薪酬與考核委員會實施細則 （本細則經 2004 年 2 月 6 日第四屆董事會第十二次會議審議通過） （2012 年 3 月 29 日第七屆董事會第六次會議第一次修訂） （2024 年 4 月 25 日第十一屆董事會第四次會議第二次修訂） （2025 年 12 月 29 日第十一屆董事會第十八次會議第三次修訂） 第一章 總則 第一條 為進一步建立健全中船海洋與防務裝備股份有限公司 （以下簡稱"本公司"）高級管理人員（定義見第三條）的考核和薪酬 管理制度，完善本公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》《上 市公司治理準則》、公司股票上市所在地證券交易所各自的上市規則 （以下簡稱"上市規則"）、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規範運作》《中船海洋與防務裝備股份有限公司章程》（以 下簡稱《公司章程》）及其他有關規定，本公司設立董事會薪酬與考 核委員會，並制定本實施細則。 第二條 薪酬與考核委員會是董事會設立的專門工作機構，負 責制定董事、高級管理人員的考核標準並進行考核，制定、審查董 事、高級管理人員的薪酬政策與方案，對董事會負責。 第三條 本細則所稱高級管理人員或高管人員是指在本公司領 取薪酬 ...

为促进公司董事会战略委员会更好的开展工作，充分发挥其职能，聂黎军先生已获委任为本公司第十一 届董事会战略委员会委员。委任自本公告日期生效，任期与第十一届董事会任期一致。 智通财经APP讯，中船防务(00317)发布公告，根据中国船舶集团有限公司的建议并经董事会提名委员会 提名，董事会拟提名程柏林先生为本公司第十一届董事会非执行董事候选人，任期自当选之日起至第十 一届董事会届满，并将根据公司《第十一届董事及高级管理人员薪酬方案》厘定薪酬。此外，如获股东 会选举通过，则程先生将获委任为本公司第十一届董事会战略委员会委员。 ...

审计委员会构成 - 由三名非执行董事组成，至少两名独立非执行董事，至少一名为会计专业人士[4] - 主任委员由具有专业会计资质的独立非执行董事担任[4] 审计委员会职责 - 按董事会授权制定选聘会计师事务所的政策等[5] - 至少每年向董事会提交对受聘会计师事务所履职评估及自身履职情况报告[6] - 审核公司财务信息及其披露，关注重大会计和审计问题等[6] - 成员与董事会及高级管理人员联络，至少每年与外部审计机构开会两次[7] - 指导和监督公司内部审计制度建立和实施，审阅年度内部审计工作计划[7] - 向董事会报告公司内部审计工作进度、质量及重大问题[7] - 检讨和审查公司财务监控、内部控制等制度[7] - 协调管理层、内部审计机构及相关部门与外部审计机构沟通[8] - 审议、监管公司环境、社会及管治事宜[9] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或主任委员认为必要时可开临时会议[14] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[14] - 定期会议会前五日发通知，临时会议原则上会前三日发通知，紧急情况全体委员一致同意可豁免通知期限要求[17] 审计委员会决策 - 披露财务会计报告等信息、聘用或解聘会计师事务所等事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[10] - 会议决议需经成员过半数通过[15] 其他 - 审计委员会实施细则于2004年2月6日通过，历经多次修订[1] - 督导内部审计机构至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况检查并出具报告[11] - 公司内部控制评价工作由内部审计机构负责，出具年度内部控制评价报告[11] - 对公司董事会负责，提案提交董事会审议决定[13] - 董事会授权其在职责范围内进行调查[14] - 会议档案应至少保存十年[17] - 实施细则经董事会审议通过后生效并由董事会负责解释、修订[19]

戰略委員會實施細則 （本細則經 2004 年 2 月 6 日第四屆董事會第十二次會議審議通過） （2019 年 3 月 22 日第九屆董事會第十二次會議第一次修訂） （2024 年 10 月 29 日第十一屆董事會第八次會議第二次修訂) （2025 年 12 月 29 日第十一屆董事會第十八次會議第三次修訂） 第一章 總則 第一條 為適應中船海洋與防務裝備股份有限公司（以下簡稱"本 公司"或"公司"）戰略發展需要，增強公司核心競爭力，確定本公司發 展規劃，健全投資決策程序，加強決策科學性，提高重大投資決策的 效益和質量，完善本公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》 《上市公司治理準則》《中船海洋與防務裝備股份有限公司章程》（以 下簡稱《公司章程》）及其他有關規定，結合公司實際，本公司設立 董事會戰略委員會，並制定本實施細則。 第二條 本公司董事會戰略委員會是董事會按照股東會決議設立 的專門工作機構，主要負責對本公司長期發展戰略和重大投資決策進 行研究並提出建議，對董事會負責。 第二章 人員組成 第三條 戰略委員會由五至七名董事組成。 第四條 戰略委員會委員由董事長、或二分之一以上獨立董事或 者全體董事的三 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 顧遠、尹路、任開江、聶黎軍 獨立非執行董事 林斌、聶煒、李志堅、謝昕 H 00317 董事名單及彼等角色及職能 中船海洋與防務裝備股份有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員如下： 執行董事 羅兵 非執行董事 中船海洋與防務裝備股份有限公司 公司秘書 李志東 廣州，2025年12月29日 董事會已成立四個委員會。下表提供各董事會成員所屬委員會的成員資料。 | 董事╱董事會委員會 | 戰略委員會 | 審計委員會 | | 薪酬與考核委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 羅兵 | C | | | | | | 顧遠 | M | | | | M | | 尹路 | M | | | | | | 任開江 | M | | | | | | 聶黎軍 （職工代表董事） | M | | | | | | 林斌 | | C | M | | | | 聶煒 | | ...

