元[16] - 所有者权益合计从196.07亿元增至218.86亿元[16] - 研发费用从2023年前三季度的4.15亿元增至2024年前三季度的6.95亿元[18] - 投资收益从2023年前三季度的 - 0.29亿元变为2024年前三季度的1.49亿元[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为71,835名[7] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股589,866,607股，占比41.73%；中国船舶工业集团有限公司持股481,337,700股，占比34.05%[7] - 扬州科进船业有限公司持股4,599,086股，其中4,300,000股处于质押状态[7] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初普通账户、信用账户持股数量合计500,800股，占比0.04%；期末为4,687,555股，占比0.33%[9] 财务报表审计情况 - 第三季度财务报表未经审计[2]

会议信息 - 公司第十一届董事会第八次会议于2024年10月29日召开，应出席董事8人，亲自出席6人[1] 议案表决 - 《关于计提资产减值准备的议案》全票赞成通过[2] - 《2024年第三季度报告》全票赞成通过[3] - 《关于修订公司<战略委员会实施细则>的议案》全票赞成通过[5] - 《关于董事会授权公司总经理签署日常经营管理文件等相关事宜的议案》关联董事回避，7票赞成通过[6] - 《关于聘任公司证券事务代表的议案》全票赞成通过[7]

中船海洋与防务装备股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：2024-049 联系电话：8620-81896411 传真号码：8620-81896411 邮箱：qzl@comec.cssc.net.cn 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"公司"）证券事务代 表于文波女士因工作变动原因，于 2024 年 10 月 29 日向公司董事会提交书 面辞职报告，申请辞去公司证券事务代表职务。根据相关规定，于文波女 士的辞职报告自送达董事会之日起生效。 于文波女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司 对于文波女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。 公司于 2024 年 10 月 29 日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过 了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任邱知临女士为公司证 券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。 邱知临女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格 ...

证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号: 2024-046 中船海洋与防务装备股份有限公司 第十一届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第十一届监事会第九次会议于 2024 年 10 月 29 日（星期二）上午 10:00 在 本公司第二会议室召开，监事会会议通知和材料于 2024 年 10 月 22 日（星 期二）以电子邮件方式发出。会议应出席监事 5 人，亲自出席 4 人，职工 监事张兴林先生因工作原因未能出席本次会议，委托职工监事欧阳北京先 生代为出席表决。本次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席徐万旭先生主持，经 过充分讨论，会议通过了如下议案： 3、通过《关于董事会授权公司总经理签署日常经营管理文件等相关事 宜的议案》。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 1、通过《关于计提资产减值准备的议案》。 特此公告。 公司本次计提资产减值准备的决策程 ...

茲通告，中船海洋與防務裝備股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司 合稱 「本集團」）將於二零二四年十月二十九日（星期二）舉行本公司董事（「董 事」）會（「董事會」）會議，以審議本集團截至二零二四年九月三十日止九個 月未經審計的二零二四年第三季度報告及其他事宜（如有）。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （在中華⼈⺠共和國註冊成立之股份有限公司） （H 股股份代碼：00317） 董事會會議通知 本公告公佈之日，本公司董事會的八位成員分別為：執行董事陳利平先生；非執行董事顧遠 先生、任開江先生及尹路先生；以及獨立非執行董事林斌先生、聶煒先生、李志堅先生及謝 昕女士。 承董事會命 中船海洋與防務裝備股份有限公司 公司秘書 李志東 廣州，二零二四年十月十六日 ...