证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：2025-059 （一）离任情况 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | | 原定任期 到期日 | | 离任原因 | 是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职 | 是否存在 未履行完 毕的公开 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 承诺 | | 梁明煅 | 财务总监 | 2025 年 8 月 27 | 日 | 2025 年 8 月 31 | 日 | 个人原因 | 否 | 否 | （二）离任对公司的影响 梁明煅先生已按照内部管理相关制度做好交接工作，并已对 2025 年半年度 报告签署书面确认意见，其辞任不会对公司正常经营活动产生不利影响。梁明煅 先生在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会向梁明煅先生致 以衷心的感谢！ 二、公司财务总监聘任情况 厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于财务总监变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、财 ...

人事变动 - 公司2025年8月27日会议审议通过聘任刘晓霞为副总裁[1] - 刘晓霞任期至本届董事会任期届满[1] 个人信息 - 刘晓霞1978年8月出生，2000年7月工作，2023年5月入党[5] - 刘晓霞有大学学历、硕士学位、经济师职称[5] 工作履历 - 刘晓霞历任东南汽车、福汽集团多岗位职务[5] - 刘晓霞曾挂职任福建省龙海市副市长[5]

证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：2025-056 厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于子公司苏州金龙公司增加为客户提供汽车融资担 保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为提高市场竞争力，推动客车销售收入的增长，厦门金龙汽车集团股份有限 公司（以下简称公司）子公司金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（以下简称苏 州金龙）拟将为信誉良好的客户增加汽车融资担保额度，由原担保额度 9 亿元调 整至 12 亿元。 一、担保情况概述 四、董事会意见 二、被担保人基本情况 通过公司子公司苏州金龙资信审核及银行资信审核的信誉良好且具备银行贷 款条件的自然人及法人客户。 三、补充预计 2025 年度为客户提供汽车融资的担保额度 公司补充预计2025年度子公司苏州金龙拟为购车客户增加提供汽车融资担保 额度如下： 单位：万元人民币 | 原额度 | 拟增加额度 | 增加后额度 | | --- | --- | --- | | 90,000 | 30,000 | 120,000 | 董事会授权董事长在年度融资担保总额不 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是 ●日常关联交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对 关联人形成依赖。 证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：2025-055 厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于补充预计 2025 年度日常关联交易事项的公告 1.董事会审议情况 厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称"金龙汽车"或"公司"）于2025 年8月27日召开第十一届董事会第十五次会议，关联董事陈锋、陈炜回避表决， 其他非关联董事温桂香、叶盛基、赵蓓、张盛利以4票同意、0票反对、0票弃权， 审议通过《关于补充预计2025年度日常关联交易事项的议案》。 1 联人形成依赖。全体独立董事同意将《关于补充预计 2025 年度日常关联交易事 项的议案》提交公司第十一届董事会第十五次会议审议。 （二）2025年度日常关联交易补充预计 公司子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司（以下简称"金龙联合"）和厦 ...

人员变动 - 公司副总裁刘洋于2025年8月27日因工作变动辞任[2][3] - 刘洋原定任期到期日为2026年9月1日[3] - 刘洋辞任后担任纪委书记，无未履行承诺[3] - 其工作变动不影响公司正常生产经营[5]

一、说明会类型 厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《金龙汽车 2025 年半年度报 告》及《金龙汽车 2025 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入 地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 09 月 10 日（星期三） 会议召开时间：2025 年 09 月 10 日（星期三）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集：投资者可于 2025 年 09 月 10 日 15:30 前访问网址 https://eseb.cn/1r34P78ha00 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办厦门金龙汽车集团股份 有限公司 2025 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资 者的意见和建议。 证券代码：600686 证券简称：金 ...

公司人事变动 - 财务总监梁明煅辞任 [1] - 董事会审议通过聘任彭晓冬为财务总监 [1] - 新任财务总监由副总裁吴文彬提名 经独立董事专门会议和审计委员会资格审查通过 [1] 行业发展动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元 呈现爆发式增长 [1] - 宠物智能手机等创新产品推动行业上市公司股价普遍上涨 [1]

证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：2025-054 厦门金龙汽车集团股份有限公司 第十一届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司或金龙汽车）第十一届监事 会第十五次会议通知于 2025 年 8 月 17 日以书面形式发出，并于 2025 年 8 月 27 日以通讯方式召开。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会 议合法有效。会议由监事会主席郑琳召集并主持，经与会人员认真审议，形成如 下决议： 一、审议通过《监事会对公司 2025 年半年度报告的书面审核意见》 监事会对公司 2025 年半年度报告进行了审核，认为公司 2025 年半年度报告 的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司信息披露管理制度的规定，报 告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各 方面真实、准确、完整地反映出公司 2025 年半年度的经营管 ...

厦门金龙汽车集团股份有限公司 第十一届董事会独立董事专门会议第七次会议决议 厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会独立 董事专门会议第七次会议通知于 2025 年 8 月 17 日以书面形式发出，并于 2025 年 8 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应出席独立董事 3 位，实际出席独立董 事 3 位。经全体独立董事共同推举，由赵蓓女士召集和主持本次会议。 本次会议的召集和召开符合《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》及《上 市公司独立董事管理办法》的有关规定，会议决议合法有效。会议经认真审议一 致通过如下决议： 一、审议通过《关于补充预计 2025 年度日常关联交易事项的议案》 我们认为，公司及控股子公司与关联企业之间的日常关联交易，能充分利 用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务，实现资源合理配置，定价模 式符合诚实、信用、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，上述 交易不影响公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。 全体独立董事同意将《关于补充预计 2025 年度日常关联交易事项的议案》提交 公司第十一届董事会第十五次会议审议。 彭晓冬先生 ...

证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：2025-053 厦门金龙汽车集团股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司或金龙汽车）第十一届董事 会第十五次会议通知于 2025 年 8 月 17 日以书面形式发出，并于 2025 年 8 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人；公司监事及 高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦 门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长陈锋 召集并主持，经与会人员认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《公司 2025 年半年度报告》 详见上海证券交易所网站《金龙汽车 2025 年半年度报告》。 （表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权） 二、审议通过《关于补充预计 2025 年度日常关联交易事项的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，并同意提 交董事会审议。 本议案 ...