公司治理动态 - 公司于2025年12月29日以通讯表决方式召开了第十一届第十八次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于增补公司第十一届董事会战略委员会委员的议案》等文件 [1] 公司财务与经营概况 - 2024年1至12月份，公司的营业收入构成为：工业收入占比98.79%，其他业务占比1.21% [1] - 截至发稿时，公司市值为404亿元 [1] - 公司股票收盘价为28.6元 [1] 行业技术发展 - 有报道提及中国新型芯片问世，可绕开光刻机“卡脖子”问题 [1] - 该新型芯片据称可支撑AI训练和具身智能，并可在28纳米及以上成熟工艺量产 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 H 00317 (1)建議委任董事；及 (2)董事委員會組成變動 建議委任董事 中船海洋與防務裝備股份有限公司（「本公司」）第十一屆董事（「董事」）會（「董事會」）於本 公告日期共有九名董事。根據上海、香港兩地上市規則及本公司《公司章程》的相關規 定，本公司擬增補新的董事人選。 根據中國船舶集團有限公司的建議並經董事會提名委員會提名，董事會擬提名程柏林先 生為本公司第十一屆董事會非執行董事候選人，任期自當選之日起至第十一屆董事會屆 滿，並將根據公司《第十一屆董事及高級管理人員薪酬方案》釐定薪酬。此外，如獲股東 會選舉通過，則程先生將獲委任為本公司第十一屆董事會戰略委員會委員。 下文載列擬選董事程先生的履歷詳情： 程柏林，男，56歲，中共黨員，1995年學士畢業於華東船舶工業學院船舶工程專業； 2007年碩士畢業於江蘇科技大學工業工程專業。歷任廣州文沖船廠造船工程部內業課副 課長、船體課課長；廣州文沖船廠 ...

（本细则经 2011 年 5 月 31 日第七届董事会第一次会议审议通过） （2012 年 8 月 23 日第七届董事会第十一次会议第一次修订） （2016 年 1 月 29 日第八届董事会第二十七次会议第二次修订） （2025 年 12 月 29 日第十一届董事会第十八次会议第三次修订） 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）董事会秘书的选任、履职、培训和罚则等工 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、法规、部门规章以及《中船海洋与防务装备股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，结合公司实际，特制 订本细则。 第二条 公司设董事会秘书，董事会秘书为公司高级管理人员， 对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）、公司股票上市所在地证券交易所之间的指定 联络人，依据有关法律法 ...

董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规定 （本规定经 2009 年 8 月 20 日第六届董事会第十二次会议审议通过） （2010 年 8 月 26 日第六届董事会第二十次会议第一次修订） （2016 年 1 月 29 日第八届董事会第二十七次会议第二次修订） （2022 年 6 月 23 日第十届董事会第十五次会议第三次修订） （2025 年 12 月 29 日第十一届董事会第十八次会议第四次修订） 第一章 总则 第一条 为规范中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动的管理，促进公司依法规范运作，维护公司和股东的合法权益，公 司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上交所上市规 则》）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《联 交所上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号 ——股份变动管理》《上海证券交易所上市 ...

薪酬与考核委员会实施细则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负 责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董 事、高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称高级管理人员或高管人员是指在本公司领 取薪酬的正副董事长、董事、董事会聘任的经理、董事会秘书及由 董事会认定的其他高级管理人员，未在本公司领取薪酬的高管人员 不在本实施细则的考核范畴内。 第二章 人员组成 1 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立非执行 董事两名。 （本细则经 2004 年 2 月 6 日第四届董事会第十二次会议审议通过） （2012 年 3 月 29 日第七届董事会第六次会议第一次修订） （2024 年 4 月 25 日第十一届董事会第四次会议第二次修订） （2025 年 12 月 29 日第十一届董事会第十八次会议第三次修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全中船海洋与防务装备股份有限公司 （以下简称"本公司"）高级管理人员（定义见第三条）的考核和薪 酬管理制度，完善本公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》、公司股票上市所在地证券交易所各自 ...