中船海洋与防务装备股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：2024-030 2024 年 8 月 9 日 1 特此公告。 中船海洋与防务装备股份有限公司 董 事 会 陈激先生确认与公司董事会之间无任何意见分歧，亦无任何与辞职有 关的事项须提请公司股东注意。 根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，陈激先生的辞职未导 致董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞 职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序补选董事。 公司董事会对陈激先生任职期间为公司的业务发展、公司治理等方面 做出的卓越贡献表示衷心的感谢。 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事陈激先生 因工作变动原因，于 2024 年 8 月 9 日向公司董事会提交书面辞职报告，辞 去公司第十一届董事及董事会战略委员会委员职务。辞职后，陈激先生将 不再担任公司任何职务。 ...

本预案需提交本公司股东大会审议。 表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 中船海洋与防务装备股份有限公司 证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号: 2024-029 中船海洋与防务装备股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"本公司"）第十一届 监事会第六次会议于 2024 年 8 月 2 日（星期五）以通讯表决方式召开，监 事会会议通知和材料于 2024 年 7 月 25 日（星期四）以电子邮件方式发出。 本公司全体监事参加表决，并形成决议，符合《公司法》和本公司《公司 章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过如下一项议案： 1、通过《关于增补第十一届监事会监事候选人的预案》。 同意增补徐万旭先生（个人简历详见附件）为本公司第十一届监事会 监事候选人，任期自当选之日起至第十一届监事会届满，并将根据《中船 防务第十一届董事、监事及高级管理人员薪酬方案》厘定薪酬。 1 附件： 监事候选人 ...

证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：2024-028 中船海洋与防务装备股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告 陈朔帆先生确认，其本人与公司董事会及监事会无不同意见，亦无与 其本人辞任有关的任何事项须提请本公司股东注意。 特此公告。 中船海洋与防务装备股份有限公司 监事会 2024 年 8 月 2 日 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 监事会于 2024 年 8 月 2 日收到本公司第十一届监事会主席陈朔帆先生的书 面辞职报告。由于工作变动原因，陈朔帆先生申请辞去本公司监事及监事 会主席职务。辞职后，陈朔帆先生将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定，上述辞职报告自 送达公司监事会之日起生效。陈朔帆先生的辞职不会导致公司监事会成员 低于法定最低人数，不会影响公司监事会工作的正常运行。公司将尽快按 照《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定增补新的监事人选。 陈朔帆先生于任职期间勤勉尽责，独立公正，为 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 FF301 公司名稱: 中船海洋與防務裝備股份有限公司 呈交日期: 2024年8月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00317 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 592,071,197 | RMB | | 1 RMB | | 592,071,197 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 592,071,197 | RMB | | 1 RMB | | 592,071,197 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | ...

证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号： 2024-027 中船海洋与防务装备股份有限公司 关于子公司提供担保的进展公告 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 公司控股子公司黄埔文冲的全资子公司文船重工于近日获得《海上风 电场基础单桩供应合同》，根据该合同，黄埔文冲作为文船重工的母公司需 出具保函，为文船重工提供履约连带责任保证，担保金额为人民币 13.35 亿元。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司已于 2024 年 3 月 27 日及 2024 年 5 月 30 日召开第十一届董事会 第二次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于子公司 2024 年度 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：广州文船重工有限公司（以下简称"文船重工"）, 系中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司中船 黄埔文冲船舶有限公司（以下简称"黄埔文冲"）的全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：黄埔文冲为文船重工 履行《海上风电场基础单桩供 ...

证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2024-026 中船海洋与防务装备股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.011 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 2024/7/25 | － | 2024/7/26 | 2024/7/26 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）2024 年 5 月 30 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体 A 股 股东。 本公司 H 股股 ...

特此公告。 中船海洋与防务装备股份有限公司 监 事 会 2024 年 7 月 12 日 证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号: 2024-024 中船海洋与防务装备股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"本公司"）第十一届 监事会第五次会议于 2024 年 7 月 12 日（星期五）以通讯表决方式召开， 监事会会议通知和材料于 2024 年 7 月 3 日（星期三）以电子邮件方式发出。 本公司全体监事参加表决，并形成决议，符合《公司法》和本公司《公司 章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过如下一项议案： 1、通过《关于制定<中船防务 2024 年度"提质增效重回报"行动方案> 的议案》。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 ...

证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号: 2024-025 中船海洋与防务装备股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 7 月 12 日 1 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"本公司"）第十一届 董事会第五次会议于 2024 年 7 月 12 日（星期五）以通讯表决方式召开， 董事会会议通知和材料于 2024 年 7 月 3 日（星期三）以电子邮件方式发出。 本公司全体董事参加表决，并形成决议，符合《公司法》和本公司《公司 章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过如下一项议案： 1、通过《关于制定<中船防务 2024 年度"提质增效重回报"行动方案> 的议案》。 表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 行动方案内容详见公司于 2024 年 7 月 12 日在上海证券交易所 （www.sse.com.cn）发布的《中船防务 2024 年度"提质增效重回报"行动 方案》。 特此公告。 中船海洋与防务装备股份有限公司 董 ...

近年来，在世界新造船市场稳步发展，中长期造船需求持续向好的背 景下，公司持续推进精益生产、一体化信息平台建设、管理提升与成本管 控等重点任务，实现造船效率稳步提升，运营质效不断优化。2023 年度， 公司实现营业收入 161.46 亿元，同比增长 26.19%；归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润-176.39 万元，同比减亏 7,754.90 万元。 2024 年，公司将紧扣高质量发展战略纲要与"十四五"规划重点任务， 坚持"做强军工、做优船海、做精非船"经营方针，以"提总量、增效益， 精管理、降成本，保交船、控风险，拓空间、谋发展"作为年度管理主题， 加速"一体化"信息平台建设，狠抓精益生产、管理提升与成本工程，确 保各项工作稳步有效推进。 1、聚焦主建船型，承接船海市场优质高效订单 1 2024 年度，公司将持续加强市场开拓力度和自主研发强度，深入研究 分析，提前做好经营承接策划。一是将继续聚焦主建船型，优先承接自主 开发的船型及批量船、后续船；二是坚持强化自主开发，深度优化自主开 发船型，实现自主开发衍生船型、特别是双燃料动力和新型能源船型的市 场突破，完成 82K 散货船、2400TEU ...

财务业绩预测 - 公司预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润13,500万元到16,000万元，同比增加965.91%到1163.30%[4] - 公司预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润12,000万元到14,500万元，同比增加675.25%到836.76%[4] 产业趋势 - 公司所处行业整体向好，生产任务饱满，生产效率提升，产品收入及产品毛利同比增加[9]