金龙汽车第十一届董事会第十三次会议 厦门金龙汽车集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 张盛利 本人作为厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规和规范性文件，以及公司《章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作 制度》等规章和制度，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉履行独立董事职责， 主动了解公司生产经营情况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，充分发挥自 身的专业优势和独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观意见，谨慎 行使公司和股东所赋予的权利，切实维护公司与全体股东的整体利益，尤其关注中 小股东的合法权益保护。现将本人 2024 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况和独立性情况说明 本人作为公司的独立董事，具有履职所必需的专业技能，并在从事的专业领域 拥有丰富的经验，个人具体工作履历、专业背景以及兼职情况详见公司《2024 年年 度报告》中第四节"公司治理"。 本人严格遵守有关 ...

证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：2025-023 厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于公司开展 2025 年度理财业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、委托理财情况 （一）委托理财的基本情况 为提高资金使用效率，降低财务成本，在确保资金安全的前提下，厦门金龙 汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"或"金龙汽车"）及子公司厦门金龙 联合汽车工业有限公司（以下简称"金龙联合"）、厦门金龙旅行车有限公司（以 下简称"金龙旅行车"）、金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（以下简称"苏 州金龙"）、厦门金龙汽车智能科技有限公司（以下简称"金龙智能"）、厦门 金龙汽车新能源科技有限公司（以下简称"金龙新能源"）和厦门金龙汽车科技 有限公司（以下简称"金龙科技"）可使用公司暂时闲置的自有资金用于购买金 融机构（包括银行、证券、基金、信托等）的固定收益或低风险的短期理财产品。 四、委托理财对公司的影响 1 委托理财受托方：公司开户银行 委托理财金额：公司及下属子公司使用暂时闲置自有资金进行 ...

证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：2025-031 厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、说明会召开时间、地点、方式 1 会议召开时间：2025年5月12日（星期一）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（网址：www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 5 月 12 日 16:00 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1nFUWrtPt4Y进行会前提问。公司将通过本次业绩说明 会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 （一）会议召开时间：2025年5月12日（星期一）15:00-16:00 （二）会议召开地点：价值在线（网址：www.ir-online.cn） （三）会议召开方式：网络互动 三、参加人员 公司董事陈建业先生、独立董事赵蓓女士、副总裁吴文彬先生、财务总监 梁明煅先生和董事会秘书季 ...

证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：2025-026 厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于公司预计 2025 年度日常关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 单位：万元 | | | 1 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对 关联人形成依赖。 | 1 | | 金龙联合 金龙旅行车 苏州金龙 | | 物流仓储服务 | 82,850.00 | 55,193.25 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 福建蓝海物流有 | | 接受关联人 | | | | | | 限公司 | 金龙智能 | 提供的劳务 | | | | | | | 金龙礼宾车 | | | | | | 2 | 福建蓝海物流有 | 金龙旅行车 | 向关联人销 | 配件费 | 3.00 | - | | | 限公司 | | 售产品 | | | | | 3 | 福建省汽车工业 | 金龙联合 | 向关联人销 | ...

业绩总结 - 2024年为购车客户担保合计批准发生额490000万元，担保余额462392.83万元，占2023年度经审计净资产147.87%[6] 未来展望 - 2025年子公司继续为购车客户提供融资担保业务[1] - 2025年预计担保额度合计390000万元[7] 子公司数据 - 2024年金龙联合批准发生额220000万元，担保余额191196.34万元[5] - 2024年金龙旅行车批准发生额120000万元，担保余额117122万元[5] - 2024年苏州金龙批准发生额150000万元，担保余额154074.49万元[6] - 2025年金龙联合预计担保额度180000万元[7] - 2025年金龙旅行车预计担保额度120000万元[7] - 2025年苏州金龙预计担保额度90000万元[7]

公司代码：600686 公司简称：金龙汽车 厦门金龙汽车集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 厦门金龙汽车集团股份有限公司全体股东： 1 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司截止2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会审计委员会 关于 2024 年度履职情况的报告 厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）按照中国证券监督管 理委员会、上海证券交易所有关法律法规以及《公司章程》《董事会审计委员会 工作规程》等规定，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现将 2024 年度审计委员会履职情况报告如下： 一、公司董事会审计委员会组成情况 公司第十一届董事会审计委员会由三名董事组成，包括独立董事赵蓓、董事 谢思瑜和独立董事张盛利，由具备会计专业背景的独立董事赵蓓任主任委员。 二、会议召开情况 报告期内，公司审计委员会共召开 9 次会议，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议议题 | 第十一届 | 审议通过《关于公司 | 2023 | 年度审计报酬事项的 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 1 | 月 | 5 | 日 | 第二次 | 议案》。 | | | | | 审议通过以下议案： | 第十一届 | 1.关于确认公司关联人名 ...

董事会决议 - 2025年4月24日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过增补董事议案[1] - 董事会提名陈锋为第十一届董事会董事候选人，任期至本届董事会任期届满[1] - 第十一届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过增补董事议案[1] 后续安排 - 本事项需提交公司2024年度股东大会审议批准[2] 候选人信息 - 陈锋出生于1973年3月，在职硕士研究生学历，现任福建省汽车工业集团有限公司党组副书记等职[5] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月26日[3]

业绩审计 - 容诚会计师事务所于2025年4月24日对金龙汽车2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[2] 关联资金往来 - 乾海投资2024年度往来累计发生金额（不含利息）2000万元，利息62.62万元，年末余额2062.62万元[5] - 金龙旅行车2024年度往来累计发生金额（不含利息）42000万元，年末余额42000万元[5] - 其他关联方2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计44000万元，偿还42000万元[5]

证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：2025-027 况批准各子公司远期外汇交易额度的适当调整。 厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于公司 2025 年度远期外汇交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司作为出口业务占比较大的汽车制造商，海外销售业务面临较大汇率波 动风险。为了降低汇率波动对公司的影响，公司2025年度将继续利用金融机构 提供的远期外汇金融工具规避汇率风险，具体情况如下： 一、远期外汇交易品种 公司远期外汇交易业务是为了满足出口业务需要，不进行单纯以盈利为目 的的外汇交易，不做投机性、套利性的交易操作，只限于与公司出口业务相关 的结算外币，业务交割期间与公司出口业务的实际执行期间相匹配，且金额与 预测回款金额相匹配的远期外汇交易业务，不使用募集资金直接或间接进行远 期外汇交易。 远期外汇交易业务主要是远期结售汇业务，约定未来结汇的外汇币种、金 额、期限及汇率，到期时按照该合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售 汇业务，从而锁定当期结汇成本，部分远期外汇交易业务有附加配套期权。 ...