审议通过《监事会对公司 2023 年半年度报告的书面确认意见》，认为公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司信息披 露管理制度的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定， 所包含的信息能从各方面真实、准确、完整地反映出公司 2023 年半年度的经营 管理和财务状况。在出具本意见前，未发现参与公司 2023 年半年度报告编制和 审议的人员有违反信息披露管理规定的行为。 证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：临 2023-055 厦门金龙汽车集团股份有限公司 第十届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第十九次会 议于 2023 年 8 月 25 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 15 日以书面 形式发出。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有 效。会议由监 ...

审议通过《公司 2023 年半年度报告》 （表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权） 特此公告。 厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会 2023 年 8 月 26 日 证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：临 2023-054 厦门金龙汽车集团股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十二次 会议通知于 2023 年 8 月 15 日以书面形式发出，并于 2023 年 8 月 25 日以通讯方 式召开。本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人；公司监事及高级管理人 员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门金龙汽车 集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长谢思瑜召集并主 持，经与会人员认真审议，形成如下决议： ...

二○二三年九月一日 厦门金龙汽车集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 金龙汽车 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 议案一：关于子公司苏州金龙申请增加为客户提供汽车融资担保额 | | | --- | --- | | 度的议案 | 2 | | 议案二：关于补充预计 年度日常关联交易事项的议案 2023 | 3 | | 议案三：关于选举公司第十一届董事会董事的议案 | 4 | | 议案四：关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案 | 6 | | 议案五：关于选举公司第十一届监事会监事的议案 | 8 | 1 金龙汽车 2023 年第二次临时股东大会会议资料 议案一： 关于子公司苏州金龙申请增加为客户提供 汽车融资担保额度的议案 各位股东及股东代表： 公司补充预计 2023 年度子公司苏州金龙拟为购车客户增加提供汽车融资担保 额度如下： 单位：万人民币 | 原额度 | 拟增加额度 | 增加后额度 | | --- | --- | --- | | 100,000 | 30,000 | 130,000 | 本议案经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，现将本议案提交本次股 东大会，请 ...

证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：临 2023-053 厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于选举职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会任期将于 2023 年 9 月 3 日届满，根据公司章程规定应予换届。公司章程规定：监事会由 3 名监事组成，监事由股东代表和公司职工代表担任，公司职工代表担任的监事不 得少于监事人数的三分之一。 2023 年 8 月 17 日，公司召开职工大会, 选举王学舟先生（简历如下）为公 司第十一届监事会职工代表担任的监事，任期三年。 厦门金龙汽车集团股份有限公司监事会 2023 年 8 月 19 日 王学舟先生简历：王学舟，男，1982 年 12 月出生，硕士研究生学历，工程 师，中共党员。现任厦门金龙汽车集团股份有限公司供应链总监兼技术中心主任。 历任浩汉工业设计（厦门）有限公司数位设计部助理设计师,厦门金龙汽车集团 股份有限公司投资管理部业务员，技术中心业务经理、主任助理，供应链管理部 副总经理、总经理 ...

厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于补充预计 2023 年度日常关联交易事项 的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是 ●日常关联交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对 关联人形成依赖。 厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 17 日在上 海证券交易所网站披露了《金龙汽车关于补充预计 2023 年度日常关联交易事项 的公告》（公告编号：临 2023-049），为便于投资者进一步了解本次日常关联 交易情况，现将相关情况补充公告如下： 证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：临 2023-052 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.公司于2023年8月16日召开第十届董事会第二十一次会议，关联董事陈建 业、谢思瑜、陈炜回避表决，其他非关联董事张帆、叶盛基、赵蓓、张盛利以4 票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于补充预计2023年度日常关联交易事 项的议案》。 2.公司独立董事事 ...

证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：临 2023-047 厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于监事会换届及提名第十一届监事会监事候选人 的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会任期即将 届满，根据《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，公司于 2023 年 8 月 16 日召开第十届监事会第十八次会议，审议通过了公 司《关于监事会换届及提名第十一届监事会监事候选人的议案》，现将具体情况 公告如下： 一、 第十一届监事会及候选人情况 公司第十届监事会任期将于 2023 年 9 月 3 日届满，根据《公司章程》规定 应予换届。公司章程规定：监事会由 3 名监事组成，监事由股东代表和公司职工 代表担任，公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。 根据股东福建省汽车工业集团有限公司、福建省投资开发集团有限责任公司 的推荐，公司第十届监事会提名叶远航先生、黄学敏先生为公司第十一届监事会 股东代表担任的监事候选人，任期 ...

独立董事候选人声明 本人赵蓓，已充分了解并同意由提名人厦门金龙汽车集团股 份有限公司提名为厦门金龙汽车集团股份有限公司第十一届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任厦门金龙汽车集团股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定； （ ...

证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：临 2023-051 厦门金龙汽车集团股份有限公司 第十届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第十八次会 议于 2023 年 8 月 16 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 11 日以书面形 式发出。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 会议由监事会主席叶远航召集并主持，经与会人员认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于监事会换届及提名第十一届监事会候选人的议案》 详见《金龙汽车关于监事会换届及提名第十一届监事会监事候选人的公告》 （编号：临 2023-051）。 （表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权） （表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权） 特此公告。 厦门金龙汽车集团股份有限公司监事会 公司子公司苏州金龙拟将为信誉良好的客户增加汽车 ...

厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十一次 会议通知于 2023 年 8 月 11 日以书面形式发出，并于 2023 年 8 月 16 日以通讯方 式召开。本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人；公司监事及高级管理人 员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门金龙汽车 集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长谢思瑜召集并主 持，经与会人员认真审议，形成如下决议： 证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：临 2023-045 厦门金龙汽车集团股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事会同意公司子公司苏州金龙为客户提供汽车融资担保额度由 10 亿元调 整至 13 亿元，增加 3 亿元的申请。详见上海证券交易所网站《关于子公司增加 为客户提供汽车融资担保额度的公告》临 2023-048）。 （表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权） 该议案将提交股东大会审议通过。 三、审议通过《关于补充预 ...

独立董事候选人声明 本人张盛利，已充分了解并同意由提名人厦门金龙汽车集团 股份有限公司提名为厦门金龙汽车集团股份有限公司第十一届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任厦门金龙汽车集团股份有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定； ...